ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guatemala, el día veinte de mayo del año dos mil trece, a las ocho horas. Yo,

MARÍA ELENA ECHEVERRÍA ENRÍQUEZ, Notario, constituida en la quince avenida catorce

guion quince de la zona diez de esta ciudad, Departamento de Guatemala, soy requerida por a)

LUIS PAZ PAZ, treinta y ocho años, guatemalteco, casado, ejecutivo, de este domicilio, quien se

identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro novecientos dieciséis

mil once, extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del Departamento de Guatemala; b)

KARIN KLIE SANTOS, de treinta y un años, casada, guatemalteca, comerciante, de este

domicilio, quien se identifica con documento personal de identificación número de CUI, dos mil

trescientos seis, treinta y nueve mil doscientos dieciséis, cero ciento uno, extendido por el Registro

Nacional de las Personas de Guatemala; y, c) PABLO SANTOS ALVAREZ, de treinta y seis

años, soltero, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con documento

personal de identificación número dos mil quinientos dos, catorce mil cuatrocientos siete, cero

ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. Hago constar que

los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos

de identidad personal anotados y que el objeto de su rogación es dejar constancia escrita de la

Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad LUCES MÁGICAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: Antecedentes:

Los requirentes me ponen a la vista el testimonio de la escritura pública número doscientos noventa

y seis (296), autorizada en esta ciudad el veintinueve de febrero de dos mil ocho por la notario Ana
Patricia Ordóñez Salazar, por la cual quedó constituida la entidad LUCES MÁGICAS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, inscrita definitivamente en el Registro Mercantil General de la República bajo el

número de registro setenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres (76,653), folio trescientos catorce

(314) del libro ciento setenta (170) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: QUORUM: Se

procede a constatar el quórum de asistencia requerido por la ley para la celebración de esta

Asamblea, habiéndose constatado que se encuentra presente en este momento el cien por ciento

del capital social, es decir el cien por ciento de las acciones con derecho a voto, lo cual acreditan

los requirentes con los respectivos títulos, manifestando que han decidido proceder a la

celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

de la entidad denominada LUCES MÁGICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede

de la siguiente manera: A) Convocatoria: En virtud de encontrarse reunido el cien por ciento de

los accionistas no se hace necesario la previa convocatoria constatándose que existe quórum para

la presente asamblea. B) Acuerdo para presidir la Asamblea General Ordinaria Totalitaria

de Accionistas: Los accionistas designan como Presidente de la Asamblea General Ordinaria

Totalitaria de Accionistas de la sociedad a LUIS PAZ PAZ y como secretaria al Infrascrito

Notario. C) AGENDA DE LA ASAMBLEA: Los solicitantes acuerdan que en la agenda de la

Asamblea se incluya el siguiente punto: Elección de Gerente General y Representante Legal. D)

Aprobación: Sometida a consideración la agenda respectiva y después de una breve deliberación la

agenda es aprobada por unanimidad por los accionistas para la celebración de la presente Asamblea.

TERCERO: Acto seguido se somete a decisión de los socios: La elección al Gerente General y

Representante Legal proponiendo al señor MYNOR HUMBERTO GARCÍA HUM, como

Gerente General y Representante Legal, por un plazo indefinido contado a partir de la inscripción

de su nombramiento en el Registro Mercantil de la República. CUARTO: RESOLUCIONES:

Luego de haber deliberado y discutido ampliamente los puntos que integran la agenda, los

accionistas presentes en su totalidad RESUELVEN por unanimidad: Acuerdan los accionistas,

nombrar al señor MYNOR HUMBERTO GARCÍA HUM, como Gerente General y Representante

Legal, por un plazo indefinido contado a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro

Mercantil de la República, autorizándolo para que realice las diligencias necesarias para la

inscripción del nombramiento relacionado y a su vez para representar a la sociedad ante autoridades

públicas o privadas, centralizadas, descentralizadas y autónomas, nacionales o extranjeras u otras,

quedando limitado su nombramiento a la previa autorización de la Asamblea General de

Accionistas para cualquier toma de decisiones relacionadas con la entidad LUCES MÁGICAS,

SOCIEDAD ANÓNIMA. QUINTO: No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente,

cuando son cuarenta y cinco minutos más tarde, en el mismo lugar y fecha de su inicio, la cual

queda contenida en dos hojas de papel bond. DOY FE: a) que todo lo escrito me fue expuesto y de

todo lo contenido; b) de haber tenido a la vista la documentación relacionada; c) que leí

íntegramente lo escrito a los requirentes quienes bien impuestos de su contenido, objeto y validez, lo

aceptan, ratifican y firman junto con la Infrascrita Notario que de todo lo actuado DA FE.

LUIS PAZ PAZ KARIN KLIE SANTOS

 PABLO SANTOS ALVAREZ

ANTE MÍ: