ACTA DE FUNDACIÓN

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA "ASOCIACIÓN DE BANCA Y SEGUROS MAYA’S

CORP" S.A.C.
En la ciudad de Arequipa , a los seis días del mes de mayo del año dos mil siete, siendo las tres de la
tarde en el local ubicado en la calle Moral N° 118, cercado, estuvieron presentes los siguientes:
Pacheco Pérez Nataly Kathy; Valdivia Palli Daniela Silvia; Flores Ordóñez Emerson; Gamio Zegarra
Fabricio José ; Zevallos Nina Estalin Ever.
Con la finalidad de constituir una Sociedad Anónima Abierta .Iniciada la reunión, tomo la palabra el
señor Zevallos Nina , Estalin Ever ,quien propuso a los demás concurrentes la formación de la
sociedad, después de las diferentes opiniones de los demás concurrentes, y de las deliberaciones
correspondientes se acordó por unanimidad constituir la "ASOCIACIÓN DE BANCA Y SEGUROS
MAYA’S CORP S.A.A."
Acto seguido se precedió a formular y redactar el Estatuto que regirá a la Sociedad constituida,
luego de las deliberaciones pertinentes quedo establecida de la siguiente manera:
 ESTATUTOS
TITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.
DENOMINACIÓN
ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la sociedad es: "ASOCIACIÓN DE BANCA Y
SEGUROS MAYA’S CORP S.A.A."
OBJETO SOCIAL
ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la captación de capitales , la
apertura de los diferentes tipos de cuentas , a nombre de personas naturales como jurídicas, el
otorgamiento de créditos a pequeñas y micro empresas, y el servicio de Fondo Privado de
Pensiones.
Asimismo, la sociedad podrá ejercer actividades directamente relacionadas , afines o conexas a la
actividad empresarial descrita en el párrafo anterior.
De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como finalidad ejercer
los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y
actividad de la sociedad.
DOMICILIO SOCIAL
ARTICULO TERCERO.-La sociedad señala su domicilio en la ciudad de Arequipa , sin embargo
,podrá establecer sucursales , agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del país o del
extranjero.
DURACIÓN
ARTICULO CUARTO.-El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado, dando por
inicio sus actividades apartir de la fecha de la escritura pública que origine la Minuta.
TÍTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:
ARTICULO QUINTO.-El capital social es de s/. 3600000 (Tres Millones Seiscientos mil Nuevos
Soles) representados por 100000 acciones de s/. 36 (treinta y Seis Nuevos Soles ) cada una ,
íntegramente suscritas y pagadas , gozando {estas de iguales derechos y prerrogativas , todas con
derecho a voto.
CERTIFICADOS DE ACCIONES:
ARTICULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante certificados definitivos o
provisionales, los mismos que se emitirán con los requisitos que exige el Articulo 100 de la Ley
General de Sociedades.
Los certificados definitivos y provisionales de acciones constaran en documentos talonados , que
deberán estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podrá representar una o más
acciones de un mismo accionista.
La titularidad de una acción implica de pleno derecho la sumisión de su titular al presente estatuto y
a las decisiones de la Junta General de Accionistas , dejándose a salvo el derecho de impugnación
conforme a Ley.
Cada acción da derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas , salvo el caso de elección
del directorio en el que da derecho a tantos votos como directores deban elegirse , deacuerdo al
artículo décimo sexto del presente estatuto.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona .En caso de
copropiedad de acciones deberá designarse a un solo representante para el ejercicio de los derechos
respectivos .La responsabilidad de los aportes será sin embargo solidaria entre todos los
copropietarios frente a la sociedad.
La sociedad reputará propietario a quien aparezca como tal en el Libro de matrícula de Acciones. En
todo caso de transferencia de acciones , la sociedad recogerá el título anterior , lo anulará y emitirá
un nuevo título a favor del propietario.
Todo tenedor de acciones por el solo hecho de poseerlas , manifiesta su total sujeción a las
disposiciones del estatuto y los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas, sin perjuicio de los
derechos de impugnación o separación en los casos que ésta conceda.
DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS:
ARTICULO SETIMO.-Los socios podrá ejercer , sin que medie a convocatoria de Junta General, su
derecho de información fuera de junta . Dicho derecho deberá regularse conforme al artículo 253 de
la Ley General de Sociedades.
SUPRESIÓN DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFENTE:
ARTICULO OCTAVO.-En caso de aumento de capital por nuevos aportes queda suprimido el
derecho de Adquisición preferente de los socios, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
a)Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma prevista en el articulo 257 de la Ley General de
Sociedades , y que además cuenta con el voto de no menos del 40% suscritas con derecho de voto ;
y,
b)Que el aumento de capital no este destinado a mejorar la posición accionaria de alguno de los
accionistas.
DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS:
ARTICULO DECIMO.- Queda a salvo el derecho de separación de los socios en caso de que la
sociedad acuerde excluir sus acciones u obligaciones del Registro Publico del Mercado de Valores
dicha separación deberá tramitarse de acuerdo en lo previsto en el articulo 262 de la Ley General de
Sociedades
TITULO TERCERO
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
ARTICULO DECIMO PRIMERO.-La sociedad que se constituye tiene lo siguientes órganos:
A) Junta General de Accionistas.
B) El Directorio.
C) La Gerencia.
TITULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-La junta general esta compuesta por todos los accionistas que
representa la universalidad de la misma.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones tomadas de acuerdo con los requisitos
establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades , son obligatorias para todos los
accionistas , aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes , sin perjuicio de
los derechos que la ley les conceda.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM, Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL:
ARTICULO DECIMO TERCERO.-Las juntas generales se celebrarán en el domicilio social .Podrá en
todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos válidamente en un lugar distinto, siempre
que se encuentren presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y con derecho a
voto y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunión , de lo que se
dejar constancia en el acta respectiva.
Las juntas generales serán convocadas por el directorio . Los requisitos de convocatoria , quórum ,
adopción de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regirá por los artículos 255, 256,257,258 y demás
disposiciones pertinente de la Ley general de Sociedades.
Las juntas generales estarán presididas por el presidente del directorio y como secretario actuara el
gerente general. En defecto de estas personas , intervendrán quienes designe la junta entre los
concurrentes.
FECHA DE CELEBRSCION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:
ARTICULO DECIMO CUARTO.-la junta obligatoria anual se efectuara en el primer trimestre de
cada año ,en la fecha , hora y lugar que designe el directorio.
TITULO QUINTO
DIRECTORIO
EL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO QUINTO.- el directorio es el órgano de representación legal y gestión de la
sociedad.
Esta compuesto por cinco miembros elegidos para un periodo de tres años por la junta general de
accionistas.
El cargo de director es personal , sin embargo , podrán ser representados por quienes éstos designen
. Para tal efecto , los representantes deberán presentar con anterioridad al inicio de la sesión de
directorio , la escritura publica donde conste el poder otorgado, el mismo que deberá anexarse a la
correspondiente acta.
No constituye requisito indispensable el ser accionista para ser nombrado como director .
Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente.
Queda expresamente establecido , en todo caso , que obstante el vencimiento del plazo para el cual
fueron designados , las funciones de los directores se entenderán prorrogadas hasta que se realice
una nueva designación , continuando en el ejercicio de sus cargos , con pleno goce de sus
atribuciones , hasta ser definitivamente reemplazados.
Rigen al efecto las disposiciones de los artículos 153 y siguientes de la Ley General de Sociedades.
ELECCIÓN DEL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO SEXTO.-el director será elegido con representación de la minoría.
Asimismo, para elegir el directorio , deberán seguirse las siguientes reglas:
a)Cada acción da derecho a tantos votos como directores deberán elegirse.
b)Cada accionista podrá acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirla entre varios.
c)Serán elegidos como directores , los postulantes que alcancen las cinco mayores votaciones.
d)En caso de empate deberán elegirse por sorteo.
DIRECTORES SUPLENTES:
ARTICULO DECIMO SETIMO.- En cada elección de dirección , deberán elegirse a cinco directores
suplentes , para los cuales también rige los dispuesto en el artículo anterior del presente estatuto.
QUÓRUM DEL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El quórum del directorio será la mitad mas uno de sus miembros.
Cada director tiene un voto.
El presidente dirime en caso de empate ejerciendo doble voto. Los acuerdos se adoptaran por
mayoría de votos de los directores concurrentes a la sesión.
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO NOVENO.- El directorio tiene las facultades de representación legal y de
gestión necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto social que señala el
articulo172 de la Ley general de Sociedades, exceptuándose aquellas que por ley estén reservadas
para la junta general de accionistas. Con sujeción a las normas legales y a las instrucciones de la
junta general de accionistas corresponde al directorio:

I. Aprobar el organigrama de las sociedad y sus modificaciones , crear los cargos a que haya
lugar , así como determinar las políticas y presupuestos de la empresa , los cuales deben ser
propuestos , conforme a los presentes estatutos , por el gerente de la sociedad.
II. Designar dentro de sus miembros y siempre que los considere necesario, uno o mas
delegados para que cumplan funciones especificas.
a. Para ceder , traspasar o grabar , a cualquier titulo , marcas , patentes o privilegios
de los cuales la sociedad sea titular.
b. Realizar cualquier tipo de convenio sobre propiedad intelectual.
c. Enajenar o grabar establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad.
d. Aprobar rebajas , condonaciones , renuncias o transacciones de derechos de la
sociedad , bien sea en acuerdos dentro de los procesos judiciales o arbítrales o fuera de
ellos .
e. Autorizar la designación de apoderados judiciales y extrajudiciales incluidos
administradores de las sucursales.
 f. Nombrar y remover libremente al representante legal y a sus suplentes , dales
instrucciones y designarles su remuneración.
III. Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes en cada caso para celebrar los
siguientes actos o contratos , cualesquiera fuese la cuantía de los mismos:

TITULO SEXTO
LA GERENCIA
EL GERENTE:
ARTICULO VIGÉSIMO.- El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones del directorio y
tiene la representación jurídica , comercial y administrativa de la sociedad.
La sociedad podrá contar con uno o mas Gerentes.
El cargo de gerente es compatible con el de director .
En caso de ausencia ejercerá sus funciones el presidente de directorio.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- constituyen las principales atribuciones del gerente general:

a. Representar a la sociedad ante autoridades de todo tipo con las facultades generales del
mandato y las especiales que se refiere al Código civil Procesal.
b. Dirigir las operaciones de la sociedad.
c. Contratar y supervisar al personal subalterno y a los empleados que sean necesarios.
d. Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica, cuidar que la
Contabilidad este al día, inspeccionando libros, documentos y operaciones así como el normal
funcionamiento de la sociedad.
e. Dar cuenta al directorio cuando este se los solicite.
f. Cobrar las sumas que pudieran adeudarse ala sociedad.
g. Celebrar los contratos que sean necesarios.
h. Realizar cualquier otro tipo de contrato y asumir la responsabilidad ante este.
i. Arrendar y subarrendar pasiva o activamente muebles de pertenencia ala sociedad.
j. Abrir , cerrar y operar las cuentas corrientes del dinero y fondo financiero de la misma.
k. Girar , cobrar, endosar, descontar , y realizar todo tipo de operaciones parecidas con
respecto al los cheques en representación de la sociedad.
l. Representar a la sociedad como persona jurídica.
m. Elaborar planes reglamentos y someterlos a aprobación al directorio.
n. Ejecutar y hacer cumplir las resoluciones y los acuerdos tomados.
o. Controlar todo el debido funcionamiento de la organización.
p. Cumplir con los demás deberes que le impongan los presentes estatutos.

TITULO SETIMO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-La junta general podrá delegar en el directorio o la gerencia la
facultad de modificar el estatuto, bajo las condiciones expresamente referidas a su delegación.
La modificación del estatuto y sus efectos se rigen por la Ley general de Sociedades.
AUMENTO DE CAPITAL:
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-puede aumentar el capital cuando:
a. Existan nuevos aportes.
b. Cuando se capitalicen créditos en contra de la sociedad.
c. Otros casos previstos por la ley.

REDUCCIÓN DEL CAPITAL.-

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-Obligatoriamente la sociedad tendrá que reducir su capital
cuando las perdidas hayan disminuido en mas del cincuenta por ciento del capita social y hubiese
transcurrido un ejerció sin haberlo superado , salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre
disposición o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha perdida.
TITULO OCTAVO
ESTADOS FINACIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIÓN DE LOS ETADOS FINANCIEROS:
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El directorio deberá formular la memoria, los estados
financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.
De estos documentos debe resultar con claridad y precisión, la situación económica y financiera de
sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
La presentación de los estados financieros deberá realizarse conforme alas disposiciones legales
vigentes y con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
RESERVA LEGAL:
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-Un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio,
deberá ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un monto igual a la quinta parte del
capital social.
DIVIDENDOS:
ARTICULO VIGÉSIMO SETIMO.-para distribuir utilidades se tomaran las reglas siguientes:

a. La distribución de utilidades solo podrá hacerse en merito a estados financieros preparados

al cierre de un periodo determinado o la fecha de corte en circunstancias especiales que
acuerde el directorio.
b. Solo podrá distribuirse dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre
disposición, y siempre que el patrimonio neto o sea inferior al capital pagado.
c. Podrá distribuirse dividendos a cuenta, previa opinión favorable del directorio.

TITULO NOVENO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-La disolución y liquidación de la sociedad se efectuara conforme
a los artículos 407, 413 y siguientes del la Ley General de Sociedades.
TITULO DECIMO
DISPOSICIONES VARIAS.
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.-Anualmente la sociedad deberá tener AUDITORIA externa,
conforme al artículo 260 de la Ley general de sociedades.

CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD

ANONIMA ABIERTA

Señor Notario:
Sírvase extender en su libro de Escrituras Públicas la siguiente constitución de Sociedad Anónima
Abierta que otorgamos:
a.
b. Pacheco Pérez Nataly Kathy de nacionalidad peruana , identificada con DNI 43251817, de
ocupación estudiante universitaria domiciliada en Av Pizarro 203, J.LB. y R.
c. Valdivia Palli Daniela Silvia , de nacionalidad peruana, identificada con DNI 44997819, de
ocupación estudiante universitaria.domiciliada en Cooperativa de Abogados F-12 Yanahuara.
d. Gamio Zegarra Fabricio José, de nacionalidad peruano, identificado con DNI 42695846 de
ocupación estudiante universitario domiciliado en Calle Alfonso Ugarte 105, Cercado
e. Zevallos Nina Estalin Ever de nacionalidad peruano, identificado con DNI 44126354,de
ocupación estudiante, domiciliado en Urb Corazón de Jesús Ka-4 Socabaya.

