ORGANOS DE CONTROL

Son

Entes estatales que no pertenecen a ninguna rama del poder

público, poseen autonomía administrativa y presupuestal para
la ejecución de las acciones de control determinadas por la
Constitución Política de Colombia.

Unidad de Información y Análisis

Superintendencia Financiera Fiscalía General de la Nación
Financiero – UIAF
Es Esta obligada a Es

Ente oficial encargada de propender Adelantar el ejercicio de la acción penal y La unidad de inteligencia financiera y
por la solvencia, disciplina y supervisión realizar la investigación de los hechos que económica de la nación, su objetivo social
del Sistema Financiero de Colombia revistan las características de un delito. está enfocado en preservar la protección y
(SFC) confianza nacional en el ambiente de
capital.
Objetivos estratégicos La Fiscalía General de la Nación
estará integrada por el Fiscal
General, los fiscales delegados y
• Fortalecer la gestión los demás funcionarios que Acciones
funcional de la SFC. determine la ley.
• Desarrollar la supervisión
basado en riesgos bajo la
Se llevan a cabo con el único fin de
metodología MIS
advertir y revelar todas las
• Fortalecer la supervisión Funciones actividades incorporadas a los delitos
consolidada. de lavado de activos, las infracciones
• Robustecer los origen del hecho, la financiación del
requerimientos
• Exigir la presencia de los hipotéticos terrorismo y suministrar la
prudenciales para las información necesaria en las acciones
transgresores del Código Penal
entidades vigiladas. de extinción de dominio.
Colombiano.
• Velar por la protección al
• Precluir las investigaciones
consumidor financiero.
realizadas.
• Apoyar el desarrollo del
• Liderar y regularizar las funciones de Objetivo
mercado de capitales.
la Policía Judicial que son los mismos
• Fortalecer la gestión
parámetros por los que se rige la
administrativa, financiera
Policía Nacional y los demás entes
y defensa judicial de la
que señale la ley.
entidad.
• Custodiar a las víctimas, testigos e
intervinientes en el proceso.
De acuerdo con el artículo 3° de la ley
• Acatar las demás funciones que
526 de 1999, modificado por la ley
Normas básicas que establezca la ley.
1126 de 2006 Reza lo siguiente: “La
regulan la SFC Unidad tendrá como objetivo la
prevención y detección de
• Decreto 1848 de 2016 - operaciones que puedan ser utilizadas
Comunicará
modifica la estructura de la como instrumento para el
SFC. ocultamiento, manejo, inversión o
• Ley 964 de 2005 – Sobre el aprovechamiento en cualquier forma
A las autoridades competentes y a las de dinero u otros bienes provenientes
mercado de valores.
entidades legitimadas para ejercitar la de actividades delictivas o destinados
• Decreto 4327 de 2005.
acción de extinción de dominio, a su financiación.
• Circular básica cualquier información pertinente
administrativa 19 de 2000.
dentro del marco de la lucha integral
• Decreto 663 de 1993. contra el LA/FA
• Decreto 2739 de 1991.

JOHN JANER BUILA FERRIN