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Modelos de Investigacion y Administracion de La Informacion PDF
Modelos de Investigacion y Administracion de La Informacion PDF
INVESTIGACIÓN Y MANEJO
DE LA INFORMACIÓN
ISBN 978-958-8374-08-6
www.fiscalia.gov.co
Email: galeriagrafica@gmail.com
Impreso en Colombia
Printed in Colombia
© 2008
El presente material no puede ser reproducido parcial y/o totalmente por medio
alguno, sin permiso expreso del la Fiscalía General de la Nación.
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Metodología de la Investigación
REPÚBLICA DE COLOMBIA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COORDINACIÓN EDITORIAL
Rodrigo Barrera Barinas
Jefe de la Oficina de Prensa
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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Metodología de la Investigación
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 11
Metodología de Aprendizaje 14
Mapa Conceptual 16
UNIDAD 1
LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL 19
UNIDAD 2
5
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UNIDAD 3
6
Metodología de la Investigación
UNIDAD 4
UNIDAD 5
7
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UNIDAD 6
UNIDAD 7
CASOS 151
GLOSARIO 175
FORMATOS 183
DIAGRAMAS 185
BIBLIOGRAFIA 199
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Metodología de la Investigación
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Metodología de la Investigación
INTRODUCCIÓN
11
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Justificación
Alcance
Objetivo General
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Objetivos Específicos
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
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Metodología de la Investigación
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MAPA S CONCEPTUALES
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Metodología de la Investigación
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Metodología de la Investigación
UNIDAD 1
LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Introducción:
19
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Objetivo:
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Metodología de la Investigación
21
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Hasta ese momento lo que conoce el investigador Gómez es que la muerte de los
dos jóvenes se da en circunstancias relacionadas con el pago de un secuestro, en
donde los jóvenes eran quienes iban a recibir el dinero por parte de los familiares
de la víctima y en esos momentos al detectar la presencia de las autoridades que
estaban conociendo del caso, inician fuego y con ello, la respuesta de las
autoridades y el fallecimiento de los jóvenes. De las personas entrevistadas se
obtiene información acerca del sonido de disparos en forma nutrida durante
aproximadamente 3 a 5 minutos provenientes del área en donde se encontraron
los cuerpos de los jóvenes.
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Metodología de la Investigación
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2
Frida ORTIZ, María Del Pilar GARCÍA, Metodología de la Investigación – La Investigación
Científica Ed. Limusa Noriega Editores, México 2006 pag.20.
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Metodología de la Investigación
3
DE GORTARI, Elï. El método de las ciencias. Nociones elementales. 11 ed México, Ed.
Grijalbo,1979.
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que constituye el mayor valor agregado, ya que hoy más que nunca,
con la implementación del sistema oral acusatorio, se debe estar listo
a someterla a la contradicción del adversario en el juicio.
4
REYES, Román. Terminología científico social, aproximación crítica, Barcelona. Ed. Antropos,
1988.
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Metodología de la Investigación
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Cuestionario
Competencia Interpretativa
Competencia Argumentativa
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Competencia Propositiva
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Metodología de la Investigación
UNIDAD 2
METODOS DE RAZONAMIENTO Y
CLASES DE INVESTIGACIÓN
Introducción
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Contenido
MÉTODOS DE RAZONAMIENTO
a) Método Deductivo
b) Método Inductivo
c) Método Inductivo-Deductivo
d) Método Hipotético-Deductivo
e) Método Analítico
f) Método Sintético
g) Método Analítico-sintético
h) Método de Concordancias
i) Método de Diferencias
j) Método Histórico-Comparativo
k) Método Cualitativo-Cuantitativo
CLASES DE INVESTIGACIÓN
a) Investigaciones Experimentales
b) Investigaciones No Experimentales
a. Transeccional
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Metodología de la Investigación
i. Exploratoria
ii. Descriptiva
iii. Correlacionales-causales
b. Longitudinal
e) Investigación etnográfica
Objetivos
General:
Específicos
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Metodología de la Investigación
Manifiestan los familiares del señor LUÍS RUBIANO, que el día 22 de mayo de
2007, esta persona se encontraba en horas de la noche en el casco urbano del
municipio de Chaguaní (Cundinamarca), bebiendo licor en un establecimiento
público con dos personas más, una de las cuales al parecer era un militar.
Aproximadamente a las 9:30 de la noche los vieron salir de allí con rumbo
desconocido sin que se volviera a tener noticia del señor RUBIANO.
El día 25 de mayo de 2000 se enteran los familiares del señor RUBIANO que el
Ejército Nacional, dos días antes (23-05-00), había llevado al municipio de Vianí
(Cundinamarca), el cadáver de un presunto guerrillero que al parecer fue dado
de baja durante un combate; se trasladan a dicho municipio en busca de
informaciones al respecto. Proceden a mostrarle al inspector de Policía de la
localidad una fotografía de esta persona quien lo identificó como el presunto
subversivo muerto el día 23 de mayo de 2000, quien fuera traído por miembros
del Ejército Nacional e inhumado en el cementerio municipal de ese municipio
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Metodología de la Investigación
5
SAMPIERI Hernández Roberto, COLLADO Fernández Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar.
Metodología de la Investigación. Ed. Mc Graw Hill. Cuarta edición 2006
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Metodología de la Investigación
6
CRESWELL, J. Educational Research: Planning, conducting, and Evaluating Quantitative
and Qualitative Research 2º Ed. Pearson Education Inc. 2005.
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Manejo de la Información
7
SAMPIERI Hernández Roberto, COLLADO Fernández Carlos, BAPTISTA Lucio Pilar.
Metodología de la Investigación. Ed. Mc Graw Hill. Cuarta edición 2006
51
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8
KERLINGER, F. N. y LEE, H. B. Investigación del Comportamiento –Métodos de Investigación
en Ciencias Sociales. Ed. Mc. Graw Gil Interamericana Editores. México 2002.
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Metodología de la Investigación
Manejo de la Información
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Manejo de la Información
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Manejo de la información
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Manejo de la Información
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Manejo de la Información
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Manejo de la Información
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Metodología de la Investigación
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ORTIZ, Frida y GARCÍA María del Pilar. Metodología de la Investigación-El proceso y sus
Técnicas-. Editorial LIMUSA-Mexico-2006, Capitulo 1.
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Manejo de la Información
L a i n v e s t i g a c i ó n p u r a re q u i e re d e u n m a n e j o d e l a
información que se obtiene más integral, en el sentido que por
su exigencia integra diferentes métodos para ello, va desde las
planillas de trabajo, donde se registra paso a paso los datos
obtenidos para continuar con las planillas u hojas de
procesamiento de datos donde finalmente se resumen los
hallazgos o se llevan a formatos, le sigue las hojas de validación
con estudios estadísticos y la de resultado.
14
BUNGE Mario. Ciencia, Técnica y Desarrollo. Editorial Suramericana – Buenos Aires, 1997
pg. 94
15
CANO FLORES, Milagros. Investigación Participativa: Inicios y Desarrollos, www.mx/iiesca/
revista2/mili2/himl. 17 de octubre de 2003.
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Metodología de la Investigación
16
MURCIA FLORIAN Jorge. Investigar para Cambiar. Revista del Magisterio-Bogotá 1997, Pág.
37.
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Manejo de la Información
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Metodología de la Investigación
Manejo de la Información
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Para Recordar:
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Metodología de la Investigación
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso “Bares de Chaguaní”, ¿Qué actividades
desarrollaría para investigar la escena utilizando el método
experimental y un razonamiento deductivo?
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Competencia Argumentativa
¿Considera usted que para adelantar la investigación del caso
“Bares de Chaguaní” se pueda aplicar el método de
“Concordancias” y el de “Diferencias” en el estudio de la
escena? Argumente su respuesta de manera lógica y
convincente.
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Competencia Propositiva
En el desarrollo de la investigación del caso “Bares de
Chaguaní” se hace necesario realizar entrevistas a familiares
y amigos de la víctima, así como, la búsqueda documental
de la operación militar en la que se le dio de baja. ¿Qué
métodos de razonamiento y tipos de investigación propone?,
realice un esquema que los explique.
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Metodología de la Investigación
UNIDAD 3
Introducción:
Contenido
a) Objetivos de la Investigación.
b) Criterios para considerar el tema.
