EXPEDIENTE: 319 - 2020

ESPECIALISTA: CARRION CABRERA, VIRGILIO IVÁN

ESCRITO: 01
SUMILLA: SOLICITO ACUMULACIÓN DE PROCESOS

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA CUARTA FISCALIA CORPORATIVA

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS –
HUÁNUCO:

JUAN LENON ALVARADO MODESTO, identificado con

Documento Nacional de Identidad N° 46472054, debidamente
representado por su abogado defensor JOSÉ CARLOS MENDOZA
GARCIA, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
41631094, ante usted digo:

I. PETITORIO:

Al amparo del artículo 47° del Nuevo Código Procesal Penal, que
regula la acumulación facultativa, solicitamos sea ACUMULADO
EL PRESENTE CASO al proceso que corresponde al expediente
N° 361-2018.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

2.1. El 29 de marzo de 2019, mediante disposición fiscal N° 01-2019-MP-3D-

FCEDCF-HCO, se dispuso iniciar la investigación preliminar contra el imputado
JUAN LENON ALVARADO MODESTO, por la presunta comisión del delito de
LAVADO DE ACTIVOS en la modalidad de actos de conversión y transferencia de
bienes de procedencia ilícita en agravio del Estado. Ello en la medida de que la
empresa investigada es “INVERSIONES EN TI JESÚS SAC”, y el imputado es el
representante legal. La carpeta fiscal en la que recae la investigación es la N° 361-
2018. (ANEXO 1-A)

2.2. El 20 de octubre de 2016, la empresa mencionada obtuvo la buena pro

mediante el CONSORCIO OLAM con la municipalidad distrital de Luyando,
mediante la “LICITACION PÚBLICA N° 01-2016-MDL/N - INSTALACIÓN DE
DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA –
TRAMO MAPRESA – NARANJILOO – DISTRITO DE LUYANDO – LEONCIO
PRADO- HUÁNUCO”. (ANEXO 1-C)
2.3. El CONSORCIO OLAM, se encontraba compuesto por las siguientes empresas:
-Inversiones EN TI JESÚS SAC 50%
-COMPAÑÍA ESTRATOS S.R.L. 40%
-NPR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 10%

2.4. En la disposición, se presenta como indicio preliminar el vínculo que tendría el

imputado con la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Luyando – LUSMILA
PÉREZ ESPÍRITU-. Ello en la medida que se advierte que ella lo favoreció en los
procesos de contratación a la empresa “INVERSIONES EN TI JESÚS SAC”,
debido que su hija IVONE SMITH GRANDEZ PÉREZ, habría mantenido una
relación sentimental con él.

2.4. Es así que se asume que la empresa fue indebidamente beneficiada con la
ejecución de obras, lo que generó como consecuencia suma de dinero de
procedencia ilícita y la prueba indiciaria

2.5. En esa disposición se da apertura a la investigación del imputado referente a su

empresa relacionado a: las obras ejecutadas con la participación de ingenieros
residentes y supervisores que brindaban servicios en otras obras de forma paralela;
a las obras ejecutadas con problemas técnico – financieros; al caso CARLOS
PAREDES POLANCO – presidente del comité de adquisiciones y; finalmente, la
adquisición del terreno de extensión de 341,54 m2 ubicado en el jirón Aguilar N°
730 en Huánuco.

2.6. El 19 de julio del 2019, mediante OFICIO N° 319-07-2019-DIRNIC-

DIVIAC/DEPDIAC-HUANUCO, se remitió el ACTA DE EXHIBICIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO. (ANEXO 1-D) en el cual el gerente
municipal de la entidad mencionada, MARIO EUGENIO DIAZ TAMAYO, solicitó la
entrega de manera voluntaria a los representantes del área de logística, tesorería,
infraestructura y secretaría general los expedientes de: contratación, de pago, de
liquidación técnica financiera y la resolución de designación de los miembros
titulares y suplentes que estuvieron a cargo de la obra “instalación de defensa
Rivereña en el Margen derecho del río Huallaga, tramo Mapresa Naranjillo, Distrito
de Luyando – Leoncio Prado – Huánuco.

