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Alumbrera Estafa Al Estado Nacional PDF
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Hasta aquí y ahora nunca estuvo claro cuanto han recibido en concepto
de utilidades los socios de YMAD. Tampoco si el monto percibido era el correcto. Si
nos atenemos al texto de la presentación que acompaño, claro que no.
En cuanto a los imputados puedo hacer referencia a los que hoy son
autoridades empresariales tanto de Ymad, la Universidad de Tucumán como también
y fundamentalmente de la propia empresa La Alumbrera pero estos son hechos que
Ministerio Público Fiscal
deben investigarse desde 1998 a la fecha con lo cual cabe esclarecer quienes son las
autoridades de cada época.
Prueba
2) Librar oficio a la Afip DGI para que informe cual es el domicilio fiscal de las
empresas La Alumbrera e YMAD y las declaraciones juradas presentadas.
3) Librar oficio a la Afip DGA a fin de que informe si se han hecho muestras sobre el
mineral que se exporta desde el puerto de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe.
En su caso cual fue el resultado y si hay detalle en los permisos de embarque que
especifìque el mineral que se exporta.
4) Librar oficio al Consejo Interuniversitario Nacional a fin de que informe sobre las
utilidades recibidas y remitidas por YMAD como consecuencia de su sociedad en la
UTE Minera La Alumbrera, fechas de la recepción y distribución entre las distintas
universidades del paìs indicando montos y porcentajes.
5) Librar oficio a la Universidad Nacional de Tucumán a fin de que informe sobre las
utilidades recibidas y remitidas por YMAD como consecuencia de su sociedad en la
UTE Minera La Alumbrera, fechas de la recepción, inversión del dinero o destino de
los fondos,. Así mismo deberá remitir si obra en su poder los balances de YMAD
desde 1998 al año 2009.
8) Librar oficio a la Sindicatura General de la Nación para que remita copia de todos
los informes producidos en referencia a YMAD.
11) Librar oficio a Ymad para que informe quienes son las autoridades de la UTE La
Alumbrera y de la propia Ymad desde la firma del contrato de creación de la UTE
hasta la fecha.
13) Oficiar a la Comisión Nacional de Valores a fin de que informe si las empresas
UTE Minera Alumbrera Limited (MAA), Xstrata Copper (con base en Brisbane,
Australia), que depende de la empresa matriz Xstrata Plc (con base en Suiza y Gran
Bretaña) y las empresas canadienses Goldcorp Inc. y Yamana Gold, presentan
informes, balances, etc. y en caso afirmativo nomina de directores, domicilios,
estatutos y declaraciones juradas de los auditores, ante esa Comisión.
14) Oficio a la Caja de Valores S.A. a fin de que informe si desde 1998 a la fecha: 1)
han custodiado y/o transferido valores negociables tanto públicos como privados de
YMAD, UTE Minera Alumbrera Limited (MAA), Xstrata Copper (con base en
Brisbane, Australia), que depende de la empresa matriz Xstrata Plc (con base en
Suiza y Gran Bretaña) y las empresas canadienses Goldcorp Inc. y Yamana Gold. 2)
Si las empresas indicadas son o han sido tenedores y/o accionistas de sociedades
emisoras de valores negociables.
16) Librar oficio a la Unidad de Información Financiera a fin de que informe si las
empresas Ymad, UTE Minera Alumbrera Limited (MAA), Xstrata Copper (con base
Ministerio Público Fiscal
en Brisbane, Australia), que depende de la empresa matriz Xstrata Plc (con base en
Suiza y Gran Bretaña) y las empresas canadienses Goldcorp Inc. y Yamana Gold
están siendo investigadas o referenciadas en algún Reporte de Operaciones
Sospechosas (ROS).
Por todo ello vengo a requerir instrucción por en función de los hechos
mencionados (art. 180 CPPN), solicitando se provea la prueba mencionada ut supra.