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Libro Int Criminal Siglo XXI PDF
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I NTELIGENCIA C RIMINAL 1
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CARLOS REPPALLI
creppalli@gmail.com
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7 Í NDICE
INDICE
PRÓLOGO ............................................................................................... 11
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
Í NDICE 8
Marco Teórico...................................................................................... 38
Ciclo de Inteligencia Criminal y el Esquema PREDF...................... 38
Fases – CIC - y sub-fases ................................................................... 38
Analistas Criminales .......................................................................... 39
Pensamiento Grupal ........................................................................... 40
Marco Operativo en la Policía de Buenos Aires................................ 40
Priorización de Inteligencia Criminal ............................................... 41
Tipos Básicos de Análisis Criminal ................................................... 41
Análisis del Delito: ¿Quién está haciendo Qué a Quién? ................. 41
El Análisis de Inteligencia Criminal: ¿Quién está haciendo, qué
con quién? ........................................................................................... 42
El Análisis de Operaciones: ¿Cómo la agencia policial está utili-
zando sus recursos internos? ............................................................ 43
Priorización de Investigación Criminal............................................. 43
El Análisis de Investigación Criminal: ¿El porqué él o ella lo está
haciendo? ............................................................................................ 44
Análisis de distribución de la delincuencia....................................... 44
Características generales de los delincuentes .................................. 44
Métodos de Resolución de Casos........................................................ 45
Marco de Crisis ¿Qué es la Mesa de Crisis? ..................................... 46
Leyes en Buenos Aires ....................................................................... 47
Inteligencia Criminal e Investigación Criminal en Buenos Aires... 47
Herramientas Accesorias de Inteligencia Criminal ......................... 50
“i2” - Soft “Analyst´s Notebook” ......................................................... 50
Sistemas de Información Geográfica (GIS) ....................................... 51
Sistemas de Mapeo Criminal ............................................................. 51
Análisis de Áreas ................................................................................ 52
Análisis de Mapa de Puntos............................................................... 53
Análisis Temporal............................................................................... 53
Estadísticas ......................................................................................... 53
Criminalística ..................................................................................... 54
Criminología........................................................................................ 54
Matriz FODA ...................................................................................... 54
Nuevas Tecnologías y prejuicios a la palabra “inteligencia”, por
Marcelo Romero. ................................................................................. 55
Fuente de la palabra “Inteligencia” y las cosas, por Nora Pereyra
Díaz...................................................................................................... 56
Escenarios en IC y tendencias del Siglo XXI, por Nora Pereyra
Díaz...................................................................................................... 59
CAPÍTULO III
Las Amenazas ..................................................................................... 61
Características de las Amenazas ....................................................... 61
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I NTELIGENCIA
Í NDICEC RIMINAL 9
CAPÍTULO IV
10 C ARLOS
Í NDICE
R EPPALLI
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Libros................................................................................................... 165
Publicaciones Periódicas .................................................................... 165
Paginas web visitadas ........................................................................ 166
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PRÓLOGO
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CAPÍTULO I
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Guerra Fría
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Historia Cíclica
Entre los años 1940 y 1980 hubo idas y vueltas donde no termina-
ba de consolidarse el estado de derecho, fueron cuatro décadas de inte-
rrupción del sistema democrático con alternancia de gobiernos de fac-
to, ciclos que acabados se volvían a repetir, se pasaba de uno a otro
dentro de una convulsión política.
Dentro de esos ciclos de crisis política, el sistema de inteligencia era
manipulado en beneficio de intereses propios, sectoriales o partidarios,
con graves conflictos internos que dejaron sus huellas en diversos aspec-
tos en lo social, económico, etc., también en el área de Inteligencia.
A diferencia de Inteligencia de las fuerzas armadas, la Secretaría
de Inteligencia de Estado se suponía que no tenía poder represivo y
trabajaba solo a pedido del Presidente pero su dependencia directa del
gobernante de turno obligaba a los agentes a cambiar de objetivos to-
do el tiempo, mientras que perseguidores y perseguidos –primero an-
tiperonistas, luego peronistas– etc.
