Sírvase Ud. extender en su registro de escrituras públicas, una de CONSTITUCIÓN DE
TIPO DE EMPRESA que otorgan, los señores: JORGE DAVID HUAYNACHO PEÑALOZA, MICHAEL CHRISTIAN MACHACA PONCE, EVELYN MARGOT LINARES GARCÍA Y MARÍA ANGÉLICA MEDINA CHÁVEZ; cuyos datos y calidades personales se servirá insertar en la introducción de la escritura Pública que la presente minuta genere. Constitución que se otorga en mérito de las cláusulas y condiciones siguientes: ======================================== PRIMERA: PRIMERA Los otorgantes han acordado constituir una TIPO DE EMPRESA, la misma que se regirá por el siguiente estatuto, el cual a su vez constituye el pacto social. ======================================== ESTATUTO ======================================================= CAPITULO I I : GENERALIDADES . ====================================== Art. 1.- La sociedad girará con la denominación “NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD”; a la cual también podrá denominársele abreviadamente “NOMBRE ABREVIADO” ===================================================== Art. 2.- 2 El objeto de la sociedad será:======================================= Compra, venta, producción, transformación, distribución, almacenamiento, importación y exportación de todo tipo de alimentos para consumo humano perecibles y no perecibles, así como sustancias empleadas como ingredientes en la alimentación tales como: productos lácteos, productos avícolas, mantecas de origen vegetal o animal, especias, condimentos, aceites comestibles, frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos en estado fresco, congelado o en conserva. ============================================================ Realizar por cuenta propia o de terceros la obtención de todo tipo de autorizaciones, concesiones, permisos o licencias necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la sociedad ================================================= La realización y ejecución de toda clase de estudios, análisis y proyectos relacionados con los objetivos de la sociedad. =========================== Cría de ganado vacuno, ovino, caprino, equino, asnos, mulas, burdéganos y otros semovientes del rubro. =========================================== Para el desarrollo del objeto social, la empresa podrá celebrar todo tipo de actos y contratos que coadyuven la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados. = Art. 3.- El plazo por el que se constituye la sociedad será indefinido, adquiriendo personería jurídica desde el momento de su inscripción registral. ========================== Art. 4.- El domicilio de la sociedad estará situado en la provincia y departamento de Arequipa, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier parte del territorio nacional si el giro social así lo requiere. ============================= CAPITULO II: DEL CAPITAL, APORTES Y PARTICIPACIÓN ================= Art. 5.- 5 Los socios aportantes suscriben y pagan un capital de S/. 36 800.00 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES); dividido en 36 800 participaciones, de S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) cada una. =============== Art. 6.- 6 El capital suscrito ha sido pagado en su totalidad, mediante aporte de bienes no dinerarios según inventario valorizado, que usted señor Notario se servirá insertar en la escritura de Constitución, la suscripción y pago del capital se ha efectuado de la siguiente manera: ========================================================== .- Don ALEJANDRO SABINO CONTRERAS CARPIO, CARPIO suscribe y paga 25 200 participaciones sociales, aportando la cantidad de S/. 25 200.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). ============================================= .- Don MARCO TULIO CONTRERAS ALARCÓN, ALARCÓN suscribe y paga 5 800 participaciones sociales, aportando la cantidad de S/. 5 800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). ================================================== .- Don RENZO MAURICIO CONTRERAS ALARCÓN, ALARCÓN suscribe y paga 5 800 participaciones sociales, aportando la cantidad de S/. 5 800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES). ============================== Art. 7.- 7 El socio que proponga transferir su participación social a persona ajena a la sociedad, deberá comunicarlo por escrito al gerente, quien dentro de los 10 días de recepcionada, pondrá la comunicación en conocimiento de los demás socios, los cuales podrán, en el plazo de 30 días calendarios, contados a partir del aviso dado por la gerencia, adquirir la referida participación. Si varios se interesan en adquirirlas, se distribuirá entre ellos a prorrata en proporción a sus participaciones sociales, si nadie se interesa en adquirirlas la sociedad podrá comprarlas para ser amortizadas con la consiguiente reducción del capital. Transcurrido el plazo de 30 días, sin que los socios o la sociedad hagan uso de su derecho de preferencia, el socio quedará en libertad de vender o transmitir su participación social a persona distinta, para el ejercicio de este derecho el precio de venta, será fijado convencionalmente, o por dos profesionales designados por los interesados, en caso de diferencia dirimirá la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, inapelablemente, en todo caso, son aplicables en forma supletoria, las disposiciones contenidas en el art. 291 de la ley general de sociedades. ======================== Art. 8.- 8 En caso de fallecimiento de alguno de los socios, los herederos o legatarios del socio fallecido, tendrán la calidad de socios de la sociedad, en cuyo caso todos ellos deberán designar un solo apoderado que los represente, por el carácter de indivisibles que tienen las participaciones, dichos copropietarios responderán solidariamente en caso de incumplimiento de las obligaciones de socio para con la sociedad. En caso de que los herederos o legatarios del socio fallecido no deseen las participaciones, los socios sobrevivientes, en su caso, tendrán derecho a adquirir la participación del fallecido en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de fallecimiento, su valor se apreciará en la forma prevista en el artículo anterior, si más de uno desea adquirirlas, también se procederá conforme al artículo anterior. ============================================ Art. 9.- 9 La adquisición de participaciones por cualquiera de los títulos indicados anteriormente, deberá hacerse conocer por escrito a la sociedad, indicando nombre, estado civil y domicilio del nuevo socio, este requisito es indispensable para el ejercicio de los derechos del socio. La transmisión de particiones sociales se hará necesariamente por escritura pública que se inscribirá en el registro mercantil. ======================= Art. 10.- 10 El usufructo, prenda y medidas cautelares sobre participaciones, se regirá por las reglas establecidas en el art. 292 de la ley general de sociedades. =================== Capitulo III III : De los órganos de la Sociedad ================================= Art. 11.- 11 Son órganos de la sociedad, la Junta General de Socios y la Gerencia. ======== De La Junta General De Socios ========================================== Art. 12.- 12 La voluntad de los socios constituida por la Junta General, será la que regirá la vida de la sociedad en todos sus aspectos, pudiendo establecerse por parte de los socios otras formas válidas de expresión de la voluntad social, siempre que se garantice su autenticidad, la convocatoria a junta general será efectuada por el gerente, a su iniciativa, o a pedido de socios que representen un quinto del capital social. Esta convocatoria se efectuará mediante esquelas dirigidas al domicilio señalado por los socios, con una anticipación de 3 días tratándose de cualquier junta general o de 10 días tratándose de la junta obligatoria anual, debiendo en estos casos obtenerse constancia de recepción por parte de los socios, de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del art. 294 de la ley general de sociedades, siendo de aplicación también las normas sobre convocatoria y celebración de las juntas generales en cuanto fueren aplicables las normas establecidas para las sociedades anónimas, asimismo serán válidas las sesiones que se realicen sin previa convocatoria, conforme al artículo 120 de la ley general de sociedades (Junta Universal). La junta será presidida por la persona que designen los socios y los acuerdos constan en un libro de actas aperturado conforme a ley. ============================================= Art. 13.- 13 El quórum para la validez de las sesiones de junta general, será de no menos de la mitad del capital social suscrito, en primera convocatoria, realizándose con cualquier número de participaciones suscritas en segunda convocatoria, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta del capital social suscrito. ================================= Cuando se trate de la Modificación del Estatuto, Aumento o Reducción de Capital, la Emisión de Obligaciones, el Acuerdo de enajenación en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al 50% del capital de la sociedad, la transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución y liquidación, el quórum será de las dos terceras partes del capital social suscrito en primera convocatoria y de tres quintos del mismo capital en segunda convocatoria, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta del capital social suscrito. ========================================================== Art. Art. 14.- 14 El aumento de capital por nuevos aportes, cada socio tendrá derecho a asumir una parte del mismo en proporción a su parte social, el capital no asumido podrá ser ofrecido a terceros, de conformidad con lo que establezca en la junta convocada para tratar el aumento de capital. ========================================================= Art. 15.- 15 La reducción del capital se hará conforme a lo establecido en los arts. 215 y siguientes de la ley general de sociedades. =================================== De la Gerencia ====================================================== Art. 16.- 16 La administración de la sociedad quedará encomendada a uno o más gerentes, según lo decida la junta general, quienes podrán ser o no socios, el gerente o gerentes asumirán el cargo con las responsabilidades que se establece el art. 287 a 289 de la ley general de sociedades, salvo acuerdo de la Junta General, así como las que señala el art. 190 del mismo cuerpo normativo. ============================================ Art. 17.- 17 Sin perjuicio de las atribuciones del o de los gerentes y/o apoderados, se le otorgarán las siguientes facultades. ======================================= FACULTADES ADMINISTRATIVAS ==================================== Organizar el régimen interno de la empresa, autorizando la correspondencia y vigilando la contabilidad, documentación y funcionamiento de la misma. Suscribir la correspondencia de la compañía a nivel nacional e internacional, Formalizar garantías, Suscribir balances, suscribir minutas y escrituras publicas, aprobadas previamente por la junta general. Gestionar a nombre de la empresa ante el sistema financiero y sector privado nacional cualquier tipo de garantías en sus diferentes modalidades como son: cartas fianzas bancarias, pólizas de caución de entidades de seguros y otras modalidades de fianzas que se pudieran otorgar a nivel local y nacional e internacional, Otorgar recibos y cancelaciones, Solicitar, adquirir y tomar en arrendamiento a nombre de la compañía, registros de patentes, marcas, nombres comerciales y/o concesiones, Abrir cajas de seguridad de la empresa. Representar a la empresa en todo tipo de licitaciones, sea de entidades públicas o privadas. FACULTADES LABORALES: ========================================= Amonestar a funcionarios. Contratar, suspender y despedir personal. Amonestar verbalmente y por escrito al personal. Otorgar adelantos de sueldos y salarios, permisos con o sin goce de haber y prestamos al personal con patrimonio de la compañía, sujetándose a los limites y condiciones que señala el reglamento de la compañía. Ejercer todos los derechos y obligaciones que por su condición de empleador o patrono corresponda a la sociedad. ========================================================== FACULTADES CONTRACTUALES: ===================================== Celebrar y suscribir los contratos que fueran necesarios para la marcha de la sociedad de modo enunciativo y no limitativo, podrán celebrar y suscribir los siguientes contratos: Trabajo a plazo determinado e indeterminado. Locación de servicios. Locación de obra. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Compra venta de bienes muebles e inmuebles, pudiendo otorgar recibos de cancelación. Fijar precios. Dación en pago de bienes de la empresa, para cancelar deudas de ésta. Constitución de prendas. Constitución de depósitos. Constitución de warrants y tramites para importación y exportación. Mutuo con o sin garantía prendaria y/o hipotecaria. Crédito en cuenta corriente, avance o sobregiro. Crédito documentario. Seguros y endosar pólizas. Gestión de negocios. Publicidad. Comisión mercantil. Transportes. Cesión de créditos. Locación de derechos. Arrendamientos financieros. Constitución de sociedades, asociaciones en participación y/o de colaboración empresarial y cualquier otro tipo de contrato que beneficie a la empresa. Constitución de hipotecas. Hipotecar, afianzar, prestar aval. ====================== FACULTADES CAMBIARIAS: ========================================= Aperturar todo tipo de cuentas y depósitos en cualquier institución bancaria o comercial. Ingresar fondos de la empresa en todo tipo de instituciones. Retirar fondos de la empresa en todo tipo de instituciones. Girar, endosar, descontar, aceptar, cobrar y dar en garantía letras, pagares, vales y en general cualquier documentación crediticia. Protestar: letras, pagares, y en general cualquier documentación