martes, 11 de mayo del 2021

ANÁLISIS DE RIESGO LAFT

VALIDACION DE CONFLICTO DE INTERES
ANÁLISIS DE OFERENTES PARA LA Prestación de servicios complementarios de
operación portuaria para motonaves portacontenedores que arriban al terminal
marítimo de buenaventura

BASE DE REGISTRO DE
OFERENTE ID
OFERENTES
PROVEEDURIA MUNDIAL S.A.S 900.690.424-3 Certificado - Activo

INFORMACIÓN ADICIONAL

Convenciones
RL Representante Legal. RFPJ Revisor Fiscal Persona Jurica.
RLS Represéntate Legal Suplente. RF Revisor Fiscal
GG Gerente General. RFS Revisor Fiscal Suplente
GS Gerente Suplente. AC Accionista.

PROVEEDURIA MUNDIAL S.A.S

COMPOSICIÓN INFORMACIÓN BÁSICA OBSERVACIONES

RL La compañía fue constituida el De acuerdo con la información
ROBINSON EDGAR DELGADO MORENO 16/01/2014, con domicilio en la ciudad registrada en el formato de
de Buenaventura vinculación, es una empresa que
RLS presenta:
ELIZABETH CASSQUETE GARCIA Capital Autorizado:
$50.000.000,00 Ventas anuales $3.320.388.544
RF Total activos $1.580.462.105
HELMER MAURICIO LOPEZ GIRALDO Capital Suscrito y Pagado: Total pasivo $768.152.512
$50.000.000,00 Ingresos $3.296.679.462
Egresos $2.662.159.679
Patrimonio $130.723.362

Actividades y/o Servicios: Su relación financiera es con el

banco BBVA.
 Manipulación de carga
Referente Comercial

 Servipac S.A.S.

Pág. WEB
No registra
 martes, 11 de mayo del 2021

CONCLUSIÓN

Realizada la verificación de los Oferentes Activos y sus representantes, en listas vinculantes y restrictivas OFAC-
ONU, a la fecha NO se encuentran incluidos, así mismo, al consultarlos en la red no se encuentran relacionados en
investigaciones y/o procesos LA/FT., o corrupción pública y/o privada. De igual forma, las personas naturales al ser
consultadas en la Procuraduría General de la Nación no registran antecedentes penales, administrativos ni
disciplinarios.

Una vez hecho el análisis de los diferentes factores de riesgo (LA/FT) estimados para la contratación de los servicios;
se concluye que el oferente cumple con las condiciones mínimas para adelantar el proceso de contratación con la
SPRBUN.

De acuerdo con lo manifestado por cada una de personas en las declaraciones de conflicto presentadas por parte
del oferente, Una vez cruzadas las bases de datos no se encontraron coincidencias a la fecha, así mismo no se
identifican posibles conflictos de interés.

De igual manera el Sr. Kevin David Gomez Perez, Analista de planeación y Productividad Portuariade la SPRBUN
S.A., manifiesta no tener ninguna relación familiar, comercial ni personal con ninguna de las personas de contacto
ni administradores de los proveedores u oferentes relacionados.

Cordialmente,
martes, 11 de mayo del 2021
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