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I. ANTECEDENTES
1. Materia de apelación
Es materia de apelación la resolución N° 07, de 10 de diciembre de 2020, emitida por el
señor Juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Huaraz, que resolvió declarar fundado el
requerimiento de prisión preventiva solicitado por el representante del Ministerio
Público en contra de los imputados Juan Carlos Morillo Ulloa, Johnny Constantino
Muñante Quispe, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz, Jiordano Renzo Alva Pinedo,
Italo Bryan Kiyoshi Lon Kan Perez, Juan Wilson Mendo Sánchez, Ángel Enrique
Velásquez Abanto, William Percy Rojas Vereau y Ninel Romero Bartusiak, por la
presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad colusión
agravada, ilícito penal tipificado y sancionado en el segundo párrafo del artículo 384
del Código Penal, en agravio del Gobierno Regional de Ancash; por el plazo de 09
meses, con todo lo demás que al respecto contiene.
2. Pretensiones impugnatorias
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i. Tal como lo señala el numeral 2 del artículo 271° del C.P.P., rige, en lo que
respecta al desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, el artículo 8° de la
misma norma que señala que en caso asista el imputado, tendrá derecho a
intervenir en último término, es decir, antes de que el juez emita su resolución,
el imputado tiene derecho a intervenir en último término haciendo ejercicio de
su defensa material; sin embargo, el juez de garantías, pese a que todos los
imputados estuvieron presentes en la audiencia de prisión preventiva, no les
permitió ejercer su derecho a intervenir en la audiencia de prisión preventiva al
término de la misma, suprimiendo la posibilidad de que su defendido Juan
Carlos Morillo Ulloa puede ejercer su derecho de defensa material, emitió
resolución dejando de lado lo que debía referir el mismo investigado. Lo cual es
una clara vulneración al procedimiento establecido por ley, a la garantía de ser
escuchado, dejándolo en indefensión y generando una causal de nulidad
absoluta.
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viii. Por último, respecto al perjuicio económico, el a quo para acreditar ese punto ha
tomado en cuenta la pericia contable y civil de la fiscalía, pero no ha tomado en
cuenta la pericia contable de parte que fue presentada para la audiencia de
prisión preventiva, únicamente señala que no es etapa de valoración de pruebas
y que ello debe darse en juicio oral, pero contradictoriamente, si valora la pericia
de la fiscalía pero no de la parte de la defensa, y lo más grave es que la propia
pericia de la fiscalía en sus conclusiones señala que no es posible determinar el
perjuicio económico.
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iii. Respecto al peligro procesal, la defensa alegó que estando ellos presos
preliminarmente y que ya la Sala había establecido que no existía peligro de
fuga, como es posible que el juez de investigación preparatoria considere que si
existe un elevadísimo peligro de fuga, sobre todo si se ofreció elementos que
acreditan todos los arraigos, no existió respuesta al respecto, pues se utilizó la
misma plantilla para todos. Asimismo, debe tenerse en cuenta que no pueden
concurrir ambos sub presupuestos del peligro procesal, es decir, peligro de fuga
y obstaculización, pues bien te fugas o bien te quedas para obstaculizar la
actuación probatoria, pero según el juez concurren ambos extremos, pese a que
según la casación aludida son heterogéneos.
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con restricciones, disponiéndose su inmediata libertad, para cuyo efecto expuso los
siguientes agravios:
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iv. Respecto al peligro procesal, en el extremo de fuga, pese a que esta Sala ya
había determinado la ausencia de peligro de fuga para todos los investigados en
las resueltas de la detención preliminar, el juez sin ninguna motivación concluye
por un alto grado de probabilidad de fuga de su patrocinado, pese a todos los
elementos de convicción presentados, teniendo además en cuenta que, su
patrocinado fue detenido en su trabajo, es decir, fue a laborar pese a que tenía
conocimiento del proceso en su contra.
ii. Los elementos de convicción deben estar relacionados al delito o hecho que se le
imputa, en este caso no existe ninguno de ellos que sustente la imputación, se ha
tomado en cuenta el cuadro de estructura preliminar de costos que su
patrocinado elaboró, pero como su propio nombre lo dice era preliminar, era
como un borrador sujeto a cambios, pero para la fiscalía, que ese borrador con el
resultado final tenga incongruencia en cuanto al costo del presupuesto, evidencia
un acto colusorio, lo que es errado, porque si bien existió cambio en el monto de
costo de la IOARR fue porque se estableció correctamente precios e incluso se
añadió bienes y accesorios que inicialmente no estaban comprendidos, y que
determinó un incremento en el costo.
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día 12 de junio del 2020 cuando se firmó el contrato, tampoco era predecible al
12 de junio, que en agosto todavía faltarían bienes por entregar para la obra. Por
tanto, no tiene especial motivación que exige la prisión preventiva.
iii. Respecto al peligro procesal, existe motivación deficiente pues el sustento es que
su patrocinado ya no domicilia en la ciudad de Huaraz, sino en Lima, pero el
artículo 269° del C.P.P., señala que, el arraigo debe ser en el país del imputado,
siendo irrelevante, la ciudad donde se reside. Asimismo, se ha vulnerado el
derecho a la prueba, en tanto que, no se ha valorado los elementos de convicción
presentados, entre ellos, un Boucher de alquiler de cuarto, declaraciones juradas
de pensiones alimenticias, transferencias de alimentos mensuales a favor de los
menores hijos de su cliente. Además, se ha acreditado que, su patrocinado se
entregó a la fiscalía, por tanto, no puede existir riesgo de fuga.
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defensa material como el derecho a ser oído, debemos señalar que en el presente
incidente de requerimiento de prisión preventiva el a quo vulneró estos derechos
fundamentales cuando se declaró fundado la prisión preventiva por el plazo de
nueve meses, sin antes permitirle ejercer su derecho de defensa material ni su
derecho a ser oído, lo que acarrea una nulidad absoluta.
ii. El juez para tratar de justificar dicha colusión señala que la conducta de su
patrocinado se encamina a una concertación con el gobernador Morillo Ulloa, es
decir, para él debe haber concertación entre funcionario y funcionario confiara el
delito, lo que no es correcto. Luego agrega, también con la extraneus, pero no ha
precisado ni de manera mínima cual es el elemento de convicción que acredite
algún acercamiento entre ellos, eso simplemente no existe.
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iii. Los términos de referencia respecto a que solo se exigió a una empresa con
experiencia en el campo de infraestructura y no en infraestructura hospitalaria,
que la fiscalía pretende usar como si hubiera sido para favorecer a la empresa
Quimera, tampoco tiene sustento toda vez que el artículo 02 de la Ley de
Contrataciones del Estado respecto a los principios que rigen las contrataciones,
en sus incisos a y b señala que, debe existir igualdad de trato, todos los
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ii. El juez no puede tener por aceptado todo lo que dicen las pericias, sino que debe
ser crítico y realizar análisis de los mismos, lo que no ha sucedido en el caso de
autos, el juez únicamente ha reproducido lo establecido en la pericia civil, y ello
se muestra cuando en la estructura inicial de costos se habría previsto para
veredas un metrado de 1.28 valorizado en S/. 437.85, pero en la ejecución de la
obra se necesitó más metros y se plasmó en el expediente técnico, de1.28 a
18.54 metros lo que evidentemente ocasionó incremento en el costo, por señalar
solo un rubro de la ejecución de la obra; entonces hay incremento justificado, lo
que el juez no lo tuvo en cuenta.
iv. De otro lado, se dice que la empresa Quimera habría presentado su propuesta
económica el 03 de abril, cuando en realidad recién se pidió la propuesta el día
07 de abril, eso también es falso, porque la pericia contable no dice ello, sino
que señala que de la verificación de la documentación se puede evidenciar que la
subgerencia de abastecimientos, con fecha 07 de abril de 2020, por medio del
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Reitera su solicitud de estricto cumplimiento del texto expreso de la ley, y que el propio
Tribunal Constitucional en el Exp. N.° 01097-2020-PHC/TC Tumbes, ha señalado que
la apelación es un recurso limitado a la configuración legal, es decir, con el
cumplimiento acabado de los requisitos establecidos en la norma procesal; entre otros
argumentos que constan en audio. .
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tratarse de una medida que restringe la libertad locomotora dictada pese a no existir
sentencia condenatoria firme, por lo que al imputado le asiste el derecho a que se
presuma su inocencia [SIC 872-2007-PHC/TC, Caso Angélica Malpica].
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Casación N° 626-2013-Moquegua- Fundamento Vigésimo séptimo.
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VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. Límites a la detención y prisión preventiva, Gaceta Jurídica,
primera edición, Lima - Perú, julio 2016, página 295.
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Casación N° 626-2013-Moquegua- Fundamentos jurídicos trigésimo y trigésimo primero.
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En ese sentido, para evaluar este presupuesto de la prisión preventiva, debe tenerse
en cuenta las circunstancias generales atenuantes y agravantes; las causales de
disminución o agravación de la punición; las agravantes por condición del sujeto
activo, el concurso real de delitos; entre otras circunstancias; además, de las fórmulas
de derecho premial.
10. De otro lado, para calificar el Peligro de Obstaculización –artículo 270°-, debe
tenerse en cuenta el riesgo razonable de que el imputado: a) Destruirá, modificará,
ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. b). Influirá para que
coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera
desleal o reticente; y, c) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.
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Criterio seguido por el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Exp. N° 1091-2002-HC,
Caso Vicente Ignacio Silva Checa, que señala lo siguiente: “El principal elemento a considerarse con el
dictado de esta medida cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejerza
plenamente su libertad locomotora, en relación con el interés general de la sociedad para reprimir
conductas consideradas como reprochables jurídicamente…”. También en la sentencia recaída en el Exp.
N° 2268–2002–HC/TC. Lima. Caso Moisés Wolfenson Woloch, en el que claramente se indica: “(…) El
elemento más importante para evaluar la validez de la medida cautelar es el peligro procesal, de manera
que, a mayor o menor peligro procesal, la medida cautelar podrá ser más o menos gravosa,
respectivamente”.
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SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Pena – Lecciones INPECCP y CENALES, primera
edición, Lima – Perú, noviembre 2015, paginas 453 – 454.
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Según en requerimiento de prisión preventiva presentado el 06 de diciembre de 2020, Fs. 01-84.
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13. Los hechos antes descritos, fueron calificados y subsumidos en el delito contra la
Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la
modalidad de colusión agravada, previsto y sancionado en el segundo párrafo del
artículo 384° del Código Penal, el mismo que prescribe:
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15. Previo al análisis de fondo del asunto, conforme se aprecia de los antecedentes, el
fiscal superior ha cuestionado la procedencia de los recursos impugnatorios por un
tema formal, alude que los mismos no superan los requisitos de admisibilidad
exigidos en la norma procesal, y solicita que realizando un nuevo control se declare
inadmisibles los mismos.
17. Sin embargo, consideramos que, rendir culto estricto a la cuestión formal no es
compatible con el aseguramiento del derecho fundamental de pluralidad de
instancias, es decir, la inadmisibilidad por falta de pretensión concreta y postulación
de agravios debe ser reservada solo para los casos donde el contenido del recurso no
presente ninguna posibilidad de pronunciamiento en segunda instancia, las
alegaciones de agravio sean nulas; pero no para aquellas de donde se pueda extraer
los cuestionamientos a la recurrida, pues si se exige de manera literal –sin matización
alguna- la indicación y construcción de sus agravios, probablemente serían muy
pocos los recursos admitidos, y con ello vaciaríamos el contenido fundamental de
este derecho, y las formalidades exigidas en realidad se convertirían en requisitos que
busquen impedir el acceso a la doble instancia.
