ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Número de Acta:i DIGITAR NÚMERO DE ACTA ii

iii
REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD iv

NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT

En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN siendo las

REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN del día , la Asamblea de
v vi
Accionistas se reúne en sesión SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIÓN y de forma vii

ix
SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓN
viii
previa convocatoria realizada el a
través de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR) A LA
REUNIÓNxi y realizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E INDICAR EL
CARGO QUE CONVOCÓ (CITÓ) A LA REUNIÓNxiii

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario

2. Verificación de Quórum
3. Reforma de Estatutos
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión xiv

Se nombran para estos cargos a:

Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, identificado

con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, identificado

con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xvii

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

INDICAR NÚMERO ACCIONES

Acciones Suscritas Presentes
xx

xviii xix

SUSCRITAS PRESENTES xxi

3. Reforma de Estatutos.xxii
Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los
siguientes términos:
xxiii xxiv xxv xxvi xxviixxviii xxix xxxxxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xli xlii xliii xliv xlvxlvixlvii xlviii

li
Articulo
xlix l
Reforma Propuesta lii
NÚMERO DEL
liii

ARTICULO TÍTULO DEL ARTICULO

MODIFICADO liv

NUEVA REDACCIÓN DEL ARTICULO

La Asamblea de Accionistas aprueba la reforma de estatutos propuesta con la siguiente

votación:lv

 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A

lvi lvii

FAVOR

 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN

lviii lix

BLANCO

 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN

lx lxi

CONTRA

La reforma de estatutos de la sociedad puede ser inscrita por documento privado en virtud a
que a la fecha de la decisión la misma contaba con lxii

SELECCIONAR EL REQUISITO QUE CUMPLE LA SOCIEDAD y por lo tanto se lxiii

mantiene cumpliendo lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. lxiv

4. Aprobación de Actalxv
lxvi

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por
unanimidad: lxvii

Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión

lxviii lxix lxxlxxi lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii lxxxix xc xci xcii xciii xciv
xcv xcvi

Presidentexcvii
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

xcviii xcix c ci cii ciii civ cv cvi cvii cviii cix cx cxi cxii cxiii cxiv cxv cxvi cxvii cxviii cxix cxx cxxi cxxii cxxiii

Secretario
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

cxxiv cxxv cxxvi cxxvii cxxviii cxxix cxxx cxxxi cxxxii cxxxiii cxxxiv cxxxv cxxxvi cxxxvii cxxxviii cxxxix cxl cxli cxlii cxliii cxliv cxlv cxlvi cxlvii

Representante Legalcxlviii
REDACTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
i
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

ii
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

iii
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

iv
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

v
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.

vi
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.

vii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************

NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

viii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************

NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

ix
FECHA EN LA QUE SE CONVOCÓ A LA REUNIÓN, SE COMUNICÓ O SE ENVÍO LA CITACIÓN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIÓN.

x
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

xi
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

xii
CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENÍA LA OBLIGACIÓN O COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIÓN A LA REUNIÓN

xiii
Cargo que de acuerdo a los estatutos tenía la obligación o competencia de efectuar la citación a la reunión

xiv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)

xv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN

xvi
EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)

xvii
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).

xviii

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xix

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xx

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xxi

EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).

xxii
ES LA MODIFICACIÓN QUE LOS SOCIOS APRUEBAN HACER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL CONTRATO SOCIAL INICIALMENTE PACTADO, DEBE TENER EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO QUE DECIDA MODIFICAR SERÁ REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL ACTA.

xxiii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxiv

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxv

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxvi

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxvii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxviii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxix

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxx

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxxi

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxxii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxxiii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxxiv

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxxv

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxxvi

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxxvii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxxviii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xxxix

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xl

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xli

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xlii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xliii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xliv

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xlv

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xlvi

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xlvii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xlviii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xlix

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

li
ES LA MODIFICACIÓN QUE LOS SOCIOS APRUEBAN HACER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL CONTRATO SOCIAL INICIALMENTE PACTADO, DEBE TENER EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO QUE DECIDA MODIFICAR SERÁ REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL ACTA.

lii
ES LA MODIFICACIÓN QUE LOS SOCIOS APRUEBAN HACER SOBRE LOS ESTATUTOS O EL CONTRATO SOCIAL INICIALMENTE PACTADO, DEBE TENER EN CUENTA QUE EL NÚMERO DE ARTÍCULO QUE DECIDA MODIFICAR SERÁ REEMPLAZADO EN SU TOTALIDAD POR EL TEXTO QUE INDIQUE EN EL ACTA.
liii

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

liv

¿DESEA AGREGAR MAS ARTICULOS? *************************************************** SELECCIONE EL CUADRO QUE DESCRIBE LA REFORMA. ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO ANTES DE LA VOTACIÓN. *************************************************** PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

lv

INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN CON CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES.

lvi
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR

lvii
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR

lviii
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO

lix
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO

lx
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA

lxi
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA

lxii
ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.

lxiii
ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.

lxiv
ESTA DECLARACIÓN DEBEN REALIZARLA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES QUE SE CONSTITUYERON DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1014 DEL 2006. ESTA DECLARACIÓN TIENE COMO FIN QUE LA SOCIEDAD PUEDA REALIZAR LA REFORMA DEL CAPITAL AUTORIZADO POR DOCUMENTO PRIVADO.

lxv
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.

lxvi
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.

lxvii
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.

lxviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxx
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxiii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxiv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxx
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxiii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxiv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

lxxxix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xc
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xci
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xciii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xciv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcvi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcvii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcviii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

xcix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

c
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

ci
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
cii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

ciii
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

civ
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

cv
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cxxiv
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxxv
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

cxxvi
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

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DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

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