El 29 de junio de 1966 durante el gobierno de facto presidido por
el General Onganía, se adosa a la Constitución Nacional el Estatuto de
la Revolución Argentina, y con la sanción de la ley 16.970 se instru-
mentó la doctrina de seguridad nacional rótulo omnicomprensivo que
subordinaba los intereses nacionales a la defensa (que incluía a la se-
guridad) controlados por las FFAA, incluidos los organismos de inteli-
gencia de las instituciones de seguridad o policiales –OISP–.
La ley 16.970 llevó a la implícita confusión de los conceptos de se-
guridad y defensa, sin claros límites y ausencia de controles externos.
La actividad de Inteligencia era regida por leyes secretas, como la
ley “S” 20.159 regía a la SIDE mientras que la ley “S” 20.194 se refe-
ría a la C.N.I. y reglamentada por varios decretos S entre estos, los
decretos ley 9021/63 y 2322/67 que mezclaban a organismos de inteli-
gencia de estado –OIE– y los –OISP– bajo la órbita militar o del Pre-
sidente de turno.
Si bien los OISP no integraban las estructuras orgánicas de las
fuerzas armadas, eran conducidos por militares, exigencia que en Ar-
gentina tenía carácter estatutario y centraban su actividad en la lucha
contra el comunismo, terrorismo y el control de la disidencia política
de todo género.
Así nace el origen de la mala fama de inteligencia fue bajo el con-
cepto de defensa, que equivalía a guerra total en todos los ámbitos del
propio país, contra el enemigo ideológico con métodos, procedimientos
y técnicas militares para el combate en zonas urbanas, suburbanas y
del interior.
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Transición Democrática
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• Planeamiento de la Producción,
• Actividad de Reunión,
• Procesamiento y Análisis de la Información,
• Difusión.
Se desarrolla este programa de ingreso del personal, mediante Re-
solución Ministerial número 000.732 de fecha 10 de agosto de 1998, se
llama a concurso de antecedentes para cubrir las vacantes al Primer
Curso de Evaluación de la Información Delictual que se desarrolló en
un Centro de Reentrenamiento.
El proceso de selección se realizó verificándose la presentación de
300 solicitudes aproximadamente. En una primera selección, se convo-
có a 226 efectivos para cumplir las instancias pautadas de entrevistas
y batería de test. El resultado fue: 122 efectivos recomendables para
realizar el curso. En una segunda selección (de acuerdo al número de
vacantes disponibles), extraídos del universo de personal recomenda-
ble, fueron seleccionadas 60 personas. Aprobaron 57 postulantes a fi-
nes de Marzo de 1999.
El Plan de Capacitación para el personal destinado en el área formó
parte del dictamen especial. Allí se desarrolla y fundamenta el nuevo
proceso de enseñanza-aprendizaje para el personal del Organismo, don-
de se asocia al pensamiento rector, con el hombre integralmente conce-
bido, no limitándolo a la esfera del conocimiento. Fomentando la expre-
sión de valores, aptitudes, sentimientos, creencias y aspiraciones.
La nueva currícula propone que se fortalezcan las operaciones ta-
les como: observar, comparar, resumir, clasificar, interpretar, criticar,
suponer, imaginar, reunir, formular hipótesis, aplicar hechos y princi-
pios a nuevas situaciones, diseñar proyectos y tomar decisiones; con
ello se trata de eliminar la impulsividad, la rigidez, la falta de flexibi-
lidad, la conducta dogmática y la incapacidad para captar el resultado
de los hechos.
Los fines perseguidos en la capacitación se pueden diferenciar y
dividir, de acuerdo al programa, en contenidos del área técnica y con-
tenidos del área humanística. En los primeros se incluyen materias ta-
les como: Inteligencia, Contrainteligencia, Inteligencia Aplicada, Com-
putación y Delincuencia Internacional.
