1 TRABAJO GRUPAL

2 INTEGRANTE: Catalina pág. 29 -30

2.3.2.2 CODIGO ÓRGANICO MONETARIO Y FINANCIERO
Consultar y estudiar elaborando mapas conceptuales, extractando lo más importante, no
aprenderse de memoria:
- Responsabilidad del Estado: Art. 147 – 149
- Integración del Sistema Financiero Nacional Art. 160 - 164
Fuente
Código Orgánico Monetario y Financiero, Registro Oficial Suplemento 332 de 12-sep.-2014
http://www.superbancos.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/codigo_organico
_monetario_financiero_2014.pdf
2.3.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS Consultar los siguientes términos:
- Proceso de Disolución y Liquidación de IFIs
- Burós de crédito
- Agencia de Garantía de Depósitos
- Seguro de depósitos
- Riesgo Financiero
- Tipos de Riesgos Financieros
3 INTEGRANTE: Xime pág. 30 -31
Consultar y estudiar elaborando mapas conceptuales, extractando lo más importante, no
aprenderse de memoria:
- Patrimonio Técnico: Art. 190 – 192
- De las Operaciones: Arts. 194 - 195
Fuente
Código Orgánico Monetario y Financiero, Registro Oficial Suplemento 332 de 12-sep.-2014
http://www.superbancos.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/codigo_organico
_monetario_financiero_2014.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Consultar los siguientes términos:
- Diversificación de Riesgos Financieros
- Calificación de Riesgos Financieros
- Principales Empresas de Calificación de Riesgos
- Definiciones de las Calificaciones de Riesgo:
Grado de Inversión; Grado especulativo; Default; Falta de información.
- Descrédito de las Calificadoras de Riesgo
- Sigilo Bancario

4 INTEGRANTE: Mia pág. 30 - 31

2.3.2.2 CODIGO ÓRGANICO MONETARIO Y FINANCIERO19 20
Consultar y estudiar elaborando mapas conceptuales, extractando lo más importante, no
aprenderse de memoria:
- Supervisión financiera: Arts. 280 - 284
- Calificación de Riesgos Financieros: Art. 237
Fuente
Código Orgánico Monetario y Financiero. Registro Oficial Suplemento 332 de 12-sep.-2014
http://www.superbancos.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/codigo_organico
_monetario_financiero_2014.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Consultar los siguientes términos:
- Dación en pago
- Prevención
- Formas de lavado de activos
- El sigilo bancario y lavado de activos y su relación con Suiza
- El caso Odebrecht
- El caso arroz verde
5 INTEGRANTE: Angy pág. 40
2.5.1 NORMATIVA ECUATORIANA
Consultar y estudiar elaborando mapas conceptuales, y extractando lo más importante (no
aprenderse de memoria), las siguientes disposiciones de la Ley de prevención, detección y
erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos:
- Considerandos de la Ley;
Arts. 1 - 3;
Art. 6;
Art. 7
Fuente
Ley Registro Oficial Suplemento 802 de 21-jul.-2016
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/laws/LEY_DE_PREVENCIONDETECCION_Y_ERRA
DICACION DEL_DELITO_DE_L AVADO_DE_ACTIVOS.pdf
2.3.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS Consultar los siguientes términos:
- Narcotráfico
- La Narco guerrilla, las FARC
- Afganistán y el comercio de la heroína
- Descriminalización de la Droga
- Legalización de la Droga
- Legalización de Cannabis