18. Esta postura ha sido afianzada por la Corte Suprema de la República en las
Casaciones N° 147-2016 Lima, F.J 2.3.7 y 430-2015 Lima, F. J 19-21, que en lo
pertinente señalan que, si bien la segunda instancia tiene limitaciones al momento de
pronunciarse sobre el objeto litigioso (lo que implica pronunciarse solo sobre lo
propuesto por el recurrente); existen casos en los cuales la pretensión no resulta
clara y evidente, o está planteada de manera incorrecta, o se ha invocado
erróneamente la norma de derecho aplicable, frente a lo cual el Juez, luego de
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Casación Nª 546-2015- Arequipa, fundamento décimo séptimo.
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“Del análisis del recurso de apelación se advierte que esta sí contiene, por lo
menos, unos fundamentos mínimos que pueden ser susceptibles de
revisión por la instancia superior, (…). De otro lado, es preciso señalar
que si bien resulta importante el cumplimiento de las formalidades para la
admisión del recurso de apelación (en el mismo sentido, para todos los
recursos), así como el efecto deseado de que el contenido de todo recurso se
encuentre debidamente sustentado, con precisión de los fundamentos de
hecho y de derecho que apoyan la indicación de los puntos o extremos que
son cuestionados; no obstante, también es menester señalar que el análisis de
cada caso debe ser guiado a la luz de los efectos que puede generar el
impedimento de acceso a recurrir a una instancia superior, como en el
presente caso”. Énfasis agregado.
19. Cabe resaltar, que lo señalado, de ningún modo busca incentivar el incumplimiento
deliberado de la norma procesal, sino que, únicamente se sostiene que en los casos
donde haya ciertos vacíos subsanables de las formalidades, la sala está en la
responsabilidad de aplicar el derecho y actuar en beneficio del apelante y el derecho
a la pluralidad de instancias, lo que lógicamente debe ser las excepciones y no la
regla general.
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22. La defensa de los investigados Juan Carlos Morillo Ulloa, Juan Wilson Mendo
Sánchez y William Percy Rojas Verau, alegan vulneración al derecho de defensa,
pues no se ha permitido a ninguno de los investigados, pese a encontrarse presentes o
conectados a la audiencia virtual, a ejercer su derecho a la defensa material.
23. Sobre este cuestionamiento, en primer lugar, conviene precisar que la llamada
“defensa material” tiene sustento en el artículo 8° del C.P.P, cuando en la parte final
establece “si asiste el imputado -a la audiencia- tiene derecho a intervenir en último
término”, y a partir de ello determinar si su inobservancia acarrea la nulidad absoluta
de las actuaciones procesales, en atención a la trascendencia de las nulidades que
conceptúan que, no todo error en el que eventualmente se incurra en una resolución
judicial, constituye automáticamente una violación del contenido
constitucionalmente protegido del mencionado derecho, sino que deben ser
merituados en cuanto a su efecto en la decisión adoptada y de acuerdo al caso
concreto.
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26. En este punto, la defensa de Juan Wilson Mendo Sánchez ha traído a colación la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso Chaparro
Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en el cual la Corte consideró que se violó el
artículo 8.2.d de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce
que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente”. No obstante, no resulta de
aplicación ni siquiera analógica al caso de autos, pues en ese caso, el investigado no
contó con la presencia de un abogado defensor al momento de ser interrogado por
parte de la Policía, se le impidió a su abogado intervenir en su declaración
preprocesal y se le exigió a él mismo fundamentar sus pretensiones, cuando su deseo
era que su abogado lo hiciera. Estas circunstancias no se han determinado en el caso
en análisis, donde se reitera, cada uno de los investigados han contado con la
presencia de un abogado defensor de su libre elección, quienes hna sustentado sus
alegatos de defensa a lo largo de toda la audiencia de prisión preventiva, no siendo
de recibo este agravio.
27. La defensa técnica de los investigados Johnny Constantino Muñante Quispe, Pedro
Miguel Velezmoro Sáenz, Jiordano Renzo Alva Pinedo y William Percy Rojas
Verau, alegan que, en la resolución de vista de la detención preliminar la Sala ya
habría determinado que no concurre el peligro de fuga para ninguno de los
investigados, y pese a ello, el a quo no lo ha tenido en cuenta al fundamentar la
recurrida y ha resuelto contrariamente indicando que existe peligro de fuga; solicitan
además que el pronunciamiento debe estar en concordancia con lo dispuesto en la
detención preliminar, pues a juicio de ellos, es un criterio ya establecido.
Por un lado, el artículo 261° del C.P.P., detalla la figura de la detención preliminar en
los siguientes términos:
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30. Es en ese entendido, que revisado el auto de vista respecto a la detención preliminar
dictado en el exp. 869-2020-6, la Sala se pronuncia “en clave de detención
preliminar”, y no ha sido necesario análisis de cada uno de los elementos de
convicción postulados por los investigados que según ellos acreditan la no
concurrencia del peligro de fuga, sino que únicamente se ha detallado que para la
figura de la detención preliminar concurre cierta posibilidad de peligro de
obstaculización, ello en merito a los antecedentes y a la naturaleza de la detención
preliminar que tiene como objetivo asegurar los actos de investigación de la fiscalía.
32. Superados estos supuestos de nulidad absoluta de la recurrida por supuesta infracción
a derechos constitucionales alegados de manera conjunta, pasaremos a dar respuesta
de manera individual a cada uno de los recursos de apelación formulados:
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34. Para dar respuesta a estos agravios, en primer orden se determina que los mismos
están dirigidos a cuestionar el presupuesto establecido como fundados y graves
elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que
vincule al imputado como autor o participe del mismo, por tanto, conviene traer a
colación la imputación formulada contra el citado investigado, que, en concreto,
formula que, en su condición de gobernador regional del Gobierno Regional de
Ancash, habría concertado con los interesados y demás funcionarios investigados,
para favorecer al representante de la empresa ganadora, para la ejecución de la
IOARR8 “Remodelación de Ambiente Complementario, Adquisición de Monitor de
Funciones Vitales, Ventilador Mecánico y Equipo Ecógrafo. Además de otros activos
en la EESS Eleazar Guzmán Barrón – Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del
Santa, Departamento de Ancash”, obra que habría mostrado irregularidades en sus
dos componentes: infraestructura y equipamiento, causando perjuicio económico y
financiero a la entidad agraviada.
