ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Arequipa, a las 10 horas a.m. del día 31 de Enero del 2020, en las
instalaciones de la empresa NESTOR Y MAX AUTOMOTRIZ S.A.C con RUC Nro.
20601723574 se reunieron los accionistas en la oficina principal de la empresa sito en Av.
ARGENTINA 415, DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, conforme a lo establecido en los estatutos y la ley
General de Sociedades, por lo cual se decide llevar a cabo una junta general de accionistas
de la siguiente manera:
I. QUORUM DE ASISTENCIA Y APERTURA DE LA JUNTA GENERAL

La empresa, NESTOR Y MAX AUTOMOTRIZ S.A.C, cuenta con un capital social de

S/1,000(UN MIL CON 00/100 SOLES) representado por 1000 (MIL) acciones de un valor
nominal de S/1,00(UNO CON 00/100 SOL CADA UNA), íntegramente suscritas y pagadas
por sus accionistas como se aprecia en la Partida Registra N° 11358109 de la empresa,
todas las acciones de una sola clase con derecho a voto.
Por lo que, en PRIMER TÉRMINO, se verifico la asistencia de los accionistas que
asistieron a la presente, las acciones con derecho a voto cuyo listado se mencionará a
continuación, y que en SEGUNDO TÉRMINO la empresa convoca a la junta a las
siguientes personas:
PRIMER TERMINO (ACCIONISTAS)
Nro. NOMBRES Y APELLIDOS DNI N° DE VALOR
ACCIONES ACCIONES
(S/.)
1 NESTOR RIVERA MONTESINOS 29655286 500 500
2 MAX ANTONIO DELGADO 29297859 500 500
MEDINA

SEGUNDO TÉRMINO (INVITADOS)

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS DNI

1 BRIAN SANTIAGO ANDRE MENESES SOTO 73357839

2

II. INSTALACION DE LA JUNTA Y AGENDA

Se da por instalada la presente junta general con la finalidad de tratar la siguiente agenda:
1. renuncia de Sub Gerente y Socio de la empresa.
2. Nombramiento de nuevo Sub Gerente y Socio de la empresa.
3. Transferencia de acciones vía contrato de donación.
III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA
Preside la Junta el señor NESTOR RIVERA MONTESINOS, quien es GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA NESTOR Y MAX AUTOMOTRIZ S.A.C, identificado
con Documento Nacional de Identidad Nro. 29655286, por lo que el presente presidirá en
calidad de secretario, establecido en la ley general de sociedades, dando inicio formalmente
a la asamblea.
IV. DESARROLLO DE LA AGENDA Y ACUERDOS
El Gerente General de la junta toma la palabra y puso a consideración de la junta, que, por
convenir los intereses de la empresa, NESTOR Y MAX AUTOMOTRIZ S.A.C., deberá
decidirse respecto a cada uno de los puntos propuestos en la agenda, toda vez que los
mismos son de vital importancia para la sociedad.
En tal sentido, luego de una breve deliberación los Accionistas en uso de sus facultades y
derechos acordaron lo siguiente:

(i) PRIMER PUNTO DE LA AGENDA: ACEPTACION DE RENUNCIA DE

SUB GERENTE

El presidente de la sesión toma la palabra e informa que el Sr. MAX

ANTONIO DELGADO MEDINA, ha presentado su carta de renuncia al cargo
de SUB GERENTE Y SOCIO de la empresa NESTOR Y MAX
AUTOMOTRIZ S.A.C, por lo que se debe de debatir si se acepta o no a la
misma, a ello luego de un debate se acuerda por unanimidad lo siguiente:

PRIMER ACUERDO:

Se acuerda por unanimidad ACEPTAR LA RENUNCIA presentada por el

señor MAX ANTONIO DELGADO MEDINA con DNI N°29297859 al cargo
de SUB GERENTE Y SOCIO de la sociedad NESTOR Y MAX
AUTOMOTRIZ S.A.C quien fue designado a la fecha de la constitución de la
empresa como tal y obra en la Partida Electrónica N° 11358109 del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral Nro. XII-Sede Arequipa.

(ii) SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA: NOMBRAMIENTO DE NUEVO

SUB GERENTE Y SOCIO DE LA EMPRESA

El Presidente de sesión toma la palabra e informa que como consecuencia del

acuerdo anterior se debe de nombrar a un nuevo SUB GERENTE Y SOCIO
quien pueda cumplir con las exigencias propuestas en la empresa hacia el logro
de sus objetivos; asimismo se debe de otorgar los poderes y facultades que el
cargo amerita; por lo que, luego de un debate, el GERENTE GENERAL que
preside esta sesión acuerda lo siguiente:
 SEGUNDO ACUERDO:

El GERENTE GENERAL NOMBRA como nuevo SUB GERENTE Y SOCIO

de la sociedad NESTOR Y MAX AUTOMOTRIZ S.A.C al señor invitado de
esta sesión BRIAN SANTIAGO ANDRE MENESES SOTO identificado con
Documento Nacional de Identidad Nro. 73357839 a quien desde la inscripción
de la presente en los Registros Públicos podrá ejercer todas y cada una de las
facultades que confiere la Ley General de Sociedades.

(iii) TERCER PUNTO DE LA AGENDA: DONACIÓN Y/O

TRANSFERENCIA DE ACCIONES:

TERCER ACUERDO: En el mismo sentido se toma por decisión, que por

efecto de la renuncia al cargo de sub gerente y socio de la empresa el Sr. MAX
ANTONIO DELGADO MEDINA, acuerda transferir sus acciones vía contrato
de donación, mediante el cual transferirá sus acciones al nuevo socio y a la ves
subgerente general de la empresa el Sr. BRIAN SANTIAGO ANDRE
MENESES SOTO, contrato que posteriormente será elevado a escritura
pública. En ese sentido corresponde al donante y donatario respectivamente
realizar la documentación pertinente para dicho acto, de acuerdo a lo que regula
el código civil.

V. CONCLUSION

No habiendo más asuntos que tratar siendo las 14:00 horas, se acordó levantar la presente
junta. Así mismo, luego de la lectura se aprueba por unanimidad, suscribiéndola los
asistentes.
DECLARACION DEL GERENTE GENERAL: De conformidad con lo establecido por la
Primera Disposición Complementaria final del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, yo
NESTOR RIVERA MONTESINOS CON DNI N° 29655286, en mi calidad de Gerente
General de la empresa NESTOR Y MAX AUTOMOTRIZ S.A.C, bajo mi
responsabilidad declaro que las personas que suscriben la presente son accionistas de la
empresa y que las firmas que anteceden corresponden los mismos.
Formulo la presente declaración en honor a la verdad, para lo cual legalizo mi firma
notarialmente y la suscribo en Arequipa el 28 de Enero del 2020.