2.7. Por otro lado, en la carpeta fiscal N° 319-2020 se está aperturando

investigación preliminar contra JUAN LENON ALVARADO MODESTO por el delito
de NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE realizada en la licitación pública N° 01-2016-
MDL/N - INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA
DEL RIO HUALLAGA – TRAMO MAPRESA – NARANJILOO – DISTRITO DE
LUYANDO – LEONCIO PRADO- HUÁNUCO”. Obra que ya viene siendo
investigada en otro despacho fiscal como se ha mencionado en las líneas previas.

2.8. Es por ello que, en la circunstancia descrita, se le está imputando a la misma

persona la comisión de varios delitos como es el de LAVADO DE ACTIVOS y de
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE, ambos delitos contra la administración pública
que recaen en el hecho punible de la licitación pública N° 01-2016-MDL/N -
INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO
HUALLAGA – TRAMO MAPRESA – NARANJILLO – DISTRITO DE LUYANDO –
LEONCIO PRADO- HUÁNUCO”.

2.9. Es decir, podemos advertir que existe conexión entre los procesos descritos,
debido que la pretensión recae en la misma obra que sería investigada por
diferentes organismos públicos. Es por ello que con la acumulación se podría evitar
la emisión de pronunciamientos no uniformes de los órganos investigadores.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

3.1. La acumulación de procesos es una institución procesal que se origina en la

existencia de causas conexas con la finalidad de reunirlas en un solo proceso para
ser resueltas en una sentencia única. Asimismo, ha sido creada en beneficio de las
partes como lo estipula el artículo 48° del Nuevo Código Procesal penal, ya que
puede ser solicitado a pedido de parte con la finalidad de hacer prevalecer los
principios procesales de celeridad, unidad de la investigación del proceso y
economía procesal.

3.2. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 47° del cuerpo normativo

mencionado, estaríamos ante una acumulación facultativa, pues ambos se
encuentran en la misma instancia preparatoria y se evitará el retardo en la
administración de justicia con la investigación conjunta.

3.3. Para que la aplicación de esta figura procesal es un requisito fundamental que
exista la conexidad entre ambas carpetas fiscales, sobre todo si se versan del
mismo hecho punible hacia el mismo sujeto activo del delito investigado, como lo
establece el artículo 31° numeral segundo.

3.4. Finalmente, por competencia de conexidad, los actuados deberían ser

acumulados a la carpeta fiscal N° 361-2018, ya que el criterio a seguir es hacia el
primer fiscal que conoció los hechos materia de investigación. Es decir, al de mayor
antigüedad. Ello en concordancia con el artículo 32° numeral segundo.
 IV. JURISPRUDENCIA:

Casación N° 144- 2012 – Ancash, del 11 de julio de 2013, expedida por la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema, fundamento jurídico segundo.

“El fiscal en la etapa preparatoria des proceso penal se encuentra autorizado para
reunir elementos probatorios o también llamados de convicción para poder
formalizar la investigación, así como para elaborar su estrategia acusatoria o para
desestimar la denuncia”. Es decir, una acumulación en la etapa preliminar está
permitida bajo las facultades del fiscal para poder realizar una investigación
estratégica.

V. ANEXOS:

1-A: Copia del documento de identidad del imputado JUAN LENON ALVARADO
MODESTO

1-B: Disposición N° 01-2019-MP-3D-FCEDCF-HCO emitida por la Fiscalía

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del
distrito fiscal Huánuco.

1-C: Contrato N° 025-2016-MDL/N de la LICITACION PÚBLICA N° 01-2016-MDL/N

1-D: OFICIO N° 319-07-2019-DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-HUANUCO, que remitió el

ACTA DE EXHIBICIÓN Y ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO

Huánuco, junio del 2021