35. Ahora, teniendo en cuenta que se alega omisión de respuesta a los planteamientos de
la defensa, a fin de verificarlos, debemos partir de los fundamentos propios de la
recurrida.
Así, se verifica en el considerando 09, que el a quo ha establecido los siguientes
puntos:
• La concertación del imputado con el particular, pudo haberse efectivizado,
inclusive de forma indirecta, a través de cualquiera de los otros funcionarios
participantes en el proceso de contratación. Argumento, con el que
coincidimos, dado que, el cuestionamiento estaba referido a la falta de
acreditación de la concertación previa que se imputaba y que forma parte del
elemento objetivo del tipo penal, para la defensa, para que se determine una
imputación suficiente en el delito de colusión, es necesario que la fiscalía
postule la forma, tiempo y lugar de la concertación; empero, si se tiene en
cuenta la naturaleza del delito imputado, la concertación tiene carácter
clandestino, por lo que no puede exigirse el detalle preciso del encuentro
entre el servidos público y el extraneus; lo que de ningún modo imposibilita
su probanza –en este caso, alto grado de probabilidad de que haya sucedido-, pues
la fiscalía postulará elementos de convicción tendentes a determinar la
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Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición.
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• El Informe Pericial Contable, del 27 de octubre del 202010, que concluye por
irregularidades en la elaboración del expediente técnico y en el proceso de
contratación, tanto en el componente infraestructura como en el componente
equipamiento en la ejecución de la IOARR “Remodelación de Ambiente
Complementario, Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Ventilador
Mecánico y Equipo Ecógrafo. Además de otros activos en la EESS Eleazar
Guzmán Barrón – Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento de Ancash”, respecto al Componente I Infraestructura la
pericia citada ha concluido las siguientes observaciones:
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Fs. 262.
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Fs. 351-433.
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37. En ese orden de ideas, no es de recibo lo alegado por el recurrente, pues conforme se
ha detallado, el a quo ha cumplido con descartar cada uno de los argumentos de
defensa; y ha concretizado su valoración en la razonabilidad y fundabilidad de los
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folios 94
14
folios 95-101
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elementos de convicción, obtenidos hasta esta etapa, los cuales han permitido
establecer la comisión del delito vinculado al imputado como autor del mismo, y
contra las cuales la defensa no ha formulado contradicción que permita desbaratarlas,
por tanto, es del caso, ratificar la concurrencia del primer presupuesto de la prisión
preventiva.
40. Siendo así, se aprecia que el a quo para determinar la concurrencia del peligro de
fuga ha tenido en cuenta los criterios no taxativos establecidos por la norma procesal,
respecto a los arraigos, ha descartado el arraigo domiciliario y familiar. Con relación
al primero, la defensa ha ofrecido en apelación una resolución de multa que a su
criterio de forma fehaciente que Juan Carlos Morillo Ulloa vive en Pasaje Miraflores
Alto, Jr. Huánuco N° 567-Chimbote – Santa; y, en audiencia de prisión preventiva
presentó la constancia de título de propiedad expedido por COFOPRI que acredita
como titulares de dicho predio ubicado en el lote 9 A, del pueblo joven Miraflores
Alto, a Juan Gualberto Morillo López y Porfecta Ulloa Lopes, direcciones que según
la defensa están referidos al mismo lugar.
41. No obstante, es de resaltar que, aun cuando estos dos elementos se refieran a la
misma dirección, es evidente que no resultan idóneos para acreditar dicho lugar
como la residencia habitual del investigado, primero no se trata de un bien propio, se
entiende que pertenece a sus padres, obviamente ello no quiere decir que la
residencia siempre debe ser de propiedad del imputado, sino que, debe presentarse
elementos que por su contenido hagan prever de forma objetiva que, en efecto, el
investigado reside en ese lugar, un ejemplo de ello seria, las declaraciones que realiza
en su calidad de gobernador regional de Ancash, donde se le exige detallar su
domicilio para efecto de notificaciones surgidas por su cargo, e inclusive, de ser el
caso, notificaciones judiciales o administrativas dirigidas a su persona en ese
domicilio y por el cual haya hecho valer su defensa en cualquier tipo de
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42. Por ello, las documentales presentadas por su defensa no han generado certeza en el
juzgador respecto a la calidad de arraigo domiciliario que poseerá el imputado en la
medida que continúe el proceso en libertad. Pues, el propio Tribunal Constitucional
ha establecido que cualquier persona puede ostentar un lugar conocido como
vivienda o habitación, pero ello no resulta suficiente para los fines de la prisión
preventiva, sino que será necesario realizar análisis de la suficiencia de dicho arraigo
con las demás circunstancias que lo rodean, a fin de avizorar si resulta idóneo o
contiene tal fuerza que sujetara al investigado para que no evada la acción de la
justicia, que como se ha detallado, no concurre en el presente caso.
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Todo lo expuesto, aunado a que, se trata de un delito grave, donde la pena mínima
supera los 06 años, que se tiene de por medio la salud e interés de sus gobernados
afectados por la pandemia mundial, no avizoran el desincentivo de fuga del
investigado, por lo que concurre el presupuesto de peligro procesal, en la vertiente de
peligro de fuga.
45. En tal caso, habiendo descartado cada uno de los cuestionamientos de la parte
recurrente, es del caso ratificar, la prisión preventiva dictada en contra de Juan Carlos
Morillo Ulloa.
