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Versión: 12
MANUAL DEL SISTEMA Fecha: Nov. 20/2015
INTEGRADO DE GESTIÓN Página: 1
CÁMARA DE COMERCIO DE
MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
MANUAL DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
NTC-ISO 9001
NTC-OHSAS 18001
NTC-ISO 14001
NTC-ISO/IEC 27001
Código: AD-M-01
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TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Somos una entidad privada de orden legal, sin ánimo de lucro, con personería
jurídica y patrimonio propio, de carácter gremial, sometida a las disposiciones
especiales que nos rigen y que ejercemos ciertas funciones administrativas por
virtud de la ley; dedicada a la administración de los registros públicos, la
formalización, el fortalecimiento empresarial y a la prestación de servicios
empresariales con los mejores recursos tecnológicos y talento humano.
Año 1931: Con la ley 28 de 1931 el Gobierno Nacional delegó a las cámara de
comercio la función de administrar el Registro Público Mercantil.
Año 2000: Se define la Estrategia WEB (arquitectura virtual sobre Internet) para
los productos del Registro Mercantil.
Año 2001: Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC-
ISO 9001 para las líneas de Registro Empresarial y Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos (Conciliación y Arbitraje)
Se garantiza la continuidad operativa del servicio registral ante fallas, a través del
sistema espejo.
Inclusión de las operaciones del Registro de Entidades sin ánimo de lucro, al Registro
Único Empresarial (RUE) como el RUES, Registro Único Empresarial y Social,
mediante el cual se permite, desde cualquier Cámara de Comercio del país, la
radicación de trámites, generación de certificados, consulta de homonimia, consulta de
nombre de representantes legales de personas jurídicas, facultades y limitaciones.
Año 2013: Para mejorar la prestación del servicio de Arbitraje se construyó el nuevo
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, ubicado en el Centro
Empresarial Ciudad de Río en Medellín, en una moderna sede que con las mejores
condiciones para realizar los trámites, con una ubicación de fácil acceso, con
parqueaderos, y acompañada de tecnología de punta. Esta inversión tiene por
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Año 2015: Certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC-ISO
14001.
Presidencia Ejecutiva
Dirección de Gobierno
Corporativo
Gerencia Proyecto
Poblado
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Para tener una mayor cobertura de los 69 municipios del Departamento de Antioquia
que hacen parte de nuestra jurisdicción hoy contamos con cinco Centros
Empresariales y cuatro Sedes en Medellín.
NORTE. Yarumal
Municipios que atiende: Angostura, Belmira, Briceño, Carolina, Campamento, Don
Matías, Entreríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San
José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo,
Valdivia y Yarumal.
(*) Por construcción del nuevo Centro Empresarial El Poblado, las operaciones se trasladan temporalmente al Centro
Comercial San Fernando Plaza, ubicado en el sector del Poblado.
1.6 Publicaciones
Conocemos las necesidades de los empresarios antioqueños, por eso se han dispuesto
un conjunto de Herramientas empresariales en el portal web de la Cámara, a través de
las cuales les entregamos contenidos especializados, útiles para el crecimiento de su
negocio.
• Diagnóstico empresarial.
• Cursos virtuales.
• Artículos de actualidad.
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2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
2.1 Entorno
Los siguientes son los grupos de interés de la Cámara con su respectiva promesa
de valor:
2.7 Recursos
Tiene como propósito orientar la organización hacía el futuro, dar foco a sus
esfuerzos y lograr compromiso e involucramiento de todas las personas orientadas
a propósitos comunes, con el fin de agregar valor.
3.1.1 Misión
3.1.2 Visión
• Fortalecimiento • Desarrollo de
del Estilo de la cultura
Liderazgo organizacional
Cultura
Liderazgo
organizacional
Ambiente
Competencias
laboral
• Mejoramiento • Desarrollo de
del ambiente las
laboral competencias
del personal
3.2.2 Liderazgo
3.2.3 Competencias
El Ambiente Laboral está constituido por las relaciones de las personas que
conforman una organización respecto a los otros miembros, a sus líderes y a la
percepción que tienen éstos en relación a algunas características intangibles de la
empresa. Es una realidad psicosocial que requiere ser gestionada en tanto que tiene
una relación directa en la consecución de los resultados organizacionales.