En los términos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL:
PRIMERO .- por el presente instrumento, los convenientes deciden conformar una sociedad
anónima abierta con la denominación de: "ASOCIACIÓN DE BANCA Y SEGUROS MAYA’S CORP
S.A.A." con capital , domicilio , objetivos y demás que se estipulan en los estatutos.
SEGUNDO.-el capital social inicial es de : 3600000 s/. ( tres millones seiscientos mil nuevos
soles)que estarán representados por 10000 acciones nominativas de 36 (treinta y seis nuevos soles)
cada una , todas con derecho a voto y representación legal , íntegramente suscritas y pagadas de la
siguiente forma:
a. Pacheco Pérez Nataly Kathy; suscribe 2000 acciones y paga 72000 (setenta y dos mil
nuevos soles) en dinero en efectivo es decir el 25% del capital social.
b. Valdivia Palli Daniela Silvia; suscribe 2000 acciones y paga 72000 (setenta y dos mil nuevos
soles) en dinero en efectivo es decir el 25% del capital social.
c. Gamio Zegarra Fabricio José ; suscribe 2000 acciones y paga 72000 (setenta y dos mil
nuevos soles) en dinero en efectivo es decir el 25% del capital social.
 d. Zevallos Nina Estalin Ever , suscribe 2000 acciones y paga 72000 (setenta y dos mil nuevos
soles) en dinero en efectivo es decir el 25% del capital social.

TERCERO .- la sociedad se regirá por el siguiente estatuto:

ESTATUTOS
TITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.
DENOMINACIÓN
ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la sociedad es: "ASOCIACIÓN DE BANCA Y
SEGUROS MAYA’S CORP S.A.A."
OBJETO SOCIAL
ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la captación de capitales , la
apertura de los diferentes tipos de cuentas , a nombre de personas naturales como jurídicas, el
otorgamiento de créditos a pequeñas y micro empresas, y el servicio de Fondo Privado de
Pensiones.
Asimismo, la sociedad podrá ejercer actividades directamente relacionadas , afines o conexas a la
actividad empresarial descrita en el párrafo anterior.
De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como finalidad ejercer
los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y
actividad de la sociedad.
DOMICILIO SOCIAL
ARTICULO TERCERO.-La sociedad señala su domicilio en la ciudad de Arequipa , sin embargo
,podrá establecer sucursales , agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del país o del
extranjero.
DURACIÓN
ARTICULO CUARTO.-El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado, dando por
inicio sus actividades apartir de la fecha de la escritura publica que origine la Minuta.
TÍTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:
ARTICULO QUINTO.-El capital social es de s/. 3600000 (Tres Millones Seiscientos mil Nuevos
Soles) representados por 100000 acciones de s/. 36 (treinta y Seis Nuevos Soles ) cada una ,
íntegramente suscritas y pagadas , gozando {estas de iguales derechos y prerrogativas , todas con
derecho a voto.
CERTIFICADOS DE ACCIONES:
ARTICULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante certificados definitivos o
provisionales, los mismos que se emitirán con los requisitos que exige el Articulo 100 de la Ley
General de Sociedades.
Los certificados definitivos y provisionales de acciones constaran en documentos talonados , que
deberán estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podrá representar una o más
acciones de un mismo accionista.
La titularidad de una acción implica de pleno derecho la sumisión de su titular al presente estatuto y
a las decisiones de la Junta General de Accionistas , dejándose a salvo el derecho de impugnación
conforme a Ley.
Cada acción da derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas , salvo el caso de elección
del directorio en el que da derecho a tantos votos como directores deban elegirse , deacuerdo al
articulo décimo sexto del presente estatuto.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona .En caso de
copropiedad de acciones deberá designarse a un solo representante para el ejercicio de los derechos
respectivos .La responsabilidad de los aportes será sin embargo solidaria entre todos los
copropietarios frente a la sociedad.
La sociedad reputará propietario a quien aparezca como tal en el Libro de matrícula de Acciones. En
todo caso de transferencia de acciones , la sociedad recogerá el titulo anterior , lo anulará y emitirá
un nuevo titulo a favor del propietario.
Todo tenedor de acciones por el solo hecho de poseerlas , manifiesta su total sujeción a las
disposiciones del estatuto y los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas, sin perjuicio de los
derechos de impugnación o separación en los casos que ésta conceda.
DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS:
ARTICULO SETIMO.-Los socios podrá ejercer , sin que medie a convocatoria de Junta General, su
derecho de información fuera de junta . Dicho derecho deberá regularse conforme al artículo 253 de
la Ley General de Sociedades.
SUPRESIÓN DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFENTE:
ARTICULO OCTAVO.-En caso de aumento de capital por nuevos aportes queda suprimido el
derecho de Adquisición preferente de los socios, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
a)Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma prevista en el articulo 257 de la Ley General de
Sociedades , y que además cuenta con el voto de no menos del 40% suscritas con derecho de voto ;
y,
b)Que el aumento de capital no este destinado a mejorar la posición accionaria de alguno de los
accionistas.
DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS:
ARTICULO DECIMO.- Queda a salvo el derecho de separación de los socios en caso de que la
sociedad acuerde excluir sus acciones u obligaciones del Registro
Publico del Mercado de Valores dicha separación deberá tramitarse de acuerdo en lo previsto en el
articulo 262 de la Ley General de Sociedades.
TITULO TERCERO
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
ARTICULO DECIMO PRIMERO.-La sociedad que se constituye tiene lo siguientes órganos:
A)Junta General de Accionistas.
B)El Directorio.
C)La Gerencia.
TITULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-La junta general esta compuesta por todos los accionistas que
representa la universalidad de la misma.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones tomadas de acuerdo con los requisitos
establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades , son obligatorias para todos los
accionistas , aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes , sin perjuicio de