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47. Con relación a estos cuestionamientos, se verifica la existencia del oficio N° 059-
2020-GRA/GGR, de fecha 08 de abril de 2020, donde el investigado en calidad de
gerente general del G.R.A. Solicita su participación a la Contraloría General de la
República en los procesos de compra directa en el Gobierno Regional de Ancash por
estado de emergencia por la propagación del COVID-19 decretado por el Estado
Peruano; no obstante, la este documento por sí solo no logra desvanecer la
participación que tendría el investigado en los hechos, pues si bien se trata de una
invitación del ente contralor en las contrataciones directas del gobierno regional,
existe una posibilidad fundada de que lo haya hecho únicamente en el cumplimiento
de sus funciones y de manera formalista; máxime si en dicho oficio no se señala de
manera concreta la contratación directa a la que debería intervenir la contraloría, ni
se hace mención a la contratación materia de investigación; por tanto, la fiabilidad
del hasta ahora elemento de convicción debe determinarse a lo largo de la
investigación, pero hasta ahora resulta insuficiente para desvincular al investigado.
49. Ahora, respecto a que habría renunciado antes de la firma de contrato con la empresa
Quimera S.A.C., empero conforme a los hechos imputados y a los elementos de
convicción la solicitud de cotización a la empresa Quimera SAC, se dio el 07 de abril
de 2020, y la ejecución de la obra se inició con fecha 08 de abril del 2020, entonces
si bien la firma de contrato se dio con posterioridad, en junio de 2020, se evidencia
que la ejecución del contrato se dio, en abril de 2020, cuando el investigado cumplía
sus funciones como gerente general del G.R.A., por tanto, no resulta valido colegir
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Sobre este particular, se aprecia que el a quo, fundamenta el peligro de fuga, además
del arraigo domiciliario, en valoraciones de su arraigo laboral y familiar, en cuanto al
primero lo ha descartado de plano, pues como lo ha aceptado el propio recurrente a la
defensa ya no labora en la entidad agraviada, y no ha adjuntado elemento de
convicción que acrediten la actividad laboral a la que se dedica actualmente. En
relación al arraigo familiar, como se ha señalado anteriormente, implica una
vinculación de calidad con sus familiares, lo que no se puede acreditar con las
partidas de nacimiento de sus menores hijos, ni con la partida de matrimonio, pues
ellas solo acreditan vínculos o lazos familiares, más no la estrecha relación familiar
que desincentive el peligro de fuga; por tanto, este agravio no es de recibo, y
permanece el peligro de fuga determinado en primera instancia.
rebaje la pena mínima por una posible aplicación de beneficios prémiales –llámese
terminación o conclusión anticipada-, sin que se haya demostrado siquiera el ánimo
del investigado de acogerse a ellas, aceptar ello, seria recaer en subjetividades que no
ampara el análisis que se exige en la prisión preventiva.
54. En tercer lugar, cuestiona el presupuesto del peligro procesal, alega que no pueden
concurrir ambos sub presupuestos del peligro procesal, es decir, peligro de fuga y
obstaculización, pues bien, te fugas o bien te quedas para obstaculizar la actuación
probatoria, pero según el juez concurren ambos extremos, pese a que según la
casación aludida son heterogéneos.
Sobre este cuestionamiento corresponde realizar las siguientes precisiones: primero,
la norma procesal en el art. 268°, inc. 3, exige como tercer presupuesto, que el
imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular,
permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro
de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). De
lo acotado, se infiere que son supuestos disyuntivos, por ello para la configuración
del peligro procesal, no se requiere que de manera simultánea concurran estos dos
supuestos15, bastará con la concurrencia de uno para darse por cumplida la exigencia
procesal. Segundo, asimismo, al ser supuestos distintos bien pueden concurrir
copulativamente, pues evidentemente si se produce la fuga, también podría
producirse la obstaculización, en tanto que puede darse en cualquiera de los
supuestos del art. 270°16 del C.P.P., las mismas que no necesariamente pueden
realizarse con la presencia física del investigado como sostiene el investigado.
Tercero, este agravio no abona en beneficio del investigado, dado que, solo se ha
determinado peligro procesal en el supuesto de peligro de fuga, y se ha descartado el
peligro de obstaculización.
15
Criterio reiterado en la sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N.° 03223-2014-PHC/TC. F.J. 11.
16
Artículo 270. Peligro de obstaculización. - Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en
cuenta el riesgo razonable de que el imputado: 1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará
elementos de prueba. 2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se
comporten de manera desleal o reticente.3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.
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56. Por último, la duración de la medida, el recurrente sostiene que, la fiscalía postulo 06
diligencias por realizar y que ello tomaba los 09 meses, pero se determinó que una de
ellas, la pericia biomédica ya se había realizado, lo que obviamente rebaja el tiempo
solicitado, pero la fiscalía no sustituyó su argumento ni el juzgado desestimó esa
diligencia, por lo que alega motivación incongruente en este extremo.
Revisado el fundamento 70 de la recurrida, se advierte que el a quo ha tenido en
cuenta, no solo las diligencias fiscales pendientes de actuación, sino también las
circunstancias especiales que venimos atravesando por el contexto de emergencia
sanitaria, criterio que consideramos valido pues realizar actos de investigación en el
contexto actual requieren de mayor tiempo y cuidado, además ha tomado en cuenta
que están pendientes de realización la ampliación del informe de la Pericia
Valorativa, en cuanto a sobrestimación del componente II – equipamiento de la
IOARR , la realización de una pericia mecánica con respecto a los bienes adquiridos
en este mismo componente, la realización de una pericia informática forense a gran
53
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17
Artículo 272 del Código Procesal Penal.- Duración: 1. La prisión preventiva no durará más de nueve (9) meses (…).
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59. De otro lado, ha presentado una declaración jurada notarial ante notario público de
Chimbote, donde se ha presentado el señor Antony Richard Obregón Cruz, y ha
señalado bajo juramento que, en el mes de marzo de 2020 colaboró en la elaboración
del expediente técnico del IOARR en cuestión, en ayuda profesional al ingeniero
civil, Jiordano Renzo Alva Pinedo (su patrocinado), en muestra de reciprocidad
profesional como compañeros de trabajo del Gobierno Regional de Ancash, además
de ello se tiene el acta de constatación de mensajes de texto de su celular – mensajes
WhatsApp-, los días previos a la elaboración del referido expediente técnico
(planos), con ello pretende desacreditar los postulado por uno de los colaboradores
eficaces, que habría señalado que en realidad la empresa Quimera SAC elaboró el
expediente técnico de la IOARR.
