Cámara de Comercio de Bogotá

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O

INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e

inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION SA

Sigla : LTD EXPRESS SA
N.I.T. : 900014549-7 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 01463970 del 29 de marzo de 2005

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 13 de marzo de 2019

Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 2,136,759,569

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: Transversal 93 N53-32 Bod 73

Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: stellabeltran@ltdexpress.net

Dirección Comercial: Transversal 93 N 53-32 Bod 73

Municipio: Bogotá D.C.

Signature Not Verified

Email Comercial: stellabeltran@ltdexpress.net

CERTIFICA:

Constitución: Que por Escritura Pública no. 0000635 de Notaría 26 De

Bogotá D.C. del 16 de marzo de 2005, inscrita el 29 de marzo de 2005
bajo el número 00982995 del libro IX, se constituyó la sociedad
comercial denominada ROQUIN LOGISTICS LTDA.
Certifica:
Que por Escritura Pública no. 0002622 de Notaría 26 De Bogotá D.C. del
1 de agosto de 2006, inscrita el 11 de agosto de 2006 bajo el número
01072132 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: ROQUIN
LOGISTICS LTDA por el de: LOGISTICA TRANSPORTE Y DISTRIBUCION SA.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 2622 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.,

del 01 de agosto de 2006, inscrita el 11 de agosto de 2006bajo el
número 1072132 del libro IX, la sociedad de la referenciase transformo
de sociedad limitada a anónima bajo el nombre de: LOGISTICA TRANSPORTE
Y DISTRIBUCION S.A. Quien podrá utilizar la SIGLA LTD EXPRESS S.A.

CERTIFICA:

Reformas:
Documento No. Fecha Origen Fecha No.Insc.
0002622 2006/08/01 Notaría 26 2006/08/11 01072123
0002622 2006/08/01 Notaría 26 2006/08/11 01072132
2061 2011/06/24 Notaría 64 2011/07/07 01493864
1090 2016/04/07 Notaría 64 2016/05/02 02099781
4316 2018/12/11 Notaría 64 2019/02/12 02423459

CERTIFICA:

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el

31 de diciembre de 2056.

CERTIFICA:

Objeto Social: El objeto principal de la sociedad es: La prestación

del servicio de mensajería especializada a nivel urbano, nacional e
internacional, prestada en forma directa y en casos excepcionales a
través de terceros. Entendiendo por tal, la clase de servicio de
mensajería especializada prestado con independencia de las redes
postales oficiales de correo nacional e internacional que exige la
aplicación y adopción de características especiales, para la admisión,
recolección y entrega de envíos de correspondencia, transportados vía
superficie o aérea, en el ámbito nacional e internacional. Objetivos
secundarios. 1. Transporte y entrega de toda clase de documentos,
paquetes, mercancías y mercaderías que de conformidad con la
legislación nacional se encuentren habilitadas para ser transportadas
por courrier, correo aéreo o terrestre. 2. Comercialización,
exportación, importación de todo tipo de productos, muebles o enseres,
maquinaria, equipos de computación e impresión, software, y accesorios
y alquiler de los mismos. 3. Desarrollo y ejecución de infraestructura
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para la prestación de servicios de mensajería, courier, red de

servicios o red logística. 4. Comercialización, de material educativo,
como libros, computadores, software, revistas, textos de educación,
cursos de aprendizaje. Parágrafo: en desarrollo de su objeto
principal, podrá adelantarlas siguientes actividades: a) Adquirir,
enajenar, grabar, liberar, administrar, tomar y dar en arrendamiento
de cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles. B)
Ejercer todos los actos de comercio, pudiendo importar, exportar,
participar en licitaciones y actuar por si misma o por intermedio de
sus representantes ante cualquier persona natural o jurídica, privada,
oficial o mixta, así sean nacionales extranjeros. C) Intervenir como
deudora o acreedora en toda clase de relaciones de crédito, dando o
recibiendo garantías reales o personales, cuando haya lugar a ellas.
D) Celebrar con toda clase de establecimientos bancarios,
corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda,
intermediarios financieros, instituciones de construcción y o crédito,
y con compañias aseguradoras todas las operaciones que se relaciones
con el objeto social. F) Girar, endosar, avalar, aceptar ,. Asegurar,
protestar, cancelar, anular, garantizar, cobrar y negociar
instrumentos negociables y toda clase de títulos valores, en general
celebrar el contrato comercial en todas sus formas y modalidades. G)
Abrir, ceder y cancelar cuentas corrientes, de ahorro y
capitalización, depósitos rentables y de garantía, así como
comprometer y girar tanto en moneda, valores y divisas nacionales o
extranjeras si así lo exigiere el tipo de transacción y dentro de los
parámetros legales. H) Formar parte de otras sociedades que se
propongan actividades semejantes, complementarias y accesorias de la
empresa social o que sea de conveniencia general para los asociados,
lo mismo que absorber toda clase de empresas. K) Manufacturar,
distribuir y comercializar nacional e internacionalmente bienes y
servicios de cualquier naturaleza. I) Transigir, desistir y apelar las
decisiones judiciales, administrativas y o arbitrales en las
cuestiones en que la sociedad tenga interés frente a terceros o a sus
asociados mismos o a sus administradores, para lo cual podrá
constituir apoderados judiciales que la representen dentro o fuera del
país. Celebrar y ejecutar en general todos los actos y contratos
preparatorios, complementarios y accesorios de los anteriores o que se
relacionen con la existencia, objeto o funcionamiento de la sociedad y
todos los demás que sean conducentes al buen logro de los fines
sociales.

