(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA)

Capital Social Autorizado... RD$_________

Capital Suscrito y Pagado... RD$_________

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA

(Asamblea única en caso de aportes en numerario)

En la ciudad de _________República Dominicana, a los _________ días del

mes _________del año _________; siendo las _________horas de la
_________, del día, mes y año mencionados, los señores _________, en
cumplimiento de las disposiciones de los artículos 56 y 57 del Código de
Comercio Dominicano, se han reunido en ASAMBLEA GENERAL
CONSTITUTIVA, en la _________ No. _________, de esta ciudad de
_________, por convocatoria verbal hecha por el socio fundador _________,
para proceder a la consideración y aprobación de los estatutos sociales por los
que se regirá la persona moral denominada _________; de la suscripción y
pago de las acciones, así como de la sinceridad de la Declaración Notarial.
Antes de iniciar los trabajos de la Asamblea General Constitutiva se redactó
una nómina de los accionistas presentes con indicación de sus calidades y
domicilios respectivos, así como, el número de acciones y votos que les
corresponde a cada uno de ellos, SIETE (7) en total, que constituye la
cantidad legal para la constitución de una sociedad comercial, por lo que se
considera válida la presente asamblea para realizar la constitución de la
referida sociedad, nómina esta que fue redactada por el señor _________.
Habiéndose constatado con la nómina de presencia que la cantidad de las
acciones suscritas estaban en manos de las personas presentes quedó
establecido que la Asamblea General podía deliberar válidamente, de
inmediato el señor _________, fungiendo como Presidente sometió a la
consideración de los presentes la siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN

«Aprobar como en efecto se aprueba en todas sus partes la nómina de

accionistas presentes en esta primera Asamblea General constitutiva de la
entidad moral _________, preparada por el señor _________.» Resolución
que fue aprobada por unanimidad de votos.
 SEGUNDA RESOLUCIÓN

«Después de la lectura y consideración de los Estatutos Sociales la entidad

moral _________, se procedió a aprobar a unanimidad dichos Estatutos,
redactados en fecha _________ del mes de _________del año _________

TERCERA RESOLUCIÓN

«Declarar como verdadera y sincera la declaración formulada por el Señor

_________, socio fundador, sobre la suscripción y pago de las acciones de
conformidad con el acto auténtico instrumentado por _________, según se
puede comprobar por el Recibo de Impuestos Internos correspondiente,
otorgando el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que pudieran
derivar de su declaración.» Esta resolución fue aprobada a unanimidad.

CUARTA RESOLUCIÓN

Se procede a nombrar a los ejecutivos que por el término de tres (3) años
dirigirán la Compañía y al efecto se nombró al señor _________, para ocupar
el cargo de Presidente; a _________, Vicepresidente; a _________, Tesorero,
y a _________, Secretaria; quienes estando presentes dieron su
consentimiento, tomando de inmediato posesión de sus cargos, jurando
cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales de la Compañía en el
desempeño de sus funciones». Esta resolución se aprobó por unanimidad
de votos, por lo que se pasó a la siguiente resolución:

QUINTA RESOLUCIÓN

«Se designa a _________, como comisario de cuentas de la sociedad

anónima por el término previsto en los Estatutos sociales; dicho cargo fue
aceptado por _________, Quien reconociendo las obligaciones puestas a su
cargo juró cumplir con ellas fielmente».
El recién electo Presidente, _________, declaró que la Compañía
_________, había quedado definitiva y legalmente constituida desde esta
fecha conforme al artículo primero de estos Estatutos sociales, las
disposiciones del Código de Comercio que regulan las sociedades comerciales
y que, en consecuencia se debía tomar la decisión de autorizar a una persona a
realizar los depósitos, publicaciones y demás diligencias necesarias que exige
la Ley, razón por la cual se tomó la siguiente:

SEXTA RESOLUCIÓN

«Se autoriza al señor _________, para hacer los depósitos, publicaciones y

demás diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas
dichas diligencias». Resolución esta que fue aprobada a unanimidad.

No habiendo nada más que tratar y siendo las _________ se declararon

terminados los trabajos de la Asamblea General Constitutiva de la Compañía;
procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de haber sido
leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes
procedieron a firmarla, en señal de aprobación.

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FIRMADOS

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MIEMBRO MIEMBRO
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MIEMBRO MIEMBRO
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MIEMBRO MIEMBRO
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MIEMBRO