interbosa maneja el 34% del mercado colombiano

problemas de iliquidez

hueco de 500 millones de dolares

Rodrigo jaramillo presidente de interbolsa

fabricato

comenzo con un trino de Vladdo decia que interbolsa esta en problemas-periodista

Jorge arabia ex vicepresidente interbolsa holding

victor maldonado

juan carlos ortiz

tenia una adn en poner en alto riesgo sus recursos para obtener grandes beneficios pero esta vez
utilizo recursos de diferentes personas

SAI (sociedada administradora de inversion)

debate de simon gaviria

interbolsa tenia gente infiltrada en la superintendecia financiera y ellos tamien pasaron gente a
interbolsa (directo de riesgo ruiz)

el liquidador, su asistente y varios comisionistas amenazados

1. rodrigo jaramillo 7 años de carcel domiciliaria

2. tomas jaramillo la cara 5 años y 9 meses

3. Juan Carlos Ortiz fue expulsado de la bolsa de bogota el cerebro de interbolsa)

4. Victor maldonado empresario mayor accionista de interbolsa

5. alessandro corridori (esta libre) para mucho con el comenzo el declave de interbolsa Italiano
103 mil millones mediante descuento de pagares (la sail) donde las garantias eran dadas por
compañias del grupo odinsa(alfonso manrique van damme) (35 mm de dolares) y las garantias
estaban con firmas falsificadas y los pagares que iban a descontar era pagares de estas
compañias con firmas falsificadas, en una inventigacion que hizo la super descubre que esa
operacio era totalmente irregular y en 26 dic del 2011 le dice que desmonte la operacion
corridori y tenian o 9 meses o si no le cerreban todas las operaciones de interbolsa. en este
momento interbolsa en el 2012 para pagar eso, comienza a robar repo premiun. a este grupo le
robaron 51 mil millones con supuesto convenio con banco bogota donde dice que interbolsa
queda autorizada para quitar el endolzo de consignese al primer beneficiario y consignarlo a su
bolsa.

acciones de fabricato la superintendecia sabia la falta de iliquidez de interbolsa

el estado tiene una gran responsabilidad

no se han repado las victimas ni respeto

el gobierno tildo a la victimas de evasores y llamo interbolsa una piramede estrato 6

* quien es simon gaviria

Victimas:

solo hay una demanda penal por premium se puede recupear , no hay holding no sail.

debacle

la perdida mas grande en colombia es la confianza hacias estas identidades ni el estado ni la

justicia

libranzas estudiar

* interbolsa es una holding es decir que tiene inversiones en diferentes sectores

la que ha sido liquidada es la firma comisionista

fue intervenido y liquido interbolsa, fue intervenida por un tema de iliquidez que no pudo
cumplir con unas operaciones grandes que tuvieron incumplimiento es ahi donde intervien
interbolsa. hizo operaciones repo fabricato, interbolsa, y la bolsa mercantil. estas generaron el
problema de interbolsa.

hicieron subir las acciones fiticiamente, en el año 2011 el indice igbc (ahora COLCAP) cayo entre
un 12 a 16 % pero la accion del fabricato subio sorprendetemento en 200%, no tiene explicacion
en el mercado ya que es un mercado que esta cayendo. y fabricato la empresa no tuvo tampoco
un buen año en las operaciones de la empresa genero perdidas y operativamente no tenia
explicacion para que la accion subiera 200%

operaciones no sanas y tenia fondo de inversiones que engañaba a las personas

2. punto grises en la ley donde tiene un mato de legalidad pero en operaciones que no son
totalmente ilicitas.

fondo curazao eso recurso era invertido en negocio en colombia y estos recurso lo utilizaba en
sus propias empresas.

interbolsa necesitaba dinero para respaldar una operacion, pidio credito a los bancos pero se lo
rechazaron . buscaba que se vendiera fabricato a unos brasileros que le permitiera regular el
tema de los recursos de los repost . y se miraba la opcion que interbolsa fuera comprada una
compañia extranjera.

Superintendecia intervino y luego liquido. que paso con la bolta de valores como tal. regular mas
una firma que depende de un grupo economico conflicto de intereses. regular mas las holdings.

sociedad en curazo para la captacion de estos recursos

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Por: MARÍA ISABEL RUEDA

07 de mayo 2013 , 09:46 p.m.

Hoy en el Congreso usted hará grandes revelaciones sobre el caso Interbolsa y su fondo
Premium. ¿Los colombianos lo podremos seguir por TV?

Le he pedido al Presidente de la Cámara que lo transmita.

¿En Interbolsa hubo lavado de dinero?

Es una de las hipótesis que esperamos comprobar durante el debate. Hay serios indicios de
suprema gravedad, incluyendo testimonios que así lo afirman.

¿Entonces no existe la posibilidad de que esta catástrofe de Interbolsa haya sido un descalabro
propio de una actividad financiera, sujeta a los vaivenes del mercado?

Ninguna. Mi investigación me lleva a concluir que no es la primera vez que se manipulaba una
acción. Lo hicieron con otras seis.

¿Con cuáles?

Con Enka, Bolsa Nacional Mercantil, Interbolsa, Fabricato, Coltejer y Biomax. Pero en el debate
de hoy no solo hablaré de la manipulación del precio de las acciones, que violenta el capítulo de
crímenes financieros del Código Penal. Aquí hablaremos de algo mucho más delicado, que puede
llevar a personas a pagar muchos años de cárcel y a encontrar el eslabón perdido de historias
inconclusas.

¿Qué es lo primero que hay que entender?

Saber que Proyectar e Interbolsa son lo mismo. Que habían configurado una poderosa red
societaria donde podían lograr la manipulación de bonos, títulos y acciones, apalancar y
conseguir recursos como nunca se ha visto en Colombia. Hablamos del 40 por ciento del
mercado.

¿Y qué tiene que ver el equipo Millonarios en todo esto?

Con el equipo de Millonarios lo que terminaron haciendo fue armar un apalancamiento para
adquirir un activo y tomar control de manera relativamente fácil. Claramente la red Interbolsa
está vinculada con Juan Carlos Ortiz.

¿Por qué nadie del Gobierno se dio cuenta de lo que estaba pasando en Interbolsa?

La pregunta no es si las leyes que existen son suficientes, sino qué pasa cuando todo el mundo
está impedido.

¿Quiénes estaban impedidos?

El Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry y el viceministro Germán Arce, porque ambos
venían de Interbolsa. También el Superintendente delegado de riesgos de mercado, Diego
Mauricio Herrera, quien recibía los informes que mandaban sobre las operaciones de Interbolsa.
En total, más de 11 funcionarios en posiciones claves del Estado venían de Interbolsa.

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Por: MARÍA ISABEL RUEDA

07 de mayo 2013 , 09:46 p.m.

Hoy en el Congreso usted hará grandes revelaciones sobre el caso Interbolsa y su fondo
Premium. ¿Los colombianos lo podremos seguir por TV?

Le he pedido al Presidente de la Cámara que lo transmita.

¿En Interbolsa hubo lavado de dinero?

Es una de las hipótesis que esperamos comprobar durante el debate. Hay serios indicios de
suprema gravedad, incluyendo testimonios que así lo afirman.

¿Entonces no existe la posibilidad de que esta catástrofe de Interbolsa haya sido un descalabro
propio de una actividad financiera, sujeta a los vaivenes del mercado?

Ninguna. Mi investigación me lleva a concluir que no es la primera vez que se manipulaba una
acción. Lo hicieron con otras seis.
¿Con cuáles?

Con Enka, Bolsa Nacional Mercantil, Interbolsa, Fabricato, Coltejer y Biomax. Pero en el debate
de hoy no solo hablaré de la manipulación del precio de las acciones, que violenta el capítulo de
crímenes financieros del Código Penal. Aquí hablaremos de algo mucho más delicado, que puede
llevar a personas a pagar muchos años de cárcel y a encontrar el eslabón perdido de historias
inconclusas.

¿Qué es lo primero que hay que entender?

Saber que Proyectar e Interbolsa son lo mismo. Que habían configurado una poderosa red
societaria donde podían lograr la manipulación de bonos, títulos y acciones, apalancar y
conseguir recursos como nunca se ha visto en Colombia. Hablamos del 40 por ciento del
mercado.

¿Y qué tiene que ver el equipo Millonarios en todo esto?

Con el equipo de Millonarios lo que terminaron haciendo fue armar un apalancamiento para
adquirir un activo y tomar control de manera relativamente fácil. Claramente la red Interbolsa
está vinculada con Juan Carlos Ortiz.

¿Por qué nadie del Gobierno se dio cuenta de lo que estaba pasando en Interbolsa?

La pregunta no es si las leyes que existen son suficientes, sino qué pasa cuando todo el mundo
está impedido.

¿Quiénes estaban impedidos?

El Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry y el viceministro Germán Arce, porque ambos
venían de Interbolsa. También el Superintendente delegado de riesgos de mercado, Diego
Mauricio Herrera, quien recibía los informes que mandaban sobre las operaciones de Interbolsa.
En total, más de 11 funcionarios en posiciones claves del Estado venían de Interbolsa.

¿Fueron llevados allá por el Ministro de Hacienda o fue apenas una coincidencia?

Es una coincidencia llamativa. Once son muchos. No sé si era por motivos de amistad. A lo mejor
los conoció en la firma y se los llevó a trabajar en el Ministerio. No sabemos las razones. No
estamos en condiciones para decir que fueron cómplices en las operaciones, aunque en el caso
puntual de Diego Mauricio Herrera, nos genera mucha sospecha la negligencia inaceptable o la
complicidad, si fuera el caso, de recibir tanta información, tan detallada, sobre lo que hacía esta
firma, y no actuar. Pero la puerta iba en doble sentido.

¿Una puerta giratoria?

Sí. No solo de Interbolsa pasaban a Hacienda o al Gobierno, sino que del Gobierno también se
iban a Interbolsa. Su gerente de riesgos, una de las posiciones más importantes de la empresa,
salió de la Superfinanciera y se fue a Interbolsa. Y sin duda, también hubo decretos y
resoluciones inconvenientes, para decir lo menos, promovidos por el Ministerio de Hacienda de
la época y la Dirección de Regulación Financiera. Decretos que a la luz de hoy se ven muy
inconvenientes y que deben ser replanteados por el nuevo Ministro.

¿Uno de esos delegados a los que se refiere es la actual codirectora del Banco de la República,
Ana Fernanda Maiguashca?

Sí.

¿La misma que fue directora de regulación y de quien se dice redactó muchos de los decretos de
desregulación que favorecieron a Interbolsa?
Sí.