QUIPUX S.A.

 Junta Gener
General
al de Accionistas Ordinaria
Acta n. ° 01

A los 15 días del

del mes de marz
marzoo del año 201
2016,
6, sien
siendo
do las 17H00, een
n
las instalaciones de la empresa QUIPUX !A!, en "e#ni$n %rdinaria, se
re&nen las si'#ientes personas(

Accionist
Accionista
a o Socio
Socio Prese
Presente
nte o repres
represent
entado
ado por  Acciones o
Cuotas:
 

)A*"I+I% %-I.A Presente 20/

-%.A"% %"--A.A Pr
Presente
esente 0/

 3UA. A"I.4% Pr
Presente
esente 10/

I% A%"A Presente 0/

Suma de acciones o capital 100/

 4odos
 4odos los accionistas de la ociedad QUIPUX !A!, atendier
atendieron
on a la
con8oc
con 8ocato
atoria
ria esc
escrit
rita
a en8
en8iad
iada
a por el rerepr
prese
esenta
ntante
nte le'
le'al
al me
media
diante
nte
com#nicaci$n de 9ec:a 01 de marzo del 2016, diri'ida a la direcci$n
domiciliaria re'istrada en la compañía por cada #no de ellos! e :ace
constar ;#e los li<ros de la compañía = dem>s elementos e?i'idos por
la le= est#8ieron a disposici$n de los accionistas en la o@cina principal
de la sociedad!

st> en representaci$n de la +omisaria Principal, el conomista ie'o

Herrera, se'&n doc#mentaci$n ;#e lo acredita!

A contin#aci$n la asam<lea apro<$ el si'#iente orden del día(

O!"# !"$ !IA:

1! "e8i
e8isi$
si$n
n de los st
stado
ados
s )ina
inanci
ncier
eros
os cor
corre
respo
spondi
ndient
entes
es al per
period
iodo
o
2015!
2! Apro<aci
Apro<aci$n
$n de los stados )inancier
inancieros
os a 1 de diciem
diciem<re
<re de 2015!
! Apr
Apro<aci
o<aci$n
$n d
de
e##tili
tilidades!
dades!
 

%°!  e&isi'n
e&isi'n de los "stados (inancier
(inancierosos correspon
correspondient
dientes
es al
periodo %01). -a ra! 3#lia *ermeo dio lect#ra al si'#iente in9orme(

eñores Accionistas(

"endimos a #stedes el in9orme ;#e nos compete, so<re el eercicio

cerrra
ce rado
do a 1 de dici diciem
em<r<ree de %01)! -os stados )inancieros = los
ane?os ;#e ordena la le= = ;#e estamos entre'ando a #stedes, se
e?aminar>n a contin#aci$n del presente in9orme = del ;#e inc#m<e
presentar al Administrador!
aB stado de la it#aci$n )inanciera(
e in9o
in9orrma a loslos ac
acci
cion
onis
ista
tas
s de
desd
sde
e el p#
p#nt
ntoo de 8ist
8ista
a @n
@nan
anci
cier
ero
o =
credi
creditic
ticio,
io, el st
stado
ado )ina
inanci
ncier
ero
o de @n de año me per permit
mite
e apr
apreci
eciar
ar
res#ltados satis9actorios
satis9actorios en lo ;#e concierne a la esta<ilidad @nanciera
= a la li;#li;#id
idez
ez de la em emprpres
esa!
a! n e9
e9ec
ecto
to,, la relac
elaci$
i$n
n de
dell pa
pasi
si8o
8o
corriente con el acti8o corriente es de #no a dos
<B stado de los "es#ltados(
#rante el año a ;#e se re@ere este in9orme, las 8entas re'istraron #n
incremento
incremen to del 0/

cB
+onistri<#ci$n
9#n
9#ndam
damentde
o #tilidades!
ento en las con
consi
sider
deraci
acione
ones
s pr
prece
eceden
dentes
tes,, la er
erenc
encia
ia
eneral = el Administrador de la compañía se permiten recomendar a
la 3#
3#nt
nta
a e
ene
nera
rall de Accccio
ioni
nist
stas
as,, el pr
pro=
o=ec
ecto
to de dist
distri
ri<#
<#ci
ci$n
$n de
#tilidades ;#e aparece a contin#aci$n del stados )inancieros = en el
c#al est> pre8isto pa'adero
pa'adero a partir del mes de a=o del 2016 = :asta
el mes de iciem<r
iciem<re e del 2016!

*°. Apro+aci'n de los "stados (inancieros a *1 de diciem+re

de %01). %ídas las e?plicaciones de la Presidente = el Administrador,
la 3#nta eneral de Accionistas da s# apro<aci$n por #nanimidad al
stado )inanciero presentado a consideraci$n!

,°. Apro
,°. Apro+a
+aci
ci'n
'n de utilutilid
idad
ades
es.. -a 3#n
3#nta
ta en
enera
erall de Ac
Accio
cionis
nistas
tas
imparti$ por #nanimidad s# apro<aci$n a la proporci$n presentada
respecto del pro=ecto de distri<#ci$n de #tilidades o<tenidas por la
sociedad en el eercicio ;#e concl#=$ en diciem<re 1 de %01)!, así(

!IS-IUCIO#:

aB Para pa'ar #n di8idendo de C500 por acci$n!

  SU/A  )0.000.

$ectura  apro+aci'n del acta de la Junta General de

Accionistas. l ecretario dio lect#ra a la presente acta, la c#al 9#e
 

apro<ada por los presentes! Ha<iDndose a'otado el orden del día = no

:a<iendo otro as#nto ;#e tratar, el Presidente de la 3#nta eneral de
Accionistas
Accionistas le8ant$ la sesi$n!

ra! Andrea onzalez ra! 3#lia *ermeo

".4 ."A- +"4A"IA