TALLER

1. ¿Cómo imagina que se desarrolla el proceso de vinculación de un cliente al sector

financiero? Socialícelo con su grupo.

Se da a través de un proceso que debe cumplir ciertas normas mediante el cual se

recopila información y documentación del cliente, así poderlo clasificar y ofrecerle los
productos que mas se le acomoden.

2. ¿Considera que es importante solicitar ciertos documentos al cliente al momento de la

vinculación? ¿Por qué?

Si, por que es parte del proceso de vinculación en cumplimiento con la ley. Además,
permiten la identificación plena y confiable, así como la verificación y monitoreo de la
información suministrada por los clientes.

3. Observe la siguiente imagen, analícela y reflexione ¿Cuál es la importancia de la

vinculación de los clientes al sector financiero?

A las entidades bancarias les interesa tener la mayor cantidad de clientes y a la vez que
cada uno de ellos tenga la mayor cantidad de productos, ya que resulta más sencillo y
rentable venderle algo a algún cliente con el cual ya mantienen una relación. Así impedir
que los clientes se puedan vincular con alguna otra entidad.
4. Utilizando un formulario realice un comentario sobre cada sección indicando la
importancia de esta información para la entidad
Información Personal: Son indispensables para identificar al cliente.

Actividad Económica: Para conocer en que sector de la economía se desempeña .

Información Contacto Personal: Es importante para mantener contacto con el cliente para
proporcionarle información u ofrecerle nuevos productos.

Información Laboral: Conocer en qué actividades se desempeña el cliente.

Envió de información y Correspondencia: Para que el cliente reciba su respectiva correspondencia

sea virtual o física.

Información Financiera: Para conocer activos, pasivos y capital del cliente así saber su potencial.