• ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LAS JURISDICCIONES

CONTENIDAS EN LAS LISTAS PÚBLICAS DEL GAFI.

Estimadas y estimados,

Con fundamento en los artículos 15, fracción XXI, y 15-A, fracción XIV, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con
el propósito de que las entidades financieras presten especial cuidado y
extremen precauciones respecto de las operaciones que realicen sus
clientes y usuarios y tengan como origen o destino los países y
jurisdicciones -considerados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por
sus siglas en francés), de alto riesgo y con deficiencias estratégicas en sus
regímenes de prevención de lavado de dinero y del financiamiento al
terrorismo, así como la lista de países que tienen deficiencias estratégicas
pero que están realizando mejoras en la ejecución de los Planes de Acción
para la implementación de las Recomendaciones del GAFI-; con el
objetivo de analizarlas y, en su caso, someterlas a consideración de sus
respectivos Comités de Comunicación y Control, para efectos de que éste,
de considerarlo procedente, las dictamine como inusuales.

A continuación les enviamos los vínculos electrónicos relativos a la

información actualizada de las listas del Grupo de Cooperación y Revisión
Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés) que contienen a las
jurisdicciones identificadas con deficiencias estratégicas en sus
mecanismos de prevención y combate del LD/FT.

• El siguiente vínculo electrónico contiene el listado de los países que

se incluyen en las “Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un
Llamado a la Acción” (comúnmente conocida como “lista negra” del
GAFI), la cual permanece sin cambios desde febrero de 2020.
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-
monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-
2020.html
 • El siguiente vínculo electrónico contiene el listado de los países que
se incluyen en las "Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo"
(comúnmente conocida como “lista gris” del GAFI):
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-
monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-
2021.html

Al respecto, se destaca que las nuevas jurisdicciones sujetas a una mayor

vigilancia son: Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur. Por otra parte, Ghana
ya no está bajo vigilancia reforzada.

Lo anterior, con la atenta solicitud de que por medio de su amable

conducto, les sea comunicado a las entidades financieras bajo su
supervisión.

Unidad de Inteligencia Financiera

México
Secretaría de Hacienda y Crédito Público