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Objetivos
General:
Específicos:
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BERNAL, Cesar Augusto. Metodología de la Investigación. Ed. Pearson, México 2006 Pág.84
75
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23
MENDEZ Carlos A. Metodología, Guía Para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias
Económicas, Contables y Administrativas. Bogotá. Editorial Mac Graw – Hill, 1995.
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Metodología de la Investigación
24
GARCÍA PELAYO Román, Pequeño Larousse Ilustrado. México. Ediciones Larousse 1994.
Pag.544
25
ARIAS GALICIA Fernando. Introducción a la Metodología de la Investigación en Ciencias de
la Administración y del Comportamiento. México. Editorial Trillas- 1991.
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26
MUÑOZ ROZO Carlos. Como elaborar y Asesorar una Investigación de Tesis. México. Edito-
rial Prentice Hall, 1998.
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29
FRACICA, N. German- Modelo de Simulación en Muestreo, Bogotá Universidad de la Sabana
1988.
30
JANY, E. José Nicolás. Investigación Integral de Mercados. Bogotá. Editorial Mac Graw – Hill.
1994.
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31
Ley 906 de 2004, Artículo 375. El elemento material probatorio, la evidencia física y el
medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias
relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o
a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando sólo sirve para hacer
más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere
a la credibilidad del testigo o de un perito.
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3.1.12 La Observación
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Metodología de la Investigación
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Hallazgo de un feto
El 20 de febrero de 2006, por información de radio suministrada por agentes de
la policía de la Estación 100 de esta Capital, en el sentido de que en la calle 57
con carrera 15 A, se encontraba un feto en una caneca para la basura, el cual,
acorde con información telefónica anónima, fue sacado del segundo piso del
inmueble ubicado en la carrera 15 No. 56-39. La Unidad de Policía Judicial
procedió a realizar diligencia de inspección judicial en el sitio donde fue
abandonado el feto, lugar en el cual se encontró, además, tarjetas de presentación
de servicio médico ginecológico y una fórmula del establecimiento ‘A B Centro
Médico.
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso “Hallazgo de un Feto”, con la información del
hallazgo de un feto en una caneca, identifique ¿Qué procesos
incluiría en el diseño de la investigación?
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Competencia Argumentativa
Analice y cuestione la formulación, o no, de la hipótesis como
parte del diseño de la investigación del caso “Hallazgo de
un Feto”.
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Competencia Propositiva
Plantee y explique dos estructuras de investigación
aplicables para el caso “Hallazgo de un Feto”, en donde en
una se tenga en una la formulación de la hipótesis y en la
otra no.
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Metodología de la Investigación
UNIDAD 4
Introducción
Contenido
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c) Surgimiento de la hipótesis.
d) Identificación de la fuente de información.
e) Observación.
f) Recolección (manejo de instrumentos) y análisis de
información.
g) Entrevistas.
h) Análisis de datos cualitativos.
i) Confiabilidad.
j) Comunicación de resultados.
Objetivos
General:
Específicos:
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Roberto Hernández SAMPIERI, Carlos Fernández COLLADO, Pilar Baptista LUCIO,
Metodología de la investigación- Enfoques de la investigación científica. Ed, Mc Graw Hill
2006.
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PROGRAMA METODOLÓGICO, Fiscalía General de la Nación. “El programa metodológico
tiene como función esencial identificar y proyectar los actos de identificación que permitan
consolidar la demostración de los requisitos sustanciales precisados para cada una de las
pretensiones que se promuevan ante los jueces”.
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38
ALVAREZ – GAYOU J. L. La Aceptación de la Educación de la Sexualidad en los Escuela.-
15.000 padres de familia mexicanos. Instituto Mexicano de Sexología. México. Editorial Mac
Graw-Hill / Interamericana Editores. 2005.
39
CRESWELL, J. Educational Research: Planning, conducting, and Evaluating Quantitative
and Qualitative Research 2º Ed. Pearson Education Inc. 2005
MERTENS, D.M. Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity
with Quantitative, Qualitative and Mixed Methods. 2 ed. Thousand Oaks 2005.
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Metodología de la Investigación
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40
NEUMAN, W. L., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 2 ed.
1994. Needham Heights: Allyn and Bacon.
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4.5 Observación
42
GRINNEL, R. M., Social Work Research & Evaluation: Quantitative and Qualitative approaches.
5 ed. Editorial Itaca. Peacock Publishers.1997.
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4.7 Entrevistas
43
GRINNEL, R. M., Social Work Research & Evaluation: Quantitative and Qualitative ap-
proaches. 5 ed. Editorial Itaca. Peacock Publishers.1997.
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44
MERTENS, D. M., Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diver-
sity with Quantitative, Qualitative and Mixed Methods. 2 ed. Thousand Oaks: Sage.
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4.9 Confiabilidad
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Roberto Hernández SAMPIERI, Carlos Fernández COLLADO, Pilar Baptista LUCIO,
Metodología de la investigación- Enfoques de la investigación científica. Ed, Mac Graw Hill
2006.
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Metodología de la Investigación
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso “Muerte en una Riña”, describa y explique que
aspectos investigaría mediante un modelo cualitativo.
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Competencia Argumentativa
Analice y motive la forma como se presentaría la información
obtenida con el método cualitativo en el caso “Muerte en
una Riña”.
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Competencia Propositiva
Plantee y explique las actividades a desarrollar en una
investigación tipo cualitativo en el caso “Muerte en una
Riña”.
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UNIDAD 5
Introducción
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Contenido
Objetivos de la Unidad
General:
Específicos:
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pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho (un estudio que
mida el índice delictivo en una ciudad, entonces tentativamente
mediante la hipótesis pronosticaría cierta cifra o proporción).
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Roberto Hernández SAMPIERI, Carlos Fernández COLLADO, Pilar Baptista LUCIO,
Metodología de la investigación- Enfoques de la investigación científica. Ed, Mac Graw Hill
2006.
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50
STEVENS, S. S., Mathematics, Measurement, and Psychophysics. Steven’s Handbook of Ex-
perimental Psychology. 3ed. Nueva York, Editorial Wiley & Sons-
51
CARMINES, E. G., ZELER, R. A., Reliability and Validity Assessment. Newbury Park Sage
Publications 1991.
52
BOSTWICK, G. J. KYTE, N. S. Social Work: Research and evaluation. Quantitative and Quali-
tative Approaches 7ed... Nueva York. Oxford University Press 2005.
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Metodología de la Investigación
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4. Fase de Resultados.
53
Roberto Hernández SAMPIERI, Carlos Fernández COLLADO, Pilar Baptista LUCIO,
Metodología de la investigación- Enfoques de la investigación científica. Ed, Mac Graw Hill
2006.
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Metodología de la Investigación
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Basuco.
Tuvo su génesis la investigación con la captura de HERNEY VILLADA
MONTOYA, estudiante de derecho de la Universidad San José, en cuya
residencia se encontraron 23 papeletas de basuco y 3 cigarrillos de marihuana,
cuyo peso neto era de 8.9 y 2.5 gramos, respectivamente, además de elementos
propios para el embalaje de dichas sustancias, tales como una gramera y un
rollo de plástico para la fabricación de las bolsas. Se dice en el respectivo informe
policivo, que por información de la comunidad acerca de que en dicho sitio
vendían alucinógenos, dirigieron sus pesquisas hacia dicho lugar, con los
resultados reportados.
Cuestionario
Competencia Interpretativa
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Competencia Argumentativa
Competencia Propositiva
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Metodología de la Investigación
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Metodología de la Investigación
UNIDAD 6
Introducción
Contenido
1. Enfoque mixto
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Objetivos de la Unidad
General:
Aplicar el modelo mixto para el desarrollo de las investigaciones
criminales.
Específicos:
134
Metodología de la Investigación
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) g )
Relación entre las ciencias Neutral,
Neutral, elel investigador
investigador “hace
“hace Explícita. El investigador
físicas/naturales y sociales a
a un
un lado”
lado” sus
sus propios
propios valores
valores reconoce sus propios valores
y creencias. El investigador
investigador y creencias, incluso son parte
es Imparcial,
imparcial, intenta asegurar del estudio.
procedimientos rigurosos
procedimientos rigurosos y
“objetivos” de
“objetivos” de recolección
recolección yy
análisis de
análisis de los
los datos,
datos, evita
evita
que sus
que sus sesgos
sesgos yy tendencias
tendencias
influyan en los resultados.
influyan en los resultados.
Interacción física entre el Distanciada, separada Próxima, suele haber
investigador y el fenómeno contacto
Papel de los fenómenos Son pasivos Son activos
estudiados (Objetos, seres
vivos, etc.)
Relación entre el De dependencia y De interdependencia, se
investigador y el fenómeno neutralidad, no se afectan, se influyen no se separan
estudiado separan
Planteamiento del problema D e l i m i t a d o , acotado, Abierto, libre, no es delimitado
específico, poco flexible o acotado. Muy flexible
Uso de la teoría La teoría es utilizada para La teoría es un marco de
ajustar sus postulados al referencia.
mundo empírico.
Generación de la teoría La teoría es generada
generada a partir
partir La teoría no se fundamenta
de comparar la investigación en estudios anteriores, sino
previa con los resultados del que se genera o construye a
estudio. De
estudio. De hecho,
hecho éstos son
éstos son partir de los datos empíricos
una extensión de los estudios
estudios obtenidos y analizados.
previos.
previos
Papel de la revisión de la La literatura juega un papel La literatura desempeña un
literatura. crucial, guía a la papel menos importante al
investigación. Es fundamental inicio, aunque si es relevante
para la definición de la teoría, en el desarrollo del proceso.
las hipótesis, el diseño y En ocasiones provee de
demás etapas del proceso. dirección, pero lo que
principalmente señala el
rumbo es la evolución de
eventos durante el estudio y
el aprendizaje que se obtiene
de los participantes, el marco
teórico es un elemento que
ayuda a justificar la necesidad
de investigar un problema
planteado. El rol es auxiliar.
La revisión de la literatura y El investigador hace una El investigador más que
las variables o conceptos revisión de la literatura en fundamentarse en la revisión
de estudio gran volumen para buscar de la literatura para
variables significativas que seleccionar y definir variables
puedan ser medidas o conceptos claves de
estudio, confía en el proceso
mismo de investigación para
identificarlos y descubrir cómo
se relacionan.
Hipótesis Se prueban hipótesis, éstas Se generan hipótesis durante
se establecen para aceptarlas el estudio o al final de éste.
o rechazarlas dependiendo
del grado de certeza
(Probabilidad)
Diseño de la investigación Estructurado, predeterminado Abierto, flexible, construido
(precede a la recolección de durante el trabajo de campo o
datos) realización del estudio
136
Metodología de la Investigación
)
Población muestra El objetivo es generalizar los Regularmente no se pretende
datos de una muestra a una generalizar los resultados
población (de un grupo obtenidos en la muestra a una
pequeño a uno mayor) población
Muestra Se involucra a muchos Se involucra
Se involucra a a unos
unos cuantos
cuantos
sujetos en la investigación por sujetos por
sujetos que no
porque no sese
que se pretende generalizar pretende necesariamente
pretende necesariamente
los resultados del estudio generalizar los resultados del
estudio.
estudio.
Composición de la muestra Casos que en conjunto son Casos individuales no
estadísticamente representativos desde el
representativos. punto de vista estadístico.
Naturaleza de los datos Es cuantitativa (datos Es cualitativa (textos,
numéricos) narraciones, significados,
etc.)
Tipo de datos Confiables y duros Profundos y enriquecedores
Recolección de datos Se basa en instrumentos Esta orientada a proveer de
estandarizados. Es uniforme un mayor entendimiento de
para todos los casos. Los los significados y experiencias
datos son obtenidos por de las personas. El
observación, medición y investigador es el instrumento
documentación de de recolección de los datos,
mediciones. Se utilizan se auxilia de diversas
instrumentos que han técnicas que van
demostrado ser válidos y desarrollándose durante el
c o n f i
confiablesa b l e s e
enn e s t u ddiiooss
e s t u estudio. Es decir no se inicio
estudio Es decir no se inicia
previos, o se generan nuevos la recolección de los datos
basados en la revisión de la con instrumentos
literatura y se prueban y preestablecidos, sino que el
ajustan. Las preguntas o investigador comienza a
ítems utilizados son aprender por observación y
específicos con posibilidades descripciones de los
d e r e s p u e s t a participantes y concibe
predeterminadas. formas para registrar los
datos que van refinándose
conforme avanza la
investigación.
Concepción de l o s Los participantes son fuentes Los participantes son fuentes
participantes en l a externas de datos internas de datos. El mismo
recolección de datos investigador es un
participante.
Finalidad del análisis de los Describir las variables y Comprender a las personas y
datos explicar sus cambios y sus contextos.
movimientos
Características del análisis • Sistemático. Utilización • E l análisis varia
de los datos intensiva de la estadística dependiendo del modo en
(descriptiva e inferencial). que hayan sido
• Basado en variables recolectados los datos.
• Impersonal • Fundamentado en la
• Posterior a la recolección inducción analítica.
de los datos. • Uso moderado de la
estadística (conteo, algunas
operaciones aritméticas)
• Basado en casos o
personas y sus
manifestaciones
• Simultáneo a la recolección
de los datos.
• El análisis consiste en
describir información y
desarrollar temas.
137
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Forma de los datos para Los datos son representados Datos en forma de textos,
analizar en forma de números que son i m á g e n e s , piezas
analizados estadísticamente. audiovisuales, documentos y
objetos personales.
Proceso de análisis de El análisis se inicia con ideas Por lo general el análisis no
datos preconcebidas, basadas en s e inicia con ideas
las hipótesis formuladas. Una preconcebidas sobre cómo se
vez recolectados los datos relacionan los conceptos o
numéricos, éstos se trasfieren variables. Una vez reunidos
a una matriz, la cual se los datos verbales, escritos
analiza m e d i a n t e y/o audiovisuales, se integran
procedimientos estadísticos. en una base de datos
compuesta por texto y/o
elementos visuales, la cual se
analiza para determinar
significados y describir el
fenómeno estudiado desde el
punto de vista de sus actores.
Se integran descripciones de
personas con las del
investigador.
Perspectiva d e l Externa (al margen de los Interna (desde los datos). El
investigador en el análisis datos). El investigador no investigador involucra en el
de los datos involucra sus antecedentes y a n á l i s i s sus propios
experiencias en el análisis. antecedentes y experiencias,
Mantiene distancia de éste. así como la relación que tuvo
con los participantes del
estudio.
Principales criterios de O b j e t i v i d a d , r i g o r , Credibilidad, confirmación,
evaluación en l a confiabilidad y validez valoración y transferencia.
recolección y análisis de
datos
Presentación de resultados Tablas, diagramas y modelos El investigador emplea una
estadísticos. El formato de variedad de formatos para
presentación es estándar reportar sus resultados:
narraciones, fragmentos de
textos, videos, audios,
fotografías y mapas;
diagramas matrices y
modelos conceptuales.
Prácticamente el formato
varía para cada estudio.
Reporte de resultados Los reportes utilizan un tono Los reportes utilizan un tono
objetivo, impersonal, no personal y emotivo.
emotivo.
138
Metodología de la Investigación
139
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
140
Metodología de la Investigación
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
La Virginia.
El 24 de agosto del 2006, una patrulla del Ejército Nacional se encontró
sorpresivamente en zona veredal del municipio de La Virginia, Risaralda, con
ocho personas que se movilizaban en un vehículo, quienes al notar la presencia
de los uniformados se apearon rápidamente del mismo y huyeron del lugar. En
el camino, y en una casa abandonada, fueron hallados más de doce kilogramos
de base de coca y uno de cocaína. Lograda la captura de seis fugitivos, quien
más adelante fuera identificado como José Antonio Duque Ruiz de nuevo se fue
del lugar. En las declaraciones de los militares William Morales, Carlos Alfredo
Barajas y Ángel Octavio Castañeda, el primero de los cuales manifestó que uno
de los aprehendidos, Luís Marino Medina, reconoció el tráfico de la sustancia
estupefaciente y señaló a José Antonio Duque Ruiz, quien al momento de la
captura aceptó ser también propietario de la droga y luego huyó.
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso “La Virginia”, describa y explique que aspectos
investigaría mediante un modelo mixto.
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_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Competencia Argumentativa
Analice y motive la forma como se presentaría el proceso
según el modelo mixto, que adelantaría en el caso “La Vir-
ginia”.
