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Perfil - Cliente - Pnatural DD
Perfil - Cliente - Pnatural DD
SUBPREFECTO
DNI X
C.Ex. Otro:____________ Nº 23682944
Fecha : _______________________
________________________________________
Firma
PERFIL DEL CLIENTE - PERSONA JURIDICA
(PARA ANEXAR A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION)
Razón Social:________________________________________________________________________
Dirección : __________________________________________________________________________
(*)Verificar si la actividad económica corresponde al listado de Sujetos obligados, de ser el caso la Empresa debe presentar una
declaración Jurada simple indicando que cuentan con un Oficial de Cumplimiento registrado en la SBS.
Dirección : __________________________________________________________________________
Representantes Legales /Administradores (*)
(*) De ser identificado el Administrador/representante como un PEP se debe llenar la hoja de perfil del cliente Persona Natural por cada
uno de los PEP identificados
Domicilio : _________________________________________________________________________
Teléfono Fijo : ____________________ Teléfono Movil : _________________________________
Correo electrónico : ___________________________________________________________________
Profesión : ____________________ Ocupación: ______________ Oficio: _________________
Cargo que ejerce:____________________________________________________________________
(*) De ser identificado el Accionista/Socio como un PEP se debe llenar la hoja de perfil del cliente Persona Natural por cada uno de los PEP
identificados
Domicilio : __________________________________________________________________________