CARPETAS FISCALES Y DILIGENCIAS POR REALIZAR

INVESTIGADO ESTADO DE
CASO (S) DELITO CARPETA DILIGENCIAS POR REALIZAR POSIBILIDADES
Requerir información a la Dirección Si es posible través de algún
de la Oficina de Normalización correo electrónico de la
        Previsional institución
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Carlos Antonio por no contar con su número
    Sandoval Mantilla telefónico
No se puede realizar la diligencia
Se declara complejo través a través de video llamado
Solimán Luciano Peculado y se prorroga por 8 Declaración de Luis Alberto Junco por no contar con su número
Exp: 03033-2019 Ramírez Victorio doloso meses Larrea telefónico
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Germán Peña por no contar con su número
    Arellano telefónico
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Daniel Abanto por no contar con su número
    Bronley telefónico
Si se puede realizar la diligencia
Ampliación de declaración de través de video llamado por
        Solimán Luciano Ramírez Victorio contar con su número telefónico

INVESTIGADO ESTADO DE
CASO (S) DELITO CARPETA DILIGENCIAS POR REALIZAR POSIBILIDADES
Si es posible través de algún
Requerir información al Tribunal correo electrónico de la
Fiscal del Ministerio de Economía y institución
        Finanzas
Si es posible través de algún
Requerir información al Servicio de correo electrónico de la
Administración Tributaria de Lima – institución
    SAT
Kelly Del Se acumula la Requerir información a la Sala de Si es posible través de algún
Carmen Ayllón carpeta 445-2019 a Derecho Constitucional y Social correo electrónico de la
Samaniego y la presente carpeta Permanente de la Corte Suprema de institución
Carp. 310-2019 otros Concusión fiscal la República
Si es posible través de algún
Requerir información a la Tercera correo electrónico de la
Sala Especializada en lo institución
    Contencioso Administrativo

INVESTIGADO ESTADO DE
CASO (S) DELITO CARPETA DILIGENCIAS POR REALIZAR POSIBILIDADES
Si es posible través de algún
Requerir información a la UGEL N° correo electrónico de la
        03 institución
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Alejandro Franco por no contar con su número
    Céspedes telefónico
Carp. 282-2019 Julio Arturo Peculado Se declara formaliza Declaración de Ada María Aranguren No se puede realizar la diligencia
Gilvonio Alegría doloso investigación contra Carbajal través a través de video llamado
y Marlene Annie Julio Arturo Gilvonio por no contar con su número
Paico Alcántara Alegría y otros, telefónico
asimismo se archiva
contra Marlene
 Annie Paico
Alcántara
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Zoila Rosa Yolanda por no contar con su número
    García Alfaro telefónico
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Dina Mercedes por no contar con su número
    Valdivia Velásquez telefónico
Si se puede realizar la diligencia
Ampliación de declaración de Julio través de video llamado por
        Arturo Gilvonio Alegría contar con su número telefónico

INVESTIGADO ESTADO DE
CASO (S) DELITO CARPETA DILIGENCIAS POR REALIZAR POSIBILIDADES
Si es posible través de algún
Requerir información a la correo electrónico de la
        Municipalidad Distrital de Barranco institución
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Horacio Jesús por no contar con su número
    Ezequiel García Bustamante telefónico
Horacio Jesús No se puede realizar la diligencia
Ezequiel García través a través de video llamado
Bustamante y Peculado Se amplía diligencias Declaración de José Alberto Ramírez por no contar con su número
Carp. 493-2019 otros doloso preliminares Espinoza telefónico
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Joseph Stevensson por no contar con su número
    Herrera Jayo telefónico
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Lorenzo Henry por no contar con su número
    Espíritu Victorio telefónico
No se puede realizar la diligencia
través a través de video llamado
Declaración de Shirley Roxana Yale por no contar con su número
        Vargas telefónico