1) Revisar funciones del profesional o analista SARLAFT

 Asesorar a los Gestores de Riesgo en la aplicación de la metodología de medición

diseñada por la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. para evaluar los eventos de riesgo
de LA/FT identificados.
 Calcular el perfil de riesgo de LA/FT inherente y residual de la entidad.
 Asesorar a los Gestores de Riesgo en la aplicación de la metodología con base en la cual
se definan las medidas de control de los eventos de LA/FT.
 Actualizar las medidas de control determinadas en el SARLAFT sobre cada uno de los
eventos de riesgo de LA/FT identificados.
 Brindar el soporte necesario al Oficial de Cumplimiento en todas las funciones que estén
a su cargo, concernientes a la gestión del riesgo de LA/FT, en especial a las relativas
con la realización del proceso de “conocimiento del cliente”, el “monitoreo de
operaciones” y “envío de reportes a la UIAF y a la SFC”.

2) Validar con la UIAF como se reportan los ROS.

¿Cómo se Reporta?

Archivo: Anexo Técnico ROS Profesionales de Compra y Venta de divisas

 1. -Buscar cursos virtuales de sarlaft

https://docplayer.es/11659174-Proceso-administracion-de-riesgos-manual-del-sistema-de-
administracion-del-riesgo-de-lavado-de-activos-y-de-la-financiacion-del-terrorismo-sarlaft.html