CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE ESPAÑA Curso de Análisis Operativo de Criminalidad

TEMA 2

EL CICLO DE LA INFORMACIÓN

Una información relacionada con un traficante de droga, una

observación realizada por un grupo de vigilancia, una constatación de un
equipo uniformado, son todos ellos datos libres. Al hacer un análisis aparecen
las conexiones entre las informaciones que pueden dar lugar a un informe.
Éste informe se obtiene del análisis de los datos y afecta a todo lo que se
debe conocer antes de iniciar una acción que podrá dar en el futuro sus frutos.

Distinguiremos dos clases de informes:

- El informe operativo: es el informe necesario para una acción

concreta a corto plazo.

- El informe estratégico: es el informe necesario para poder llevar a

cabo una política policial o judicial a medio o largo plazo.

DATOS INFORMACIONES

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El informe es el resultado del ciclo de la información. Más adelante está

representado de manera esquemática el ciclo de información. El ciclo se
compone de cinco fases:

- LA RECOPILACIÓN
- LA EVALUACIÓN
- EL TRATAMIENTO
- EL ANÁLISIS
- LA DIFUSIÓN

Las cinco fases forman una cadena continua que empieza con la
investigación de los datos y termina con la difusión de la información. Durante
la fase de análisis se vuelve a la fase de recopilación de información. Es un
ciclo y el análisis nos muestra que siempre faltan ciertos datos. Puesto que
probablemente así sucederá, y el ciclo es un proceso continuo. Las cinco
fases se estudiarán a continuación.

Vacíos de información

COLECTAR EVALUAR TRATAR ANALIZAR DIFUNDIR

FASES DEL CICLO DE LA INFORMACIÓN

1.- LA RECOPILACIÓN:

En la base del ciclo de la información se encuentra el plan de

recopilación. En este plan se especificarán los datos que se deberán recoger
durante la investigación. En el desarrollo de la misma este plan puede
adaptarse según las

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necesidades informativas. La redacción de un plan de recogida es

fundamental por que:

- Sirve para determinar los datos específicos que se necesitan.

- Evita la pérdida de tiempo y energía que conlleva la búsqueda de
datos innecesarios.
- Aumenta la eficacia.
- Simplifica la coordinación.
- Conduce a una investigación completa.

La recopilación de datos debe hacerse en relación con el plan de

recogida. De esta manera las pistas falsas pueden abandonarse rápidamente

2.- LA EVALUACIÓN:

a.- Generalidades:

La segunda fase del proceso es la de evaluación. Todos los datos que son
recogidos según el plan de recopilación, deben ser evaluados. Esto es muy
importante porque es en este estadio cuando se le pueden atribuir un valor a
los datos recogidos.

Durante la evaluación debemos distinguir siempre entre lo que es la

información en sí como conjunto de datos y lo que es la fuente que la facilita,
por tanto:

1) Evaluación del dato:

Es una apreciación profesional sin estimación subjetiva. La

evaluación del dato se realiza con independencia de la evaluación de la
fuente.
Los datos recogidos deben ser evaluados de la manera más
objetiva posible por quien recibe la información. Para hacer esto deberá
existir un sistema de evaluación que sea simple pero eficaz. Ello tiene la
ventaja de que todos los interesados hablan el mismo lenguaje (P.e. una
evaluación B2, todos los usuarios sabrían interpretarla, más adelante
veremos en que consiste).

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2) Evaluación de la fuente:

En este sistema, la evaluación de la fuente es completamente

independiente de la evaluación del dato. Es necesaria, porque una
persona de completa confianza puede difundir una información que no
sea exacta o al contrario.

En la actualidad, los países de la Unión Europea están utilizando

un sistema común de evaluación con claves alfa-numéricas. Es el
Sistema denominado 4 x 4. A continuación señalamos los ocho
códigos empleados y lo que significan:

b.- Explicación de los Códigos:

EVALUACIÓN DE LA FUENTE

A.- No hay ninguna duda sobre la fiabilidad de la fuente, donde en el

pasado, la fuente se ha comprobado fiable en todos los casos.

Esta alta fiabilidad está concedida a los funcionarios de policía, a

las instituciones públicas (Hacienda, Censo, Tráfico, Registros oficiales
de todo tipo, etc.). En principio no se da esa evaluación a un
informador.

B.- En el pasado la fuente se ha comprobado fiable en la mayoría de

los casos.

C.- En el pasado la fuente se ha comprobado no fiable en la mayoría

de los casos.

X.- Este código se utiliza en dos casos:

* La fuente todavía no ha sido utilizada con anterioridad, por

ejemplo una comunicación telefónica anónima o una persona
desconocida que se presenta como confidente.

* La fuente ha sido utilizada anteriormente, pero faltan datos para

saber si es fiable (B) o no fiable en la mayoría de los casos (C).

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EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

1.- El elemento es justo, sin ninguna duda. Esta valoración está

exclusivamente utilizada en la combinación con el código-fuente A (Por
ejemplo: el informe de un grupo de vigilancias)

2.- El elemento es observado por la misma fuente (conocida

personalmente), pero no por el policía que informa.

3.- El dato no es observado por la misma fuente, pero está confirmado

por otras informaciones. En la práctica esta evaluación será, la mayoría
de las veces, añadida por el que maneja la información en base a otros
elementos adicionales.

4.- El elemento no está observado por la fuente misma y no está

confirmada por otras informaciones.

3.- EL TRATAMIENTO:

Resulta imprescindible que los datos de carácter criminal o cualesquiera

otros sean tratados de forma exacta. Cada sistema de tratamiento debe ser
estructurado inmediatamente, de manera que los datos puedan ser accesibles
desde distintos puntos. Posteriormente los datos serán introducidos en
sistemas de tratamiento administrativo, bien sean de tipo manual o
informatizado.

