CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Conste por el presente documento privado el CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE

ACCIONES A TÍTULO DE COMPRAVENTA, que celebran de una parte, MARÍA
SOLEDAD QUISPE HUAYHUA, peruana, identificada con DNI Nº 23977676, soltera,
profesora, con domicilio en el lote N° 01, manzana “I”, Cooperativa Francisco Bolognesi,
distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusco; a quien en adelante se le denominará
“LA TRANSFERENTE” y de otra parte LORENZO RAMPAS BÁEZ, peruano,
identificado con DNI Nº 07631486, empresario, casado, con domicilio en avenida Alfonso
Ugarte N° G-9-206- Asociación Pro Vivienda Zarzuela Alta, distrito de Santiago, provincia y
departamento del Cusco y JUAN RAMPAS BÁEZ, peruano, identificado con DNI Nº
07617448, soltero, empresario, con domicilio en el lote N° 9, manzana “G”, urbanización
Zarzuela Alta, distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusco; a quienes en adelante se
les denominará “LOS ADQUIRENTES”; en los términos contenidos en las cláusulas
siguientes:
ANTECEDENTE:
PRIMERA.- “LA TRANSFERENTE” es titular de 5 185 acciones, del capital social de
“CORPORACIÓN MULTISERVICIOS HATUN QOSQO” SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, la misma que se constituyó mediante escritura pública de fecha 16 de abril del año
2 008, otorgada por ante notario público del Cusco, Dra. Rodzana Negrón Peralta, debidamente
inscrita en el asiento N° 01 de la partida electrónica Nº 11074006 del registro de personas
jurídicas de la zona registral Nº X sede Cusco.
SEGUNDA.- “LA TRANSFERENTE” deja constancia que el valor total de las acciones a que
se refiere la cláusula precedente asciende a la suma de S/. 5 185.00 (CINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES); de un valor nominal de S/. 1.00
(UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES) por cada acción, las mismas que a la fecha se
encuentran totalmente suscritas e íntegramente pagadas.
Asimismo, deja constancia de que en función a la cantidad de acciones de que es titular, le
corresponde el 22.5 % del capital social.
OBJETO DEL CONTRATO:
TERCERA.- Por el presente contrato “LA TRANSFERENTE”, se obliga a transferir la
titularidad de la totalidad de sus acciones referidas en la cláusula primera a favor de “LOS
ADQUIRENTES” a razón de 2 593 acciones para Lorenzo Rampas Báez y de 2 592 acciones
para Juan Rampas Báez. Por su parte “LOS ADQUIRENTES” se obligan a pagar el monto del
precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas.
PRECIO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO:
CUARTA.- El precio de la totalidad de las acciones objeto de la prestación a cargo de “LA
TRANSFERENTE”, asciende a la suma de S/. 5 185.00 (CINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES), monto que “LA
TRANSFERENTE” declara haber recibido de “LOS ADQUIRENTES”, a su entera
satisfacción, en efectivo y al contado a la suscripción del presente contrato, y sin más constancia
que sus firmas puestas en esta.
EFECTOS DEL CONTRATO:
QUINTA.- Queda establecido que como consecuencia de la presente transferencia de acciones
“LOS ADQUIRENTES” Lorenzo Rampas Báez asume la titularidad del 57.10% y Juan
Rampas Báez asume la titularidad del 42.90% de las acciones de “CORPORACIÓN
MULTISERVICIOS HATUN QOSQO” SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
correspondiéndole todo los derechos y obligaciones inherentes a su condición de socios.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
SEXTA.- “LA TRANSFERENTE”, considerando que las acciones materia del presente
contrato aún no se encuentran emitidas en títulos documentales, se obliga a realizar todos los
actos y suscribir todos los documentos que sean necesarios a fin de registrar la transferencia de la
titularidad de dichas acciones en el libro de matrícula de acciones de conformidad con lo
establecido en el art. 92º de la Ley General de Sociedades.
SÉTIMA.- “LA TRANSFERENTE”, declara que las acciones objeto de la prestación a su
cargo se encuentran al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga, gravamen,
derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en general de todo acto o circunstancia
que impida, prive o limite la libre disponibilidad y/o titularidad sobre aquéllas. No obstante, “LA
TRANSFERENTE” se obliga al saneamiento de ley.
DECLARACIÓN:
OCTAVA.- Las partes contratantes declaran bajo juramento que sus respectivos patrimonios han
sido adquiridos lícitamente, producto de sus actividades económicas, y por tanto, la presente
transacción no puede considerarse sospechosa ni inusual, asumiendo toda responsabilidad sobre
dicha declaración.
NOVENA.- “LA TRANSFERENTE” declara, en forma específica, que no existe en el pacto
social ni en el estatuto de la sociedad, prohibición o limitación alguna a la transferencia de las
acciones materia de este contrato, así como, haber observado el procedimiento para que los
demás accionistas ejerciten su derecho de preferencia para la adquisición de las referidas acciones.
GASTOS Y TRIBUTOS:
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos que originen la celebración, formalización y
ejecución del presente contrato serán asumidos por “LOS ADQUIRENTES”.
DÉCIMA PRIMERA.- “LA TRANSFERENTE” declara que al momento de celebrarse este
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto de las acciones objeto
de compraventa; caso contrario, asumirá y cancelará los tributos que correspondan a las acciones
materia de venta hasta antes de la transferencia.
DOMICILIO:
DÉCIMA SEGUNDA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones cursadas
con motivo de la ejecución de este contrato, ambas partes señalan como sus respectivos
domicilios los indicados en el exordio de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por
cualquier medio escrito.
COMPETENCIA TERRITORIAL:
DÉCIMA TERCERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la
celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de los
jueces y salas de la ciudad de Cusco.
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY:
DÉCIMA CUARTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas
partes se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, del Código
Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad del Cusco a los trece
días del mes de febrero del año dos mil trece.
 “LA TRANSFERENTE” “LOS ADQUIRENTES”
CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE CORREN AL ANVERSO CORRESPONDEN A
MARÍA SOLEDAD QUISPE HUAYHUA, LORENZO RAMPAS BÁEZ Y JUAN
RAMPAS BÁEZ, QUIENES SE IDENTIFICARON CON DNI Nº 23977676, 07631486 Y
07617448, RESPECTIVAMENTE.- CONTRASTADA CON LA BASE DE DATOS DE
RENIEC- ASÍ MISMO DE CONFORMIDAD CON EL INCISO A) DEL NUMERAL 7.1
DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 28194, DEJO CONSTANCIA QUE NO SE ME HA
EXHIBIDO NINGUNO DE LOS MEDIOS DE PAGO SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO
5° DE LA REFERIDA LEY DE LO QUE DOY FE EN LA CIUDAD DEL CUSCO,
DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL TRECE. ===================================//LCHG
 CERTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 237° de la Ley General de

Sociedades Nº 26887 y Artículo 7° del Reglamento del Registro de Sociedades,
Resolución Nº 200-2001-SUNARP/SN, Yo, LORENZO RAMPAS BÁEZ, peruano,
identificado con DNI Nº 07631486, empresario, casado, con domicilio en avenida
Alfonso Ugarte N° G-9-206- Asociación Pro Vivienda Zarzuela Alta, distrito de
Santiago, provincia y departamento del Cusco, en mi condición de Gerente
General de la Sociedad “CORPORACIÓN MULTISERVICIOS HATUN QOSQO”
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CERTIFICO que con relación a la transferencia de
acciones de fecha 13 de febrero del 2 013, se ha cumplido cuidadosamente con el
procedimiento previsto por Ley y por el estatuto de la sociedad. En fe de lo cual
legalizo mi firma por ante el Notario que al pie suscribe.
Cusco, febrero 14 del 2 013.

LORENZO RAMPAS BÁEZ

DNI N° 07631486

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A LORENZO

RAMPAS BÁEZ, IDENTIFICADO CON DNI Nº 07631486. DE LO QUE DOY FE EN LA
CIUDAD DEL CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN A LOS CATORCE DÍAS DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. ====================//LCHG
 MINUTA
Señora Notario:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de MODIFICACIÓN
PARCIAL DE PACTO SOCIAL Y ESTATUTO POR AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL POR NUEVOS APORTES Y AMPLIACIÓN DE FACULTADES DEL
GERENTE GENERAL que otorga “CORPORACIÓN MULTISERVICIOS HATUN
QOSQO” SOCIEDAD ANÓNINA CERRADA, con RUC N° 20450549186, debidamente
representada por su gerente general LORENZO RAMPAS BÁEZ, peruano, identificado con
DNI Nº 07631486, casado, empresario, con domicilio en calle Abracitos N° 474, distrito,
provincia y departamento del Cusco, en mérito a las facultades inherentes a su cargo y a las
otorgadas mediante acta de junta general de accionistas de fecha 11 de febrero del 2 013, en los
términos y condiciones siguientes:
ANTECEDENTES:
PRIMERA.- Mediante escritura pública de fecha 16 de abril del 2 008, otorgada por ante notario
público de San Sebastián – Cusco Dra. Rodzana Negrón Peralta, se constituyó
“CORPORACIÓN MULTISERVICIOS HATUN QOSQO” SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, debidamente inscrita en el Asiento N° 01 de la partida Nº 11074006 del registro de
personas jurídicas de la zona registral Nº X - sede Cusco.
OBJETO:
SEGUNDA.- En junta general universal de accionistas de fecha 15 de febrero del 2 013, se
acordó la modificación parcial del pacto social y estatuto, por aumento de capital social por
nuevos aportes y ampliación de facultades del gerente general todo ello, en los términos que
constan en la respectiva acta, que usted señora notario se servirá insertar a la escritura pública que
originará la presente minuta.
Agregue usted señora notario, la introducción, conclusión de ley, cuidando de hacer los insertos
correspondientes, y de pasar parte para su inscripción en el registro de personas jurídicas libro de
sociedades mercantiles de la zona registral Nº X - sede Cusco.
Cusco, febrero 16 del 2 013

JAIME L. TORRES QUIROZ

ABOGADO
CAC 2316
 ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Cusco, siendo las diez horas, del día quince de febrero del año dos mil trece, se
reunieron en junta general universal de accionistas, de la “CORPORACIÓN
MULTISERVICIOS HATUN QOSQO” SOCIEDAD ANÓNINA CERRADA, los
señores accionistas: Lorenzo Rampas Báez, titular de 13 193 acciones y Juan Rampas Báez,
titular de 9 892 acciones.
Bajo la presidencia del primero de los nombrados y actuando como secretario el segundo de los
nombrados.
Por secretaría se informó que estaban presentes la totalidad de los accionistas, titulares de 23 085
acciones, equivalentes al 100% (CIEN POR CIENTO) del capital social, aceptando por
unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratarse.
Acto seguido el presidente declaró instalada la junta general universal de accionistas,
procediéndose a indicar los asuntos propuestos:
ORDEN DEL DIA:
1.- Aumento de capital social por nuevos aportes.
2.- Ampliación de las facultades del gerente general.
3.- Otros asuntos complementarios al anterior.
Acto seguido el presidente puso a consideración de la junta los puntos contenidos en la agenda.
Luego de las deliberaciones acerca de los puntos contenidos en la agenda, la junta general de
accionistas acordó por unanimidad lo siguiente:
ACUERDO N° 1.- Aprobar el aumento del capital social por nuevos aportes en la suma de
S/. 240 000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES),
suscrito y pagado en aportes dinerarios, efectuados por los accionistas: Lorenzo Rampas Báez,
en la suma de S/. 120 000.00 y Juan Rampas Báez, en la suma de S/. 120 000.00;
consecuentemente, el nuevo capital de la sociedad asciende a S/. 263 085.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES)
dividido en 263 085 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.
ACUERDO N° 2.- Aprobar la ampliación de facultades del gerente general para que éste pueda:

a) Representar a la sociedad ante terceros en general, sean personas naturales o jurídicas de

derecho privado o público, suscribiendo la correspondencia y haciendo uso de la denominación y
sello de la empresa;
b) Dirigir las operaciones de la sociedad de conformidad con el estatuto;
c) Formular en su oportunidad el balance general de cada ejercicio y recopilar los datos necesarios
para la memoria anual;
d) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, sean éstas judiciales, ministerio público,
políticas, laborales, administrativas, aduaneras, fiscales, municipales, policiales y civiles o de cualquier
otra índole, así como ante personas naturales o jurídicas; pudiendo en el ejercicio de sus funciones
formular peticiones de cualquier naturaleza ante todo género de autoridades. Encontrándose
investido de las facultades generales y especiales a que se refieren los artículos 74º y 75º del código
procesal civil, por lo cual podrá realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos tales
como: demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la
pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, solicitar que se traben medidas cautelares en general, pudiendo
constituir contra cautela sea esta en forma de caución juratoria o la que sea necesaria en cada
oportunidad, cobrar consignaciones judiciales, celebrar actos jurídicos con posterioridad a la
expedición de sentencia, sustituir o delegar la representación procesal.
Sin perjuicio de las facultades consignadas en el párrafo precedente, en materia penal podrá formular
denuncias ante la policía nacional, el ministerio público o cualquier otra dependencia competente
para conocer las mismas; apersonarse en cualquier proceso judicial o policial relacionado con alguna
denuncia interpuesta en contra de la empresa o de cualquiera de sus funcionarios o empleados como
consecuencia del desarrollo de sus operaciones; constituirse en parte civil; desistirse de su condición
de parte civil; prestar preventivas y testimoniales; acudir y actuar ante la policía nacional, el ministerio
público o cualquier otra dependencia en relación a procesos de investigación en los que la empresa
sea parte, o tenga interés, sin ningún tipo de limitación ni restricción.
Asimismo, representará a la empresa ante las autoridades de trabajo, sean estas administrativas o
judiciales, otorgándoles las facultades que sean necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29497 y demás normas laborales aplicables.
e) Celebrar todo tipo de contratos tanto nominados como innominados, contratos de créditos en
general, crédito en cuenta corriente, créditos documentarios, préstamos o mutuos, Avance
Account, factoring, arrendamiento financiero, leasign, solicitar y contratar fianzas, y otros que
constituyan créditos directos o indirectos bajo cualquier modalidad; así como ceder derechos y
créditos ; abrir y cerrar cuentas corrientes; abrir, retirar y cerrar cuentas a plazo; abrir, retirar y
cerrar cuentas de ahorros; depositar y retirar valores en custodia; comprar y vender bienes
muebles e inmuebles, pactando el precio y condiciones de pago sin reserva ni limitación alguna;
comprar valores mobiliarios; vender valores mobiliarios; alquilar y operar cajas de seguridad;
hipotecar, prendar; otorgar en calidad de garantía mobiliaria bienes muebles; afectar cuentas o
depósitos en garantía; afectar títulos valores en garantía; prestar avales, otorgar fianzas, endosar
warrants; endosar conocimientos de embarque, endosar certificados de depósitos, endosar pólizas
de seguros; dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles, cobrar y otorgar recibos;
otorgar cancelaciones; suscribir toda clase de contratos, instrumentos públicos y privados. Cobrar
cheques, girar sobre saldos deudores, endosar para abono en cuenta de la sociedad, girar sobre
saldos acreedores, endosar a terceros. Girar letras, aceptar letras, endosar letras, avalar letras,
descontar letras, renovar letras; emitir pagares, endosar pagares, avalar pagares, descontar pagares,
renovar pagares. Cobro de giros, cobro de transferencias, pago de transferencias, cargos, abonos
en cuenta. Celebrar contratos de préstamo, mutuos, dación en pago, fideicomiso, fianza,
comodato, uso, usufructo, opción, suministro, garantía, cesión de derechos y de posición
contractual, permuta, donación, tanto en manera activa como pasiva para la adquisición, la
disposición y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como cualquier tipo de
contrato bancario; así como acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por
facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros, con cualquier banco
y/o entidad bancaria o financiera del país. Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a
favor de la sociedad, del mismo representante o representado, o de terceros, así como constituir
garantía mobiliaria, prendas, hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles
de la sociedad, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios en
garantía, inclusive en fideicomiso en garantía.
Constituir garantías reales sobre bienes de propiedad de la sociedad, bajo la modalidad de prenda,
garantía mobiliaria, hipoteca y otras que permita la ley, con la facultad de solicitar sobre ellas la
emisión de títulos valores o valores con anotación en cuenta, como warrants o título de crédito
hipotecario negociable. Suscribir contratos que formalicen los actos para que se confiera poder de
representación según los acápites anteriores, incluyendo las escrituras públicas de ser necesario.
Créditos en general, préstamos o mutuos; afectar títulos valores en garantía, celebrar consorcios;
f) Nombrar y despedir empleados y obreros, contratar asesores externos, fijándoles sueldos, salarios,
honorarios y labor a efectuar.
g) Delegar y sustituir total o parcialmente las facultades contenidas en el inciso d);
h) Representar a la sociedad en licitaciones públicas y concursos de precios convocados por el
Estado, entidades estatales, semi estatales o particulares, sin excepción ni limitación alguna,
presentando propuestas técnicas y económicas correspondientes, entrar en negociaciones y celebrar
los correspondientes contratos por documento público o privado.
Las atribuciones señaladas son meramente indicativas, no limitativas, pues el gerente o los gerentes
tendrán la representación ilimitada de la sociedad.
Para el ejercicio de las atribuciones indicadas, el presente constituye el poder que confiere la
sociedad en favor de él o los gerentes, sin requerirse otro acuerdo, ratificación posterior u
otorgamiento de nueva escritura pública.
El o los Gerentes responden ante la sociedad, ante el titular y ante terceros de los daños y
perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones.
Para el ejercicio de sus facultades, bastará la intervención indistintamente de él o los gerentes a
sola firma; así como los demás aspectos relacionados con la gerencia de la sociedad, los
accionistas se someten a lo previsto por la Ley General de Sociedades y demás normas que
resulten pertinentes, o en su caso a lo que acuerde la junta general universal de accionistas.

En mérito a los acuerdos precedentes se procede a modificar los artículos segundo del pacto
social, tercero y octavo del estatuto, cuya redacción final de los mismos es la siguiente:
PACTO SOCIAL:
“SEGUNDO.- El capital de la sociedad asciende a la suma de S/. 263 085.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100
NUEVOS SOLES) dividido en 263 085 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.
Capital que se encuentra suscrito en su totalidad y cada acción pagada en el 100% de su valor. En
la forma y de acuerdo a los siguientes aportes:
1. LORENZO RAMPAS BAEZ suscribe 133 193 acciones y paga en aportes no dinerarios la
suma de S/. 13 193.00 (TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/100
NUEVOS SOLES), y aportes dinerarios la suma de S/. 120 000.00 (CIENTO VEINTE
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) equivalente al 100% del valor de cada participación
suscrita. Correspondiéndole la titularidad sobre el 50.60% del capital social.
2. JUAN RAMPAS BAEZ suscribe 129 892 acciones y paga en aportes no dinerarios la
suma de S/. 9 892 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
00/100 NUEVOS SOLES), y en aportes dinerarios la suma de S/. 120 000.00
(CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), equivalente al 100% del
valor de cada acción suscrita. Correspondiéndole la titularidad sobre el 49.40% del capital
social”.
ESTATUTO:
“TERCERO.- El capital de la sociedad asciende a la suma de S/. 263 085.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES)
dividido en 263 085 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 cada una. Capital que se encuentra
suscrito en su totalidad y cada participación pagada en el 100% de su valor.”
“OCTAVO.- La ampliación de las facultades del gerente general son las siguientes:
a) Representar a la sociedad ante terceros en general, sean personas naturales o jurídicas de
derecho privado o público, suscribiendo la correspondencia y haciendo uso de la denominación y
sello de la empresa;
b) Dirigir las operaciones de la sociedad de conformidad con el estatuto;
c) Formular en su oportunidad el balance general de cada ejercicio y recopilar los datos necesarios
para la memoria anual;
d) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, sean éstas judiciales, ministerio público,
políticas, laborales, administrativas, aduaneras, fiscales, municipales, policiales y civiles o de cualquier
otra índole, así como ante personas naturales o jurídicas; pudiendo en el ejercicio de sus funciones
formular peticiones de cualquier naturaleza ante todo género de autoridades. Encontrándose
investido de las facultades generales y especiales a que se refieren los artículos 74º y 75º del código
procesal civil, por lo cual podrá realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos tales
como: demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la
pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, solicitar que se traben medidas cautelares en general, pudiendo
constituir contra cautela sea esta en forma de caución juratoria o la que sea necesaria en cada
oportunidad, cobrar consignaciones judiciales, celebrar actos jurídicos con posterioridad a la
expedición de sentencia, sustituir o delegar la representación procesal.
Sin perjuicio de las facultades consignadas en el párrafo precedente, en materia penal podrá formular
denuncias ante la policía nacional, el ministerio público o cualquier otra dependencia competente
para conocer las mismas; apersonarse en cualquier proceso judicial o policial relacionado con alguna
denuncia interpuesta en contra de la empresa o de cualquiera de sus funcionarios o empleados como
consecuencia del desarrollo de sus operaciones; constituirse en parte civil; desistirse de su condición
de parte civil; prestar preventivas y testimoniales; acudir y actuar ante la policía nacional, el ministerio
público o cualquier otra dependencia en relación a procesos de investigación en los que la empresa
sea parte, o tenga interés, sin ningún tipo de limitación ni restricción.
Asimismo, representará a la empresa ante las autoridades de trabajo, sean estas administrativas o
judiciales, otorgándoles las facultades que sean necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29497 y demás normas laborales aplicables.
e) Celebrar todo tipo de contratos tanto nominados como innominados, contratos de créditos en
general, crédito en cuenta corriente, créditos documentarios, préstamos o mutuos, Avance
Account, factoring, arrendamiento financiero, leasign, solicitar y contratar fianzas, y otros que
constituyan créditos directos o indirectos bajo cualquier modalidad; así como ceder derechos y
créditos ; abrir y cerrar cuentas corrientes; abrir, retirar y cerrar cuentas a plazo; abrir, retirar y
