República Bolivariana de Venezuela

Quinto Cohorte del Servicio de Investigación Penal

UNES Universidad Nacional Experimental de la Seguridad

Ambiente Nro. 2
Ciudad Bolívar - Edo. Bolívar

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Facilitador: Realizado por:

Richard Velázquez. Angélica Ratti
CI:18.476.670
 Ciudad Bolívar, Marzo del 2021
Delincuencia Organizada

La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado

de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o
delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de
orden material.
En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los
conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen
referencia a un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que
pueden ser riqueza, poder, etcétera), realizan acciones que van en contra de la
legislación existente. La diferencia central entre crimen organizado y grupo
criminal, es que en el primero existen personas con los vínculos necesarios
para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o
castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos.
El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a
grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer
secuestros, asesinatos, entre otros delitos.
Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y
promover mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional,
en 2000 las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En
dicho instrumento se recogen definiciones universales sobre este fenómeno y
se establecen mecanismos para su combate.
Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia “común”, llega a tal
extremo de “evolución” o “perfeccionamiento”; cuando rebasa los límites de
control gubernamental; cuando establece líneas especiales de operación
basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su
comisión; cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la
búsqueda del poder, ya sea político, económico o social, es cuando podemos
decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia
organizada.

El concepto “delincuencia organizada” fue empleado por primera vez por el

criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las
operaciones delictivas provenientes de la mafia.

Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra “organizada”, ya que

se refiere a la “asociación”, a la “sociedad”, a la “corporación”, al “grupo”, al
“sindicato”, a la “liga”, al “gremio”, a la “coalición”, en sí a la “unión”, como
forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia,
soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades
ilegales.

La Delincuencia Organizada hoy es uno de los problemas más grandes que

sufre la humanidad general y es que como podemos ver no pasa ni un solo día
sin que veamos sus consecuencias directa o indirectamente. Cabe mencionar
que este tipo de organización cuenta con un cabeza y con individuos
disciplinados, todos siguiendo un mismo objetivo. La delincuencia organizada
se ve alimentada por la falta de educación, y la carencia de valores. Los
diferentes tipos de Delincuencia Organizada siempre han existido desde
épocas inmemoriales, pero claro no con las dimensiones que hoy existen y con
el nivel de sangre fría con el que se desarrollan y tratan de imponer su
voluntad.

Delincuencia organizada en Venezuela

En nuestro país se promulgó la ley contra la delincuencia organizada la cual

viene a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico con el objeto de regular
una serie de delitos que en los últimos días se han incrementado cada vez mas
los cuales tienen como modus operante la asociación de personas las cuales
son los sujetos activos de los hechos antijurídicos regulados por la presente ley
la cual establece una penalidad para cada tipo de delito estableciendo de igual
manera los agravantes para cada una de ellas.
La Ley Orgánica de Delincuencia Organizada venezolana, en el artículo 16,
define como delitos de delincuencia organizada, los siguientes:

 El tráfico, comercio, expendio, industria, fabricación, refinación,

transformación, preparación, posesión, suministro, almacenamiento y
transpone ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sus
materias primas, insumos, productos químicos esenciales, solventes,
precursores y de otra naturaleza desviados y utilizados para su
producción.
 La importación, exportación, fabricación y comercio ilícito de armas y
explosivos.
 La estafa y otros fraudes.
 Los delitos bancarios o financieros.
 El robo y el hurto.
 La corrupción y otros delitos contra la cosa pública.
 Los delitos ambientales.
  El hurto, robo o tráfico ilícito de vehículos automotores, naves,
aeronaves, buques, trenes de cualquier índole, sus piezas o partes.
 El contrabando y los demás delitos de naturaleza aduanera y tributaria.
 La falsificación de monedas y títulos de crédito público.
 La trata de personas y de inmigrantes.
 La privación ilegítima de la libertad individual y el secuestro.
 La extorsión.
La intención de sancionar este tipo de delitos cometidos haciendo uso de
medios tecnológicos, cibernéticos o tecnológicos en general, no es nueva en el
legislador venezolano, tenemos antecedentes recientes en las leyes de
Telecomunicaciones, Contra Delitos Informáticos, de Bancos y Contra los
Ilícitos Cambiarios.

-Ámbito donde actúa: (la delincuencia organizada)

Otro punto a ser tomado en cuenta en relación con la criminalidad organizada

es que la misma se sirve o utiliza medios tanto ilícitos como lícitos para
conseguir sus fines lucrativos, por lo que en muchos casos las organizaciones
criminales actúan en un ámbito fronterizo o límite entre lo conforme y lo
contrario a Derecho. En tal virtud, y como ha sido constatado recientemente,
podrían distinguirse tres tipos básicos de organizaciones relacionadas con el
crimen, a saber: estructuras empresariales ilegales, como los llamados carteles
de la droga; firmas legales que se involucran en el delito financiero, como los
bancos cuando se prestan para el lavado de dinero; y, finalmente, empresas
lícitas pero creadas, total o parcialmente, con dinero obtenido del crimen
organizado (Arlacchi, 2001).

