Lima, 13 de febrero de 2015

GL-0009/2015

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES – SMV
Presente.-

At. : Director de Emisores

Ref. : Hechos de Importancia

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Mercado de Valores y la Resolución SMV 005-2014.SMV/01, cumplimos con informarles en
calidad de Hecho de Importancia lo siguiente:

En sesión de Directorio del día de hoy, el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad lo
siguiente:

1) Los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014 junto con el informe y

el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros, que serán
presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación.

2) La Gestión Social y la Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno

Corporativo, correspondientes al ejercicio 2014.

3) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la designación de Paredes,

Zaldivar, Burga & Asociados como auditores externos para el ejercicio 2015.

4) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la ratificación de la distribución

de dividendos por el monto de S/. 116,392,920.60 (ciento dieciséis millones
trescientos noventa y dos mil novecientos veinte y 60/ 100 Nuevos Soles) a razón de
S/.0.20 por acción con cargo a resultados acumulados al 2013 realizada durante el
ejercicio 2014 y la delegación al Directorio para el pago de dividendos con cargo a
resultados acumulados y a cuenta de ejercicio 2015.

5) Convocar a la Junta Obligatoria de Accionistas en primera convocatoria para el día 27

de marzo de 2015 a horas 10:00 am y en segunda convocatoria para el día 31 de
marzo de 2015 a horas 10:00 am., ambas en el local de la Sociedad ubicado en Calle
La Colonia 150, Urbanización El Vivero, Santiago de Surco, para tratar la siguiente
agenda:
 1. Pronunciamiento sobre la Gestión Social y los resultados económicos
(memoria, informe de auditoría externa y estados financieros correspondientes
al ejercicio 2014);
2. Designación de auditores externos para el ejercicio 2015;
3. Ratificación de la distribución de dividendos durante el ejercicio 2014;
4. Aplicación de utilidades del ejercicio 2014 y delegación de al Directorio para
el pago de dividendos con cargo a resultados acumulados y a cuenta del
ejercicio 2015;

En relación a los temas señalados en la agenda de la Junta Obligatoria de Accionistas las

propuestas del Directorio son las siguientes:

1) Pronunciamiento sobre la Gestión Social y los resultados económicos (memoria,

informe de auditoría externa y estados financieros correspondientes al ejercicio 2014)

Propuesta: El Directorio propone a la Junta Obligatoria de Accionistas la aprobación

de la Gestión Social, los resultados económicos, la Memoria Anual incluyendo en
informe anual de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio 2014, los
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014, junto con el informe y el
dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros.

La versión en inglés y castellano de los Estados Financieros Auditados al 31 de

diciembre de 2014, junto con el informe y el dictamen de los auditores externos y las
notas a los Estados Financieros se publicarán en la página web de la Compañía.
(www.cementospacasmayo.com.pe)

2) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015.-

Propuesta: El Directorio propone a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la

designación de Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados como auditores externos para
el ejercicio 2015.

3) Ratificación de la distribución de dividendos durante el ejercicio 2014

Propuesta: El Directorio propone a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la

ratificación de la distribución de dividendos por el monto de S/. 116,392,920.60
(ciento dieciséis millones trescientos noventa y dos mil novecientos veinte y 60/ 100
Nuevos Soles) a razón de S/.0.20 por acción con cargo a resultados acumulados al
2013 realizada durante el ejercicio 2014 y la delegación al Directorio para el pago de
dividendos con cargo a resultados acumulados y a cuenta de ejercicio 2015

4) Aplicación de utilidades del ejercicio 2014 y delegación al Directorio para el pago de

dividendos con cargo a resultados acumulados y a cuenta del ejercicio 2015.-

Propuesta: El Directorio propone a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la

aprobación de la aplicación de utilidades del ejercicio 2014 a la cuenta “Resultados
Acumulados”, así como la delegación de facultades para el pago de dividendos con
cargo a resultados acumulados y a cuenta de ejercicio 2015. Para mayor información
con relación a las políticas de dividendos visitar la página web de la Compañía
(www.cementospacasmayo.com.pe/investors)