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“J & M SpA”
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dos mil catorce, ante mi JORGE SCHMIDT BILLEKE, Abogado, Notario Público Suplente
del Titular de la Primera Notaría, don EDWARD LANGLOIS DANKS, con domicilio en
esta ciudad, protocolizado bajo el número tres mil ciento ochenta en esta Notaría con
fecha veintiocho de Agosto del año en curso, comparece: doña JULITA DEL CARMEN
SOFFIA DIAZ, cédula nacional de identidad número siete millones quinientos sesenta y
tres mil dos cientos siete guión K quien acredita su identidad con la cédula antes citada
y declara ser trabajadora independiente, chilena, divorciada, con domicilio en calle Los
Leones sin número población Lintz de la ciudad de Puerto Montt; y don MARCELO RAUL
SOFFIA DIAZ, cédula nacional de identidad número ocho millones quinientos dos mil
novecientos noventa y uno guión seis quien acredita su identidad con la cédula antes
citada y declara ser chileno, casado, con domicilio en calle Laguna del Sol número mil
treinta y siete Alerce Sur de la comuna de Puerto Montt, los comparecientes mayores de
veinticuatro y siguientes del Código de Comercio, vienen en constituir una sociedad por
acciones, en adelante “La Sociedad”, que se regirá por los siguientes estatutos: TÍTULO
por medio del presente instrumento viene en constituir una sociedad por acciones
denominada “J & M SpA”, regida por estos estatutos, los artículos señalados
precedentemente, por las normas del Código de Comercio sobre sociedad por acciones y
de manera supletoria por las normas sobre sociedades anónimas cerradas de la ley
dieciocho mil cuarenta y seis. Artículo Segundo: El domicilio de la Sociedad será calle
Laguna del Sol número mil treinta y siete Alerce Sur de la comuna de Puerto Montt, sin
Lavado de todo tipo de vestuario. Tres.- Retiro y entrega a domicilio y en general toda otra
actividad rentable que los socios acuerden; y en general, la celebración de cualquier acto o
MILLONES DE PESOS, divididos y representados en cien acciones sin valor nominal, sin
primero transitorio de estos estatutos. Las Acciones serán emitidas sin imprimir láminas
físicas de dichos títulos. Artículo Sexto: Los accionistas sólo serán responsables hasta el
serán acordados por el o los accionistas, sin perjuicio que la administración de la Sociedad,
se entiende por este acto facultada general y permanentemente, para aumentar el capital
social con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la Sociedad. El capital una vez
aumentado, deberá ser suscrito y pagado en el plazo de un año contado desde el aumento
respectivo. Artículo Octavo: En caso que él o los socios deseen enajenar todas o parte de
sus acciones, cualquiera sea la serie, éstas deberán ser ofrecidas para su venta, en primer
convenciones, relacionadas con su giro ordinario, y para el cumplimiento del objeto social,
estará investido de todas las facultades de administración y disposición, sin que sea
necesario otorgarle poder alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los
cuales las leyes exijan esta circunstancia, para lo cual dispondrá, y sin tener el carácter de
ser una enumeración taxativa, de los siguientes poderes: Uno.- Representar a la Sociedad
ante toda clase de personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, y ante
cualquier organismo o institución pública, fiscal, semifiscal o estatal, ante los Tribunales
de ejemplo sin ser una enumeración taxativa, Fondo Nacional de Salud, ISAPRES,
las más amplias facultades, pudiendo presentar y suscribir todo tipo de peticiones,
convenir intereses y multas; Seis.- Dar y recibir dinero y otros bienes en mutuo y depósito,