Tiene como propósito dar a cada persona la responsabilidad y los medios para
gestionar y controlar sus procesos, entenderse como parte de una gran cadena de
producción y actuar congruentemente con ello, y asegurar el resultado deseado.
métodos estandarizados que permitan ejecutar los procesos y alcanzar las metas;
HACER: que incluye la difusión y entrenamiento, y la ejecución y la recolección de
datos del proceso con base en las normas que soportan el modelo y comprendidas
en el Sistema Integrado de Gestión (ISO y OHSAS); VERIFICAR: realizar
actividades medición y verificación para comparar los resultados obtenidos con las
metas; ACTUAR: analizar los datos e implementación de acciones de mejora,
correctivas y preventivas, y documentar los casos especiales como lecciones
aprendidas que puedan ser replicadas en un futuro.
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Mapa de procesos
Este sistema incluye las actividades de prestación de servicio realizadas por la Cámara
descritas en los siguientes numerales, de conformidad con los requisitos de la Norma
NTC-ISO 9001 y teniendo en cuenta las exclusiones que se especifican.
Exclusiones:
Por delegación del Estado, las Cámaras de Comercio administran los siguientes
registros públicos:
Servicio que ofrece la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para mejorar
el desempeño competitivo de las empresas fundamentalmente bajo el esquema
Cluster. Para ello hemos implementado instrumentos de desarrollo local basado en
metodologías alineadas con los documentos del Consejo Nacional de Política
Económica y Social, CONPES, metodologías desarrolladas con cooperantes y
aliados y metodologías propias. Estos instrumentos están alineados no solo con el
plan de desarrollo de la Cámara, se busca que sean acordes con los planes de
desarrollo de los entes gubernamentales y orientados a contribuir con el Plan
Regional de Competitividad.
• Gestión Regional: Tiene por objetivo apoyar los procesos relacionados con la
articulación de instituciones a través de programas y proyectos regionales en pro de
contribuir con el Desarrollo Empresarial, Ciencia Tecnología e Innovación, e
Internacionalización, tanto en Medellín como en las regiones del Departamento
donde la Cámara de Comercio de Medellín tiene injerencia.
Este sistema tiene por objetivo minimizar las condiciones de riesgo asociadas a
enfermedades, accidentes y emergencias.
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Este sistema tiene por objetivo minimizar los impactos ambientales de nuestras
actividades y promover el desarrollo de una cultura de respeto por el medio ambiente
El alcance del sistema de gestión ambiental cubre todas las actividades que se
realizan en las diferentes sedes de la Entidad, dando cumplimiento a los requisitos
de las normas NTC-ISO 14001.
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Para las Sedes ubicadas en Medellín y el Centro Empresarial Aburrá Norte con sede
en Bello, la autoridad ambiental la ejerce el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y
para los demás Centros Empresariales esta autoridad la ejerce la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA.
TIPO DE
DEFINICIÓN EJEMPLOS
INFORMACIÓN
Información que ha sido declarada de conocimiento público por
Información de Registros
una norma jurídica o por una persona con autoridad para hacerlo.
Pública
Portales
Puede ser suministrada sin restricción.
Información utilizada por los empleados de la Cámara para el
normal desarrollo de sus actividades. Procedimientos de la
Cámara
Interna
Con todo, existirá información de uso exclusivo de ciertos
empleados por razón del perfil de su cargo y para ser suministrada Intranet
requerirá autorización del responsable administrativo de la misma.
Información de uso del Presidente Ejecutivo, Vicepresidentes,
Secretario General, Gerentes y Directores.
Confidencial Información estratégica
Éstos serán los responsables de clasificar y etiquetar la
información como confidencial.
4.6.4.1 Redes
GRUPO DE
TIPO DE ACTIVO DESCRIPCIÓN
ACTIVO
Información que se encuentra en documentos impresos en los puestos de trabajo
y en el área de Administración de Documentos.
Información en
(esta categoría se excluye en el sistema, solo se considera en medio impreso, los
medio impreso
Información registros de calidad definidos en el control de registros del Sistema Integrado de
Gestión)
Información en Información que se encuentra almacenada en forma digital como discos duros de
medio electrónico PC, servidores, dispositivos ópticos, cintas magnéticas y bases de datos.
Software comercial Programas, aplicativos, desarrollos, paquetes comerciales de software.
Software Desarrollos in- Desarrollos de aplicativos para atender una necesidad especifica de la Cámara,
house incluye desarrollos a la medida.
Son bienes físicos para el procesamiento de la información, incluye servidores,
Hardware equipos de cómputo de escritorio y portátiles, dispositivos móviles, fax, escáner,
impresoras y medios de almacenamiento.
Equipos de soporte de los sistemas de información, inlcuye enrutadores, swiches,
Comunicación
Activos modem, hub y access point
físicos Equipos de soporte de los sistemas de información como cableado estructurado
Cableado
de voz y datos.
Equipos de soporte de los sistemas de información como aire acondicionado,
Infraestructura UPS, lector de tarjetas de acceso, planta eléctrica, teléfonos fijos, equipos contra
incendios y radios de comunicación.
Servicio para el intercambio de información como internet, correo electrónico y
Servicios de TI
VPN.
Portales y servicios Sitios web, servicios virtuales.
Servicios
virtuales
Servicios Servicios de energía eléctrica, agua y aire acondicionado.
esenciales
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GRUPO DE
TIPO DE ACTIVO DESCRIPCIÓN
ACTIVO
Las personas relacionadas con los sistemas de información: desarrolladores,
Personas Personas
personal de operación y mantenimiento, entre otros.
Los controles de seguridad en las comunicaciones solo incluyen las redes propias
y bajo el control de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. No se
aplican controles en las redes de los clientes pero si para su conexión a la red de la
Cámara.
4.6.5.1 Sedes
NOTA: Los procesos que en el mapa aparecen de color amarillo, hacen parte del alcance de la certificación del sistema
integrado de gestión de la Entidad para efectos de auditoría externa.
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ANEXO 2.
CARACTERIZACIONES
DE LOS PROCESOS
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Objetivo: Formular la estrategia corporativa, establecer los mecanismos de despliegue y realizar seguimiento
a su ejecución.
Investigaciones Comunidad
Comunidad Económicas Documento final de Empresarial,
Empresarial, Solicitudes de investigación Entidades oficiales
Planes de investigación • Planificar (Administraciones
Desarrollo local investigación locales),
y regional , Plan • Recolectar Instituciones de
de Desarrollo de información para la Educación
la Cámara y investigación Superior, proceso
procesos • Sistematizar la de Planeación de
misionales de la información la Cámara y
Cámara. procesos
• Analizar la
misionales de la
información
Cámara.
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Proceso de
Planeación de la Plan de Desarrollo Proyectos ejecutados. Empresarios,
Cámara Institucional. Entidades
Cooperantes,
Gestión de Proyectos socios, aliados,
ONG´s y procesos
• Identificar necesidad del sistema
• Estructurar proyecto integrado de
• Inscribir proyecto gestión.
• Formular proyecto
• Aprobar proyecto
• Elaborar plan de
proyecto
• Implementar proyecto
• Hacer seguimiento y
monitoreo de los
proyectos
• Realizar cierre del
proyecto
Nota: Estos indicadores se complementan con los indicadores de cada proyecto. Los indicadores de
eficiencia y eficacia de cada proyecto se muestran en el informe periódico de seguimiento de los proyectos,
que incluye avance de presupuesto de ingresos y egresos por mes, y avance de actividades. Este informe
se realiza mensualmente.
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Objetivo: Administrar los registros públicos delegados a las Cámaras de Comercio bajo principios de
transparencia y calidad.
Subproceso de Inscripciones
digitalización • Realizar consulta de Certificado, carta de Comerciantes,
Documento indexado nombres devolución, carta de entidades
• Realizar registro, observación, carta estatales,
actualización o informativa, .Libros entidades sin
renovación. inscritos. ánimo de lucro
• Realizar registro y
firma de documentos
• Expedir certificados
. • Realizar control de
calidad a producto no
conforme
• Registro de reporte
de entidades
estatales
• Elaborar boletín de
registros
Indicadores:
Objetivo: Identificar y desarrollar instrumentos de desarrollo empresarial que permitan mejorar las prácticas
empresariales desde la creación e iniciación empresarial hasta la consolidación empresarial, mediante el
apalancamiento de recursos ya sean propios o de terceros.
Indicadores:
Objetivo: Ofrecer un espacio destinado a operar y fomentar el uso de los métodos alternos de solución de
conflictos, a través de la prestación de servicios ágiles, oportunos, económicos y con plenos efectos legales.
Indicadores Conciliación:
Nombre Fórmula Frecuencia Meta
Oportunidad No. De solicitudes atendidas en 10 días hábiles / No. Mensual 100%
(Tiempo de respuesta) De solicitudes recibidas*100.
Eficacia No. de acuerdos logrados / total de audiencias Semestral 30%
realizadas. x 100.
Efectividad No. de acuerdos logrados en primera audiencia / total de Semestral 50%
acuerdos logrados. x 100.
Indicadores Arbitraje:
Nombre Fórmula Frecuencia Meta
Oportunidad en No. Solicitudes a Tribunal de Arbitramento atendidas en Mensual 100%
atención de 3 Días hábiles/ No. Solicitudes a Tribunal de
solicitudes arbitramento recibidas*100
Código: AD-M-01
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Objetivo: Promocionar efectivamente los servicios de la institución a partir del conocimiento de los clientes y
del mercado.
Clientes y
Gestión de contacto con
Clientes y Solicitud del cliente Respuesta al cliente Procesos
clientes
Procesos (Preguntas, Quejas, e informes de misionales de la
misionales de la reclamos, sugerencias • Recibir solicitud o mediciones de Cámara.
Cámara. y felicitaciones) o planear medición satisfacción
solicitud de medición • Analizar y dar respuesta
o realizar medición
• Elaborar y presentar
informe consolidado
• Analizar resultados.
• Tomar acciones.
Indicadores:
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Objetivo: Garantizar la creación de valor por parte del recurso humano para el cumplimiento de la estrategia
corporativa
Indicadores:
Objetivo: Crear mayor valor patrimonial en la institución y garantizar un flujo de caja adecuado
Indicadores de Taquillas
Procesos del
Procesos del Recepción de un Administración de Documentos Conservación del Sistema
Sistema documento. documento según Integrado de
Integrado de Recibir y registrar tablas de retención. Gestión.
Gestión. documentos.
Analizar y codificar
documentos.
Conservar documentos.
Procesos del
Procesos del Solicitud de Prueba de entrega Sistema
Sistema diligencia. Mensajería de la diligencia. Integrado de
Integrado de Gestión.
Gestión. Recibir y clasificar
requerimiento.
Elaborar guía.
Distribuir y gestionar prueba
de entrega
Procesos del Solicitud de
Sistema servicio. Servicios Generales Servicio atendido. Procesos del
Integrado de Sistema
Gestión. Recibir solicitud Integrado de
Analizar y aprobar solicitud Gestión.
Evaluar el servicio.
Objetivo: Entregar herramientas tecnológicas e informáticas para contar con sistemas de información útiles,
íntegros y seguros.
Soporte Técnico
Procesos del Solicitudes y Analizar solicitud Requerimiento Procesos del
Sistema Integrado requerimientos de Implementar y probar atendido. Sistema
de Gestión. usuarios la solución Integrado de
Gestión.
Administración de la
plataforma tecnológica
Procesos del Resultados del Analizar capacidad Integridad, Procesos del
Sistema Integrado monitoreo de la Definir diseño de la confidencialidad y Sistema
de Gestión. plataforma red disponibilidad de los Integrado de
tecnológica. Establecer e sistemas de Gestión.
implementar información de la
controles Entidad.
Respaldar
información.
Realizar monitoreo
de la plataforma
tecnológica.
Indicadores: El proceso se mide con los indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
(SGSI).
Código: AD-M-01
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Objetivo: Impactar positivamente la imagen, la percepción y la reputación de la Cámara ante los grupos de
interés, por medio de la comunicación en función de la estrategia corporativa.
Indicadores Emisora: