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Universidad Tecnolgica de Panam

Facultad de Ingeniera Industrial


Licenciatura en Logstica y
Transporte Multimodal

Rossana Melissa Rivas Espinosa

No. Ced.: 8-898-1484

Contabilidad General

Investigacin #1
Caso Financial Pacific

Profesora:
Alina Cardoze

Grupo:
12L112

Fecha de entrega:
Jueves 27 de agosto de 2015

Caso Financial Pacific

1. En qu ao empez el caso?

En Julio de 2012 Ivn Clare y West Valds, directivos de Financial Pacific


acusan a una de sus empleadas Mayte Pellegrini, de haberse apropiado de $12
millones.
Mayte Pellegrini denuncia en noviembre de 2012 ante Julio Laffaurie de la
Fiscala Decimotercera irregularidades en el manejo de cuentas de Financial
Pacific, entre ellas la compra de acciones con informacin privilegiada de la
Minera Petaquilla a travs de una cuenta que manejaba el presidente Ricardo
Martinelli.
2. Quines fundaron la empresa?
Ivn Clare y West Valds directivos de Financial Pacific.
3. Porque se les acusa?
El da 9 de octubre de 2012 se recibi comunicacin formal por parte de los
Gerentes Generales de la Bolsa de Valores de Panam y de la Central
Latinoamericana de Valores, S.A., Seor Roberto Brenes y Seor Ivn Daz
respectivamente, donde ponan en conocimiento a esta Superintendencia que
durante una inspeccin rutinaria tuvieron conocimiento que la Casa de Valores
FINANCIAL PACIFIC, INC., tena un faltante de SIETE MILLONES DE
BALBOAS (B/. 7,000,000.00) y que lo anterior evidenciaba el no
cumplimiento del capital mnimo requerido, as como la falta de controles por
parte de la casa de valores.
4. Quines fueron arrestados?
- Marcial Garca. Venezolano detenido por supuesto fraude.
- Ignacio Fbrega. Se declar culpable, Exdirector de Supervisin de la SMV.
- Alejandro Moncada Luna. Magistrado separado de la Corte Suprema de
justicia.
- Mayte Pellegrini. Por haberse supuestamente apropiado de $12 millones.

- Felipe Pipo Virzi. Formul cargos a Virzi por la supuesta comisin de los
delitos de blanqueo de capitales y corrupcin. Adems salieron $7millones de
su cuenta que completaron la suma para tapar el hueco financiero de Financial
Pacific.
- Cristbal Salerno. Acuso por presunto delitos contra la administracin o
peculado en la Fiscala Cuarta Anticorrupcin por el contrato que realiz el
Estado con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., de la que Salerno es dueo,
y de donde sali el dinero producto de las comisiones del cobro de impuestos.
Declar que l mismo entregaba a Martinelli maletas con efectivo cada dos
o tres meses en las oficinas de Monte Oscuro, donde operan las oficinas
administrativas del Sper 99, uno de los negocios del exmandatario.
- Luis Cucaln. Exdirector General de Ingresos. (DGI)
5. Cuntas denuncias han habido?
- 4 denuncias.

6. Qu sucedi el da martes?
- Ignacio Fbrega, exdirector de Supervisin de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV), reconoci ser el sopln', el que filtraba
informacin a Financial Pacific, la casa de valores.
A primera hora de este martes, Fbrega acudi a la audiencia que se celebraba
en el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal para defenderse de las
acusaciones en su contra formuladas por la misma SMV y la Fiscala Tercera
Anticorrupcin, que lo acusaron de delito contra la administracin pblica.
Fbrega revel ms datos sobre el caso Financial Pacific. Dijo que el
expresidente Ricardo Martinelli y el exministro de Turismo Salomn Shamah
eran quienes le daban directamente las instrucciones para favorecer a la casa
de valores.
Fbrega- dijo que ellos (Shamah y Martinelli) haban puesto 3 millones de
dlares cada uno para tapar el desfalco de la casa de valores y el resto lo
depositaron los nuevos accionistas brasileos, Mario Sampo y Mendo
Sampaio.
7. Quines an no han sido llamados?

- Salomn Shamah. Segn declaraciones se reconoce que es socio de Financial


Pacific.
- El Presidente Ricardo Martinelli. Segn declaraciones se reconoce que es
socio de Financial Pacific'
- Jos Ay Prado. Se sabe sobre la vinculacin que tiene al caso pero por su
cargo no se le puede hacer acusaciones directas.

El paso a paso del millonario desfalco de


Financial Pacific
El caso Financial Pacific se ha convertido en uno de los escndalos
financieros ms enmaraados que ha registrado el sector. Lo que empez
como una denuncia de desfalco por parte de los entonces directivos de la
casa de valores, destap una serie de irregularidades. El hallazgo no
ocurri precisamente por la labor de las autoridades de turno que deban
encargarse de descifrar cmo se haba provocado el hueco financiero,
sino por las declaraciones de una empleada de la casa de valores a quien
culpaban de apropiarse de $12 millones.
Las palabras de esta mujer ante la Fiscala Decimotercera destaparon una
olla que guardaba sigilosa los vnculos de poder, corrupcin, posible
blanqueo de capitales y otros delitos que hoy son materia de
investigacin en Panam y por agencias norteamericanas y canadienses.
Mientras transcurra el quinquenio de Ricardo Martinelli, una serie de
hechos delataron la injerencia del Ejecutivo en el Ministerio Pblico con
el fin de evitar que se conocieran, entre otros asuntos, los movimientos
de una cuenta a travs de la que se transaban acciones de la minera
Petaquilla Minerals Ltd. El poder tambin paraliz las investigaciones
que deba realizar el regulador, la SMV, a la casa de valores.
Hoy el escenario es muy distinto al pasado. Las investigaciones se
enrumban hacia los responsables de las estrategias financieras que, en
violacin a la Ley de Valores, tomaron a su favor, en forma impune, la
forma para blanquear millones de dlares