Cómo Analizar un Estudio de Caso

Por: Johnny Mahecha Ramírez

PhD (c), MBA, Msc.

Un estudio de caso ayuda a los estudiantes a aprender, al involucrarlos en el

mundo real de los negocios en el que puedan actuar para determinar cómo
resolver problemas y cómo tomar decisiones.

El caso presenta datos sobre una organización en particular. Los estudiantes se

les pide analizar el caso centrándose en los hechos más importantes y utilizar
esta información para determinar las oportunidades y problemas que enfrenta
esa organización. Los estudiantes tienen que determinar cursos alternativos de
acción para hacer frente a los problemas que identifican.

El análisis del estudio de caso no se limita a resumir el caso. Se deben

identificar los principales elementos claves y problemas, evaluar y describir los
cursos alternativos de acción, y extraer conclusiones apropiadas. El análisis de
estudio de caso se puede desglosar en los siguientes pasos:

1. Identificar los más importantes hechos que rodean el caso.

2. Identificar el tema o temas clave.
3. Especificar los cursos alternativos de acción.
4. Evaluar cada uno de los cursos de acción.
5. Recomendar el mejor curso de acción.

Veamos lo que cada paso implica.

1. Identificar los más importantes hechos que rodean el caso.

Leer el caso varias veces para familiarizarse con la información que contiene.
Preste atención a la información en cualquier tipo de gráficas, tablas, o cifras.
Muchos casos como en la vida real, presentan una gran cantidad de
información detallada. Algunos de estos hechos son más importantes que otros
para la identificación del problema. Uno puede asumir que los hechos y las
cifras en el caso son verdaderas, pero las declaraciones, juicios, o las decisiones
tomadas por los individuos deben ser cuestionados. Subraye y anote, y a
continuación liste los más importantes hechos y cifras que le ayuden a definir

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el problema en cuestión. Si los principales hechos y los números no están
disponibles, puede hacer suposiciones, pero estas hipótesis debe ser razonables
habida cuenta de la situación. La "corrección" de sus conclusiones puede
depender de la los supuestos que realice.

2. Identificar el tema o temas clave.

Use los hechos que proporciona el caso, para identificar el elemento o elementos
claves que enfrenta la empresa que está estudiando. Muchos casos presentan
varios elementos o problemas. Identifique los más importantes y sepárelos de
las cuestiones más triviales. Defina el principal problema o desafío que
enfrenta la empresa. Usted debe ser capaz de describir el problema o desafío en
una o dos frases. Usted debe ser capaz de explicar cómo este problema afecta a
la estrategia o el rendimiento de la organización.

Tendrá que explicar por qué se produjo el problema. ¿El problema o desafío que
enfrenta la compañía provienen de un entorno cambiante, las nuevas
oportunidades, una disminución de la cuota de mercado, o ineficientes interna o
externas de los procesos de negocio? En el caso de los problemas relacionados
con sistemas de información, usted debe prestar especial atención al papel de la
tecnología, así como el comportamiento de la organización y su gestión.

Los problemas en el mundo de los sistemas de información en los negocios

suelen presentar una combinación de la gestión, la tecnología y las cuestiones
de organización. Cuándo se identifique el elemento o el problema clave,
pregúntese qué tipo de problema es: ¿Se trata de un problema de gestión, un
problema de tecnología, un problema de organización, o un combinación de
estos? ¿Qué factores de gestión, de organización y de tecnología contribuyeron a
este problema?

 Para determinar si un problema se debe a factores de gestión,

considere la posibilidad de si los administradores están ejerciendo
un liderazgo apropiado en la organización y el seguimiento del
desempeño de la organización. Considere también la posibilidad de
la naturaleza de la gestión de la toma de decisiones: ¿Tienen los
administradores la información suficiente para realizar esta
función, o no han tomado ventaja de la información que está
disponible?
 Para determinar si un problema se debe a factores tecnológicos,
examine las cuestiones derivadas de la infraestructura de
tecnología de la información de la organización: su hardware,
software, redes e infraestructura de telecomunicaciones, y la
gestión de datos en los archivos de bases de datos o archivos

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 tradicionales. Considere también si los activos gerenciales y
organizacionales son los apropiados para utilizar esta tecnología
de manera efectiva.
 Para determinar el papel de los factores organizacionales, examine
las cuestiones derivadas de la estructura de la organización, la
cultura, los procesos de negocio, los grupos de trabajo, las
divisiones entre los grupos de interés, las relaciones con otras
organizaciones, así como el impacto de los cambios en la
organización con el entorno externo, los cambios en las
regulaciones gubernamentales, condiciones económicas, o las
acciones de los competidores, clientes y proveedores.

Usted tendrá que decidir cuál de esos factores -o combinación de factores- son
los más importantes en la explicación de por qué se produjo el problema.

3. Especifique los cursos alternativos de acción.

Liste los cursos de acción que la empresa puede tomar para solucionar su
problema o responder al desafío que se enfrenta. Para los problemas
relacionados con información, ¿requieren estas alternativas de un nuevo
sistema de información o la modificación de un sistema existente? ¿Se requiere
de nuevas tecnologías, procesos de negocio, estructuras organizacionales, o
esquemas gerenciales? ¿Qué cambios a los procesos organizacionales se
requieren por cada alternativa? ¿Qué políticas gerenciales se verían obligados a
aplicar en cada alternativa?

Recuerde, hay una diferencia entre lo que una organización "debe hacer" y lo
que realmente “puede hacer”. Algunas soluciones son demasiado costosas o
difíciles de aplicar operativamente, por lo que debe evitar soluciones que van
más allá de los recursos de la organización. Identifique las restricciones que
limitan las soluciones disponibles. ¿Es cada alternativa posible bajo estas
limitaciones?

4. Evaluar cada uno de los cursos de acción.

Evalúe cada alternativa utilizando los hechos y cuestionamientos que encontró

anteriormente, con las condiciones y la información disponible. Identifique los
costos y beneficios de cada alternativa. Pregúntese a si mismo "¿Cuál sería el
resultado probable de este curso de acción?” Defina los riesgos, así como los
beneficios asociados con cada uno de los cursos de acción. ¿Es su recomendación

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viable desde el punto de vista técnico, operativo y financiero? Asegúrese del
estado de cualquier hipótesis sobre la que ha basado su decisión.

5. Recomendar el mejor curso de acción.

Defina su elección para el mejor curso de acción y proporcione una explicación

detallada de por qué usted ha hecho esta selección. También puede
proporcionar una explicación de por qué otras alternativas no se han
seleccionado. Su recomendación final debe fluir lógicamente del resto del
análisis del caso y debe especificar claramente qué supuestos fueron utilizados
para dar forma a su conclusión. A menudo no hay una respuesta "correcta", y
cada opción puede tener riesgos, así como recompensas.