Antes de que los datos puedan ser tratados deberán haber sido leídos y
concentrados. Estas dos etapas se desarrollan a continuación:

a) Lectura de los datos:

1.- Leer para saber:

Es una forma de lectura en la que se recorre rápidamente la

información para tener conocimiento de ella. Algunos lo denominan “leer
en diagonal”. Esta técnica no exige ninguna atención especial y por

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tanto la mayoría de las veces que se utiliza afecta a asuntos de escasa

o nula importancia.

2.- Leer atentamente de forma orientada, dirigida:

Es una lectura crítica que se realizará cuando se pueda sacar

algo de los datos disponibles. Los datos pueden revelar una información
utilizable para ser analizados. Por supuesto, estos datos deben leerse
con mucha más atención. Siempre habrá que plantearse algunas
preguntas:

 Son claros los datos del documento?.

 He entendido a qué se refieren estos datos?.
 Son completos los datos?.
 Son datos lógicos?.
 Para qué podrían servirme estos datos?.
 Se corresponden con datos que ya he tratado o recibido?.
 Han sido ya evaluados?.
 Es necesario examinar esta evaluación más de cerca ?
 En qué sistema o subsistema debo poner estos datos?
 ¿Se deben difundir copias?. En caso afirmativo ¿a quién y por
qué?.

b) Concentrar los datos:

La cantidad de datos que en mucha ocasiones utilizaremos puede

adquirir grandes proporciones, que podría significar incluso el perderse
en ello. La única manera de que esto no ocurra es reduciendo la
cantidad de datos a utilizar. Esto puede llevarse a cabo concentrando el
contenido de los informes, esto quiere decir resumiendo y extrayendo lo
esencial de los datos recibidos.

Si han llegado más o menos a este resultado o si del estudio

anterior se deriva ya este resultado, podrán comprender un asunto
complicado, que conlleva una cantidad importante de informaciones
sobre, por ejemplo, una organización criminal, en muy poco tiempo, y
serán capaces de dar una idea clara del asunto a otras personas.

Se deberán introducir sistemas de tratamiento estructurados

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como por ejemplo, fichas personales en soportes informáticos en los

que se pueda introducir a través de palabras-clave, datos, pruebas,
empresas, actividades, relaciones, etc; si no se poseen sistemas
automatizados se puede hacer los mismo para personas o empresas
(por ejemplo) con ayuda de fichas manuales en las que resumir los
datos de que se dispone.

Trabajando de esta manera comprobarán como el desarrollo de

las hipótesis, tema que se desarrollará con posterioridad en este curso,
resulta mucho más fácil.

4.- ANÁLISIS:

a) Definición:

Por análisis se entiende: formar un todo con los distintos datos que
se han recibido de las diversas fuentes, con la finalidad de poder dar un
sentido a los mismos y realizar un informe.

b) Doble finalidad del análisis:

1º.- Redactar y someter a prueba las hipótesis (quién, qué, dónde,

cuándo, cómo, por qué) relativas a actividades criminales actuales o
futuras, y describir el tipo y la importancia de los grupos y de las
organizaciones afectadas.

2º.- Facilitar al jefe de la investigación informaciones operativas y

estratégicas claras para que:

* Se pueda dar prioridad a las acciones que se tengan que

ejecutar.
* Se pueda contar de forma eficaz con medios materiales y
personal adecuado.

c) La importancia del análisis:

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Durante el desarrollo de un proyecto de análisis o de investigaciones de

gran importancia (crimen organizado, grupos terroristas, tráfico de drogas,
investigaciones patrimoniales, delitos económicos, fraudes fiscales, etc.) el
análisis tiene una importancia capital. En tales investigaciones es difícil
hacerse una idea de conjunto, ya que los datos son numerosos y complejos.
El análisis hace que
sea posible está visión de conjunto. Asimismo el análisis permite sacar el
máximo provecho de los datos disponibles, permite dar una dirección a la
investigación, ya que está orientado a determinar los datos que faltan (que
deberán ser recopilados). Es una manera de trabajar de manera más eficaz y
eficiente.

5.- LA COMUNICACIÓN:

Se lleva a cabo mediante la distribución de la información previamente

analizada, de manera oportuna y por los procedimientos adecuados. Durante
la comunicación de la información, particularmente tiene una gran importancia
la presentación. La experiencia nos demuestra que los expedientes
voluminosos se leen con dificultad, mientras que una información presentada
verbalmente con ayuda de transparencias puede ser transmitida con mayor
facilidad. Posteriormente estudiaremos la presentación con más detalle.

Dentro de esta fase hay que tener en cuenta las condiciones siguientes:

a) Oportunidad: Es esencial que la información difundida sea oportuna,

especialmente la referida a terrorismo o delitos graves, debido a la
necesidad de reaccionar lo antes posible ante situaciones de esta
naturaleza. Hay que evitar que cualquier persona ajena a los servicios
policiales, tenga acceso a esta información, que haría peligrar el trabajo
de los órganos y brigadas que la utilizan .

Es conveniente que los servicios de análisis posean toda la

información existente sobre un asunto determinado, en el menor
espacio de tiempo posible para ganar en eficacia y seguridad operativa.

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b) Procedimientos apropiados: La información debe ser plasmada en un soporte
que posibilite su transmisión (podrá ser verbal o escrita). Durante la comunicación
de la información, como ya se ha insistido, tiene una gran importancia la
presentación. Siempre que sea posible, se recomienda la presentación verbal,
puesto que permite un trato directo con el auditorio y la posibilidad de establecer
un coloquio entre profesionales.