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PRESIDE LA JUNTA ARTURO REINERIO ZAMORA ALVA Y ACTÚA COMO SECRETARIA YSELA DE JESUS PEREZ GAO DE
SANTILLANA
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL
UNIVERSAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARO
CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTAN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS
CONVOCATORIAS PREVIAS.
1. SUBSANACIÓN DE OBSERVACIÓN.
Sobre este punto el presidente manifestó que habiéndose presentado el titulo N° 204428-2014 ante el registro de personas
jurídicas de los registros públicos de Lima; siendo observado por lo siguiente:
En el acta de junta general del 11/02/2014 se indica que concurre la totalidad de los socios a la sesión, los mismos que
representarían 100,100 acciones, lo cual discrepa de los antecedentes registrales en los que consta que e3l capital social está
representado por un total de 105,100 acciones (asiento A 00001 de la partida de la sociedad).
En tal sentido se rectifica el acta de fecha 11/02/2014 por tratarse de un error mecanográfico debiendo quedar redactado de
la siguiente manera:
PRESIDE LA JUNTA ARTURO REINERIO ZAMORA ALVA Y ACTÚA COMO SECRETARIA YSELA DE JESUS PEREZ GAO DE
SANTILLANA
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL
UNIVERSAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE
DECLARO CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTAN, SIN NECESIDAD DE
EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS.”
2. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE.
El presidente de la Junta, expresó que era necesario autorizar a un representante de la empresa para formalizar el presente
acuerdo.
La Junta luego de una corta deliberación acordó por unanimidad autorizar a Don ARTURO REINERIO ZAMORA ALVA,
identificado con DNI Nº 40332015, para que en nombre y representación de la empresa, suscriba la minuta y escritura
pública y cualquier aclaración, que estos acuerdos generen, con el fin de realizar la inscripción en el Registro de Personas
Jurídicas de Lima.
Se suspendió brevemente la reunión para proceder a la redacción del acta, que luego de ser leída fue aprobada por
unanimidad en su totalidad. Eran las 10.45 horas.