En definitiva, es válida la constatación conforme a la cual la delincuencia

organizada representa la prolongación de un sector de mercado legítimo a
esferas normalmente proscritas (Donna, 2001); a lo que se suma el hecho de
que la globalización ha ampliado e intensificado los intercambios comerciales a
nivel mundial, trayendo consigo de la misma manera una tendencia hacia la
desregulación en materia económica, lo que abre la puerta a mayores
posibilidades para cometer este tipo de delitos con finalidad marcadamente
económica.

-Estructura de la Delincuencia Organizada:

Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las más
modernas técnicas de dirección empresarial, desde la organización,
planificación y coordinación de las actividades, hasta su ejecución y control de
los resultados. Jerarquía, unidad de mando, división del trabajo, productividad,
etcétera, son conceptos manejados de forma natural por la delincuencia
organizada, sus miembros (capos, lugartenientes, consejeros, capitanes,
soldados) tienen como máxima la solidaridad entre ellos, exactamente como
sucede en cualquier empresa, en las cuales, los jefes y los obreros trabajan
codo con codo por el bienestar común.

La delincuencia organizada actúa con criterios empresariales claramente

establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios
económicos de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la
acción investigativa y penalizadora del Estado, situación que les permite
regular el alza o la baja de precios.

De igual manera, estructuran su actividad con la división del trabajo y la

especialidad de la mano de obra, es decir el modelo gerencial de las
organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, de las bandas organizadas de
secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de las organizaciones
multinacionales, del tráfico de personas, del comercio de insumos para el
procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores,
etc.

La delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos que una empresa
u organización, como tal debe de tener un organigrama, políticas y funciones
que dirige cada persona de la organización, es decir cada persona tiene un rol
de acuerdo a su capacidad y función en la organización; evidentemente, que el
crimen o delincuencia organizada esta constituida en formas organización,
puesto que existe jerarquías definidas -el jefe, su lugarteniente, sus matones
personales, etc.-, funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquías, reglas
para sus integrantes, derechos y obligaciones, métodos de acción y formas de
operación, cuotas, modos de impunidad, etc., de acuerdo a esta premisa, la
organización criminal, para obtener su fin será necesario estar muy bien
estructurada, sobre todo porque la mayoría de sus operación son ilícitas y
deberán estar muy bien ocultas para no ser descubiertas; una organización
criminal funciona como un solo cuerpo y entre mas organizada se encuentre,
sus ganancias, poder e imperio se extenderá a largo de un país y trascenderá
sus fronteras.

La estructura de cualquier organización criminal se basa en su dirección,

administración financiera y capacidad de operación, es decir su dirección y
administración son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o
engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos decirlo de la
siguiente manera:
"La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta
estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de
autoridad, de acuerdo a la célula que la integran;

 Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus

miembros;
 Tiene un grupo de sicarios a su servicio;
 Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay
dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y
 Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante
células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos
superiores".

No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organización

criminal tiene un fin lucrativo que es el de obtener ganancias a través de
operaciones de procedencia ilícita; es por ello que las organizaciones
criminales, deben contar no solo con una administración de personal y
direccional, sino también una administración financiera con potencialidad, en el
ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias; producto de sus
actividades ilícitas; al ámbito legal.

Para ellos la organización podrá desde crear empresas legales y licitas, hasta
compra de propiedades, acciones de empresas, automóviles etc. Es por ello
que la parte mas fuerte y delicada de cualquier organización criminal es su
Departamento de operaciones financieras, donde se basa la organización
criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias deseadas,
las organizaciones criminales a pesar de ser criminales deberán contar con una
estructura financiera sólida. El crimen organizado no puede darse el lujo de
descuidar su departamento y operaciones financieras, ya que sin dinero no hay
organización, sin organización no hay poder y sin poder no existe nada.

- Estructura financiera:

 La gestión administrativa, contable y financiera.

 El establecimiento y operación de canales y sistemas de comunicación e
información interna.
 La especialización y división del trabajo (Asesores Financieros, jurídicos,
personal interno y externo, soldados, consejeros etc.)
 Como podemos observar, el sistema que cuenta la delincuencia organizada
es similar al de las empresas privadas, su estructura, como toda organización
criminal, debe estar bien organizada, no se pueden cometer errores y están
bien diseñadas para llevar a cabo sus fines ilícitos, una organización de este
tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer
simples delitos, es de obtener poder y control.

Como hemos dicho con antelación de este tema, la delincuencia o crimen

organizado no solo cuenta su estructura es económica sino también
tecnológica y operacional, con su poderío tecnológico, armamentista y de
organización es muy importante y poderoso para sus fines, conjuntado con
esto, esta organización criminal puede llegar a ser una empresa
suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en muchas
ocasiones y aun con su capacidad y poder de Estado, es rebasado muchas
veces por estas organizaciones.

Una prueba de esa tecnología con que cuentan dichas organizaciones, va

desde la producción de drogas con laboratorios sofisticados, la introducción de
piratería, lavado de dinero, transferencias electrónicas a otros países, la
corrupción, gente del gobierno con nexos al crimen organizado, etc., les es de
ayuda en grandes proporciones, es así que no solo la estructura es vital, sino
también tecnológica, teniendo a ser siempre de alta calidad, inclusive se llega
hasta una tecnología de armamento.

Se trata pues, de una delincuencia de mayor "peligrosidad" que la común,

pues permite el reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento
especializado, tecnología de punta, capacidad para el "lavado de dinero",
acceso a información privilegiada, continuidad en sus operaciones y capacidad
de operación que rebasa en el mercado existente, a la posibilidad de reacción
de las instituciones de gobierno. Se caracteriza además, porque sus acciones
no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano y
largo plazo con el propósito de ganar control sobre diversos campos de
actividades y así amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su
pretensión no es tanto el poder político, el cual le interesa mas para propósitos
de protección. En caso extremo, el propósito de la delincuencia organizada no
es competir con le gobierno sino utilizarlo.

Políticas en materia de seguridad ciudadana aplicada por el Estado

venezolano Para combatir la delincuencia organizada.
 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, sancionada y publicada en
Gaceta Oficial el 27 de Septiembre de 2005 Número 38.281, reimpresa el 26 de
octubre de 2005 publicada en Gaceta Oficial Nº 5.789.

Es importante señalar que la Ley Orgánica Contra la delincuencia

Organizada, llamada en adelante (LOCDO) está estructurada en 74 artículos, y
clasificada en VI títulos, el primero de ellos trata sobre las disposiciones
generales, el segundo trata de los delitos, el tercero se refiere a la jurisdicción y
otros procedimientos especiales, cuarto de la previsión, control y fiscalización,
el quinto de la cooperación internacional y asistencia judicial y el sexto
disposiciones transitorias y final.

El Estado venezolano ha implementado diversas políticas públicas en materia

de seguridad ciudadana para combatir eficazmente la delincuencia organizada,
desde la promulgación de la ley Orgánica , en Venezuela, a través del
ejecutivo nacional y los órganos competentes constantemente se han llevado a
cabo planes estratégicos en cuanto a materia de seguridad para combatir este
flagelo, a continuación mencionaremos algunas estrategias aplicadas por el
estado en este sentido.
La creación de cuerpos de seguridad adscritos a los componentes existentes
especializados en el combate contra la delincuencia organizada, como por
ejemplo el CONAS, FAES, DIP DE LA POLICÍA NACIÓNAL, SIP, DGCIM,
entre otros.

Las Fuerzas de Acciones Especiales, esta compuesta por las siguientes

unidades y direcciones:

 Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (U.O.T.E)

 Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventivas (D.I.E.P)
 Dirección Nacional Antidrogas (D.N.A)
 Dirección Contra la Delincuencia Organizada (D.C.D.O)
 Dirección Antiextorsión y Secuestro (D.A.E.S)
 Dirección de Investigaciones Penales (D.I.P)
 Unidad de Operaciones Caninas (K.9)
 Brigada Motorizada (B.M)
 Dirección Orden Público (D.O.P)
 Fuerzas de Acciones Especiales (FA.ES)

Además de estos cuerpos policiales especializados en el combate contra la

delincuencia organizada se han aplicado políticas en el aspecto institucional
para atender con celeridad y transparencia los casos y denuncia relacionados
con hechos de delincuencia organizada y así, conjuntamente tratar con mano
dura este tipo de delitos, sin olvidar los tratados internacionales suscritos en la
materia.

Casos de delincuencia organizada en el estado Bolívar

Trata y el tráfico de personas se extiende por todo el territorio nacional. En

uno de los estados donde se ha hecho seguimiento al tema es en Bolívar,
entidad que debido a la presencia de grupos irregulares y por el resurgir de la
actividad minera se convirtió en el escenario propicio para que estos delitos se
ejecuten.

En los municipios mineros de Bolívar como Roscio o El Callao a las mujeres

las contactan ofreciéndoles trabajos como cocineras y lavanderas en los
campamentos mineros y cuando llegan no son contratadas sino obligadas a
prostituirse.

De acuerdo a lo señalado, muchas de estas redes actúan a través de las

plataformas sociales o por medio de supuestas academias de modelaje, canto
o deportes.

Los grupos armados en la entidad también incurren en estos delitos. Moya

develó que estas bandas en muchas ocasiones se fijan en personas que no
tienen la posibilidad de decidir si unirse o no y que en el caso de las mujeres si
cumplen con características físicas las raptan.