los derechos que la ley les conceda.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM, Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL:
ARTICULO DECIMO TERCERO.-Las juntas generales se celebrarán en el domicilio social .Podrá en
todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos
válidamente en un lugar distinto , siempre que se encuentren presentes o representadas la totalidad
de las acciones suscritas y con derecho a voto y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los
asuntos a tratar en la reunión , de lo que se dejar constancia en el acta respectiva.
Las juntas generales serán convocadas por el directorio . Los requisitos de convocatoria , quórum ,
adopción de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regirá por los artículos 255, 256,257,258 y demás
disposiciones pertinente de la Ley general de Sociedades.
Las juntas generales estarán presididas por el presidente del directorio y como secretario actuara el
gerente general. En defecto de estas personas , intervendrán quienes designe la junta entre los
concurrentes.
FECHA DE CELEBRSCION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:
ARTICULO DECIMO CUARTO.-la junta obligatoria anual se efectuara en el primer trimestre de
cada año ,en la fecha , hora y lugar que designe el directorio.
TITULO QUINTO
DIRECTORIO
EL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO QUINTO.- el directorio es el órgano de representación legal y gestión de la
sociedad.
Esta compuesto por cinco miembros elegidos para un periodo de tres años por la junta general de
accionistas.
El cargo de director es personal , sin embargo , podrán ser representados por quienes éstos designen
. Para tal efecto , los representantes deberán presentar con anterioridad al inicio de la sesión de
directorio , la escritura publica donde conste el poder otorgado, el mismo que deberá anexarse a la
correspondiente acta.
No constituye requisito indispensable el ser accionista para ser nombrado como director .
Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente.
Queda expresamente establecido , en todo caso , que obstante el vencimiento del plazo para el cual
fueron designados , las funciones de los directores se entenderán prorrogadas hasta que se realice
una nueva designación , continuando en el ejercicio de sus cargos , con pleno goce de sus
atribuciones , hasta ser definitivamente reemplazados.
Rigen al efecto las disposiciones de los artículos 153 y siguientes de la Ley General de Sociedades.
ELECCIÓN DEL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO SEXTO.-el director será elegido con representación de la minoría.
Asimismo, para elegir el directorio , deberán seguirse las siguientes reglas:
a)Cada acción da derecho a tantos votos como directores deberán elegirse.
b)Cada accionista podrá acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirla entre varios.
c)Serán elegidos como directores , los postulantes que alcancen las cinco mayores votaciones.
d)En caso de empate deberán elegirse por sorteo.
DIRECTORES SUPLENTES:
ARTICULO DECIMO SETIMO.- En cada elección de dirección , deberán elegirse a cinco directores
suplentes , para los cuales también rige los dispuesto en el artículo anterior del presente estatuto.
QUÓRUM DEL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El quórum del directorio será la mitad mas uno de sus miembros.
Cada director tiene un voto.
El presidente dirime en caso de empate ejerciendo doble voto. Los acuerdos se adoptaran por
mayoría de votos de los directores concurrentes a la sesión.
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO:
ARTICULO DECIMO NOVENO.- El directorio tiene las facultades de representación legal y de
gestión necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto social que señala el
articulo172 de la Ley general de Sociedades, exceptuándose aquellas que por ley estén reservadas
para la junta general de accionistas. Con sujeción a las normas legales y a las instrucciones de la
junta general de accionistas corresponde al directorio:
I. Aprobar el organigrama de las sociedad y sus modificaciones , crear los cargos a que haya
lugar , así como determinar las políticas y presupuestos de la empresa , los cuales deben ser
propuestos , conforme a los presentes estatutos , por el gerente de la sociedad.
II. Designar dentro de sus miembros y siempre que los considere necesario, uno o mas
delegados para que cumplan funciones especificas.
a. Para ceder , traspasar o grabar , a cualquier titulo , marcas , patentes o privilegios
de los cuales la sociedad sea titular.
b. Realizar cualquier tipo de convenio sobre propiedad intelectual.
c. Enajenar o grabar establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad.
d. Aprobar rebajas , condonaciones , renuncias o transacciones de derechos de la
sociedad , bien sea en acuerdos dentro de los procesos judiciales o arbítrales o fuera de
ellos .
 e. Autorizar la designación de apoderados judiciales y extrajudiciales incluidos
administradores de las sucursales.
f. Nombrar y remover libremente al representante legal y a sus suplentes , dales
instrucciones y designarles su remuneración.
III. Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes en cada caso para celebrar los
siguientes actos o contratos , cualesquiera fuese la cuantía de los mismos:

TITULO SEXTO
LA GERENCIA
EL GERENTE:
ARTICULO VIGÉSIMO.- El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones del directorio y
tiene la representación jurídica , comercial y administrativa de la sociedad.
La sociedad podrá contar con uno o mas Gerentes.
El cargo de gerente es compatible con el de director .
En caso de ausencia ejercerá sus funciones el presidente de directorio.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- constituyen las principales atribuciones del gerente general:

a. Representar a la sociedad ante autoridades de todo tipo con las facultades generales del
mandato y las especiales que se refiere al Código civil Procesal.
b. Dirigir las operaciones de la sociedad.
c. Contratar y supervisar al personal subalterno y a los empleados que sean necesarios.
d. Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegráfica, cuidar que la
Contabilidad este al día, inspeccionando libros, documentos y operaciones así como el normal
funcionamiento de la sociedad.
e. Dar cuenta al directorio cuando este se los solicite.
f. Cobrar las sumas que pudieran adeudarse ala sociedad.
g. Celebrar los contratos que sean necesarios.
h. Realizar cualquier otro tipo de contrato y asumir la responsabilidad ante este.
i. Arrendar y subarrendar pasiva o activamente muebles de pertenencia ala sociedad.
j. Abrir , cerrar y operar las cuentas corrientes del dinero y fondo finaciero de la misma.
k. Girar , cobrar, endosar, descontar , y realizar todo tipo de operaciones parecidas con
respecto al los cheques en representación de la sociedad.
l. Representar a la sociedad como persona jurídica.
m. Elaborar planes reglamentos y someterlos a aprobación al directorio.
n. Ejecutar y hacer cumplir las resoluciones y los acuerdos tomados.
o. Controlar todo el debido funcionamiento de la organización.
p. Cumplir con los demás deberes que le impongan los presentes estatutos.

TITULO SETIMO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-La junta general podrá delegar en el directorio o la gerencia la
facultad de modificar el estatuto, bajo las condiciones expresamente referidas a su delegación.
La modificación del estatuto y sus efectos se rigen por la Ley general de Sociedades.
SEÑOR NOTARIO DE FE PUBLICA

Entre las escrituras a su cargo, tenga a bien incorporar la presente de Constitución de SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA bajo las siguientes cláusulas:

P R I M E R A.- (PARTES, CONSTITUCIÓN y DOMICILIO).- 1.1.- Dirá usted que son partes
integrantes de la Sociedad en su calidad de socios:

1.1.1.- El señor ______________________, mayor de edad, hábil por derecho, casado, Arquitecto, con C.I.
No._________, vecino de esta ciudad, con domicilio en calle Uruguay No. _______ de esta ciudad.- 
1.1.2.- El señor ___________________, mayor de edad, hábil por derecho, soltero, Técnico Industrial, con C.I.
No. __________, vecino de esta ciudad, con domicilio en calle Junín No. ____ de ésta ciudad;
1.1.3.- El señor: ______________________, mayor de edad, hábil por derecho, casado, Empleado, con C.I. No.
___________., vecino de esta ciudad, con domicilio en Av. República No. __________, de ésta ciudad.-
1.2.- Las partes de mutuo acuerdo deciden constituir la Sociedad de Responsabilidad Limitada que girará bajo la
razón social de _______________ " ____ LTDA.", con domicilio principal en calle _____________, de esta
ciudad de Cochabamba, pudiendo establecer sucursales en cualquier ciudad o lugar del interior o el exterior de la
República .-
S E G U N D A.-(DURACIÓN).- Se fija como duración de la Sociedad el termino de _____ AÑOS,
computables desde su inscripción en FUNDEMPRESA, pudiendo prorrogarse por un término similar o mayor y
disolverse por causa y formas cual lo describe el Código de Comercio.- 
T E R C E R A.- (OBJETO).- El objeto de la Sociedad, será principalmente ( Aquí especificar a que se va a
dedicar la Sociedad, lo que sigue es un ejemplo:) la importación, Exportación, de productos de maderas y el
Comercio en general, pudiendo ampliar sus objetivos de acuerdo a los intereses de la sociedad en lo
correspondiente al giro social, pudiendo intervenir en importaciones y exportaciones para personas tanto
naturales como jurídicas, sean estas públicas o privadas, a nivel nacional e internacional, pudiendo adquirir o
manejar comercialmente la representación de cualquier sociedad o empresa nacional o extranjera, dedicada a
cualquier actividad o genero de servicios o actividades comerciales.-
C U A R T A .- (CAPITAL SOCIAL Y CUOTAS) El capital social constituido es por Bs. 100.000,
(CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS), dividido en 100 cuotas de capital, con un valor de Bs. 1.000, cada una, que
corresponden a los socios de la siguiente manera: ---------------

SOCIO CUOTAS DE CAPITAL VALOR EN BS.