Los contenidos del área humanística están dados por: Planeamien-
to, Introducción a la Investigación Social, Psicología y Psicología Social,
y en este mismo campo como materias extra programáticas se incluyen
Teatro y Caracterización. Todo este bagaje de materias se complemen-
to con la asignatura Trabajos Prácticos, en la cual se reúnen todos los
elementos que se aportan en las demás asignaturas y se los llevo a la
práctica en el terreno de la realidad.
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10 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletinnº20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin
Informativo2007/BI-079-07.pdf.
11 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletinnº20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin
Informativo2006/BI-016-06.PDF.
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12 http://www.forodeseguridad.org.ar/despedida2008.htm.
13 Boletín nº 67 del 1/8/2006 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletin%20Informativo/
ordenes/actual.htm.
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Secretaría de Inteligencia
14 http://www.ssi.gov.ar/dir-int.html.
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15 http://67.15.0.7/gestionmininterior.com.ar/detalle.php?tipo=5&documento=
987755.
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16 http://www.ssi.gov.ar/dir-int.html
17 http://www.google.com.ar/search?q=inteligencia+criminal+%22gendar-
mernºC3nºADa+nacionalnº22&hl=es&cr=countryAR&start=10&sa=N.
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Interceptación de Comunicaciones 18
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El Plan
¿Cómo Diseñar un Plan 19 de Inteligencia Criminal?
19 http://www.uade.edu.ar/USenior/curso_detalle.aspx?cdet=105170&Id=196.
Profesor Ricardo Abalos. Coordinardor y profesor del Área de Seguridad de UADE Exe-
cutive Education.
20 Idem anterior.
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21 Steven Gottlieb et al, From First Report to Final Arrest – Alpha Group Publis-
hing TRADUCCION – CATEDRA ANALISIS – ESCUELA DE ANALISIS DELICTUAL.
El autor mantiene parcial y totalmente los derechos en el tema.
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CAPÍTULO II
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2. MARCO TEÓRICO
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Analistas Criminales
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Pensamiento Grupal
3 http://www.uade.edu.ar/USenior/curso_detalle.aspx?cdet=104999&Id=196
Profesor Horacio Villagra cursos: MESC y PASC.
4 Nos referimos a la necesidad de conformar « mesas de trabajo e intercambio de
información. Opinion Lic. Nora D. Pereyra Díaz.
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5 GOTTLIEB, Steven, et al., From First Report to Final Arrest, Alpha Group Pu-
blishing TRADUCCION – CATEDRA ANALISIS – ESCUELA DE ANALISIS DELIC-
TUAL. El autor mantiene parcial y totalmente los derechos sobre la clasificación.
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Viene desde abajo (la base) hacia arriba (la cúpula), colecta en la
escena del crimen la información relacionada a los antecedentes de
la víctima(s) para desarrollar perfiles físicos, psicológicos y de conduc-
ta del sospechoso(s) responsable del crimen(es).
Se pueden presentar las siguientes variables:
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8 http://www.grupopayne.com.ar/archivo/05/0501/050106/policiales.php.
9 http://www.clarin.com/diario/2003/11/25/g-03702.htm.
10 http://www.area51experience.com.ar/foro/archive/index.php/t-1046796.html.
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11 http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.i2group.
com/&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3DI-2%26hl-
%3Des%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-33,GGLG:es
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• Flujo de Mercadería.
• Organizaciones.
• Estadísticas.
• Ubicación Geográfica.
• Registros de Negocios.
• Registros Telefónicos.
• Flujo de Hechos.
• Patrones de Crímenes.
• Series de Tiempo.
• Conversaciones.
• Frecuencia de Distribución.
• Fuentes y Aplicación de Fondos.
• Amenazas.
• Alertas y Cuidados. Otros.
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Análisis de Áreas
Los métodos estadísticos para el análisis de la densidad de delitos
dentro de una arbitraria unidad de área, tal como por ejemplo las ju-
risdicciones policiales, las unidades censales, los Departamentos Judi-
ciales, etc. sufren de serios problemas de interpretación, tales como los
denominados desvíos de agregación.
