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  • Formulario de Comunicación de Operación Inusual o Sospechosa

    Cargado por

    Alejandro Castellanos
    35 vistas1 página
    Este documento es un formulario para reportar transacciones sospechosas o inusuales a una institución. El formulario solicita información sobre el comunicante, los detalles de la transacción sospechosa como el nombre, tipo de identificación y nacionalidad del cliente involucrado, y una descripción de la actividad inusual reportada. También pide detalles sobre terceros relacionados con la transacción.

    Descripción original:

    Título original

    FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

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    FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA

    INFORMACION DEL COMUNICANTE


    Nombre: # Empleado

    Departamento: Fecha:

    Tipo de Reporte: Inicial Correccion Complementario

    INFORMACION SOBRE TRANSACCION SOSPECHOSA

    Nombre o Razon Social:


    Tipo de Identificacion: # de Identificacion:

    Nacionalidad: Domicilio:
    Telefono: Tipo de Relacion:

    Actividad Economica: Area de Influencia:


    DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INUSUAL O SOSPECHOSA

    RELACION CON TERCERO

    Nombre o Razon Social:


    Tipo de Identificacion: # de Identificacion:

    Nacionalidad: Domicilio:
    Telefono: Tipo de Relacion:

    FIRMA DEL COMUNICANTE

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