crediticia. Girar, cobrar, endosar cheques y cualquier orden de pago. Protestar cheques. Dar o recibir valores en garantía de operaciones comerciales. Percibir o entregar especies en pago de operaciones comerciales. Realizar todo tipo de operaciones en bancos, instituciones financieras, cooperativas y cualquier institución análoga además de las mencionadas en los puntos anteriores. Girar sobre los saldos acreedores o en sobregiro hasta por los montos previamente pactados con el banco y/o cualquier otra institución financiera, podrá recibir el aval por parte de terceros, asimismo la empresa podrá avalar a terceros. ================================= FACULTADES DE REPRESENTACIÓN: ================================== Representar a la compañía ante todo tipo de autoridades judiciales, civiles, del Ministerio Publico, Administrativas, Militares y de la Policía Nacional, SUNAT, ESSALUD, SUNAD, INDECOPI, MINISTERIO DE TRABAJO, etc. Asumir la representación de la compañía en juicios, en cualquier tipo de procedimientos administrativos y ante el fuero civil, con las facultades generales del mandato, contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil. Asumir la representación de la compañía especialmente en procedimientos laborales, ante el ministerio de trabajo o ante el fuero de trabajo y comunidades laborales en todas las divisiones e instancias, gozando para ello de las facultades establecidas en las normas especiales de la materia, conexas, modificatorias y complementarias. Representar a la compañía especialmente en los procedimientos penales, con las facultades especificas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, y declaraciones pudiendo acudir a la Policía Nacional del Perú sin limitaciones. ========= El Gerente expresamente podrá otorgar poder para pleitos y nombrar representantes. ===== Para el ejercicio de las facultades mencionadas en el presente acápite, bastará la firma indistinta del gerente o gerentes u otros apoderados nombrados expresamente para ello. == Capitulo IV IV : Formulación y Aprobación de los Estados Financieros y Distribución de Utilidades ======================================================== Art. 18.- 18 El gerente está obligado a formular en el plazo máximo de 90 días, contados a partir del cierre del ejercicio social, los estados financieros con la cuenta de ganancias y pérdidas y la propuesta de distribución de utilidades. Tales documentos se aprobarán de acuerdo con el quórum y votación establecidos para las juntas de socios. ============= Art 19.- 19 Los socios tendrán derecho a las utilidades repartibles en proporción a sus participaciones sociales, oportunamente le serán dados a conocer ambos documentos referidos en el artículo anterior. ========================================== Capitulo V V : De la Liquidación y Disolución ================================ Art. 20.- 20 La disolución de la sociedad se hará en la forma y modo que establezca la junta general de socios, la cual designará a los liquidadores, les señalará el plazo y atribuciones para la liquidación, supletoriamente se aplicarán las disposiciones de la ley general de sociedades.========================================================= Capítulo VI: De la Exclusión de socios y separación de socios =================== Art. 21.- 21 La exclusión y separación de socios se regirá por lo establecido en el art. 293 de la ley general de sociedades. ============================================= FIN DEL ESTATUTO. ================================================ SEGUNDA SEGUNDA : En todo aquello no previsto en este estatuto, se aplicarán las normas de la Ley General de Sociedades. ================================================ TERCERA : TERCERA Se nombra GERENTE GENERAL de la Sociedad a don ALEJANDRO SABINO CONTRERAS CARPIO, quien gozará de la integridad de las facultades señaladas en el art. 17 del estatuto, el tiempo de duración del cargo será indefinido. ===== CUARTA: CUARTA DE LA INTERVENCIÓN DE LAS CÓNYUGES. ==================== Intervienen en la presente doña Elvira Reinaldina Alarcón Fernández, cónyuge de don Alejandro Sabino Contreras Carpio, doña Yanina Lizett Cabrera Manrique, cónyuge de don Marco Tulio Contreras Alarcón, y doña Juana Esther Samame Aniceto, cónyuge de don Renzo Mauricio Contreras Alarcón, para declarar su conformidad con el aporte efectuado por sus esposos para la constitución de la empresa. ============================ CLÁUSULA LEGAL LEGAL : La escritura que origine la presente minuta no se encuentra afecta a impuestos, de conformidad con el D. L. 22392. =============================== Arequipa, 2004 diciembre 17 ==========================================