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Análisis Temporal
Se refiere específicamente al análisis de los cambios de una varia-
ble (o conjunto de variables) a lo largo del tiempo. Específicamente sis-
temas temporales GIS (TGIS) se han propuesto como una forma de in-
troducir elementos temporales a un análisis geográfico. Es importante
conocer los cambios a lo largo del tiempo, ya que cambios bruscos pue-
den estar relacionados con un criminal conocido, o con cambios en la
estrategia de la policía.
Los métodos para identificar “Zonas Calientes” (los conjuntos de in-
cidentes de mayor densidad en el mapa). Los mapas, aún un único mapa
de un solo tipo de evento en un único intervalo de tiempo, contienen una
enorme cantidad de información, datos que pueden ser interpretados
en formas muy disímiles por distintos observadores con percepciones di-
ferentes de la realidad espacial (mapas cognitivos).
Los incidentes que ocurren en el grupo de círculos que se superpo-
nen se transforman en un “Agrupamiento Caliente”, todos los incidentes
que ocurren en un “Círculo Caliente” que no se superpone con ningún
otro círculo caliente, también se consideran un “Agrupamiento Calien-
te”. Estos Agrupamientos son ordenados por el número de incidentes
que ocurren (un incidente que ocurre en dos o más círculos superpues-
tos, se cuenta sólo una vez).
La Isocrimen describe una Zona Caliente como un conjunto de Iso-
líneas, cada una demarcando una dada proporción del total de inciden-
tes en el mapa. Una elipse puede aproximarse mucho mejor a la forma
real de la agrupación de eventos. Las líneas Isocrimen pueden tomar
cualquier forma y pueden ser comparadas de mapa en mapa.
Estadísticas
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Criminalística
Criminología
Matriz FODA 13
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14 http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-35614-titulo- Un_“Gran_Hermano”
_para_la_seguridad_
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CAPÍTULO III
Las Amenazas
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Atentado a AMIA
Informe de UNODC
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Crimen Organizado
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3 http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.world
politicsreview.com/article.aspx%3Fid%3D3882&ei=wvtBSrnbIdmLtgec_bCaCQ&sa=X
&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%2522From%2BBerlin%2
Bto%2BBaghdad:%2BAmerica%2527s%2BSearch%2Bfor%2BPurpose%2Bin%2Bthe%2
BPost- Cold%2BWar%2BWorld,%2522%2Band%2Brecently%2Breceived%2Bhis%2
BPh.D.%2Bin%2Bhistory%2Bfrom%2BYale%2BUniversity.%26hl%3Des%26rlz%3D1T
4GGLR_enAR332
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CAPÍTULO IV
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Estos dos ejemplos, de dos países bien distintos, con culturas muy
diferentes, nos coloca frente a la dicotomía Inteligencia Nacional vs.
Inteligencia Criminal.
En general las Agencias Policiales no tienen problemas de escasez
de información o datos, sino que al momento de tomar las decisiones lo
hacen en base a información incompleta.
En EUA post 9/11 se creó el Consejo Nacional de Inteligencia Cri-
minal –NCIS– desde donde tienden a formar analistas de inteligencia
criminal por igual para los niveles locales, estatales y federales.
Se anunció oficialmente en una ceremonia en el Gran Salón del
Departamento de Justicia el 14 de mayo de 2004, el National Criminal
Intelligence Sharing Plan –NCISP– significó un elemento de difusión
de inteligencia que es importante para todos los funcionarios poli-
ciales, con el respaldo formal del Departamento de Justicia, el DHS y
el FBI, la NCISP.
Las estructuras burocráticas y militarizadas donde las actividades
por lo general son secretas (espías), redordemos el caso de la desa-
parecida KGM en la ex Unión Soviética, tienden a eclipsarse.
Inteligencia Criminal necesita adaptarse a las nuevas realidades,
un enfoque más realista del conocimiento necesario para el esfuerzo de
las instituciones policiales, nos lleva a Inglaterra, que dejan en manos
de las Agencias Policiales la solución de problemas policiales –POP–.
Hoy vemos que el MI5 después de los atentados de Londres, com-
parten el campo de inteligencia con el PICTU que fue el precursor del
JTAC se creó como una rama de Policía Especial para resolver proble-
mas de terrorismo.
Inteligencia Extranjera
Estados Unidos de América 2
2 https://www.cia.gov/
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Reino Unido
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Doctrina Comparada
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la parte firme para el nuevo milenio. Durante las últimas dos décadas,
los retos para los organismos policiales y sus socios del sector privado han
ido aumentando en volumen de datos, complejidad y accesibilidad.
Los retos adicionales incluyen los problemas delictivos que se han
vuelto más innovadores, evolucionan rápidamente, son complejos, se
esparcen y son móviles. Concurrentemente, las autoridades policiales
han enfrentado demandas para elevar sus estándares de eficiencia,
transparencia y efectividad.
Dentro de estos antecedentes, el Análisis de Inteligencia Criminal,
(CIA sigla en inglés) ha surgido, como disciplina por su propio derecho
y como el apoyo clave para cada aspecto de la procuración de justicia.
En esencia, la CIA es una metodología para generar un producto útil,
efectivo y oportuno de Inteligencia. Colocando este producto como apo-
yo en las metas administrativas de la procuración de justicia, es de lo
que se trata la vigilancia administrada por la Inteligencia.
La frase Mantener el Orden con la Inteligencia, ILP se usó prime-
ro dentro de los organismos policiales a fines de 1980 y a principios de
1990 (Comisión de Auditoría 1993:57). Fue aceptada rápidamente por
los políticos y estadistas por igual y desde entonces se ha adoptado co-
mo un descriptor genérico de varios métodos nuevos e innovadores pa-
ra la aplicación de la ley.
¿Qué quiere decir exactamente Mantener el Orden con la Inteli-
gencia? Una interpretación de sentido común implica que para llevar
a cabo ILP, la primera necesidad es la generación de “inteligencia” y la
segunda necesidad es que la Inteligencia sea utilizada para adminis-
trar, “mantener el orden”, como quiera que sea definido.
Como advierte un autor “Mantener Orden con la Inteligencia, in-
volucra una Inteligencia y un producto, diseñados para informar la to-
ma de decisiones de la policía a niveles táctico y estratégico. Es un mo-
delo sobre mantener el orden donde la Inteligencia funciona como guía
para las operaciones, en vez de al revés” (Anderson 1997:1).
ILP es predicada como producción efectiva y eficiente. Y como apli-
cación de Inteligencia. Esto se consigue a través de un medio ambien-
te que mira a la Inteligencia como precondición para mantener el or-
den eficientemente, y no como suplemento.
Este requerimiento de dos características abarca de lo que se tra-
ta la ILP. Para que la ILP sea promulgada con efectos verdaderos, ne-
cesita ser una parte integral de la política y estrategia de los usuarios.
Debe conectarse transparentemente con las demás políticas y procedi-
mientos de una organización en apoyo de las misiones y objetivos de la
organización.
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EL MODELO SARA
Scanear/Problema de Definición. En vez de confiar en los
conceptos externos, relacionados con la ley para definir (y luego
responder a) ‘incidentes’, los investigadores son alentados a agru-
par incidentes individuales como ‘problemas’. Así el problema, y
no el incidente, se vuelve el foco central.
Análisis. Progreso posterior requiere la recopilación siste-
mática y análisis de la información sobre el problema, a menudo
de fuentes nuevas e innovadoras que no se usan normalmente en
una investigación convencional.
Respuesta. Donde las respuestas operacionales son inade-
cuadas, las respuestas hechas a la medida del problema son
identificadas e implementadas; esto involucra la selección situa-
cional de tácticas en vez de la aplicación universal de un juego de
estándares.
Valoración. El impacto de las respuestas a la medida es
valorado en términos de resolver problemas o mitigarlos. Esto
requiere medidas de desempeño basadas en resultados verdade-
ros e identificables del impacto sobre los problemas, en vez de
simplemente documentar las actividades tomadas y, u, otros re-
sultados operacionales, ej.: más arrestos o decomisos.
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El Proceso COMPSTAT
Cuatro Principios de Reducción del Crimen
1. Inteligencia Precisa y Oportuna
2. Tácticas Efectivas
3. Despliegue Rápido de Personal y Recursos
4. Seguimiento Insistente y Valoración
Una característica clave de COMPSTAT es el apoyo regular en
reuniones de estrategia del crimen, donde asiste un rango representa-
tivo de personas de distintos Departamentos y la estructura de la ad-
ministración. Su tarea es revisar la Inteligencia con una visión para
identificar formas para reducir problemas específicos del crimen en
tiempos y lugares específicos. Los administradores son responsables
de los éxitos en la reducción del crimen basada en la aplicación de los
cuatro principios COMPSTAT a través de lo que es claramente opera-
ciones manejadas con Inteligencia y estrategias.
Otro ejemplo del modelo ILP está siendo administrado por la Ofi-
cina de Políticas de Control Nacional de Drogas (ONDCP). ONDCP re-
quiere Áreas de Alta Densidad de Tráfico de Drogas, (HIDTAs) para
seguir un proceso orientado al problema que llene el concepto ILP.
HIDTAs son esencialmente esfuerzos conjuntos de agencias policiales
locales, estatales y federales reunidas para enfrentar problemas de
drogas en todos los niveles, a través de una variedad de programas en-
focados al problema. La característica principal del método ONDCP es
el enfoque en el desarrollo de productos de Inteligencia en la forma de
“valoración de amenaza” que son utilizados para desarrollar estrategia
e iniciativas.
El Método HIDTAs
Valoraciones de Inteligencia Basadas en Amenazas
para Actuar
1. Desarrollo de la Valoración de Amenaza Inteligente
2. Formulación de estrategia basada en la Valoración de
Amenaza
3. Desarrollo e implementación de iniciativas basadas en
esa estrategia
4. Medición de salidas y resultados
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Experiencia RCMP
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EL PRODUCTO MODELO
NEGOCIOS RESULTADOS
Administrar Reducción
el Crimen Trabajo Tareas del Crimen
de y
Inteligencia Coordinación
Priorizado PRODUCTOS Criminales
Administrar ANALÍTICOS
Criminales arrestados
Administrar
desorden Administrar
localizado lugares
conflictivos
Reducir las
Seguridad para
oportortunidades
la Comunidad
del crimen
Control de
Administrar delincuentes
temas policiales peligrosos
de la comunidad potenciales
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Resumen
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Fase de Análisis
Es el proceso posterior a la definición y detección del problema,
donde se requiere la recopilación sistemática de datos como días, ho-
ras, mes, tipo de lugar, víctimas, delincuentes, ambientes geográficos,
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Fase de Respuesta
En esta fase, se evalúan las respuestas que se le han dado previa-
mente al problema y se formulan e implementan otras que están orien-
tadas y adaptadas para darle solución al problema específico ya detec-
tado previamente en la fase de análisis. Los elementos fundamentales
que se toman en cuenta en la fase de respuesta a problemas crimina-
les son los siguientes:
Desarrollo de tormentas de ideas para ejecutar nuevas formas de
intervención contra el problema.
Búsqueda en otras comunidades para identificar que han hecho en
casos con problemas similares.
Selección entre las diferentes alternativas de intervención sobre el
problema.
Establecer un plan de respuesta e identificar los entes responsa-
bles de su ejecución.
Establecer los objetivos específicos para el plan de respuesta.
Ejecutar las actividades planificadas.
Fase de Evaluación
El impacto que produce el plan de respuestas sobre el problema cri-
minal planteado, se evalúa en función a la solución del problema o a la
reducción sustancial del mismo. Esto requiere de la implementación de
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96 C ARLOS R EPPALLI
Conclusión
I NTELIGENCIA C RIMINAL 97
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PROBLEMA
OBJETIVO/VÍCTIMA
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PROBLEMA
OBJETIVO/VÍCTIMA
GUARDIÁN/PROTECTOR
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