mismos, firmar actas de avenimiento y otorgar finiquitos; Once.- Celebrar cualquier tipo de
contrato, nominado o no, convenir y modificar toda clase de pactos o estipulaciones, estén
fijar precios, rentas, honorarios. Doce.- Cobrar, percibir, recibir, entregar, pactar
multas a favor de la sociedad, aceptar toda clase de cauciones, sean reales o personales,
gravar; y para ejercitar y renunciar acciones, como las de nulidad, rescisión, resolución,
resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de contratos, exigir
rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas y, en general, ejercitar todos los derechos y
todas las acciones que competan a la sociedad. Trece.- Representar a la sociedad ante
jurídica, con las más amplias facultades que puedan necesitarse, en particular, abrir y
realizar todas las operaciones que permitan dichas cuentas. Catorce.- Representar a la
Sociedad en las actuaciones que deban cumplirse ante el Banco Central de Chile, el
para suscribir toda clase de documentos, y formular todas las declaraciones que sean
necesarias para ello. Quince.- Invertir los dineros de la sociedad, celebrando al efecto en
su representación todos los contratos que sean aptos para ello, con toda clase de
general, extinguir por cualquier medio las obligaciones de la sociedad, cobrar, y percibir
extrajudicialmente todo cuanto se adeude a ella, a cualquier título que sea. Diecisiete.- Por
en todos los juicios y gestiones judiciales en que tenga interés o pueda llegar a tenerlo,
cualquiera especie, pudiendo ejercer toda clase de acciones, sean ellas ordinarias,
cuantas veces los estime necesario. Delegar en todo o parte sus atribuciones o
Junta de Accionistas de manera indefinida, pudiendo ser removido sólo por esta. No se
requerirá la calidad de accionista para ser Gerente. TÍTULO CUARTO: Juntas Ordinaria y
Accionistas, sean ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año
en cualquier día del primer cuatrimestre de cada año y tendrá por objeto decidir respecto
de las materias propias de su conocimiento sin que sea necesario para ello señalarlas en la
respectiva citación. Las segundas se celebrarán en cualquier tiempo cuando así lo exijan
las necesidades sociales para decidir respecto de las materias propias de su conocimiento
sin que sea para ello señalarlas en la respectiva citación. Artículo Décimo Segundo: Son
cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.-
Artículo Décimo Cuarto: El Gerente citará a Junta Ordinaria anual en la fecha que
corresponda con el fin de conocer todos los asuntos de su competencia; citará a Junta
soliciten accionistas que representen al menos el treinta por ciento de las acciones
emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta. La
domicilio que tenga registrado el accionista en la sociedad, sin embargo podrá celebrarse
las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, aún cuando no se cumplan las
formalidades de citación. Las juntas podrán realizarse en cualquier domicilio, sea en Chile
totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto. Artículo Décimo
Quinto: Las juntas se constituirán en primera citación con la unanimidad de las acciones
emitidas con derecho a voto y en segunda citación con las que se encuentren presentes o
representadas, cualquiera sea su número. Los acuerdos que se tomarán por la mayoría
absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto, salvo los que más
adelante se indican. La segunda citación sólo podrá efectuarse una vez fracasada la Junta
a efectuarse en la primera citación, debiendo ser citada para celebrarse no antes de diez
días ni después de veinte días siguientes a la fecha fijada para la Junta no efectuada.
