ALERTA 2020

ESTAFA FINANCIERA
15 de abril de 2020

01
Esta alerta se origina en los Estados Unidos, con relación
a estafas a personas víctimas de COVID 19, a las cuales
se les ofrecen apoyos fraudulentos del gobierno.

El Congreso de los Estados Unidos recientemente aprobó un gran paquete de

ayuda y estímulos financieros para enfrentar la pandemia de COVID-19.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos está observando un aumento en

fraudes con avisos de ayudas en los últimos días y se proyecta que estos
intentos de fraude sigan incrementándose durante toda la pandemia.

Los actores criminales están utilizando una variedad de

medios tecnológicos de comunicación para contactar a las
posibles víctimas COVID-19.

1
Utilización de direcciones de correo electrónico
falsificadas, donde se hacen pasar por Funcionarios
del Tesoro EE.UU, que solicitan a las

2
víctimas proporcionen datos personales, para que Los actores criminales se
puedan recibir las ayudas económicas del gobierno. contactan con las posibles
víctimas por SMS / texto,
llamadas automáticas y otras
plataformas de mensajería.

A través de textos, los

actores criminales están
enviando enlaces que
dirigen a las personas a
un sitio web, que luego
incita a la víctima
potencial a ingresar
“datos personales” y otra
información confidencial,
como números de cuenta
bancaria, correos
electrónicos, direcciones
y contraseñas.

3 Los mensajes enviados contienen el

nombre real de la víctima, dando al
texto una apariencia de legitimidad.
Estos mensajes se envían hasta
que los estafadores consiguen su
objetivo de obtener la información
financiera de las víctimas.
Fuente: OCN Estados Unidos MG. FABIO HERNÁN LÓPEZ CRUZ
Notificación naranja No. O-539/04-2020 Director de Investigación Criminal e INTERPOL
Edición No. 01 -2020 - Grupo de Producción y Análisis – OCN INTERPOL Colombia
 EJEMPLO DE
Alerta a nivel de fraude de ALGÚN MENSAJE
los apoyos de los gobiernos

El Servicio Secreto anticipa casos

de fraude similar que afectará a
ciudadanos estadounidenses o de
otros países de la región.

El método es el mismo: una víctima

potencial recibirá un mensaje de
texto que le indicará un enlace.
Una vez que llegan al enlace, se les
solicita que ingresen una variedad de
datos personales y bancarios.

RECOMENDACIONES
Ésta modalidad criminal puede ser utilizada por delincuentes en Colombia y estafar a los
ciudadanos, haciéndose pasar por entidades del gobierno y ofreciendo ayudas falsas.
Las personas que buscan información sobre los programas de ayudas de los gobiernos,
deben contactar a las instituciones gubernamentales únicamente a través del sitio web
para ser guiados correctamente.
Los ciudadanos deben seguir los protocolos publicados por los sitios web del gobierno.
Se recomienda tener un mayor cuidado al proporcionar cualquier dato personal o
información privilegiada o protegida.
Denunciar
Es importante avisar a la Policía Nacional, para trabajar
con otras entidades nacionales y cuerpos de policía
extranjeros e interrumpir y desmantelar el fraude
relacionado con COVID-19.

Fuente: OCN Estados Unidos

Notificación naranja No. O-539/04-2020
15 de abril de 2020
Edición No. 01 -2020 - Grupo de Producción y Análisis – OCN INTERPOL Colombia