WORLD HOUSE COLOMBIA S.A.

S
Nit 901.389.830-5
ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS No. 01

En la Ciudad de Bogotá , a los 03 días de Diciembre de 2020 se reunieron en

la sede social los socios de la Empresa WORLD HOUSE COLOMBIA SAS, NIT
901.389.830-5 y matricula No 03253128 La Sra. LORENA FLOREZ, quién
representa el 100 % de las acciones de la empresa, se declaró en reunión
extraordinaria de ASAMBLEA DE ACCIONISTAS , no hubo convocatoria previa
por encontrarse representado el 100% de las acciones suscritas para deliberar.

Se propuso el siguiente orden del día:

1- Designación presidente y secretario

2- Verificación del Quórum
3- Convocatoria de la asamblea de accionistas
4- Proposición Traslado de domicilio de la empresa
5- Aceptación de la propuesta de traslado de domicilio.
6- Temas Varios

1- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se nombra para estos cargos a:
Presidente JOSE NORBERTO GALLEGO BEDOYA Identificado con la cedula de
Ciudadanía No 19.454.648 Expedida en Bogotá D.C el 09 de Diciembre de 1979.
Secretario VALENTINA SALAZAR TOVAR Identificada con la cedula de
Ciudadanía No 65.737.954 Expedida en Ibagué Tolima.

2- VERIFICACION DEL QUORUM

Revisada a asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes

acciones en su totalidad:
Nombre Tipo de Numero Lugar de No de Domicilio de
Identificación Expedición acciones los
constituyentes

LORENA Cedula de 31437272 Cartago 5.000 Calle 22 B No

FLOREZ Ciudadanía 60 – 51 Torre 3
Ap. 809

Bogotá D.C
3- CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Al encontrarse reunidos los representantes del 100 % de las acciones, los socios
pueden deliberar y decidir válidamente como asamblea de accionistas de acuerdo
al artículo 182 del Código de Comercio.

4- PROPOSICION DE TRASLADO DE DOMICILIO DE LA EMPRESA

Tomó la palabra la Sra. LORENA FLOREZ identificad con cedula de ciudadanía
No. 31.437.272, para proponer el traslado del domicilio de la Empresa, a la
siguiente dirección y teléfono: Trasversal 7 # 17-77 Barrio San jerónimo Municipio
de Cartago (Valle del Cauca) y teléfonos 2176020-3213601188, después de
justificar el mismo por razones de Transporte y Logística.

5. ACEPTACION DEL TRASLADO DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA.

La asamblea de accionistas aprueba el traslado efectuado con la siguiente
votación:

5-000 (Cinco mil) acciones suscritas Presentes que votan a favor.

0 (Cero) acciones suscritas Presentes que votan en blanco.
0 (Cero) acciones suscritas Presentes que votan en contra.

Por votación unánime del 100% de la asamblea de accionistas los cuales

representan el 100% de las acciones suscritas, y en presencia de ellos fue
aprobado por unanimidad el traslado de la empresa a la siguiente dirección y
teléfono: Trasversal 7 # 17-77 Barrio San jerónimo Municipio de Cartago (Valle
del Cauca) y teléfonos 2176020-3213601188, después de justificar el mismo por
razones de Transporte y Logística.
.

6-TEMAS VARIOS:
No hubo más puntos para tratar, luego de un receso para su elaboración la
presente acta, fue leída y aprobada en todo su texto por unanimidad de todos los
socios que en ella intervinieron, se levantó la sesión siendo las 3:00 P.M. del
mismo día.

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JOSE NORBERTO GALLEGO B VALENTINA SALAZAR TOVAR
C.C. No. 19.454.648 C.C. No. 65.737.954
Presidente Secretaria
La presente acta es fiel copia tomada del libro de actas que lleva la sociedad.