LAVADO
DE
ACTIVOS

En síntesis, el proceso de lavado de activos

se utiliza para encubrir actividades ilegales,
entre las que se tienen el narcotráfico, el
comercio de armamentos, los secuestros y
las actividades que respaldan el terrorismo.

¿Cuáles considera usted, Las medidas de

han sido las consecuencias prevención establecidas
en la economía nacional del por el Estado han sido
desarrollo del lavado de suficientes para
activos? erradicar esta actividad?

Disminuye los ingresos tributarios

gubernamentales por tanto afectan
indirectamente a los contribuyentes
honrados, así mismo hace dificultosa la
recaudación de impuestos , lo que trae
como consecuencia la perdida de
dineros públicos.
El aumento del delito y la corrupción
en todos los sectores, el debilitamiento
del sector privado legitimo y el
movimiento de fondos para apoyar al
terrorismo u organizaciones terroristas
Las autoridades competentes deberían
establecer directrices y dar retroalimentación
que ayuden a las instituciones financieras y a
las actividades y profesiones no financieras a
aplicar las medidas nacionales destinadas a
combatir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo y, en particular,
a detectar y reportar operaciones
sospechosas.