EXPEDIENTE :

CUADERNO : PRINCIPAL
ESCRITO : 01
SUMILLA : DENUNCIA POR APROPIACIÓN
IRREGULAR

SEÑOR FISCAL EN LO PENAL DE TURNO. –

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, me
presento ante Usted debido a las siguientes consideraciones:

I. DENUNCIA PENAL CONTRA:

Que, mediante el presente recurso y los anexos que sustentan nuestra petición
formulamos Denuncia Penal contra el
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, este último por ser presunto
autor en su condición de Representante Legal del Consorcio ya citado.

II. POR EL DELITO DE:

APROPIACIÓN IRREGULAR Artículo 192° Inc. 2.-

Por lo que al amparo de los dispuesto en nuestra Constitución Política del estado
Art. 159 inc. 5to y los artículos 11 y 94 del Decreto legislativo Nro. 052 concordante
con el artículo 192 Inc. 2 del Código Penal, conforme a los fundamentos facticos y
jurídicos que pasó a exponer:

III. ANTECEDENTES:

3.1) Señor Fiscal mi representada es una empresa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX de la inversión minera responsable y ejecuta encargos
especiales que le asigna el estado.

3.2) Es así, que para efectivizar dicha actividad de remediaciones realizamos

distintos contratos con diversas entidades privadas, estas dedicadas a ofrecer
sus servicios para alcanzar el objetivo por cada proyecto que tenemos a
nuestro cargo y que para cada proyecto cuenta asignado un monto específico
para poder llegar a culminar con real efectividad, pero esto sujeto a un plazo
determinado y para efectos del pago este están basados en cuotas en función
al contrato total de los acuerdos que se llegaban con cada contratista.

3.3) Asimismo, para efectos del pago de cada cuota esta se encuentra sujeto a lo
dispuesto al Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
es decir para que se haga efectivo un monto pactado por cada contrato, el
contratista (empresas) debía previamente adjuntar los siguientes documentos:

a. Conformidad de los Informes Mensuales, realizado por el Supervisor de la

cada una de las bases operativa y conformidad por el Administrador de
Contrato.
b. Conformidad emitida por el Gerente de Operaciones o funcionario al que
se asigne las facultades para dicha función, el mismo que deberá emitir el
informe de conformidad de la prestación efectuada.

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 c. Y Comprobante de pago,

3.4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3.5) Es así que dentro de los actos que es de competencia de mi representada esta
contaba con un contrato celebrado con la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Todas estas órdenes ascienden a la suma de

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
para que tramite el pago parcial de dicho proyecto por el avance del mismo,
pero es el caso que en el área de GAF, el área de tesorería, a cargo del señor
Julio Temple, el mismo que al ingresar los datos del
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es
decir sus datos como son: Ruc y N° Cta. Corriente, para el abono
correspondiente no advierte que ese número de Cta., no correspondía a dicha
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y realiza un
depósito a una empresa distinta, es decir a la empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
debidamente representado por su representante
legalXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

3.6) Posteriormente se advierte mediante comunicación telefónica de parte de un

personal de la empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, refiriéndonos
que no se había realizado el depósito correspondiente a las conformidades de
servicios lo que advertimos que se había cometido un error al digitar el número
de CTA. N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(que pertenece a la empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X debidamente representado por su representante legal, JUAN B. VALENTÍN
UCHALÍN) siendo la real el N° Cta. N°
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3.7) Señor Fiscal, la empresa antes referida empresa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX debidamente
representado por su representante legal,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no contaba
con Conformidad de los Informes ni conformidad por el Administrador de
Contrato, tampoco contaba con la Conformidad emitida por el Gerente de
Operaciones, ni comprobante de pago alguno vigente que requiera dicho pago
a favor de mentada empresa.

3.8) Señor Fiscal, Solicito a su despacho a fin de poder esclarecer este hecho se
sirva realizar las investigaciones correspondientes e implicar las
investigaciones correspondientes debiéndose incluir a las personas que
resulten responsables de este ilícito, que viene perjudicando a mi representada.

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IV. FUNDAMENTOS FACTICOS:

4.1. Señor Fiscal, es así que, con

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX.

4.2. Que, al percatarnos del error cometido es que se le comunicó al denunciado lo

acontecido vía telefónica, quien luego de la citada comunicación, el denunciado
lejos de hacer la devolución correspondiente de la suma referida toda vez que
no existía Conformidad de los Informes Mensuales, que se haya realizado por
un Supervisor, ni conformidad por un Administrador de Contrato, tampoco
contaba con la Conformidad emitida por el
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ni
comprobante de pago alguno vigente que requiera dicho pago.

4.3. Señor Fiscal, de lo advertido en el punto anterior,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X , procedió de forma dolosa con la emisión de una misiva s/n de fecha 16
octubre del 2019, en la que pone de manifiesto el depósito mencionado, en la
misma que nos adjuntó a su vez
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bajo la descripción
de que se giraba dicha factura “Por saldo pendiente de pago correspondiente
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, pretendiendo justificar a
si la retención indebidamente de la suma que estaba destinada para otro
proveedor.

4.4. Es así, que, a raíz de dicha misiva de fecha 16 de octubre del 2019, se constató
lo vertido por el denunciado acerca del supuesto saldo pendiente por el
Contrato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la misma que
se verifico que, de la Relación contractual aludida en dicha misiva, este había
culminado en el año 2017, y cuya virtud no existe ningún tipo de saldo a favor
de su representada, conforme a lo acreditado documentalmente; la cual, se
evidencia un accionar delictivo al intentar apropiarse ilegalmente de un monto
dinerario aún a pesar de la solicitud formulada por mi representada.

4.5. En virtud de ello remitimos una

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del mes de octubre del 2019,
y pusimos de conocimiento de que lo alegado por este no era cierto, por cuanto
dicho contrato se encontraba cerrado desde el año 2017, y que deberá realizar
la devolución de dicho monto, antes requerido devolviendo la factura
correspondiente girada dolosamente, que pretendiendo así justificar una
supuesta acreencia por parte de mi representada, y a pesar de acreditarle
oportunamente que no existe orden de pago a favor de la empresa denunciada
y su representante legal, este se niega en hacer la estornación de la suma de
dinero requerida, hasta la fecha apropiándose indebidamente de dicha suma,
y que dolosamente pretende justificar con un supuesto contrato que se
encuentra terminado y sin ninguna conformidad de servicio por parte de este.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente denuncia se sustenta en:

Apropiación irregular Artículo 192° Inc. 2.-

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 Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con limitación
de días libres de diez a veinte jornadas, quien realiza cualquiera de las acciones
siguientes:

Inc. 2. Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a

consecuencia de un error, caso fortuito o por cualquier otro motivo
independiente de su voluntad.

En consecuencia, está perfectamente acreditado que el

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien tiene como su representante
Legal el Señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se ha
apropiado ilícitamente de un dinero que tenía el pleno conocimiento de que debía
realizar su estornación, ya que saben que no existe orden pendiente de pago y que
por error se le ha depositado a su cuenta.

VI. ANEXOS:

1.A. Copia de DNI.

1.B. Copia de Personería Jurídica.
1.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.E. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OTROSI DECIMOS. - Que, solicitamos muy respetuosamente que las investigaciones

preliminares se lleven a cabo en su despacho, por cuanto el Ministerio Publico es
garantía de investigación de actos ilícitos.

POR LO EXPUESTO:
A Ud., Señor Fiscal, tenga por presentada la denuncia, y merituada la misma solicito se
sirva Formalizar la denuncia penal contra el denunciado y de los que resulten
responsables por el delito antes indicado.

Lima, 15 de noviembre del 2019.