REGIS Ilo DE LA PROPIEDAD

EfHf±ffi
Oficio No. 2025-2018-RPCE.-

Esmeraldas, a 22 de Octubre del 2018.-

MGS. LORENA NARANJO GODOY

DIRECTORA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

C.C ING. BERTHA BRAVO

COORDINADOR DE GESTION, REGISTRO Y SEGulMIENTO

Quito.-

De mis consideraciones:

Con el fin de fundamentar en derecho, la presente petici6n, tengo a bien en transcribir

la normativa jurfdica pertinente para ello:

EI art. 29 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS

PUBLICOS, manifiesta:

`'Conformaci6n.- EI Sistema Nacional de Registro de Datos Pilblicos estard conformado

por los registros: civil, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad

electr6nica, vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual registros
de datos crediticios y todos los registros de datos de las instituciones pdblicas y privadas
que mantuvieren y administren por disposici6n legal informaci6n registral de cardcter
pdblico.

Serb presidido por la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Pdblicos, con las
facultades que se determinan en la presente Ley y su respectivo reglamento."

EI Art.1 de la LEY ORGANICA DE PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL DELITO

DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, indica:

"Esta ley tiene par finalidad prevenir, detector y erradicar el lavado de activos y la

financiaci6n de deljtos, en sus d.Iferentes modal.Idades. Para el efecto, son objetivos de

esta ley los siguientes: .
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a) Detector la propiedad, posesi6n, utilizaci6n, oferta, venta, corretaje, comercio interno
o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversi6n y trdf.Ico de activos, que fueren
resultado o producto de los delitos de los que trata la presente ley, o constituyan
instrumentos de ellos, para la aplicaci6n de las sanciones correspondientes;

b) Detector la asociaci6n para ejecutar cualesquiera, de las actividades mencionadas en

el literal anterior, o su tentativa; Ia organizaci6n de sociedades a empresas que sean
utilizadas para ese prop6sito; y, la gesti6n, financiamiento o asistencia t6cnica
encaminados a hacerlas posibles, para la aplicaci6n de las sanciones correspondientes;
y,

c) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean
producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en territorio
ecuatoriano y que se encuentren en el exterior."

EI Art. 11 de la LEY ORGANICA DE PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENT0 DE DELITOS, expone:

`'La Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE), es la entidad t6cnica responsable

de la recopilaci6n de informaci6n, realizaci6n de reportes, ejecuci6n de las poll'ticas y

estrategias nacionales de prevenci6n y erradicaci6n del Iavado de activos y
financiamiento de delitos. Es una entidad con autonoml'a operativa, administrativa,
financiera y jurisdicci6ncoactiva adscrita al Ministerio Coordinador de Politica
Econ6mica o al 6rgano que asuma sus competencias.

La Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE) solicitard y recibir6, bajo reserva,

informaci6n sobre operaciones o transacciones econ6micas inusuales e injustificadas
para procesarla, analizarla y de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalia General del
Estado, con car6cter reservado y con los debidos soportes.

La Unidad de An6Iisis Financiero y Econ6mico (UAFE), colaborard con la Fiscalia y los

6rganos jurisdiccionales competentes, cuando estos lo requieran, con toda la
informaci6n necesaria para la investigaci6n, procesamiento y juzgamiento de los delitos
de lavado de activos y financiamiento de delitos.

En forma excepcional y para luchar contra el crimen organizado, Ia Unidad de Andlisis

Financiero y Econ6mico (UAFE) atenderd los requerimientos de informaci6n de la
Secretarl'a Nacional de lnteligencia o del 6rgano que asuma sus competencias,
conservando la misma reserva o sigilo que pese sobre ella.

La Unidad de An6lisis Financiero y Econ6mico (UAFE) se organizard en la forma prevista

en el reglamento."

EI Art. 12 literales a) y b) de la LEY ORGANICA DE PREVENCION, DETECCION Y

ERRADICACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE

DELITOS, manifiesta:u
 REGIS RO DE LA PROPIEDAD

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"La Unidad de An6Iisis Financiero y Econ6mico (UAFE) deberd cumplir las siguientes

nclones:

a) Elaborar programas y ejecutar acciones para detector, de conformidad con esta ley,
operaciones o transacciones econ6micas inusuales e injustificadas;

b) Solicitor de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en esta

ley, Ia informaci6n que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones. De
igual manera podr6 solicitor las aclaraciones o ampliaciones;

EI Art. 17 de la LEY ORGANICA DE PREVENcloN, DETECCION Y ERRADICAcloN DEL

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, dice:

"La persona natural a jurl`dica privada que entregare tardiamente el reporte de

operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral previsto en esta ley, sera
sancionada con uno multa de uno a diez salarios b6sicos unificados. En caso de
incumplimiento de la obligaci6n de reporte, Ia sanci6n serb de diez a veinte salarios
bdsicos unificados.

