ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DISTRIBUIDORA xxxx S.A.S.

NIT 900.xxx.xxx-x
Acta N°.08
A los Veintidós (22) días del mes de Enero del año 2020, siendo las 8:00 am, en
las instalaciones de la empresa ubicada en la______, del Municipio de Valledupar,
en Asamblea extraordinaria, se reúne la totalidad de los Accionistas que son:

NÚMERO DE CAPITAL
ACCIONISTA CAPITAL SUSCRTO
ACCIONES PAGADO
xxxxxx 1.000 $5.000.000 $5.000.000

TOTALES 1.000 $5.000.000 $5.000.000

La totalidad de los Accionistas, el número de Acciones se corrobora con lo

registrado en el Libro de registro de Accionistas, por lo que se confirma que la
totalidad está presente.
A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos
de la convocatoria:
1. Llamada a lista y verificación de quorum.

2. Elección del presidente y secretario de la reunión.

3. Aprobación cesión y Venta Acciones ordinarias.

4. Aceptación renuncia al cargo de Representante Legal.

5. Nombramiento del representante legal

6. Deliberación y Votación.

7. Delegación para los trámites pertinentes.

8. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Siguiendo el orden establecido del día, el Gerente solicitó a la Secretaria llamar a

lista, la cual certificó la presencia de todos los accionistas de la empresa.
1°. Llamada a lista y verificación de quórum. El Representante Legal de la
Empresa xxxxxxxx informó que se encontraban representadas en esta reunión el
100 % de las acciones y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse
en asamblea de accionistas con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2°. Elección del presidente y secretario de la reunión. Por unanimidad fueron
elegidos la señora. xxxxxxxxx, como presidente y el señorxxxxxx, como secretario
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus
cargos.
3º. Aprobación cesión y Venta Acciones ordinarias.
El Representante Legal hizo uso de la palabra y manifestó a los accionistas
asistentes de la asamblea, que el accionista xxxxxxxxxx desea ceder 1.000
acciones, de las 1.000 que posee a razón de CINCO MIL PESOS M.L. ($5.000)
cada una (Valor Comercial). Por lo que en este estado de la asamblea, el
Representante Legal en atención al artículo 406 del Código de Comercio, pregunta
a los accionistas asistentes si alguno estaba interesado en adquirirlas, por lo que
se hizo un receso de 15 minutos, reiniciada la asamblea, el señor xxxxxxx con
cedula de ciudadanía numero xxxx expedida el xx de diciembre del año 2017,
actuando en nombre propio, expresaron su interés en adquirir las acciones que se
ofrecían en venta por parte del accionista xxxxxx, por igual precio de su valor
comercial, o sea, la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) cada acción, que
suman un total de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000).
Nota: Todas las acciones cedidas son de clase ordinaria y en ningún caso
son privilegiadas.
RECOMPOSICIÓN ACCIONARIA: Como consecuencia de esta cesión de
acciones, la Composición accionaría de la sociedad quedará así:

NÚMERO DE CAPITAL
ACCIONISTA CAPITAL SUSCRTO
ACCIONES PAGADO
xxxxxxCc: xxxxx 1.000 $5.000.000 $5.000.000

TOTALES 1.000 $5.000.000 $5.000.000

4º. Aceptación Renuncia al cargo del representante legal

En este punto del orden del día, el presidente de la reunión informó a los socios
acerca de la renuncia presenta al cargo de Representante Legal.

5°. Nombramiento del representante legal- Gerente

CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL. En este punto del orden del día, el

presidente de la reunión informó a la asamblea acerca de la necesidad de realizar
los cambios de Representante Legal, realizándose el siguiente nombramiento; se
propone como Representante Legal a xxxxx identificado con cedula de
ciudadanía numero xxxxx expedida el 12 de diciembre del año 2017.

6°. Deliberación y votación. En este estado de la Asamblea, se hace un receso

por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Asamblea, los accionistas de la
compañía aprueban por decisión unánime de la exposición que hizo el gerente
de la empresa, es decir, aprobó lo siguiente: Cesión y venta de acciones,
aceptación de renuncia cargo representante legal, nombramiento del
Representante legal.
La persona designada como Representante Legal estando presente acepta el
cargo para el cual es designado.
7°. Delegación para los trámites pertinentes. Se autoriza al Representante
Legal para definir todos los temas procedimentales necesarios o convenientes
para el perfeccionamiento de esta acta, Igualmente, se le confieren al
representante legal amplias facultades para llevar a cabo todos los trámites y
autorizaciones gubernamentales que se requieran para protocolización de la
misma.
8°. Lectura y aprobación del Acta. En este estado de la Asamblea de
Accionistas, se da lectura del acta y se aprueba por la totalidad de accionistas
presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el
Presidente de la Asamblea de accionistas levantó la sesión siendo las 11:00m A
los ventidos (22) días del mes de enero del año 2020.

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Presidente Secretario xxxxxx
Cc: xxxx expedida en Valledupar Cc: xxxxx expedida en Valledupar

Esta Acta es fiel Copia del Original para constancia firma el secretario:
Secretario

_______________________________

Secretario
Xxxxxxx
Cc: xxxxx expedida en Valledupar