PORCENTAJE

1.-________________________ 40  40.000.-40 %

2.-________________________ 30  30.000.-30 %

3.-________________________ 30  30.000.- 30 %

TOTALES 100 100.000.- 100

%

Los aportes se encuentran totalmente pagados conforme al Art. 199 del Código de Comercio, estando en
consecuencia la responsabilidad de cada uno de los socios limitada al monto de sus aportes y cuotas de capital.- -

Q U I N T A .- (AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL) El aumento o

disminución del capital social requerirá de la aprobación de los socios que representen mas del 50 % del capital
social.- -

S E X T A.- (DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS).-Los derechos y

beneficios que se obtengan por los socios serán proporcionales a las cuotas de capital que hayan aportado a la
Sociedad, de la misma forma su responsabilidad está determinada en proporción a sus cuotas de capital.-

S E P T I M A.- (REGISTRO DE SOCIOS).- La Sociedad tendrá dentro de su organización un libro

destinado al registro de socios que estará a cargo de la Gerencia General en el que deberá inscribirse el nombre
del socio, su domicilio, el monto de sus aportes, sus cuotas de capital, transferencia de cuotas de capital,
embargo, gravámenes, hipotecas y otros similares.- -

O C T A V A.- (REPRESENTACIÓN y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD).- La sociedad

estará representada por un GERENTE GENERAL y un SUB GERENTE.- La Gerencia General estará a cargo
del socio ________________________.- El Gerente General tendrá la representación de la Sociedad, Judicial,
extrajudicialmente, contractual y administrativamente, ante toda clase de personas naturales y jurídicas,
individuales o colectivas Publicas o privadas, autárquicas, autónomas, nacionales, departamentales, provinciales
del país y del exterior, recibir y cursar correspondencia a nombre de la Sociedad, abrir y cerrar cuentas Bancarias
en Bancos Nacionales y/o extranjeros, girar sobre ellos, retirar y hacer imposiciones, pedir aperturas de Líneas de
Crédito y Avance en cuenta corriente, suscribir todo género de contratos atinentes al giro social, firmando
minutas, escrituras, pólizas y documentos públicos y privados, contraer y otorgar créditos con o sin garantías de
bienes sociales y con o sin hipoteca sobre los mismos, girar, aceptar, endosos, descontar y renovar Letras de
Cambio, cheques y demás documentos de Cambio trayecticio, cobrar y percibir dineros y valores, comprar y
vender bienes en general a nombre de la sociedad, fijando precios, plazos, intereses formas y condiciones de
pago, recibir y otorgar poderes generales y especiales para uno o muchos actos, contratos y litigios pudiendo
revocar en cualquier tiempo, designar el personal de empleados y obreros, fijando sus sueldos y salarios,
funciones y atribuciones, pudiendo removerlos promoverlos o deshauciarlos, demandar a nombre de la Sociedad,
contestar demandas y reconvenciones en cualquier vía o instancia y con uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que reconozcan las legislaciones del o los países en que el litigue, presentar toda clase de
memoriales y solicitudes, ofrecer pruebas, tachar, apelar, compulsar, decir de nulidad en los recursos de casación
en el fondo o en la forma y directo de nulidad, interponer demandas de Habeas Corpus, Amparo Constitucional,
Amparo Administrativo, contencioso tributarios, contencioso administrativo de inconstitucionalidad, recursos
contra impuestos ilegales y de responsabilidad, designar peritos, depositario y liquidadores, designar jueces y
árbitros y suscribir escrituras de capitulación arbitral, aprobar e impugnar excusas, prorrogar y/o declinar
jurisdicción y competencia, transar, desistir y administrar desistimientos, sustituir en todo o en parte y reasumir y
en suma ejercitar cuanto actos y hechos jurídicos sean necesario y conducentes al buen éxito del presente
mandato. En suma se le otorgan facultades plenas para realizar toda actuación que se encuentre autorizada por el
Código Civil y el Código de Comercio sin restricción ni limitación alguna, a cuyo efecto los socios otorgarán un
poder Notariado, Bastante y Suficiente a su favor con las facultades plenas para su labor o gestión de Gerente
General, debiendo necesariamente para toda actuación el mismo contar con mas del 50 % de votos o autorización
escrita o que conste en el libro de actas de los socios y de la sociedad.- La SUB-GERENCIA, estará encargada al
socio ________________________, y ante la ausencia del GERENTE GENERAL, asumirá las funciones de este
con todas sus facultades inherentes.- -

N O V E N A.- (ASAMBLEA DE SOCIOS).- La asamblea de socios constituye el máximo organismo

de decisión de la sociedad, con todas sus atribuciones contenidas en el Art. 204 del Código de Comercio y sus
decisiones deberán ser acatadas estrictamente por todas y cada una de las Gerencias y Reparticiones de la
Sociedad sin objeción alguna.- -

D E C I M A.- (ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS).- Las asambleas

ordinarias se realizaran cada SEIS MESES a partir de la fecha de constitución de la Sociedad, debiendo hacerse
constar sus determinaciones y consideraciones en el Libro de Actas que estará a cargo de la Gerencia General y
las Asambleas Extraordinarias se reunirán cuando menos una vez al año al cierre de cada gestión, pudiendo la
Sociedad a petición de sus socios emplazar la reunión o asamblea ordinaria o extraordinaria cuando vea
conveniente y/o necesario.- Se convocará a las asambleas con una anticipación de quince días por intermedio de
la Gerencia General, necesitándose para hacer Quórum, la presencia en representación de mas del 50 % de las
cuotas de capital.- - -

D E C I M A P R I M E R A.- (VOTOS DE LOS SOCIOS).- Todo socio tendrá derecho de

participar en las decisiones de la sociedad gozando de un voto por cada cuota de capital que posea .- Para
cualquier resolución de disposición y de administración en la Sociedad se requerirá de votos que representen mas
del 50 % de las cuotas de Capital. Se necesitará la representación de dos tercios del capital para las resoluciones
que comprende el Art. 209 del Código de Comercio ante la imposibilidad de concurrencia personal de los socios,
estos podrán ser representados por un representante legal, mediante poder notariado.-

D E C I M A S E G U N D A.- (ACTAS).- Las Resoluciones adoptadas por los socios en la Asamblea

serán asentadas en el Libro de Actas, el mismo que será suscrito por los socios asistentes y estará a cargo de la
Gerencia General.- - - -

D E C I M A T E R C E R A.- (CONTROL).- Los socios tienen la facultad de supervisar,

supervigilar y controlar el movimiento general de la Sociedad, sin perjudicar el normal desenvolvimiento de la
Sociedad, esta facultad no se extinguirá por el establecimiento de Control Externo si se designa por la Asamblea
de socios.- 

D E C I M A C U A R T A.- (TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE CAPITAL) Para Transferir

sus cuotas de capital el socio interesado hará conocer de este hecho a los otros socios, quienes tendrán preferencia
en la adquisición de los mismos frente a terceros.-

D E C I M A Q U I N T A.- (CONCENTRACIÓN DE CUOTAS DE CAPITAL).- La

concentración de cuotas de capital en un solo socio, motivara la inmediata disolución de pleno.- Debiendo
procederse a su liquidación conforme a Ley.- 

D E C I M A S E X T A .- (FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD LEGAL DE LOS

SOCIOS).- En caso de fallecimiento, impedimento o incapacidad sobreviniente de uno de los socios, los
restantes continuaran con el giro social, juntamente con los herederos forzosos o legales o los representantes
según el caso hasta la culminación de la gestión anual.- Si los herederos manifiestan sus deseos de retirarse o
reclaman sus derechos o intereses en la nueva gestión, se les devolverá o comprará sus cuotas y en su caso se les
reembolsará sus utilidades después de la ultima gestión anual.- -

D E C I M A S E P T I M A.- (BALANCE, RESERVAS Y DIVIDENDOS).- El ejercicio

económico de la sociedad comenzará el primero de enero de cada año y concluirá el treinta y uno de diciembre.-
El Gerente General, estará obligado a presentar a la Asamblea Ordinaria de Socios en plazo máximo de tres
meses a partir del cierre del ejercicio social, el balance respectivo.- La sociedad deberá asignar en forma
obligatoria, de sus utilidades liquidas y efectivas anuales, el cinco por ciento (5 %) como mínimo en calidad de
reserva legal, hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50 %) del capital pagado.-

D E C I M A O C T A V A .- (DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD).- La sociedad podrá disolverse por

las siguientes causales:

1o.) En caso de que todas las cuotas de capital se concentren en un solo socio, el que responderá por
obligaciones sociales hasta la total liquidación de la Sociedad.-----

2o.) Por acuerdo de los socios reunidos en la Asamblea convocada expresamente a dicho efecto.-

3o) Por pérdida del cincuenta por ciento (50 %) del capital social y reservas constituidas, salvo que los
socios que representen por lo menos dos tercios del capital social resolvieran reponer dicha perdida.- Resuelta la
disolución de la Sociedad por las causales establecidas precedentemente, se designara dentro de los días
subsiguientes uno o mas liquidadores de entre los socios o personas ajenas con las correspondientes facultades
expresas.-

D E C I M A N O V E N A.- (ARBITRAJE).- En caso de diferencias que surjan entre los socios con
respecto a la interpretación o aplicación se establece la presente cláusula compromisoria sujeta a lo estatuido por
los Arts. 1478, 1479, 1481 del Código de Comercio, su procedimiento contemplará la previsión del Art. 1483 y
complementariamente las normas procesales del titulo V, Libro III del código de Procedimiento Civil.-

V I G E S I M A.- (CONFORMIDAD).- Las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas
anteriores de su libre y espontánea voluntad, firmando al pie en constancia.- Y usted señor Notario dignese
agregar las demás cláusulas de seguridad y estilo.-

                        ____________, __ de ________ de 2.___.-

 
 
Firmas.                                            Firmas.