CASO FRAUDE

ANGIE GRISEL ALFONSO BOLIVAR

PAULA ANDREA PARADA IBAÑEZ
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
UN GRUPO DE PERSONAS DESCUBREN
LA FIGURA DE DEVOLUCIÓN DE
IMPUESTOS Y CREAN LA EMPRESA
CONSULTORES Y ASESORES R&B S.A.S.,
LA CUAL FUNCIONARÍA COMO
INTERMEDIARIA PARA QUE VARIAS
EMPRESAS FICTICIAS OBTENGAS
DEVOLUCIÓN DE IVA,
 Uso Ilegal de Firmas Digitales
MODALIDADES Le pagaban a estudiantes recien egresados para que registraran

DE
la firma y posteriormente la usaban en difenretes transacciones
de devoluvión de impuestos.

FRAUDE Soborno a Contribuyentes

Exigian el 10% del valor de la devolución del impuesto, después
de que les decian que su solicitud era inadmitida, con la excusa
de ayudarles a agilizar el trámite.

Robo de Datos Tributarios

Algunos de los miembros de esta red tenian acceso a la
información de muchas empresas inactivas y se utilizaban esa
información para crear empresas paralelas de papel.

Empresas de Papel
Se tiene evidencia de varias empresas constituidas que hacen
cobro dde decoluciones de exportaciones de chatarra y cuero.
MANEJO
JURIDICO
SE HACE PROCESO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO A LAS 17 PERSONAS IMPLICADAS
Y LAS QUE ESTÉN BAJO EL MANTO DE LA
DUDA, LA FISCALIA CONTINUARÁ
REVISANDO LAS TRANSACCIONES DE LOS
MISMOS.
CIFRA
ESCANDALOSA
A 14 FUNCIONARIOS DE LA DIAN LES
ENTREGARON 100 MILLONES DE PESOS
POR NO NOTIFICAR LAS
IRREGULARIDADES Y PERMITIR QUE LA
RED CONTINUARA OPERANDO.
REFERENCIAS https://actualicese.com/infografia-como-se-realizo-el-fraude-en-la-dian/