RESUMEN SOBRE “LAVADO DE ACTIVO Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA”

A inicios del siglo XX, el tráfico de drogas solo estaba encaminado a entender los problemas del
drogadicto, pero al ver el fracaso de las políticas elaboradas en Changay; en 1988 se reúnen en
Viena- Austria expertos quienes ven el problema desde un punto de vista distinto y llegan a la
conclusión que el tráfico de drogas internacional no solo es un problema del adicto sino también
que repercute en la estabilidad de las bases democráticas de todo estado, un ejemplo de eso es
Pablo Escobar quien era el cabecilla número 1 del cartel de Medellín en los años 70 y llego a ser
congresista en Colombia, con esto de daba muestra clara de que las organizaciones criminales
dedicadas al tráfico ilícito de drogas a través la corrupción podían quebrantar cualquier barrera
legal. En el Perú existe el lavado de activos obtenidos de la minería ilegal y ese oro llega hasta
Dubái en contrabando

Primera parte: antecedentes.

La convención de Viena de 1988, fue el instrumento internacional que dio origen a todo el
marco normativo nacional respecto al delito de lavado de activo. A partir de esta covencio se
establece 2 parámetros importantes:

1) Evitar la recapitalización de las organizaciones criminalesde dicadas al tráfico de drogas,

trata de personas, tráfico ilícito de armas entre otros los que tienen algo en comunque
es invertir el dinero en su organización criminal y hacer que se incremente.
2) Evitar la impunidad de los delitos precedentes que originan el lavado de activos.

Pero son 6 políticas que se generan a partir de ese convenio:

1) En 1988 se crea una autonomía externa respecto a los delitos externos y una autonomía
interna respecto al delito precedente para el delito de lavado de activo para que el
delincuente no disfrute del dinero obtenido criminalmente.
2) La intermediación financiera, con la cual se busca que las entidades financieras reporten
movimientos sospechosas de dinero que puede realizar la organización criminal, a base
de esto se creó las Unidades de Inteligencia Financieras (UIF) a nivel mundial. Es por ello
que si se viaja con más de 10 mil dólares en efectivo se tiene que declarar y el limite son
30 mil dólares superado ese monto todo debe ser a través del sistema financiero.
3) La generación de un espacio único internacional, es decir si están involucrados en el
delito varios estados y no se puede definir cuál de esos países asume competencia, se
aplica si este delito repercute en el país.
4) La flexibilización del secreto bancario, el cual se aplica para poder tener acceso al
secreto si es sospechoso estar vinculado con el lavado de activo.
5) Procedimientos oportunos y eficaces en materia de incautación y decomiso, con la
correcta aplicación de esta política se podría recuperar el dinero incautado y que no este
congelado en los bancos suizos.
 6) Uso de la prueba indiciaria, que son pruebas obtenidas de las diferentes entidades como
SUNARP O SUNAT entre otras y el acusado no puede dar ninguna justificación razonable
para los hechos.

El lavado de activos es un proceso económico, financiero y contable que tiene una finalidad dar
apariencia de legitimidad a dinero o bienes de procedencia delictiva, es también un delito no
convencional y de personas jurídicas.

El expositor señala que ni el antiguo código de procedimientos penales ni el nuevo código

procesal penal sirven para los procesos de crimen organizado; por la cantidad de procesados y el
volumen de información contable financiera a ser evaluados. Los peritos de la unidad de lavados
de activos son insuficientes para elaborar sendos informes periciales contables y financieros.