Sobre este punto, se precisa que este agravio no es de recibo y no se emitirá
pronunciamiento, en atención a que, el a quo no ha valorado como elemento de
convicción para la expedición de la prisión preventiva las declaraciones de los
colaboradores eficaces –véase parte ultima del fundamento 96-.
.
60. Respecto a la prognosis de la pena, considera que al no existir sobrevaloración no se
configura el delito de colusión agravada, sino en el peor de los casos, sería una
colusión simple, donde la pena no supera en su extremo mínimo los 04 años.
En este agravio, se fundamenta por remisión al considerando 58, que da cuenta del
perjuicio económico postulado por la tesis fiscal, en referencia a que existiría un
incremento injustificado en el costo total de la IOARR, que según la pericia civil
asciende alrededor del 29% por ciento de incremento del costo inicialmente fijado.
Supuesto en el que se configura la colusión agravada, que en su extremo mínimo
castiga a los responsables con 06 años de pena privativa de libertad, por lo que se
ratifica la concurrencia de este presupuesto.
61. Respecto al peligro procesal, su único cuestionamiento está referido a que esta Sala
ya habría determinado la ausencia de peligro de fuga para todos los investigados en
las resueltas de la detención preliminar, lo que conforme a lo que se ha venido
detallando, dicho análisis no puede ser equiparable, por lo que dicho agravio no es
de recibo, y permanece inmutable la concurrencia de este presupuesto, por no haber
contradicho el análisis del a quo, y no haber presentado elemento de convicción
alguna para ser merituado vía apelación.
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Para dar respuesta a este agravio, se tendrá en cuenta la imputación formulada contra
el citado investigado, que, en concreto, formula que, en su condición de gerente
regional de administración del Gobierno Regional de Ancash, habría concertado con
los interesados y demás funcionarios investigados, para favorecer al representante de
la empresa ganadora, para la ejecución de la IOARR18 “Remodelación de Ambiente
Complementario, Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Ventilador
Mecánico y Equipo Ecógrafo. Además de otros activos en la EESS Eleazar Guzmán
Barrón – Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de
Ancash”, obra que habría mostrado irregularidades en sus dos componentes:
18
Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición.
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Primera Sala Penal de Apelaciones
65. Respecto al peligro procesal –supuesto de fuga-, postula motivación deficiente, pues
el sustento es que su patrocinado ya no domicilia en la ciudad de Huaraz, sino en
Lima, pero el arraigo debe ser en el país del imputado, siendo irrelevante, la ciudad
donde se reside. Y que se ha vulnerado el derecho a la prueba, en tanto que, no se ha
19
folios 278-286.
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66. De otro lado, ha cuestionado el peligro de obstaculización, alega que, el juez sustento
el peligro de obstaculización señalando que su patrocinado había enviado datos
cuando se le solicitó información sobre la relación contractual del investigado
Jiordano Renzo Alva Pinedo, pues mediante oficio N° 429 - 2020 señaló que había
laborado hasta los meses de setiembre y octubre del 2020, sin embargo, mediante la
entrevista del investigado Jiordano Renzo Alva Pinedo se pudo constatar que aun
laboraba en el Gobierno Regional.
Al respecto, la defensa no ha rebatido la verosimilitud de este medio de prueba, sino
el momento de su ofrecimiento; señala que se le corrió traslado de este documento
presentado en su contra, cuando ya había precluido la oportunidad para que el
representante del Ministerio Público los ofrezca, se habían sustentado los
presupuestos de la prisión preventiva. Sobre este tema, cabe señalar que, tratándose
de una medida de coerción personal, y que una de sus características fundamentales
es su variabilidad de acuerdo al cambio de su presupuestos, por lo que consideramos
que debe procederse en resguardo de la libertad personal y demás intereses conexos;
y valorar cada elemento de convicción, propuesto por las partes, pues la preclusión
del estadio probatorio está reservado para otra etapa del proceso; en ese mismo
entendido, la Sala no descarta de plano los elementos de convicción presentados por
58
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las partes, aun en la etapa de apelación, sino que realiza análisis probabilidad alta.
Siendo descartado el agravio, también en ese extremo.
67. Por medio de su defensa técnica solicita la revocatoria de la recurrida, postula que no
se le puede atribuir hechos anteriores a su designación en el cargo como subgerente
de abastecimiento del Gobierno Regional de Ancash, que se concretó desde el 16 de
abril del 2020, por tanto, las actuaciones con fechas anteriores no podrían ser
realizadas por su persona.
Con relación a ello, se verifica del fundamento N° 83 de la recurrida, que se le
atribuye específicamente al investigado Velásquez Abanto haber emitió el Informe
N° 893-202020 del 22 mayo del 2020, mediante el cual habría remitido informes
técnicos que sirvieron de sustento al gobernador regional para que aprueben las
contrataciones directas por causal de emergencia sanitaria, y mediante Acuerdo de
Consejo Regional N° 128 - 2020 de fecha 11 de junio del 2020, se aprobaran las
contrataciones directas por la causal de situación de emergencia sanitaria,
transgrediendo el imputado sus funciones prescritas en el artículo 43 del Reglamento
de Organización y Funciones del GRA, el cual prescribe que la Sub Gerencia de
Abastecimiento es la encargada de velar por la correcta aplicación de los dispositivos
legales referidos al sistema de contrataciones, hasta ahí, no se detalla ninguna
actuación con anterioridad a la fecha de su designación presunta.
68. Otro de sus agravios, están referidos a que no se habría identificado el momento de la
concertación, y para justificar ello, el juez indica que se habría dado en los actos
preparatorios, lo que considera una burla, porque los actos preparatorios no son
punibles.