cerrar cuentas de ahorros; depositar y retirar valores en custodia; comprar y vender bienes
muebles e inmuebles, pactando el precio y condiciones de pago sin reserva ni limitación alguna;
comprar valores mobiliarios; vender valores mobiliarios; alquilar y operar cajas de seguridad;
hipotecar, prendar; otorgar en calidad de garantía mobiliaria bienes muebles; afectar cuentas o
depósitos en garantía; afectar títulos valores en garantía; prestar avales, otorgar fianzas, endosar
warrants; endosar conocimientos de embarque, endosar certificados de depósitos, endosar pólizas
de seguros; dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles, cobrar y otorgar recibos;
otorgar cancelaciones; suscribir toda clase de contratos, instrumentos públicos y privados. Cobrar
cheques, girar sobre saldos deudores, endosar para abono en cuenta de la sociedad, girar sobre
saldos acreedores, endosar a terceros. Girar letras, aceptar letras, endosar letras, avalar letras,
descontar letras, renovar letras; emitir pagares, endosar pagares, avalar pagares, descontar pagares,
renovar pagares. Cobro de giros, cobro de transferencias, pago de transferencias, cargos, abonos
en cuenta. Celebrar contratos de préstamo, mutuos, dación en pago, fideicomiso, fianza,
comodato, uso, usufructo, opción, suministro, garantía, cesión de derechos y de posición
contractual, permuta, donación, tanto en manera activa como pasiva para la adquisición, la
disposición y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como cualquier tipo de
contrato bancario; así como acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por
facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros, con cualquier banco
y/o entidad bancaria o financiera del país. Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a
favor de la sociedad, del mismo representante o representado, o de terceros, así como constituir
garantía mobiliaria, prendas, hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles
de la sociedad, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios en
garantía, inclusive en fideicomiso en garantía.
Constituir garantías reales sobre bienes de propiedad de la sociedad, bajo la modalidad de prenda,
garantía mobiliaria, hipoteca y otras que permita la ley, con la facultad de solicitar sobre ellas la
emisión de títulos valores o valores con anotación en cuenta, como warrants o título de crédito
hipotecario negociable. Suscribir contratos que formalicen los actos para que se confiera poder de
representación según los acápites anteriores, incluyendo las escrituras públicas de ser necesario.
Créditos en general, préstamos o mutuos; afectar títulos valores en garantía, celebrar consorcios;
f) Nombrar y despedir empleados y obreros, contratar asesores externos, fijándoles sueldos, salarios,
honorarios y labor a efectuar.
g) Delegar y sustituir total o parcialmente las facultades contenidas en el inciso d);
h) Representar a la sociedad en licitaciones públicas y concursos de precios convocados por el
Estado, entidades estatales, semi estatales o particulares, sin excepción ni limitación alguna,
presentando propuestas técnicas y económicas correspondientes, entrar en negociaciones y celebrar
los correspondientes contratos por documento público o privado.
Las atribuciones señaladas son meramente indicativas, no limitativas, pues el gerente o los gerentes
tendrán la representación ilimitada de la sociedad.
Para el ejercicio de las atribuciones indicadas, el presente constituye el poder que confiere la
sociedad en favor de él o los gerentes, sin requerirse otro acuerdo, ratificación posterior u
otorgamiento de nueva escritura pública.
El o los Gerentes responden ante la sociedad, ante el titular y ante terceros de los daños y
perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones.
Para el ejercicio de sus facultades, bastará la intervención indistintamente de él o los gerentes a
sola firma; así como los demás aspectos relacionados con la gerencia de la sociedad, los
accionistas se someten a lo previsto por la Ley General de Sociedades y demás normas que
resulten pertinentes, o en su caso a lo que acuerde la junta general universal de accionistas”.
ACUERDO N° 3.- Facultar al gerente general LORENZO RAMPAS BAEZ, para que
actuando individualmente y a sola firma proceda a suscribir la minuta y escritura pública y,
cualquier otro documento público o privado para formalizar los acuerdos arribados en la presente
junta e inscribirlos en el registro de personas jurídicas, libro de sociedades mercantiles de la zona
registral Nº X - sede Cusco.
No habiendo más asuntos de que tratar, se suspendió la reunión, para redactarse el acta,
reiniciada la misma, se dio lectura, la que fue aprobada y suscrita sin observaciones. Se levantó la
sesión siendo las doce horas de la misma fecha.