En caso de que la informaci6n remitida a la Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico

(UAFE) no pueda ser validada y no se haya corregido el error de validaci6n en el t6rmino
de tres dl`as, se considerard como no presentada.

La reincidencia se sancionar6 hasta con el m6ximo de la multa en cada caso.

En la DISPOSICION GENERAL CUARTA DE LA LEY ORGANICA DE PREVENCION, DETECCION V

ERRADICACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS,
exp0ne:

``Las entidades del sector pdblico, Ias sociedades, Ias organizaciones privadas, Ias

instituciones financieras y las organizaciones del sector financiero popular y solidario y

las personas naturales estar6n obligadas a proporcionar la informaci6n que requiera la
Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico, y no podrdn oponer sigilo o reserva alguna;
sin perjuicio de ello, Ia informaci6n que se entregue y que est6 sujeta a sigilo o reserva,
conservard su cardcter de reservada y dnicamente podr6 ser utilizada en el ejercicio de
sus facultades legales. La Unidad adoptard las medidas de organizaci6n interna
necesarias para garantizar su reserva y controlar su uso adecuado. EI uso indebido de la
informaci6n sera sancionado civil, penal o administrativamente, segdn sea el caso."

EI Art. 7 del REGLAMENTO LEV DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE

DELITOS, dice:

``De las med.Idas que deben apl.Icar los sujetos obligados.-Sin perjuicio de la informaci6n

especifica que se establezca en las respectivas estructuras de reporte emit.Idas para coda b
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sector, a fin de dar cumplimiento a lo que dispone la Ley Orgdnica de Prevenci6n,
Detecci6n y Erradicaci6n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos,
obl.Igatoriamente registrardn informaci6n sabre sus cl.Ientes, sean estos personas
naturales o jurl'dicas; y, en caso de que la Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico
(UAFE) requiera mayor informaci6n sobre los asuntos atinentes a los reportes que recibe,
se estard a lo dispuesto en los artl'culos 6 y 12 Ietras b) y c) de la Ley, que facultan
expresamente a la UAFE a requerir de los sujetos obligados, instituciones pdblicas; y,
personas naturales o jurl'dicas, Ia informaci6n necesaria para el cumplimiento de sus
nclones.

Los sujetos obl.Igados, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artl'culos 4 y 5 de

la Ley, deberdn requerir y registrar a trav6s de medios fehacientes, fidedignos y
confiables, Ia identidad, ocupaci6n, actividad econ6mica, estado civil y domicilios,
habitacional u ocupacional, de sus clientes permanentes u ocasionales, incluidos los
exped.Ientes de cuentas y correspondencia comercial. Para este efecto, deben registrar
como informaci6n ml'nima, Ia siguiente:

1.- De todos sus clientes:

1.1. En el caso de ser una persona natural:

a) Nombres y apellidos completos.

b) C6dula de identidad para ecuatorianos, pasaporte o documento de identificaci6n de

refugiado/a, en caso de persona extranjera o refugiados/as que no posean c6dula de
identidad.
c) Sexo.
d) Nacionalidad.

1.2. En el caso de ser uno persona juridica..

a) Raz6n social.

b) Ndmero de Registro unico de Contribuyentes.

c) Nacionalidad.
1.2.1. Informaci6n del representante legal o apoderado:
a) Nombres y apellidos completos.
b) CEdula de identidad para ecuatorianos, pasaporte o documento de
•Ident.Ificaci6n en caso de persona extranjera.

c) Sexo.
d) Nacionalidad.
e) Escritura pilblica del poder respectivo

1.3. De los beneficiarios finales de la operaci6n o transacci6n, de ser el caso:

a) Nombres y apellidos completos o raz6n social del cliente.

b)Sexo.\
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E±ENEffiis
c) Nacionalidad.

d) C6dula de identidad para ecuatorianos, pasaporte a documento de identificaci6n en

caso de persona extranjera.

e) Registro unico de Contribuyentes para el caso de personas juridicas.

1.4. En el caso de la transacci6n:

a) Valor de la operaci6n, transacci6n econ6mica, acto o contratos realizados.

b) Fecha de su realizaci6n.

c) Moneda en la que se realizaron.

d) Ciudad y fecha de pago.

Las estructuras de reporte que dicte la unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE),
determinardn la informaci6n requerida a los sujetos obligados, que incluird lo establecido en el
articulo 4 Ietras c), d) y e) de la Ley, y la informaci6n respectiva que se contemple en la normativa
correspondiente.

Las poll'ticas de debida d.IIigencia que deben aplicar los sujetos obligados a reportar a la Unidad
de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE), se sujetardn a las disposiciones emitidas por el
respectivo organismo de control al que se encuentren sujetos, en relaci6n a las siguientes
politicos cuya descripci6n dispondr6 el mismo organismo de control, dependiendo el sector:

a) Conozca a su cliente.

b) Conozca a su empleado.

c) Conozca a su mercado.

d) Conozca a su corresponsal.

e) Conozca a su proveedor."

EI Art. 8 del REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE

DELITOS, dice:

''Actos de control.-La Unidad de An6lisis Financiero y Econ6mico (UAFE) en ejercicio de

su facultad prevista en el articulo 12 Ietra k) de la Ley, ejercerd el control y supervisi6n

en materia de prevenci6n de lavado de activos y financiamiento de delitos, de los sujetos
obligados a reportar que no tengan instituciones de control especificas. En ejercicio del
control podrd utilizar cualquier modalidad, mecanismo, metodologia a instrumentos de
control, in situ o extra situ, internos o externos, considerando las mejores prdcticas,
pudiendo exigir que se le presenten, para sus an6Iisis todos los documentos en cualquier ®
 PROPIEDAD

soporte relacionado con el negocio o con las actividades controladas, sin que se pueda
aducir reserva de ninguna naturaleza o disponer la pr6ctica de cualquier otra acci6n o
diligenc.,a.

EI incumplimiento, la falta de acceso, Ia negativa o la demora por parte de los sujetos

obligados a reportar en la entrega de informaci6n a la Unidad de Andlisis Financiero y
Econ6mico (UAFE), sera motivo para la imposici6n de sanciones administrativas
previstas en la Ley, siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente, sin
perjuicio de denunciar los hechos a la Fiscalia General del Estado de presumirse el
cometimiento de un delito.

Los actos de control de la Unidad de Andlisis Financiero y Econ6mico (UAFE) gozan de la

presunci6n de legalidad, tendrdn fuerza obligatoria y empezardn a regir desde la fecha
de su notificaci6n.

De conformidad con el articulo 12 Ietra a), y artlculo 14 Ietra b) de la ley, Ia Unidad de

An6Iisis Financiero y Econ6mico (UAFE) dirigird y ejecutard las operaciones de an6Iisis
financiero y econ6mico, e iniciard de oficio el andlisis en aquellos casos en los que se
presuma la existencia de operaciones o transacciones econ6micas inusuales,
injustificadas o sospechosas."

La normativa antes indicada, da la facultad, a la Unidad de An5lisis Financiero y Econ6mico

(UAFE); para que solicite a este Registro de la Propiedad del Cant6n Esmeraldas, informaci6n de
las operaciones que realizan las personas naturales, asi como juridicas, como en efecto se lo est5
haciendo; pero para que esta informaci6n que requiere, la Unidad de Analisis Financiero y
Econ6mico (UAFE), sea mss oportuna y vial, es necesario que el Registro de la Propiedad de este
Cant6n Esmeraldas, tenga acceso a, algunos campos registrales, como, a la Direcci6n General de
Registro Civil, ldentificaci6n y cedulaci6n; al Servicio de Rentas lnternas, a la Superintendencia
de Compafiias y Valores; a la Policia Nacional del Ecuador y al Ministerio del interior; de acuerdo
a los campos requeridos para cada instituci6n, conforme a los anexos que se adjuntan, marcados
con una (X) conforme a lo que se necesita; Y esto con el fin de corroborar los datos dados de los
usuarios, solicitados por la Unidad de Analisis Financiero y Econ6mico (UAFE).

Por lo que apelando a su sensibilidad y al alto grado de profesionalismo que la caracteriza,

solicito a usted, se nos confiera el acceso a dicha informaci6n vl'a sistema, para poder ingresar
directamente a los campos de las instituciones antes mencionadas y obtener la informaci6n
requerida y de esta forma poder cumplir a satisfacci6n todo lo requerido por la Unidad de
Analisis Financiero y Econ6mico (UAFE).

Es importante indicarle, que se guardara la prudencia necesaria de la informaci6n que se

obtenga de los usuarios; ya que la misma solo se utilizara para informar lo requerido por la
Unidad de Analisis Financiero y Econ6mico (UAFE).

Esperando que se d6 por aprobado mi petitorio, quedo de usted, muy agradecida.

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