Al respecto, conforme se advirtió en la misma audiencia de apelación, cuando el a
quo hace utiliza el término de “actos preparatorios” no hace referencia a los actos
preparatorios del delito, sino a los actos iniciales de la contratación, pues el delito de
colusión puede concretizarse en cualquier etapa de la contratación pública, llámese
convocatoria, registro de participantes, Presentación de propuestas, otorgamiento de
la Buena Pro, entre otros; en suma se puede concluir que los actos colusorios no son
exclusivos de la etapa del otorgamiento de la buena pro, sino que pueden realizarse
desde la generación de la necesidad, en la contratación o en la etapa de ejecución del
servicio; por tanto, el agravio postulado que refiere la punibilidad de actos
preparatorios del delito no son de recibo, pues se ha advertido que refieren otro
concepto.
69. Por último, cuestiona el peligro procesal señalando que el Ministerio Público no ha
cuestionado los arraigos familiar, laboral y domiciliario, los mismos que han sido
20
folios 338-348
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debidamente sustentados por la defensa, pero al igual que los casos anteriores, el juez
no los ha valorado, no ha dado ninguna respuesta de ellos, si le generan o no
convicción.
Lo que no es de recibo, en tanto, se verifica de los fundamentos 86 y 87 de la
recurrida, los fundamentos doctrinarios respecto del peligro procesal, se ha tenido en
cuenta que el investigado habría consignado como su centro de labores la Urb.
Cáceres Aramayo Mz. A Lt. 54 – Nvo. Chimbote, y los ha pretendido acreditar
únicamente con recibos de servicios de energía eléctrica, las culés por sí solas no
pueden acreditar el domicilio del referido procesado, que como se ha determinado
debe ser de calidad. Con relación al arraigo familiar, ya se ha dejado establecido que
la sola presentación del acta de matrimonio, Documentos Nacional de Identidad y
acta de nacimientos de sus hijos no son medios de prueba idóneos que en efecto una
persona mantiene relaciones familiares con quienes dice que convive, ellas pos si
solas únicamente acreditan la relación filial o conyugal del investigado, mas no la
probable sujeción desestima el arraigo familiar y domiciliario.
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71. Respecto a los términos de referencia respecto a que solo se exigió a una empresa
con experiencia en el campo de infraestructura y no en infraestructura hospitalaria, se
debe tener en cuenta que es una contratación directa, y la empresa Quimera S.A.C
tenía experiencia en obras similares sobre infraestructura hospitalaria.
Se precisa que este argumento del juez de primera instancia, tiene sustento en lo
explicitado en el informe pericial contable citado anteriormente, donde se ha
señalado como una de las observaciones, que la empresa adjudicada con la buena pro
no ha evidenciado experiencia en la ejecución de obras públicas relacionadas a
infraestructura hospitalaria21; de lo que se entiende, que para efectos de su
contratación en la IOARR materia de pronunciamiento la empresa no cumplió con
acreditar experiencia similar, y si bien la defensa alega lo contrario, su experiencia
empresarial no se ha encontrado acreditado en el proceso de contratación, ya sea
porque simplemente no lo ostenta, o no cumplió con presentarlo, así tampoco la
defensa ha presentado documento que lo acredite.
72. Otro cuestionamiento, está referido a que se habría agregado un fundamento que no
fue materia de oralización, referido a una probable concertación la que no fue
expuesta por el Ministerio Público, ni por el a quo en su resolución oral, donde
establece aspectos inverosímiles como la concertación entre funcionarios públicos, lo
que contraviene vulneración al debido proceso.
Este agravio se descarta de plano, primero porque la concertación en el delito de
colusión agravada no puede ser un elemento sorpresivo para la defensa; pues
conforme se verifica de la imputación se atribuye concertación del investigado Rojas
Vereau, en su condición de subgerente de estudios y proyectos de la GRA, con los
demás funcionarios y servidores públicos de la entidad, y la empresa ganadora del
contrato, ese el núcleo central de la imputación, y es apenas lógico que los elementos
de convicción vayan orientados a determinar alta probabilidad al respecto, por lo que
carece de fundamento, lo alegado por la defensa.
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su dirección Urb. Miguel Grau Mz. F1 Lt. 6 – Nuevo Chimbote, asimismo se tiene
una constatación domiciliaria que inicialmente da entender que habría sido suscrita
por un notario público de nombre Eduardo Pastor La Rosa, pero donde no se
constata la residencia o ubicación del investigado, sino la declaración jurada de
Bryam Percy Rojas Pizarro, quien dice ser su hijo y afirma que su padre reside en el
domicilio ubicado en San Francisco de Asís Mz. G Lt. 12 – Chimbote. Por estas
inconsistencias, el a quo concluye que dicha documental no puede acreditar el
domicilio del referido procesado, no tiene calidad acreditativa, solo es una
declaración jurada que constituye por naturaleza una manifestación de parte, y, no
otros elementos que puedan corroborar dicha declaración.
En relación al arraigo familiar, se ha presentado los Documentos Nacional de
Identidad de sus hijos, que como se viene precisando solo demostrarían la relación
filial entre las partes, mas no la vinculación familiar de calidad que se necesita para
generar convicción en el juez, de que en atención a sus relaciones familiares solidas
permanecerá en el lugar de los hechos, y por ende, encuentre asegurado su presencia
a lo largo del proceso. Siendo así, se evidencia que se ha cumplido con motivar las
razones por las que se descarta la presencia de arraigo familiar y laboral.
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77. Con este agravio, la defensa postula que no se puede determinar un incremento
injustificado en los precios del componente I – infraestructura, “solo por la ausencia
de cotizaciones”, alega que dichas cotizaciones en estado de emergencia sanitaria no
son exigibles. No obstante, esta Sala considera que, a la luz de los hechos, donde
primigeniamente el valor del la IOARR “Remodelación de Ambiente
Complementario, Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Ventilador
Mecánico y Equipo Ecógrafo. Además de otros activos en la EESS Eleazar Guzmán
Barrón – Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de
Ancash”, fue registrado en el Sistema Invierte Perú con el Formato N° 07 – D
Registro de IOARR- Estado de Emergencia Nacional, en un monto total ascendente
a 7 800.746.00, que comprendía componentes I y II, es decir, hasta ese momento la
entidad tenía un monto establecido para la ejecución de la obra.
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Artículo 272 del Código Procesal Penal.- Duración: 1. La prisión preventiva no durará más de nueve (9) meses (…).
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78. Luego, se crea el expediente sobre la misma obra, pero ahora en la total de S/. 10
061.072.61, por lo que es evidente que habría existido un incremento en el costo, el
mismo que tendría sustento la elevación del precio de la mano de obra y/o
materiales, en cuyo caso resultaría necesario las cotizaciones realizadas para
sustentar dicho incremento, en una simple comparación, empero conforme lo
determina la pericia civil, dicho sustento, no se encontraría justificado, por lo que, no
es el caso, determinar si la norma exigía o no la elaboración de cotizaciones, sino que
se evidencia que no existe justificación del incremento por medio de los documentos
idóneos que serían las cotizaciones realizadas, por lo que este agravio no es de
recibo.
79. Por otro lado, alega que se ha tenido en cuenta como elemento de convicción que la
empresa Quimera, no tenía experiencia en infraestructura hospitalaria, lo que es
falso, porque se cuenta con experiencia acreditada, se tiene el contrato en el Santa, en
la reconstrucción e implementación de puesto de salud, contrato de mantenimiento
del hospital La Caleta – Chimbote, en el año 2009, y otras, que se encuentra en la
información de la SEACE que es de acceso público.
81. Con relación a este agravio, se verifica que, la subgerencia de abastecimientos del
GRA, por medio del correo electrónico del 07 de abril de 2020, solicitó cotización a
la empresa constructora Quimera S.A.C, la misma que respondió por correo de la
misma fecha, no obstante, adjunto a dicho correo el documento la propuesta
económica para el componente I – infraestructura de la IOARR “Remodelación de
Ambiente Complementario, Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Ventilador
Mecánico y Equipo Ecógrafo. Además de otros activos en la EESS Eleazar Guzmán
Barrón – Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de
Ancash”, documento que contenía como encabezado fecha 03 de abril de 2020.
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83. Ahora, respecto a la invocación del interés superior del niño, se precisa que, si bien
es un criterio a tener en cuenta para la imposición de esta medida restrictiva, la
misma tendrá relevancia de acuerdo al caso concreto y a los elementos de convicción
destinados a acreditar que la investigada es el único soporte, económica, emocional y
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84. En atención a los fundamentos expuestos, hasta este punto, corresponde declarar
infundados los recursos de apelación formulados por la defensa de los investigados
Juan Carlos Morillo Ulloa, Johnny Constantino Muñante Quispe, Pedro Miguel
Velezmoro Sáenz, Jiordano Renzo Alva Pinedo, Juan Wilson Mendo Sánchez, Ángel
Enrique Velásquez Abanto, William Percy Rojas Vereau y Ninel Romero Bartusiak.
86. En efecto, la imputación atribuida a este investigado versa sobre la elaboración del
expediente técnico del IOARR, “Remodelación de Ambiente Complementario,
Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Ventilador Mecánico y Equipo
Ecógrafo. Además de otros activos en la EESS Eleazar Guzmán Barrón – Distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash”, en el extremo del
componente II – Equipamiento.
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88. No obstante, el a quo si bien puso énfasis en los elementos de convicción que
evidenciarían el incremento injustificado de la elaboración del expediente técnico
respecto a este componente (equipamiento), consideramos que no emitió
pronunciamiento suficientemente motivado sobre la concertación, más aun si el
recurrente sostiene que, únicamente trabajo como tercero, por ser ingeniero biomédico
y no es funcionario ni servidor del Gobierno Regional de Ancash, por lo que requiere
ser materia de pronunciamiento por parte del Juez de Garantías.
89. Ante ello, resulta de aplicación la causal prevista en el literal d) del artículo 150°,
debido a que se vulneró el debido proceso, en el supuesto de la debida motivación de
resoluciones judiciales, lo que incide de forma negativa en su irrestricta vigencia; y
corresponde renovar el acto procesal viciado, convocando a nueva audiencia de prisión
preventiva -únicamente respecto a este investigado-, con la finalidad que se emita
pronunciamiento debido respecto a los temas señalados.
Y en atención a lo dispuesto en el artículo 275°.3 del C.P.P., que señala que el
cómputo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y
dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, no considerará el tiempo
transcurrido hasta la fecha de la emisión de dicha resolución; por tanto, no se
considera el plazo transcurrido desde la emisión de la recurrida que disponía la prisión
preventiva contra Italo Bryan Kiyoshi Lon Kan Perez –el caso se retrotrae hasta el momento
que el investigado contaba con detención preliminar- hasta la fecha de emisión del nuevo
pronunciamiento.
90. Ahora respecto al juez que debe avocarse a la causa, estando a que se ha considerado
un pronunciamiento incompleto, corresponde que el mismo juez emita nuevo
pronunciamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 278°. 3 del C.P.P., que
determina que si la Sala declara la nulidad del auto de prisión preventiva resolución
ordenará que el mismo u otro juez dicte la resolución que corresponda.
91. Por último, se deja constancia que la presente resolución se emite en la fecha debido a
la complejidad del asunto y la cantidad de recurrentes que ha determinado inicialmente
la duración de la audiencia de apelación por más de 09 horas –iniciado el 05 de enero, a
horas 17:45 y culminado al día siguiente a horas 02:00 aprox.- así como la necesidad de
evaluar el expediente de VIII tomos, aunado a la carga procesal que afronta la Primera
Sala Penal de Apelaciones, conforme se aprecia de la agenda judicial electrónica, y
obliga a los suscritos llevar audiencias de apelación durante todo el día.
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III. DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos y en mérito a las normas procesales señaladas; los
miembros integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ancash, por
unanimidad; RESUELVEN:
SS.
MAGUIÑA CASTRO
LUNA LEÓN (D.D.)
DUEÑAS ARCE
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