Controles:

1 – Mesualmente de tomara un muestra sobre las gestiones realiadas por parte de los analistas, donde se evaluara que esten cumplido
proceso correctamente, se tendra en cuenta la calidad de las notas que dejan los analistas , en los aplicativos de monitoreo asi mismo se
evaluara en caso de llamada , que el analista este realizando una correcta valdcion de titularidad.

2- Entrar a revisar las genstiones sobre las alertas de descarte errado que tiene cada analista, con el fin de determinar la gestion que se le
dio aa la alerta y los motivos por el cual el analista toma la decisión de realizarle un descarte.

KPIS

1- Tomando como base el tiempo (5 minutos) que tarda un analistas en resolver una alerta generada en los visores de monitoreo, se realiza
un proyeccion de la cantidad de alertas que los analistas debes gestionar por hora , dado como resultado 13 gestiones en una hora y eso
multiplicado por las 6 horas lavorales que los analistas tiene diariamente nos indica que deberia lograr realizar 78 gestiones diarias.
2- Medir la efectividad de los analistas , se sumara el dinero que el analista logre neutralizar antes de ser robado por los defraudadores y se
sumara el dinero que el analistas deje perder por los descartes errados, se tendra en cuenta que el analista este salvando mas dinero del
que esta dejando pasar por robos.
3- Se evaluara la totalidad de gestiones realizadas por los analistas al finalizar el mes, y se tendra en cuenta el % para cada calificacion que
se le puede dar a las alertas generadas para los aplicativos de monitoreo

Valida Descartada Pendiente Fraude

Entre 15% & 40% Entre 40% & 55% No superior al 15% Superior al 5%

Mejoras

1- El generar automaticamente el envio de la notificacion via whatsapp, apenas el analista resulva una alerta como pendiente, sin necesidad
que el analista tenga que desplazarse a otros aplicativos pararealizar el envio del mensaje.
2-
Glosario:

Alerta: Una transacción que tiene indicios de ser fraude, se genera la alerta para que los analistas evalúen la transacción y determinen la
autenticidad de la misma

Alerta descartada: cuando se genera una alerta, el analista, determina que no es una transacción riesgosa, dado que es una transacción habitual
en el cliente, o mira otros factores que le ayudan a determinar que la transacción no es fraudulenta

Alerta validada: Se le denomina a una alerta validada, cando se logra obtener una comunicación directa con el cliente, sea por medio de una
llamada, una conversación vía WhatsApp o unos mensajes por correo electrónico, donde el cliente manifiesta haber realizado las transacciones
que están generando la alerta.
Alerta pendiente: La alerta generada por los aplicativos de monitoreo se encuentra fuera del perfil transaccional del cliente sin poder de generar
un descarte sobre la misma, se intenta comunicar con el cliente por llamada telefónica, pero sin éxito, se procede a realizar el bloqueo del canal
transaccional para que no puedan generar más transacciones hasta que se logre confirmar la transacción con el cliente

Descarte errado: es una alerta (transacción) que se calificó como válida o descartada, pero el cliente realiza una reclamación de desconocimiento
frente a esa transacción.