ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

NÚMERO TREINTA Y SEIS (36). En el Departamento de Guatemala a 20 de

febrero de 2005. El notario público adscrito a la notaría pública 356 de la Ciudad
de Guatemala, Lic. Oscar Hernández, quien hace constar que se realiza un
contrato bajo la denominación de “CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD”. Realizado
por Luis Borges y Fernanda Ramos como socios mayoritarios; quienes se regirán
a las cláusulas siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Se denominará esta nueva empresa, “Súper Hardware y más, S.A.” a la

cual se le añadirá el concepto de Sociedad Anónima o sus siglas abreviadas, S.A.

Segunda. La duración del presente contrato será indefinida.

Tercera. El domicilio de la empresa en la que recae dicha razón social se ubicará

en la 3 calle 28-42 zona 12 Guatemala, Guatemala, en prejuicio de establecer
oficinas o sucursales, en cualquier otro lugar de la República o del extranjero, sin
que ello se entienda por cambiado dicho domicilio.

Cuarta. El objeto de la formación de esta empresa es la comercialización de a

nivel nacional de tablets y teléfonos celulares al por mayor, así como equipo de
cómputo.

Quinta. La nacionalidad de las partes de la sociedad será guatemalteca y todos

aquellos trámites o acciones que sean realizados por una fracción o entidad no
nacional, carecerán y se tendrán como carentes de valor en cualquier sentido.

Sexta. El capital autorizado de dicha sociedad será de Q 5,000,000.00, el cual se

encuentra representado por 5,000 acciones preferentes y 5,000 acciones comunes
con valor nominal de Q500.00 cada una; de dicho capital se encuentra suscrito y
pagado la totalidad. Los accionistas de la sociedad son los siguientes: Luis Borges
posee una participación del 50% del capital autorizado la cual se encuentra
pagada en efectivo y Fernanda Ramos posee una participación del 50% del capital
autorizado la cual se encuentra pagada en efectivo.

Los comparecientes me entregan dos certificaciones expedidas por el Banco

Queen, S.A., acreditativas del ingreso en la cuenta corriente que la sociedad tiene
en dicha entidad bancaria, del importe de las suscripciones efectuadas.

Séptima. Todo aumento o reducción de capital se llevará a cabo dentro de una

asamblea de accionistas.

Octava. Los señores comparecientes, dan a este acto el carácter de Asamblea

General de Accionistas, y por unanimidad, acuerdan: nombrar representante legal
De la Sociedad, a: Alejandro Vicente, de las circunstancias que constan en la
comparecencia de esta escritura, quien ejercerá el cargo INDISTINTAMENTE, por
tiempo de tres (3) años.

Acepta el cargo, haciendo constar que no están incursos en prohibiciones,

limitaciones, ni incompatibilidades para el ejercicio de este.

Novena. Los señores comparecientes, me entregan a mí, Notario, certificación del

Registro Mercantil de Guatemala, acreditativa de que no hay otra sociedad
constituida con igual nombre, la cual, dejo unida a esta escritura.

Hago las reservas y advertencias legales; en particular, y a efectos fiscales,

advierto de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las
partes, en su aspecto material, formal y sancionador, y de las consecuencias de
toda índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones.

Leo esta escritura al señor compareciente por su elección, la encuentra conforme,

y firma.

De conocerle, y de todo lo consignado en la misma, que queda redactada en tres

folios de papel notarial, serie Q, números: 8.000.000, 8.000.001 y 8.000.002, yo
Notario, doy fe. Sigue la firma de Luis Borges. Signado: Fernanda Ramos y
sellado.

Luis Borges Fernanda Ramos