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LA PLATA ESCONDIDA
La causa por el patrimonio de Nisman y las oscuras transferencias del mundo de inteligencia.

POR ALEJANDRA DANDAN ENE 17, 2021

DE CARNE SOMOS
Ganadería y peronismo, buenas migas. Un
lock out circense y el desafío de abaratar
los alimentos

EL MOTOR DEL EMPLEO

El Presidente visitó una autopartista en
Baradero por una inversión de 9,5
millones de dólares

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   UNO EN LA MULTITUD
La radicalización de Kevin Greeson, que
murió durante el asalto al Capitolio

A seis años de la muerte de Alberto Natalio Nisman, la causa que investiga el

lavado de dinero entorno al exorbitante patrimonio del fiscal retomó el
camino dormido hace casi cinco años. El nuevo juez de la causa, Marcelo
Martínez de Giorgi, ordenó al equipo de peritos anticorrupción de la Corte
Suprema una investigación centrada en sus bienes, relaciones de parentescos
y sociedades con eje relevante en los fondos depositados en la cuenta 5v3-
50653 del Merrill Lynch de Nueva York: una cuenta clave abierta el 7 de
marzo de 2002 con un saldo de 600 mil dólares y reportada por nueve
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movimientos sospechosos por la autoridad de delitos financieros
norteamericana, la Financial Crimes Enforcement Network (Fincen). La Introduce tu correo electrónico .. Suscribir
Fincen reportó transferencias sobre las que no pudo establecer el objetivo
comercial por un valor de 542.775 movidos entre el 13 de septiembre de 2012
y 19 de agosto de 2014. Entre los depositantes están los nombres ya
conocidos: el dueño del Audi que manejaba Nisman, Claudio Picón, y el
financista desaparecido Damián Stefanini. Esa línea ahora reabre la
búsqueda de contactos del fiscal con canales ilegales del mundo financiero, la
trama de la inteligencia local y la CIA y referentes de fideicomisos
inmobiliarios como plataforma de lavado de dinero.

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 Reporte del Fincen

Martínez de Giorgi trabó embargos a cuentas de madre y hermana de

Nisman. Y a bienes y sociedades de Picón denominadas Palermopack S.A.,
Starpack S.A. y Easy Pack con la designación de un interventor veedor
informante por el plazo de doce meses. También ordenó embargo preventivo
de seis de sus vehículos. Y dispuso dos medidas novedosas.

Una es la revisión de la causa de escuchas de Ciro James, investigada por

Nisman y durante la cual fue sobreseído Eugenio “Pipo” Ecke, un hombre
asociado a la CIA y socio de Picón en las tres compañías. El juez quiere saber
por qué Nisman no apeló el sobreseimiento, entender si algo del dinero
transferido tuvo como plataforma un soborno por esa causa y si en el
expediente aparece el nombre de Picón. La otra medida novedosa es que
pidió copia de una investigación de San Isidro en la que el fiscal federal
Fernando Domínguez y la jueza Sandra Arroyo Salgado buscan datos de la
desaparición de Stefanini. Esa causa de 30 cuerpos analizó todas las
transferencias del Informe del Fincen, buscando la explicación del depósito
de Stefanini. Pero lo que encontró la causa, según pudo constatar El Cohete a

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la Luna, fue un dato que probablemente sirva a Comodoro Py. La constación
del vínculo entre los dos nombres más conocidos del Informe del Fincen: la
relación entre Damián Stefanini y Claudio Picón. Entre varios elementos, la
fiscalía localizó una foto que Stefanini mandó a otro financista con imágenes
de un cheque de Picón librado a su nombre. El cheque es del Bank Of
American de Miami. Y pertenece al mismo talonario del cheque de 200 mil
dólares localizado en el departamento de Nisman el día de su muerte, con la
firma de Picón. Sólo varía la correlación de los números.

Le Parc

La causa dormida
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La causa de lavado se inició a comienzos de 2015 y avanzó hasta septiembre
de ese año, pero no tuvo movimientos hasta ahora. Comenzó con una
declaración de Sandra Arroyo Salgado ante la fiscala Viviana Fein. Nisman
estaba muerto. Arroyo Salgado había tenido una conversación con la
hermana del fiscal. Y llegó completamente alterada a la fiscalía de Fein a
contar que acababa de enterarse que Nisman tenía una cuenta en Estados
Unidos.

La cuenta estaba a nombre de la madre y la hermana del fiscal, Sara

Garfunkel y Sandra Ruth Nisman. Existía desde 2002. A partir de junio de
2014 sumó como cotitular a Diego Lagomarsino, coimputado en la causa
paralela por la muerte. Nisman sólo aparecía como apoderado, autorizado a
mover dinero y movió fondos antes de su muerte. Fein pasó ese tramo de la
causa al fuero federal. El fiscal Pedro Zoni comenzó la investigación con el
juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. En ese lapso se produjeron los primeros
grandes avances hasta que Canicoba fue recusado, apartado y reemplazado
por Claudio Bonadío, quien se sentó arriba del expediente e impidió a Zoni
observar las novedades entre las que existían pedidos de informes a Estados
Unidos.

Zoni fue cambiado de fuero. Y la causa quedó paralizada técnicamente por

pedidos de nulidades sobre el uso de la prueba del Fincen y una discusión
sobre la figura de lavado de dinero. Las nulidades permanecen a la espera de
respuesta en la Corte Suprema pero sirvieron hasta el 2020 como argumento
para que la causa no avanzara.

En 2020 Marcelo Martínez de Giorgi reemplazó a Bonadío, y pidió el pase de

la causa al fuero penal económico. La Cámara Federal le dijo que no con el
único voto de Leopoldo Bruglia. Y la resolución, señaló que aún debían
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esperar respuesta de la Corte. El expediente terminó de moverse finalmente
en el mes de noviembre a partir de un pedido de Picón, que quería vender un
auto embargado. El juez rechazó el pedido, la Cámara confirmó el rechazo y
por primera vez pidió celeridad en la investigación. Lo que había pasado
entre uno y otro momento fue el affaire de los traslados. La resolución de la
Cámara Federal del mes de noviembre lleva la firma Mariano Llorens y de
sus compañeros de Sala: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes
cambiaron el criterio días después de recuperar el sillón.

Fein, la topadora

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Picón en San Isidro
La cuenta de Nisman en el Merrill Lynch es sólo una parte de la
investigación de los bienes pero una foto que condensa potencialmente el
universo de relaciones de Nisman. Fincen detectó un depósito del financista
Damián Stefanini del 23 de octubre de 2012 por 150 mil dólares. Y de
Claudio Picón por 72 mil dólares, entre el 24 de enero de 2013 y el 19 de
marzo de 2014. Estos nombres se analizaron en San Isidro.

En el universo Nisman, Picón es conocido como su amigo, dueño del Audi,

del cheque de 200 mil dólares encontrado en su casa, pero sobre todo es
conocido por su relación con Pipo Ecke. Ambos son dueños de las tres
sociedades ahora intervenidas: Palermopack SA, Starpack y Easypack, las
dos últimas vinculadas al negocio inmobiliario y fideicomiso de
construcciones. Ecke es un hombre muy presente en la narrativa de los
servicios de inteligencia argentinos. Gabriela Cerruti lo menciona como
brazo ejecutor local de la agencia norteamericana Kroll, del ex CIA Frank
Holder. Además, una persona investigada por el asesinato de José Luis
Cabezas, involucrado en el suicidio de Alfredo Yabrán y operador en las
sombras del negocio del Correo Argentino.

La fiscalía de San Isidro investiga la desaparición de Stefanini ocurrida el

simbólico 17 de octubre de 2014. En esa causa tomó declaración a Picón por
lo menos en dos ocasiones como testigo. También siguió la traza de los otros
depositantes del Merrill Lynch. Picón y Stefanini aparecen como dos

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personas separadas en el informe, pero eran personas cercanas. Se habían
conocido en el mundo naútico. Compartieron cumpleaños. Y viajaron juntos
a China en octubre de 2012 con un empresario de la zona del Tigre, Hugo
Schwartz. Schwartz fue la última persona que estuvo en contacto con
Stefanini, compartía el mundo naútico, construía tres embarcaciones con él y
es uno de los dueños de Colony Park, el negocio inmobiliario frenado por
daño ambiental que buscaba quitarle al lugar su condición de insularidad
para convertirlo en una arteria del ejido urbano.

Schwartz está procesado en la causa del Colony Park, ahora elevada a juicio,
que es otra pieza investigada por Domínguez y Arroyo Salgado. También
tiene una causa por lavado de dinero que no avanzó demasiado a cargo del
fiscal de San Isidro, Federico Iuspa. Ante la pregunta de los fiscales, Picón
habló del viaje a China. Les dijo que concurrió con Stefanini a una feria de
productos para adquirir máquinas de empaquetado para su empresa
Palermopack.

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 Le Parc

La causa también localizó los papeles importantes sobre la transferencia de

Stefanini a Nisman. Por un lado, el comprobante de la operación “wire
transfer” de una cuenta de Stefanini en Estados Unidos vía la gestora
Pershing a la cuenta del Merrill Lynch. El comprante es sólo eso, un
comprobante pero es un documento complementario al informe del Fincen.
Por otro lado, también detectó a la persona que hizo efectivamente la
gestión, un hombre joven, dueño de una financiera boutique de Puerto
Madero cuyo negocio consiste en sacar dinero del país a través de sociedades
de bolsas uruguayas con clientela de élite.

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Otro dato encontrado en San Isidro es la foto del cheque de Picón. Un
cheque ligado a la escena de la muerte de Nisman. Allí apareció una copia de
un cheque del Bank of América de Miami con la firma de Picón por 200 mil
dólares. En San Isidro localizaron un cheque del mismo talonario pero con
numeración anterior. El cheque estaba adjuntado en un mail que Stefanini le
envió a su financista de élites. No tiene valor alguno ni está firmado, y
aparece en una conversación de correo que mantuvo con su interlocutor.
Simplemente está el cheque vacío motivo por el cual su interlocutor le dijo:
así no podemos operar, me tenes que dar un dato más preciso.

Todo esto señala por el momento dos cosas. Que Stefanini tenía relación con
Picón. Y que trabajaba con sus cheques. Y estos dos elementos abren la
hipótesis de que el dinero depositado en Nueva York podría no haber sido
dinero suyo sino un encargo del oscuro empresario Picón. Comodoro Py
deberá evaluar ahora esa línea en un expediente donde también se tejen
otras hipótesis, como el depósito directo del financista desaparecido. Los
papeles encontrados en San Isidro, señalan que el dinero depositado en la
cuenta da Nisman por Stefanini era pequeño en relación a los valores que él
manejaba: sólo en 2012 Stefanini hizo movimientos cercanos al millón de
dólares.

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 Stefanini

Los otros nombres del Fincen

Aquellas son las trasferencias vinculadas al mundo de la inteligencia. Luego
hay otras cuatro transferencias vinculadas a los Garfunkel: Rodfa Limited,
Las Tierras USA, Vivaterra SA y Guillermo N. Salemi.

Rodfa Limited realizó una transferencia el 14 de septiembre de 2012. Es una

empresa asentada en Hong Kong, abierta seis meses antes y propiedad de
Rodrigo Ferreiros, quien también declaró en San Isidro. Ferreiros se
presentó como un referencista que junta puntas: acerca gente a sociedades
de bolsa para ingresar plata al país o sacar plata del país, en un circuito de
dinero ilegal por el que se lleva enormes comisiones. Tiene trabajo formal en
el Senado con contrato para realizar informes sobre dólar blue y mercado del
dólar. Y narró que su trabajo durante la transferencia consistió sólo en
prestar un canal de salida a pedido de otra persona de la lista: Salemi.

De acuerdo a fuentes de la investigación, Salemi también gira dinero al

exterior a través de sociedades. Está vinculado a las compañías que también
aparecen en la lista, trabaja especialmente con la industria del mundo textil
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del barrio del Once y su contacto con el universo Nisman apareció a través de
un tío del fiscal, por parte de madre.

Todos estos elementos deberán ser analizados ahora en Comodoro Py.

La fiesta

El ovillo
La orden de Martínez de Giorgi incluye un mandato a los peritos de la Corte
para estudiar la evolución patrimonial de Nisman, su madre, su hermana, de
Diego Lagomarsino y de Claudio Picón, todos asociados a la cuenta de
Estados Unidos. El juez pidió un estudio sobre ellos, «para lo que se deberá
tomar en consideración, no tan solo en la documental que surge de estos
actuados -que le será remitida- sino también a través de la información que
surge de las bases de ANSES, AFIP, BCRA, NOSIS, FIDELITAS, VERAZ, y
cualquier otra que pueda resultar una fuente accesible de datos, a cuyo fin
deberán ser consultadas”.

En 2015, el fiscal Zoni describió el patrimonio de Nisman como exorbitante.

Ese es el universo que aún está pendiente de análisis. Nisman tenía
departamento en Florida comprado en julio de 2006 y valuado en 530 mil
dólares. Dos departamentos en la calle Dorrego de Palermo, tres terrenos en
el complejo Pueblomio de Punta del Este. Tres cajas de seguridad en bancos
Ciudad y Patagonia y en una empresa privada de caudales que la madre de
Nisman, Sara Garfunkel, vació días posteriores a la muerte del fiscal.

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En 2016, Horacio Verbitsky también reveló el cobro de 282 mil dólares del
diario Israel Hayon, propiedad de Sheldon Adelson, quién murió la semana
pasada. Adelson explotaba casinos en Las Vegas y en enclaves coloniales de
Asia. Era socio de Paul Singer, y financista de las campañas de Donald
Trump y Benjamín Netanyahu, su millonario apoyo a políticos en ambos
países, señala France24, lo hicieron un codiciado bastión de los
conservadores.

Trump, Netanyahu (izq.) en un evento en el ala este en la Casa Blanca con el fundador, presidente y director
ejecutivo de Las Vegas Sands, Sheldon Adelson (centro) y su esposa Miriam Ochsorn, en enero 28 de febrero de 2020
en Washington, DC. AFP – ALEX WONG

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«Las transferencias de Israel Hayom a Nisman se realizaron entre 2010 y
2014, a una cuenta del Bank Hapoalim de la ciudad de Colonia, de la
República Oriental del Uruguay –escribió en 2016 el director de El Cohete–.
El fiscal nunca declaró esos fondos, que los ejecutivos del grupo periodístico
justificaron como honorarios por conferencias de las que no hay constancias.
La primera transferencia se acreditó el 26 de octubre de 2010, un mes
después de un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina, co-
organizado por la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la fundación
Israel Allies Caucus, financiadas por Adelson, durante el cual Nisman se
reunió con Roger Noriega, cuyo American Enterprise Institute también es
sostenido por el Rey del Juego. Transferencias similares, siempre por 23.500
dólares cada una, se realizaron otras once veces en los años siguientes, hasta
totalizar 282.000 dólares. Al mes siguiente de la muerte de Nisman, el
Hapoalim decidió el cierre de su sucursal Colonia, que era la puerta de salida
para la fuga de capitales desde la Argentina hacia Israel».

Stefanini desapareció un 17 de octubre del año 2014. Faltaban poco para la

purga de diciembre en la ex Side de Antonio Jaime Stiuso. Nisman todavía
estaba vivo. Stefanini era una persona extremadamente vulnerable, y
sensible. Fue el primer financista desaparecido de una serie de muertes
asociadas a los negocios de la SIDE en las cuevas de la City. Una de las
hipótesis que maneja la investigación de San Isidro es que su desaparición
pudo haber tenido relación con el dinero que movía. El miedo lo
transformaba en uno de los resortes más débiles de la cadena. El primero
que podía llegar a hablar si algo pasaba. Pero el único vínculo probado entre
uno y otro mundo, una y otra causa, es el nombre de Claudio Picón.

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Martacantkiert Dice  12 horas hace

Con Macri se «institucionalizó» la MAFIA.

Juan Carlos Schamis Dice  22 horas hace

Además debe ser investigado la cantidad de obras de edificios de departamentos en la Capital Federal teniendo
siempre como testaferro a la Sra Garfunkel (Cajera de una farmacia de Av. Santa Fe), moviendo millones de dolares,
seguramente del fiscal corrupto.-

CarlosP Dice  1 día hace

Espero que todo esto salga a la luz de las grandes mayorias, y que tengamos un Poder Judicial que honre a la
JUSTICIA. Nisman es parte de la CLOACA del PJN y su suicidio no hace mas que corroborarlo, el resto de personajes
son los MERCENARIOS del ese engranaje, tirando de de ese hilo saldrá toda la ESCORIA, parte de la cual es la JUEZA
que se preocupo cuando se enteró de la plata que tenía escondida el suicida. Gracias Alejandra por hacernos enterar
de como va este tema

J.Antonio Dice  1 día hace

Todos estos chanchurros están saliendo a la luz gracias a que el hiper corrupto gobierno de Macri perdió las
elecciones, no me quiero imaginar que sería de éste bendito país sí ese malparido hubiera seguido por algunos años
más. Por Dios

Jose Dice  1 día hace

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 alguien me pasa la dirección de la financiera butique de puerto madero? porque no quiero que me dejen afuera: a mí
no me alcanza para irme de vacaciones pero pago una fortuna de ganancias y bienes personales…

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