CERTIFICA:

Actividad Principal:
5320 (Actividades De Mensajería)
Actividad Secundaria:
5210 (Almacenamiento Y Deposito)
Otras Actividades:
7710 (Alquiler Y Arrendamiento De Vehículos Automotores)

CERTIFICA:

Capital:
** Capital Autorizado **
Valor : $1,000,000,000.00
No. de acciones : 50,000.00
Valor nominal : $20,000.00

** Capital Suscrito **
Valor : $900,000,000.00
No. de acciones : 45,000.00
Valor nominal : $20,000.00

** Capital Pagado **
Valor : $900,000,000.00
No. de acciones : 45,000.00
Valor nominal : $20,000.00

CERTIFICA:

** Junta Directiva: Principal (es) **

Que por Acta no. 12 de Asamblea de Accionistas del 3 de marzo de 2018,
inscrita el 31 de agosto de 2018 bajo el número 02372062 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
PRIMER RENGLON
ABUCHAIBE RENDON ALEJANDRO C.C. 000000080413765
SEGUNDO RENGLON
BELTRAN FRANCO AIDA STELLA C.C. 000000041682022
TERCER RENGLON
NIETO FERNANDEZ LUIS ALFONSO C.C. 000000011427336
** Junta Directiva: Suplente (s) **
Que por Acta no. 12 de Asamblea de Accionistas del 3 de marzo de 2018,
inscrita el 31 de agosto de 2018 bajo el número 02372062 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
PRIMER RENGLON
QUINTERO NIETO OSCAR EMILIO C.C. 000000011428468
SEGUNDO RENGLON
QUINTERO BELTRAN JUAN DIEGO C.C. 000001020773413
TERCER RENGLON
QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES C.C. 000000080873153

CERTIFICA:

Representación Legal: La Administración inmediata de la compañía su

representación legal y la gestión de los negocios sociales estar a
cargo de un gerente general, designado por la junta directiva para
periodos de (1) un año, reelegible indefinidamente y en los casos. En
los casos de falta temporal del gerente general, y en las absolutas
mientras se provee el cargo, o cuando se hallare legalmente
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inhabilitado para actuar en asunto determinado, el gerente general

será reemplazado por un suplente del gerente.

CERTIFICA:

** Nombramientos **
Que por Acta no. 0000001 de Junta de Socios del 28 de mayo de 2006,
inscrita el 11 de agosto de 2006 bajo el número 01072134 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
GERENTE GENERAL
QUINTERO NIETO OSCAR EMILIO C.C. 000000011428468
Que por Acta no. 12 de Junta Directiva del 12 de noviembre de 2010,
inscrita el 23 de noviembre de 2010 bajo el número 01430697 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
SUPLENTE DEL GERENTE
BELTRAN FRANCO AIDA STELLA C.C. 000000041682022

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal : El Gerente General es un

mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y
administrativas y como tal tiene a su cargo la representación legal de
la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de
la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de
la empresa, las cuales cumplirán con arreglos a las normas de estos
estatutos y la las disposiciones legales, y con sujeción a las ordenes
e instrucciones de la junta directiva. Además de las funciones
generales antes indicadas, corresponde al gerente general: ejecutar y
hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la asamblea general y de la
junta directiva; citar a la junta directiva cuando lo considere
necesario o conveniente, y mantenerla adecuada y oportunamente
informada sobre la marcha de los negocios sociales; someter a su
consideración los estados financieros y complementarios destinados a
la administración, y suministrarle los informes que ella necesite en
relación con la sociedad y con sus actividades; presentar a la
asamblea general de accionistas, en su reunión ordinaria. El informe
sobre la forma como haya llevado a cabo su gestión las medidas cuya
adopción recomiende a la asamblea; celebrar todos los actos y
contratos que sean en desarrollo del objeto social sin limitación
alguna en cuanto a la cuantía. Las demás que le confieren estos
estatutos o la ley. Poderes. Como representante legal de la compañía
en proceso y fuera de proceso, el gerente general tiene facultades
para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones que las establecidas
en estos estatutos o en cuanto se trate de operaciones que deban ser
previamente autorizadas por la junta directiva o la asamblea de
accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del
objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio,
accesorio o complementario para la realización de los fines que
persigue la sociedad, y los que se relacionen directamente con la
existencia y el funcionamiento de la misma. E1 gerente general queda
investido de poderes especiales, para transigir, arbitrar y
comprometer los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones
judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la
compañía tenga interés e interponer todos los recursos que sean
procedentes conforme a la ley; desistir de las acciones o recursos que
interpongan; renovar obligaciones y créditos; dar o recibir bienes en
pago; constituir apoderados judiciales, delegar facultades, revocar
mandatos y sustituciones. Parágrafo. E1 gerente general no podrá
otorgar, aceptar o suscribir títulos valores de contenido crediticio
en nombre de la compañía cuando le falte la correspondiente
contraprestación cambiaria en favor de ella, a menos que sea
expresamente autorizado por la junta directiva, y a condición de que
la compañía derive provecho de la operación.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **
Que por Acta no. 12 de Asamblea de Accionistas del 3 de marzo de 2018,
inscrita el 21 de septiembre de 2018 bajo el número 02378496 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CLAVIJO ARANAZ FRANCISCO JAVIER C.C. 000000019297994
REVISOR FISCAL SUPLENTE
CARVAJAL NAVAS OSCAR JULIAN C.C. 000000080038475

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la
correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.

* * * El presente certificado no constituye permiso de * * *

* * * funcionamiento en ningún caso * * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son

informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de
Impuestos, fecha de inscripción : 16 de marzo de 2005.
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 15 de mayo de
2019.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000

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SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted

tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de
75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su

empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

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** Este certificado refleja la situación jurídica de la **
** sociedad hasta la fecha y hora de su expedición. **
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El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: $ 5,800

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Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
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Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
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Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.