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_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Competencia Propositiva
Plantee y explique las ventajas que se logran en una
investigación tipo mixto en el caso “La Virginia”.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________
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Metodología de la Investigación
UNIDAD 7
Introducción
Contenido
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Objetivos de la Unidad
Generales:
Específicos
Describir los procesos propios del modelo "diseño factorial" para
su correcta aplicación a la investigación criminal
Proponer con base en las ventajas del modelo factorial, su uso frente
a investigaciones con múltiples variables.
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Metodología de la Investigación
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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Metodología de la Investigación
147
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Panelas de Coca
El 5 de febrero de 2005, aproximadamente a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.),
cuando personal de la Policía que realizaba labores de vigilancia en el sector de
la calle 13 con avenida Boyacá, observaron estacionado en la bahía de parqueo
del Supermercado Olímpica, un vehículo Sprint, placas FTA-740, en cuyo inte-
rior se hallaban cuatro personas, posteriormente identificadas como
HUMBERTO PIÑEROS (conductor), CARLOS CARRANZA, RICARDO
BARRERO y YONNSONS ARLENG GARCÍA BELTRÁN, quienes
permanecieron por largo rato en actitud de espera y vigilancia, descendiendo
constantemente del rodante para entrevistarse con personas que llegaban a la
bahía y regresar nuevamente al automotor.
Refirieron los uniformados, que aproximadamente las 4:45 p.m., llegó al mismo
lugar un vehículo Citroen de placas BEG-564, conducido por EDWAR OLAYA
RODRÍGUEZ, el que se estacionó al lado del vehículo Sprint cuyos ocupantes
al avizorarlo se dirigieron a saludarlo, agregan, que de manera inmediata
EDWAR OLAYA RODRÍGUEZ, sacó del baúl una caja de cartón, al parecer
bastante pesada, haciendo entrega de la misma a YONNSONS ARLENG
GARCÍA BELTRÁN.
148
Metodología de la Investigación
Cuestionario
Competencia Interpretativa
En el caso "Panelas de Coca", describa y explique que
aspectos investigaría mediante un modelo cuantitativo.
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________________________________________________________________________________________________________________
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Competencia Argumentativa
Analice y motive la forma como se presentaría la información
obtenida con el método cualitativo en el caso "Panelas de
Coca".
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Competencia Propositiva
Plantee y explique las actividades a desarrollar en una
investigación tipo cualitativo en el caso "Panelas de coca".
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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Metodología de la Investigación
CASOS
CASOS
Caso Nº 1
"El investigador de campo y del laboratorio"
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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Metodología de la Investigación
Caso Nº 2
Chaguaní
Caso Nº 3
Incremento Patrimonial de Servidor Público
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
154
Metodología de la Investigación
Entrevistas:
El señor Alfonso Velásquez, padre del investigado afirma que
no posee cuentas bancarias, sólo una cuenta de ahorros en Conavi,
sucursal Plaza de las Américas en Bogotá, sostiene que su actividad
comercial es la de prestamista "gota a gota entre amigos" por lo
cual no lleva ningún control de sus actividades, sin presentar
declaración de renta y patrimonio dentro de los últimos cinco años.
Con relación a sus bienes, posee un apartamento ubicado en la
carrera 13 N 51-24 apto 501 con valor comercial de entre 50 a 60
millones, que en agosto de 2006 vendió por 50 millones el bar
"Candilejas" de su propiedad ubicado en el Barrio Restrepo de
Bogotá, que el dinero de la venta lo guardó en su casa para evitar
el pago del 3 por mil. Agrega que la única variación de su
patrimonio es que prestó al investigado en septiembre de 2006 la
suma de 40 millones de pesos. Finalmente mostró su saldo de la
cuenta de Conavi a febrero de 2007 por valor de $3.387.405.
155
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Caso Nº 4
Ciudad de Monterrey
El día 14 de julio del 2006 a las 10:30 a.m. vecinos del barrio El
Prado de la cuidad de Monterrey dieron aviso a la autoridad sobre la
presencia de un cadáver dejado entre unos escombros del parque del
barrio por dos muchachos que tenían edades entre 20 y 25 años y
que conducían una camioneta roja; aparentemente bien vestidos y
embriagados. La inspección a la escena permitió conocer entre otros
datos que el cuerpo era de un varón adulto joven al que se le observaba
varias heridas en el cuello, cara y tórax con abundante sangrado.
También se hallaron manchas de sangre que provenían de la orilla
de la calle que limita con el parque.
156
Metodología de la Investigación
Caso Nº 5
Garavito
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Caso Nº 6
Barbosa
158
Metodología de la Investigación
Caso Nº 7
El Banco
Caso Nº 8
Masacre El Carbón
159
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Caso Nº 9
Hermanas Bocanegra
Caso Nº 10
Cámara de Representantes
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Metodología de la Investigación
Caso Nº 11
Aguachica
Caso Nº 12
El Sicario
161
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
• Ochoa quien además de llevar al sicario hasta el sitio debía junto con
Barbosa, según lo declaró Ferreira, recogerlo para huir de allí?
162
Metodología de la Investigación
Caso Nº 13
Secuestro Extorsivo
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
164
Metodología de la Investigación
Caso Nº 14
Celos en Pereira
Caso Nº 15
Extorsión en Mosquera
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cristina Ramírez Quintero, las dos últimas esposa e hija del primero
de los mencionados, hicieron presencia dos individuos que se
identificaron como integrantes de las FARC y le pidieron una
retribución económica dada su condición de propietario de la
compraventa La Esmeralda.
Caso Nº 16
Roncancio & Compañía Ltda.
166
Metodología de la Investigación
Caso Nº 17
La Virginia
Caso Nº 18
Atraco en Armenia
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Caso Nº 19
Chia
168
Metodología de la Investigación
Caso Nº 20
Basuco
169
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Caso Nº 21
Extorsión en la Calera
170
Metodología de la Investigación
Caso Nº 22
Hallazgo de un Feto
Caso Nº 23
ICEL
171
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Caso Nº 24
Panelas de Coca
172
Metodología de la Investigación
Caso Nº 25
Muerte en una Riña
173
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
174
Metodología de la Investigación
GLOSARIO
GLOSARIO
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
176
Metodología de la Investigación
177
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
178
Metodología de la Investigación
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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Metodología de la Investigación
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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Metodología de la Investigación
FORMATOS
FORMATOS
http://www.fiscalia.gov.co/sistPenal/sistemapenal/manualPolicia.pdf 58
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Metodología de la Investigación
DIAGRAMAS
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Metodología de la Investigación
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Metodología de la Investigación
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Metodología de la Investigación
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Cuadros – Grillas
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Metodología de la Investigación
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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Metodología de la Investigación
195
CUADRO RESUMEN DE CASOS REPORTADOS COMO DESAPARECIDOS E
IDENTIFICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER
Fecha
Nombre de la de Sede
Fecha de Lugar de la No. Protocolo de Autoridad
Persona Ingreso del
Desaparición Desaparición Necropsia judicial
Desaparecida al Instituto
Instituto
28 de Fiscal 1
JULIO CESAR 26 de Enero de
Bogotá 2008010154498000015 Enero de Ocaña Seccional de
MESA VARGAS 2008
2008 Ocaña
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
JHONATAN
JHONATAN 28 de Fiscal 1
27 de Enero de
ORLANDO SOTO
SOTO Bogotá 2008010154498000014 Enero de Ocaña Seccional de
BERMÚDEZ 2008
BERMUDEZ 2008 Ocaña
Juez
Juez Penal
Penal
196
5 de Militar
DANIEL ANDRES 23 de Febrero Militar de
de
Bogotá 2008010168190000013 Marzo de Cimitarra San
PESCA OLAYA de 2008 san Vicente
Vicente
2008 de
de Chucurí
Chucuri
Juez
Juez Penal
Penal
5 de Militar
EDUARDO
EDUARDO 4 de Marzo de Militar de
de
Bogotá 2008010168190000012 Marzo de Cimitarra San
GARZON PAEZ
GARZÓN PAEZ 2008 san Vicente
Vicente
2008 de
de Chucurí
Chucuri
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
197
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
198
Metodología de la Investigación
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÌA
199
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
200
Metodología de la Investigación
201
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
202
Metodología de la Investigación
República de Colombia
Fiscalía General de la Nación
www.fiscalia.gov.co
© 2008
203