DR: LUIS BELTRAN PEREZ ROJAS.

ABOGADO
I.P.S.A. N° 241.436.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “XXXXXXXX” CELEBRADA EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

Hoy a los treinta días del mes de Octubre del año dos mil veinte (2020), siendo
las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa
ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda
Municipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas XXXXXXX, titular
de la cedula de identidad numero V- XXXXXXXX por sí y en representación
dieciocho mil (18.000) acciones de los cuales es propietarios; XXXXXXXXX, titular
de la cedula de identidad numero: V- XXXXXXXXX, por si y en representación de
doce mil (12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidos todos con la
finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas,
presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de
la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos:
PRIMER PUNTO: Aprobación o Iprobación Aumento Del Capital Social a La
Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs.1.300.000,00) Según Balance
General Al 31 De Mayo Del Año 2010 Modificación haciendo en este acto la
modificación de la Cláusula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07,
Tomo 3-A de los libros respectivos, SEGUNDO PUNTO: Aprobación o Iprobación
de las Competencias que le corresponden a los integrantes de la Junta Directiva.
Que textualmente establece en la actualidad lo siguiente: xxxxxxxxx. La
Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al
ciudadano XXXXXXXXXX, quien constatando el quórum declara válidamente
instalada el Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar
sobre el PRIMER PUNTO: Referente a la aprobación de Aumento Del Capital
Social a la Cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES
(Bs.1.300.000,00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010
Modificación haciendo en este acto la modificación de la Cláusula Quinta y Sexta
del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha
25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07, Tomo 3-A de los
libros respectivos. PRIMER PUNTO: referente al aumento del capital social de la
empresa y por consiguiente la modificación de la cláusula quinta y sexta del Acta
Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha 30/10/2020 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de los libros
respectivos; dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN
MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.1.300.000,00) de los cuales la
cantidad de TRESCIENTOS MILBOLIBVARES (Bs. 300.000,00), ya se encuentran
suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes
mencionada, y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00),
mediante a la suscripción de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con un valor de
DIEZBOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporción a cada
uno de ellos; las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo
del año 2010 y de acuerdo a un Superávit acumulado hasta la fecha, de la
empresa “CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S.A” y correspondiente al
aumento del capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital se
encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía
será UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) divididos en
CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor nominal
de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capital social ha sido
íntegramente suscrito y totalmente pagado, por los accionistas en partes y
proporciones de la siguiente manera : A).- La accionista MAGALYCHACIN
SIMANCAS, el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE
MIL (12.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL
BOLIVARES (Bs.120.000,00), más la cantidad de CUARENTA MIL (40.000)
NUEVASACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a
CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total de CINCUENTA
Y DOS MIL (52.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS
VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 520.000,00) que representa el CUARENTA POR
CIENTO (40%) del capital social; B) El accionista LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de
DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad de CIENTO
OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.180.000,00), más la cantidad de SESENTA MIL
(60.000) NUEVASACCIONES, con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00),
equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000,00) para un total
de
SETENTAY OCHO MIL (78.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de
SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 780.000,00) que representa el
SESENTA POR CIENTO (60%) del capital; para un total de CIENTO TREINTA MIL
(130.000) ACCIONES suscritas y pagadas, equivalentes a UN MILLON
TRESCIENTOS MIL BOLIVARES(Bs.1.300.000,00) como capital social de la
empresa. Dichos aportes han sido pagados según el “BALANCE DE AUMENTO”
que se anexa a la presente acta. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió
por unanimidad, aprobar el aumento de capital planteado. SEGUNDO PUNTO:
Referente a la aprobación o Inprobación sobre las Competencias que le
corresponden a los integrantes de la Junta Directiva, que en la actualidad
establece textualmente lo siguiente: ARTICULO 10. FACULTADES DE LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: El Presidente y el Vicepresidente, actuando
conjuntamente o en forma separada tienen los más amplios poderes para la
administración y disposición de los bienes y derechos sociales de la Compañía,
representándola legalmente antes los entes públicos, privados y terceras
personas, citándose especialmente entre sus facultades y obligaciones las
siguientes: a) Convocar las asambleas generales de accionistas, sean ordinarias o
extraordinarias; presidir las reuniones. b) Ejercer la representación legal de la
sociedad; c) Celebrar toda clase de contratos relacionados con el objeto social;
enajenar, permutar, gravar, hipotecar, dar en arrendamiento por más de dos
años, dar en anticresis, recibir cantidades de dinero que se adeuden a la
compañía y, en general, firmar cualquier otro acto o contrato aunque implique
comprometer el patrimonio de la sociedad, pero no la totalidad de sus activos,
en cuyo caso necesitara la autorización de la asamblea general de accionistas; d)
Abrir y movilizar las cuentas corrientes o de otro tipo en bancos o institutos
financieros; delegar en otras personas tales facultades; e) Emitir, aceptar,
descontar, endosar, avalar letras de cambio o pagarés; f) Nombrar apoderados
generales o especiales, dándoles facultades de darse por citados o notificados,
desistir, convenir, transigir, comprometer, disponer de la cosa litigiosa, hacer
posturas en remate, recibir cantidades de dinero y cualquier otra facultad
que estimen necesaria o
conveniente para defender los derechos e intereses de la sociedad; g) Contratar
y despedir trabajadores, fijándoles el salario y atribuciones; h) Realizar la
gestión diaria de los negocios.  Y  en  general  cumplir  y hacer cumplir todos los
actos convenientes a los fines de administración, ya que la anterior enumeración
no tiene carácter limitativo. Según Acta de Asamblea General Extraordinaria
celebrada por los accionistas en fecha 30 de Octubre del año 2020 y registrada en
el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en
fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero24, tomo 4-a. Luego de
deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. Y no habiendo más nada
que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA
GUTIERREZFERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de
identidad No 16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.
130.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para
llevar acabo la participación, registro y subsiguiente publicación por ante del
registro de Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto
“erga omnes” frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)
MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL MARTINEZVILLAMIZAR, en mi
carácter de PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil XXXXXXXX Sociedad Anónima
certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de
accionistas de esta compañía. --------------------------

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS

Yo, FULANO DE TAL, de nacionalidad Venezolana y titular de la cédula de

identidad N° V-XX.XXX.XXX, declaro bajo fe de juramento, que el dinero
relacionado con el aumento del capital social acordado en la asamblea
extraordinaria de accionistas del treinta (30) de Octubre de 2020 de la compañía
XXxxxx. procede de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes,
valores y títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento del Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. En la ciudad de
Cúa, a los treinta (30) día del mes de Octubre de 2020.
FULANO DE TAL___________________