Artículo Décimo Sexto: Sólo podrán participar en las Juntas y ejercer sus derechos de
voz y voto los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con dos días
titulares de acciones sin derecho a voto y el Gerente que no sea accionista tendrán
derecho a voz. Artículo Décimo Séptimo: Los accionistas podrán hacerse representar en
las Juntas por otra persona, sea o no accionista, confiriéndole poder simple por el total de
sus acciones. El texto del poder y su calificación se efectuará por el Gerente de la sociedad
sin que sea necesario cumplir con los requisitos señalados en el Reglamento de
de accionistas que impliquen una reforma de estatutos deberán ser adoptados por la
mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto pero, los acuerdos sobre
reforma de estatutos relativos a las siguientes materias requerirán por lo menos el voto
conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto: a) La
demás que señalen los estatutos.- Artículo Décimo Noveno: De las deliberaciones y
acuerdos de las Juntas se dejará constancia en un libro de actas que será llevado y
conservado por el Gerente. Las actas serán firmadas por el Gerente o por el que haga sus
veces, y por el o los accionistas, y si fueren más de dos, por al menos dos de ellos.- Se
entenderá aprobada el acta desde el momento en que quede firmada con lo cual los
acuerdos podrán llevarse a efecto. Si alguna persona que deba firmar el acta estimare que
deberá confeccionar y someter uno nuevo a su consideración dentro de los sesenta días
serán absorbidas con las utilidades retenidas previamente de ejercicios anteriores en caso
menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. La junta podrá
acordar por unanimidad de los accionistas no distribuir dividendos. Las utilidades líquidas
general para futuros dividendos o a otros fondos existentes o que se acuerden crear. La
Junta podrá acordar el reparto de uno o más dividendos y fijar sus fechas y su monto o
accionistas inscritos en el registro hasta el quinto día hábil anterior a la fecha que se fije
para su pago. Artículo Vigésimo Quinto: La parte de las utilidades líquidas que no sean
destinadas por la Junta a dividendos que deban pagarse en el ejercicio podrán en
cualquier tiempo ser capitalizadas previa reforma de los estatutos, emitiéndose acciones
liberadas. Éstas serán distribuidas como dividendo entre los accionistas a prorrata de las
acciones que posean y que se encuentren inscritas en el registro el quinto día hábil anterior
Accionistas para ser celebrada dentro de los treinta días siguientes de acaecidos estos
Por resolución judicial que conste en sentencia ejecutoriada. En los dos primeros casos, el
Gerente deberá consignar estos hechos en escritura pública dentro del plazo de treinta
días de producidos y un extracto se publicará por una sola vez en el diario oficial y se
inscribirá en el Registro de Comercio del domicilio social, dentro de los setenta días
siguientes contados desde la fecha de la escritura. En este caso, el Gerente deberá hacer
toma nota del hecho al margen de la inscripción social en el registro de Comercio y publicar
un aviso por una sola vez en el Diario Oficial. Artículo Vigésimo Octavo: Disuelta la
deberá designar uno o más liquidadores que procederán en consecuencia. Sin embargo, si
ser revocado en los casos y cumpliendo las normas legales. Artículo Trigésimo:
Cualquier dificultad que se suscite entre los accionistas, en su calidad de tales o entre
su liquidación, será sometida a la resolución de un árbitro arbitrador, que fallará sin forma
de juicio y sin ulterior recurso. El árbitro será designado por las partes de común acuerdo y
a falta de acuerdo, por la justicia. El árbitro queda especialmente facultado para resolver
todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción. Artículo Trigésimo Primero:
por un valor de cien mil pesos cada una, se suscribe y paga de la siguiente forma: doña
JULITA DEL CARMEN SOFFIA DIAZ suscribe el CINCUENTA POR CIENTO de las
acciones por un valor de cien mil pesos cada una de ellas, suma que paga con UN
social, y don MARCELO RAUL SOFFIA DIAZ suscribe el CINCUENTA POR CIENTO de
las acciones por un valor de cien mil pesos cada una de ellas, suma que paga con UN
Transitorio: Se designa como Gerente General a doña JULITA DEL CARMEN SOFFIA
DIAZ ya individualizada, quien durará en el cargo mientras no sea remplazado por futura
Junta de Accionistas; a quien se le confieren todos y cada uno de los poderes indicados en
la presente escritura de constitución Título tercero, Artículo Séptimo, los que se dan por
reproducidos uno a uno, quien cumplirá con las funciones encomendadas, quedando
representación pueda ejecutar los actos y suscribir los instrumentos públicos o privados
que fueren necesarios para aclara, rectificar, o complementar esta escritura en relación
únicamente con las designaciones defectuosa o insuficientes del título o con respecto a
cualquier requisito que fuere necesario, a juicio del conservador de Bienes y Raíces, para
comprobante, previa lectura que se hizo en alta voz, el compareciente firma.- La presente
Aravena Soto , domiciliado en la ciudad de Puerto Montt.- Se dá copia.- Doy fé.- Ante mí:
(1) Julita del Carmen Soffia Diaz.- (2) Marcelo Raúl Soffia Diaz.-
Rut.: Rut.: