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1. 4 EL DERECHO INTERNACIONAL.
El Derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los Estados, establece los
derechos y deberes de los Estados en la comunidad internacional; determina las competencias de cada Estado y
reglamenta las organizaciones e instituciones de carácter internacional.
El Derecho internacional aparece junto con el Estado moderno, autónomo, en igualdad con sus semejantes, después del
Renacimiento. Surge con los fuertes Estados de Europa en el siglo XVI, y se distinguen en su evolución las siguientes
etapas:
A) Del Renacimiento a la paz de Westfalia
B) Del Tratado de Westfalia hasta la revolución francesa.
C) Las guerras napoleónicas terminaron con un acontecimiento internacional de gran importancia el Congreso de Viena.
D) La guerra mundial (1914 -1918) produjo un desaliento marcado respecto de la efectividad de este orden jurídico.
E) A partir de 1945 empezó a ser penetrado por circunstancias que alteraron este cuerpo legal, como muchos nuevos
Estados, avances tecnológicos y el imperativo de considerar el bienestar como meta básica de la ideología y de la acción
política
Conforme la sociedad y el hombre han ido cambiando, las materias del derecho internacional y sus prioridades han ido
ajustándose a la realidad, en un principio se ocuparon de la manera de finiquitar guerras o repartir sus productos, para
luego devenir en tratados que sometieran a los vencidos sin asfixiarlos, dándoles la oportunidad de desarrollarse pero
bajo la vigilancia de los vencedores, también se ocuparon de proteger a los combatientes y a los prisioneros de guerra y
los heridos, protegiendo sus derechos y estableciendo organismos neutrales que les auxiliasen; se ha ocupado también
de limitar las armas que producen sufrimiento excesivo e innecesario, orientándose después a la protección de los
derechos humanos para que hoy dados los cambios propios de la globalización económica y política, su interés se ha
dirigido cada vez más a instancias de índole comercial.
Existen diferentes doctrinas de esta rama del derecho, entre ellas se encuentran las doctrinas jusnaturalistas, donde
destaca la escuela hispana del derecho de gentes, donde Francisco de Vitoria fundó la escuela del derecho de gentes,
sostuvo que no era lícito y contrario al derecho natural desposeer a los indios. El derecho de gentes, quita al ius gentium
todo lo que no es humano, se funda en una noción novedosa de comunidad internacional laica, aporta el concepto de la
guerra en el orden jurídico universal, trata de la guerra justa y la injusta, de la ofensiva y defensiva, lo ilícito de la guerra,
los prisioneros, etc. Fernando Vázquez sistematizó la libertad de los mares, agregó que el mar es libre, estableció el
principio que los lugares públicos y comunes no pueden usucapirse. Baltazar de Ayala, creó el derecho militar y de los
ejércitos en campaña. Miaja de la Muela, señala la universalidad del derecho de gentes, propone la idea de comunidad
internacional, la existencia de un derecho de gentes positivo derivado del derecho natural, coloca la justicia y la verdad
por encima de los intereses nacionales.
1. ¿Qué es Derecho?
“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las
bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos
los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia”.
5. ¿Cuáles son las distinciones del Derecho Internacional Privado y el Derecho Interno?
DIFERENCIAS CON EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO:
EN CUANTO AL SUJETO:
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
EN CUANTO AL SUJETO
Tiene por sujeto al Estado, y se ocupa de las relaciones de estos sujetos entre sí. Tiene de sujeto única y
exclusivamente al hombre, dado a que él mediante su traslado de un lugar a otro.
EN CUANTO A LAS FUENTES
Las Fuentes del Derecho Internacional Privado son principalmente la costumbre, la codificación y las legislaciones
nacionales. Estas se pueden señalar también como fuentes del Derecho Internacional Público con la diferencia de que
las legislaciones nacionales son para éste una fuente indirecta, en tanto para el otro es una fuente directa.
EN CUANTO AL FUNDAMENTO
Señala cual es el ordenamiento vigente que puede resolver una cuestión de derecho planteada, realizando una labor de
justicia privada Señala las normas y principios que deben regir las relaciones de los Estados entre sí, que no son otra
cosa que relaciones de justicia internacional.
El Derecho internacional público (ordenamiento que regula el comportamiento o las relaciones entre los diferentes
Estados, el ordenamiento jurídico de la Comunidad Internacional) es un conjunto de normas consuetudinarias, o de
normas comunes o generales, siendo un ordenamiento UNICO, en tanto que es aplicable a todo el planeta, y en
consecuencia cualquier supuesto de Derecho internacional público sólo puede ser regulado por ese ordenamiento. Y la
respuesta sólo puede venir de éste.
El Derecho internacional privado, no hay un único ordenamiento, existen tantos Derechos internacionales privados como
Estados. Al haber una pluralidad, y no siendo éstos iguales, la respuesta al caso no tendrá una validez universal, pues
sólo vale hasta donde se extienden los límites de la soberanía del Estado donde el caso se ha planteado.
6. ¿De qué trata el Derecho Interno Público?
El Derecho interno es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones o de éstos con el
Estado. El término se usa en contraposición al Derecho Internacional, que regula las relaciones entre Estados u otros
sujetos de derecho internacional.
Existen diferencias importantes entre ambos. El Derecho interno se caracteriza porque sus normas, con carácter general,
emanan de instituciones determinadas y se imponen a los destinatarios, siendo posible la aplicación coactiva. Por el
contrario, el Derecho internacional surge de la coordinación y acuerdo entre los diversos sujetos y no existe un
mecanismo consolidado de aplicación coactiva del Derecho.
12. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan ante las Leyes?
Una relación jurídica internacional estará en contacto con, al menos, dos ordenamientos jurídicos. Surge inmediatamente
una pregunta: ¿cuál es la ley aplicable?.
A este problema se le ha denominado tradicionalmente conflicto de leyes. Se trata, sin embargo, de una denominación
poco adecuada, porque no se da ningún conflicto que consista en que dos Estados compitan por aplicar su Derecho. Por
ello ha caído en cierto desuso.
En cambio, sí se habla de norma de conflicto para referirse a aquella norma que resuelve el problema de la
determinación de la ley aplicable a la relación internacional.
La norma de conflicto determina si la ley aplicable es la propia o es una norma extranjera. La ley propia se denomina lex
fori o ley o Derecho del foro. La lex fori será, por lo tanto, la ley del Estado desde cuya perspectiva se busca la solución
del conflicto de leyes o problema de Derecho Internacional Privado.
En una relación internacional debemos determinar también cuál es el juez competente para dirimir un litigio nacido de
esa relación. Las normas que determinan esta competencia son las normas de competencia judicial internacional.
No obstante, la existencia de estas normas no impide que, en ocasiones, dos jueces de distintos países puedan
considerarse ambos competentes para dirimir el litigio, por razón de que cada uno de ellos aplica el sistema de Derecho
Internacional Privado de su propio Estado. Como el Derecho Internacional Privado no es sino una rama más del
ordenamiento estatal, distintos ordenamientos pueden atribuirse la competencia sobre un mismo objeto.
Es aquel mediante su utilización se persigue descubrir el significado y sentido de la norma a través del estudio y análisis
de su propio texto. Método lógico Es aquel que se utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el verdadero
significado de la norma.
Método sistemático
Es aquel introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo
orientado hacia un determinado rumbo en el que, conjuntamente con otras normas se encuentran vigentes; que por tanto
siendo parte de éste sistema y no pudiendo desafinar no rehuir del mismo, el significado y sentido de la norma podría ser
obtenido de los principios que la inspiran esos sistemas; principios y consiguiente significados y sentido que incluso
pueden ser advertidos con nitidez del contenido de otras normas del sistema.
Método histórico
Se pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes, como las ideas de sus autores al concebir los
proyectos, los motivos y emisión de la ley, informes, debates, etc. Método teleológico Es el que pretende llegar a la
interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue
incorporado al ordenamiento jurídico.
Ventajas: Es particularmente útil, cuando las partes quieren conservar su relación entre sí, puesto que, al resolver las
partes en consenso el conflicto y por lo tanto, quedar todas satisfechas, la relación entre ellas no se ve tan perjudicada.
Por otra parte, es una excelente manera para resolver las disputas de manera rápida y económica, porque las partes
sólo necesitarán de un poco de tiempo para sentarse a discutir son conflicto entre sí y con su mediador. Por último,
puede resultar beneficiosa cuando se quiera apartar las emociones de la resolución del conflicto, para lo cual la ayuda
del mediador puede convertirse en una gran herramienta.
Desventajas: Es estrictamente necesario que todas las partes involucradas estén dispuestas a cooperar, de no ser así,
todo resultaría en una gran pérdida de tiempo. Suele ser poco eficaz cuando una parte tiene cierto poder o influencia
sobre la otra. Por último, es un método que no debe ser aplicado a cualquier conflicto, sino que se deben estudiar las
condiciones del mismo y de las partes. Sin embargo, esto se puede resolver con un simple análisis detenido de la
situación, luego del cual se determinará cual es el método que más se adecue al caso en concreto y se sugerirá a las
partes la aplicación del mismo.
LA NEGOCIACIÓN: Es aquel medio de resolución de conflictos, mediante el cual las partes se sientan a conversar
acerca del problema y lo resuelven otorgándose mutuas concesiones, sin necesidad de la intervención de un tercero.
Ventajas: Durante un proceso de negociación las partes aprenden a dominar sus sentimientos, de manera tal que el
objetivo ya no sea imponerse sobre el otro, sino lograr un mutuo acuerdo que resulte en una mutua satisfacción de
intereses. La negociación bien hecha colleva consigo un resultado justo para ambar partes de modo tal que, se logre un
bien común. Ayuda a establecer prioridades, puesto que generalmente las partes deben renunciar a parte de sus
intereses en la búsqueda de una satisfacción común a todos.
Desventajas: La principal desventaja de dicho método de negociación, es que ambas partes tienen que estar dispuestas
a discutir y a sacrificar parte de sus intereses, si alguna de ellas no lo está, o pretende imponerse sin escuchar los
argumentos del contrario, la negociación no será efectiva. En tal sentido, recomendamos este método sólo a aquellas
partes que estén conscientes de que la negociación no es fácil y que deben ceder un poco para lograr finalmente, un
acuerdo que resulte satisfactorio para todas las partes.
EL ARBITRAJE: Es un método privado para la solución de disputas en el que las partes interesadas se someten
voluntariamente a la tutela de un tercero de su confianza y que esté desprovisto de la condición de órgano judicial,
llamado “arbitro” para que les escuche y finalmente, resuelva sus diferencias de criterio, esto es lo que conocemos como
“encomendar la solución a un tercero”.
Ventajas: Es ideal cuando las partes quieren someter su conflicto a la decisión de un tercero, distinto al órgano
jurisdiccional. Es mucho más simple y económico que un proceso judicial.
Desventajas: Al igual que en todos los otros métodos, las partes deben estar dispuestas a aceptar el resultado, más aún
si se trata de un arbitraje “no vinculante”, en el cual las partes no renuncian a su derecho a una acción judicial. Se
solucionaría de la misma manera que los anteriores, aplicándose sólo en aquellos casos en los que las partes estén
dispuestas a aceptar el método sin mayores inconvenientes.
En conclusión, luego de hacer un estudio un poco general acerca de lo qué son los métodos alternativos de resolución
de conflictos, podemos decir que son sumamente importantes, sobretodo en una sociedad minada de problemas de todo
tipo, en la cual el acceso a la justicia se hace sumamente difícil por razones de comodidad, economía e incluso
moralidad, ya que, los mismos se presentan como una excelente alternativa para resolver de manera pacífica y sencilla
cualquier disputa que se presente. Sin embargo, como se pudo ver en cada caso, estos métodos tienen un problema de
fondo de difícil solución: es necesaria la buena voluntad de las partes, es muy difícil conseguir una manera de
contrarrestar esto porque en términos generales, si las partes no ponen de su parte los conflictos terminarían
inevitablemente en tribunales o peor aún las partes tomarían justicia por sus propias manos. Una solución posible a este
hecho, sería que se propagara mayor información acerca de los centros que presten este tipo de ayuda y que se
asesorara a las partes de manera tal que, pongan de su parte y comprendan que dichos medios alternativos resultan
beneficiosos para ellos mismos.
16. ¿Cuáles son los métodos de la relación jurídica que suscrito el conflicto de Leyes?
En principio, el Derecho internacional privado lo que efectivamente regula son los conflictos de leyes en el espacio. Se
trata de resolver sí prevalece la ley que rige en el espacio o soberanía española o en el espacio de otro país. Las reglas
de conflicto resuelven a que espacio hay que atenerse para resolver el caso planteado.
El conflicto de leyes por excelencia es el conflicto internacional, pero no es el único, junto a éste existen distintos tipos de
conflictos de leyes:
Se ha visto que a los conflictos de leyes en el espacio se les denomina también conflictos INTER-TERRITORIALES y en
estos casos se trata de saber qué reglas o qué leyes se han de aplicar cuando hay varias soberanías o Estados
implicados. Ya que cada Estado tiene su propio Ordenamiento Jurídico.
Ahora bien, aparecen otros conflictos de leyes en aquellos Estados en que son plurilegislativos, es decir que tienen
varias legislaciones dentro del mismo Estado, y en estos casos, pueden aparecer conflictos internos dentro de ese
Estado, con lo que se estaría ante conflictos inter-estatales o inter-territoriales internos. Por ejemplo los conflictos que se
dan entre legislaciones de Estados miembros de una Federación, como es el caso de Brasil, compuesto por una serie de
Estados: Amazonas, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Bahía... o el caso de Estados Unidos: Montana, Oregón, Texas, Nuevo
México, Arizona..., o el caso de México, compuesto por una serie de Estados como Sonora, Veracruz, Chiapas, Jalisco...
Los conflictos de leyes que se produjeran entre los diversos Estados serían intra-estatales o intra-nacionales. Son un tipo
de conflictos que se aproximan a los conflictos internacionales, pero sin llegar a serlo.
17. Explica de que trata el método universal, el Positivo, y el Ecléctico.
Por Positivismo en Derecho Internacional Privado entendemos la tesis que propugna la utilización del método positivo, es
decir, de observación de la realidad, consistente ésta en las normas de Derecho Internacional Privado vigentes en los
distintos Estados.
La posición ECLÉCTICA entiende que el Derecho internacional privado tiene una naturaleza que participa tanto del
Derecho interno, por las fuentes: ley, decreto-ley.., como del Derecho internacional, por el objeto que se regula: las
relaciones privadas entre los particulares.
También existe otra postura que se considera UNIVERSALISTA y sus autores consideran que se debería arbitrar un
sistema de Derecho internacional privado válido para todo el mundo, lo que aproximaría el Derecho internacional privado
al Derecho internacional público general. Esta postura aparece a finales del siglo XIX, pero mucho antes SAVIGNY
propuso un sistema de Derecho internacional público integrado por unas normas que pudieran valer para cubrir las
posibles lagunas que cualquier país pudiera tener y fueran unas reglas válidas para todos, con lo cual ya manifestó una
tendencia universalista, cuando esta tendencia aún no había aparecido.
1. Portada.
2. Índice.
3. Introducción.
4. Objetivo.
5. Desarrollo del tema.
6. Conclusión.
7. Bibliografía.
TEMA III
MARCO TEÓRICO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
El Derecho internacional privado es aquella rama del Derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos de jurisdicción
internacionales; conflictos ley aplicable y los conflictos de ejecución y determinar la condición jurídica de los extranjeros.
Esta rama del Derecho analiza las relaciones jurídicas internacionales ya sea entre privados, o donde existe un interés
privado. Esta relación jurídica tiene la particularidad de tener un elemento extraño al derecho local, que suscita ya sea
conflictos de jurisdicción o de ley aplicable, y su fin es determinar quién puede conocer sobre el tema y que derecho
debe ser aplicado.
En algunos países a esta rama del derecho se le conoce como Derecho Civil Internacional.
Cabe recalcar que el Derecho internacional privado no soluciona los conflictos, simplemente determina la norma o ley de
qué país se debe utilizar en la solución de conflictos internacionales, así como el juez que resolverá esta controversia
(Posición Normativista). Modernamente la doctrina está cambiando hacia una posición sustancialista, en donde dentro
del DIPr se incluyen Normas que resuelven directamente los casos que se puedan plantear, y centra el estudio de esta
rama del derecho, no ya en la "Norma indirecta o de conflicto" sino en las relaciones Jurídicas Privadas Internacionales
que es donde realmente radican las controversias de las que se hará cargo el Derecho Privado Internacional.
Trata también temas de gran importancia sobre las relaciones jurídicas entre los estados. En este orden de cosas, regula
el exequátur y la extradición.
Características del Derecho Internacional Privado
• Es un Derecho nacional: Cada país dicta sus propias normas de derecho internacional privado, lo cual puede llevar a
conflictos entre los países.
• Es un Derecho positivo: Sus normas se encuentran en diversos textos legales, preferentemente en los Códigos Civiles.
Pero también, y tal vez la más importante de las fuentes es la que se encuentran en los tratados en los que los países a
través de esas convenciones determinan la forma de resolver los conflictos de leyes.
• Contiene un elemento particularizante que es el elemento extranjero dentro de la relación.
• Forum shopping: Consiste en la posibilidad que tienen los particulares de plantear la solución de sus controversias
internacionales ante los órganos competentes de un país concreto con el fin de obtener una respuesta jurídica favorable
a sus intereses.
A diferencia de las posturas decimonónicas que afirman que la materia tiene como objeto dirimir conflictos de
jurisdicciones y de leyes, la concepción privatista del Derecho Internacional Privado afirma que su objeto es la regulación
de las relaciones privadas internacionales. (Calvo Caravaca Alfonso-Luis y Carrascosa González Javier 2005)
Se denomina como “relaciones privadas internacionales” a aquellas que en su composición presentan elementos
extranjeros, ya sean subjetivos u objetivos, los primeros referidos a las personas y los segundos a bienes o actos
jurídicos que componen dicha relación. (González Martin 2008)
Las fuentes del Derecho Internacional Privado, pueden ser cuatro; las de Derecho Internacional Privado Autónomo, que
son ordenamientos jurídicos puramente nacionales; las de Derecho Internacional Privado Convencional, integrado por
tratados internacionales bilaterales o multilaterales; las de Derecho Internacional Privado Institucional, que se integra por
ordenamientos jurídicos derivados de un proceso de integración económica, como puede ser la Unión Europea o el
Mercosur; y las de Derecho Internacional Privado Trasnacional, que está integrado por la denominada Nueva Lex
Mercatoria o New Law Merchant, en su aspecto sustantivo y adjetivo. Fernández Rozas, José Carlos y Sánchez Lorenzo,
Sixto 2001)
En todo caso, las fuentes de Derecho Internacional Privado forman parte del ordenamiento jurídico nacional, ya que los
tratados internacionales deben aprobarse y ser ratificados conforme a las normas constitucionales nacionales y, en su
caso, las normas de Derecho Internacional Privado Institucional deben ser integradas al mismo ordenamiento nacional
por los métodos que determine el Derecho Nacional. Respecto al caso de la Lex Mercatoria podemos afirmar que su
existencia depende del reconocimiento de la libertad contractual otorgada a los particulares.
En ese sentido, puede afirmarse que el Derecho Internacional Privado es el sector del ordenamiento nacional que regula
las relaciones privadas internacionales. (González Campos, Julio Diego 2004).
De acuerdo a la escuela de concepción estricta, seguida principalmente en Alemania y en Italia, se atribuye como
contenido a la materia sólo el Derecho Aplicable o Conflicto de Leyes, en tanto los temas de Competencia Judicial
Internacional y Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales Extranjeras o Laudos Arbitrales Extranjeros se
estudian como parte del denominado Derecho Procesal Civil Internacional. (Rigaux, Francois, 1985)
De otro lado es importante destacar que la escuela de concepción amplia, seguida originada en Francia y con fuerte
influencia en gran parte de América Latina apuntan que son temas de estudio de la materia la Nacionalidad, la Condición
Jurídica del Extranjero y los Conflictos de Leyes y Conflictos de Jurisdicción. (Pereznieto Castro, Leonel, 2006)
Finalmente de acuerdo a la escuela de concepción intermedia, el contenido temático del Derecho Internacional Privado,
lo es la denominada Competencia Judicial Internacional o [[Jurisdiction]], el Derecho Aplicable o [[Choice of Law]] y el
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales Extranjeras o Laudos Arbitrales Extranjeros o The Recognition and
Enforcement of Judgments Rendered by Foreign Courts or Awards of Foreign Arbitrations. (Clarkson, CMV & Hill,
Jonathan, 2006)
La Competencia Judicial Internacional es el sector del Derecho Internacional Privado que determina los casos y las
circunstancias bajo las cuales un juez nacional habrá de conocer de un caso derivado de una relación privada
internacional.
El Derecho Aplicable es el sector dedicado a determinar cual habrá de ser el derecho conforme al cual habrá de resolver
el fondo de asunto derivado de una relación privada internacional, dentro del que existen diversas técnicas de
reglamentación que a saber son:
• La Norma de Conflicto,
• La norma material especial (dentro de las que englobo a la Norma Material de Derecho Internacional Privado y la
Norma Material de Derecho Uniforme),
• La Norma de Extensión y,
• La Norma de Aplicación Inmediata
Finalmente el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales Extranjeras o Laudos Arbitrales Extranjeros es el
concreto sector del Derecho Internacional Privado que determina los requisitos e impedimentos que deben atenderse
ante los casos en que deba conocerse de un reconocimiento y en su caso, ejecución de una sentencia o laudo dictado
en el extranjero.
2. 2 OBJETOS DE ESTUDIO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.
El objeto del Derecho internacional privado ha sido un punto de discusión constante en la doctrina ius internacional
privatista española, aunque parece, como apunta el profesor DESANTES REAL, que no cabe ninguna duda acerca de la
consideración de que, desde la perspectiva funcional,
el Derecho internacional privado tiene sentido a partir del momento en el que confluyen dos presupuestos: a) En primer
lugar, la pluralidad y diversidad de sistemas jurídicos autónomos con sus correspondientes fronteras jurídicas; y, b) En
segundo lugar, el desplazamiento material de los sujetos –personas– y la dispersión de los objetos –cosas– y de los
actos a través de estas fronteras jurídicas5, esto es, desde el momento en que nos encontramos ante una “situación
privada internacional”. Ahora bien, no es menos cierto que existen diversas teorías en torno al objeto del Derecho
internacional privado, que podemos agrupar en dos grandes concepciones: las “teorías formales” y las “teorías objetivas
o funcionales”: a) Las “teorías formales” parten del estudio de la norma jurídica de Derecho internacional privado. Así,
toda materia regulada por una norma de Derecho internacional privado sería incluida dentro del objeto del Derecho
internacional privado; y, b) A diferencia de las “teorías formales”, cuyo punto de partida son las normas, las “teorías
objetivas o funcionales” parten del concepto de “situación privada internacional”. Toda “situación privada internacional” o,
como señalan los profesores FERNÁNDEZ ROZAS y SÁNCHEZ LORENZO, cualquier relación jurídica que ponga en
relación a distintos sistemas jurídicos nacionales 6, se caracteriza por la presencia de un “elemento de extranjería”, esto
es, de cualquier dato presente en la relación que no aparece conectado con la esfera nacional. Según esta teoría, el
objeto de las normas de Derecho internacional privado es el estudio
del “tráfico jurídico externo”, es decir, la existencia de relaciones privadas que superan las fronteras de un Estado, y que
aparecen conectadas con otro Estado. Por tanto, el objeto del Derecho internacional privado estaría constituido por las
relaciones jurídicas con elementos de extranjería y no por las normas.
El objeto de estudio del Derecho Internacional Privado son las normas internas de los estados en materia civil, los
tratados internacionales, los convenios y acuerdos entre las naciones, así como el papel que desempeñan los
organismos internacionales en materia de regulación del derecho de las personas.
El objeto del Derecho Internacional Privado lo constituyen, por lo tanto, las relaciones jurídicas internacionales entre
particulares.
La relación jurídica será internacional cuando exista un elemento de extranjería (o más de uno). Los elementos de
extranjería pueden ser:
a) La persona o personas que intervienen en la relación jurídica (así, si un español contrae matrimonio con una
ugandesa, la relación es internacional).
b) La cosa que constituye el objeto de la relación si se otorga la escritura de compraventa de un inmueble sito en Kuala
Lumpur ante un notario español).
c) El territorio donde acaece determinado hecho jurídico si dos españoles contraen matrimonio en Burkina Faso).
La cualidad de extranjería es siempre relativa a un Estado. Es decir, una relación será nacional considerada desde el
punto de vista de un Estado, pero será extranjera para los demás países.
- Método de la Delimitación del ámbito espacial de vigencia de las normas: consiste en regular a partir de cada norma o
grupo de normas, delimitar hasta donde llega la vigencia de esa norma o grupo de normas. El legislador puede
determinar que sus normas llegan a determinado punto (Ejemplo, las normas sobre capacidad civil en nuestro OJ es
"todos los situados en el Territorio Español; mientras que para la elección del nombre, "viva en España o en el
extranjero"). Este criterio se emplea desde el siglo XVI, (Ejemplo: podemos verlo en la Ley de Competencia Desleal en
su artículo 4, que expresa que allí donde llega el mercado español es su ámbito espacial, pero ¿qué derecho se aplica
cuando no se puede aplicar el español?, por ejemplo en las compraventas de empresas españolas que repercuten en
mercados iberoamericanos...)
- Método de Unificación del Derecho Privado: Puesto que el problema es que hay más de un ordenamiento, expresa la
solución igual uno solo. No puede ser obra de un legislador del Estado, ha de ser internacional con una solución única
para todas estas hipótesis: (Ejemplo: situaciones de derechos internos,
etc.). Este es el método al que se quiere llegar a través de políticas comunes de derecho comunitario privado en el
ámbito de la Unión Europea; esta unificación progresivamente será así.
La importancia del Método Comparado en Derecho Internacional Privado es fundamental por la propia naturaleza de
éste y porque su objetivo último es lograr la mejor coordinación de los distintos ordenamientos jurídicos, para lo cual a
veces será necesario que el juez aplique una norma extranjera.
Desde el punto de vista del legislador, a éste le será de gran utilidad el conocimiento de otros sistemas jurídicos a la hora
de elaborar normas de Derecho Internacional Privado, para así asegurar la eficacia de éstas. Desde el punto de vista del
juez, la importancia del método comparado es aún mayor, porque en ocasiones el juez del foro tiene que aplicar Derecho
extranjero, y además, tal y como lo haría el juez extranjero.
Más aun, en la práctica es frecuente que el juez deba aplicar simultáneamente normas de distintos ordenamientos
jurídicos en la resolución de un conflicto de Derecho Internacional Privado si aplica una ley a la forma del contrato, otra
al fondo y otra a la capacidad de las partes). Para esta aplicación también será fundamental el estudio comparado de los
distintos ordenamientos.
La comparación puede afectar a las propias normas de Derecho Internacional Privado (Derecho Internacional Privado
comparado).
La vía a través de la cual se pueden elaborar conceptos autónomos y específicos será el método comparado, el Derecho
comparado.
4. ¿Qué es Nacionalidad?
*Concepto que surgió en el siglo XVIII en Francia.
*Es un derecho político.
*Se deriva del nacionalismo.
*Nacionalismo es un sentimiento de pertenencia a un Estado-Nación (estado psicológico).
*Su finalidad es proteger al Estado.
*Sólo el ciudadano nacional puede intervenir en las decisiones políticas de su gobierno.
La capacidad jurídica es un atributo de la personalidad, la personalidad de cada individuo en el ámbito internacional se
reconoce como regulada conforme a las leyes establecidas en el país de origen.
La capacidad es una noción de carácter civil y establece las facultades de los individuos para realizar actos del orden
civil, sin embargo para que las personas puedan ejercer actos de carácter político no es suficiente con la capacidad.
La nacionalidad es un atributo jurídico y político de las personas reconocida tanto por el derecho privado como por el
derecho público. Su origen se remonta al siglo XVIII en Europa.
La causa de la nacionalidad fue el reservar al Estado-Nación que se estaba conformando en ese siglo.
El reconocimiento de la nacionalidad de las personas otorga a estas derechos políticos especiales para intervenir en las
cuestiones y problemas internos de carácter político en su Estado.
La capacidad es en todas las personas una regla, la nacionalidad es la excepción.
4. 1 FUENTES NACIONALES.
Siendo el Derecho Internacional Privado Derecho estatal. Las fuentes del Derecho Internacional Privado serán las que
se consideren como fuente del Derecho en cada ordenamiento. En el caso de España, lo serán la ley, la costumbre y los
Principios Generales del Derecho (artículo 1.1 CC). Estudiaremos la ley, y trataremos la doctrina y la jurisprudencia (que
no son fuentes).
A) LA LEY: La tendencia general en el Derecho Internacional Privado es la de formular sus reglas en normas con rango
de ley. El proceso de codificación afectó, así, al Derecho Internacional Privado en la misma medida que al resto de las
ramas del Derecho.
La codificación del Derecho Internacional Privado tuvo gran trascendencia, por cuanto:
- Clarificó las soluciones, ya que hasta aquel entonces no había más que criterios jurisprudenciales.
- Particularizó las soluciones. Las reglas que manejaban hasta la codificación jueces y tribunales no eran reglas internas,
sino los criterios doctrinales que se habían ido formando históricamente. Por lo tanto, las soluciones eran, en todos los
Estados, similares. Con la codificación se abandona ese fondo común de doctrina y se opta en cada caso por soluciones
particulares, que a la vez quedan petrificadas.
En contra de lo que sucede en otros ámbitos, la codificación del Derecho Internacional Privado es parcial y fragmentaria.
El legislador no quiso llevar a cabo una regulación completa, sistemática y cerrada, dado que, en una materia tan
controvertida y poco asentada, sólo se podrían incluir en el Código reglas que gozasen de cierto grado de estabilidad y
fijeza y sobre las que hubiera acuerdo en doctrina y jurisprudencia.
Así, por ejemplo, el vigente Código Civil francés, de 1804, dedica un solo precepto (con tres normas) a la materia
conflictual, el artículo 3. Durante decenios, ese fue el único apoyo legal de los tribunales franceses en esta materia, lo
que dio pie a una jurisprudencia muy desarrollada. Las normas que contiene el precepto son:
- Las leyes de policía y de seguridad obligan a todos los que están en territorio francés.
- Los inmuebles, incluso los poseídos por extranjeros, se rigen por la ley francesa (lex rei sitae).
- Las leyes concernientes al estado y capacidad civil de las personas obligan a los franceses, incluso cuando residan en
país extranjero.
Se dejan, por lo tanto, lagunas como las reglas sobre los bienes muebles, contratos, etc. que tuvieron que ser colmadas
por la Cour de Casation.
El Código español dedicaba en su redacción original los artículos 8 a 11 a esta materia, con reglas todavía demasiado
reducidas aunque más amplias que las francesas. La reforma de 1974 añade un nuevo artículo, el 12, y amplía
notablemente los artículos 9 y 10, que incluyen múltiples reglas (y que deberían haber formado cada una un artículo). En
otros lugares del Código Civil, así como en leyes especiales como la LCCh, o la Ley del Contrato de Seguro, existen más
normas de conflicto.
Otras normas de Derecho Internacional Privado como normas de competencia judicial o sobre sentencias extranjeras se
encuentran en la LEC, la LOPJ y otras normas procesales.
En definitiva, como en otros países, las normas de Derecho Internacional Privado en España están dispersas. La
doctrina ha abogado por la elaboración de una ley especial de Derecho Internacional Privado semejante a la que ya se
ha promulgado en otros ordenamientos.
B) DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA:
Aunque realmente no sean fuentes de Derecho, tienen un papel fundamental en el Derecho Internacional Privado, por
cuanto la ley como fuente del Derecho Internacional Privado tiene un papel muy limitado y escaso.
1. DOCTRINA: La doctrina analiza la jurisprudencia, y ese análisis de las decisiones jurisprudenciales influirá las
decisiones ulteriores de los jueces.
Cuando el juez se plantea por primera vez un problema de Derecho Internacional Privado que no está regulado ni ha
sido tratado por decisiones judiciales anteriores, esa decisión va a ser comentada por la doctrina, doctrina que a su vez
será aplicada por sentencias posteriores. Con ello se va consolidando una solución que, cuando sea firme, será
incorporada por el legislador a los Códigos.
Por otro lado, y en ocasiones, la doctrina impulsa nuevas reglas. El legislador acude a un autor determinado para fijar
una solución determinada que aplicará a la elaboración de la norma.
Por último, la doctrina contribuye a la creación en Derecho Internacional Privado de una comunidad de conceptos y
métodos por encima de las fronteras estatales (las normas y los métodos son internos, pero se pueden inspirar en
conceptos y métodos internacionales).
2. JURISPRUDENCIA: Tiene el papel de fundamental importancia de complementar el ordenamiento jurídico. Esa
importancia es mayor si se tiene en cuenta que la infracción de jurisprudencia es motivo de recurso de casación.
Sin embargo, podemos afirmar que, en Derecho Internacional Privado, la labor de jueces y tribunales es
fundamentalmente creadora. El legislador no ha regulado todas las parcelas del Derecho Internacional Privado, de ahí
que existan lagunas que deba colmar la jurisprudencia. Esto da al Derecho Internacional Privado un carácter peculiar, la
de ser un Derecho en formación.
Encontramos, incluso, aspectos particulares que chocan con los principios que imperan en el resto del ordenamiento.
Así, si bien los jueces y tribunales están sometidos a la ley y al Derecho, existen en la práctica múltiples mecanismos
que, sistemáticamente, los jueces y tribunales se opongan a la aplicación de alguna norma. Fue el caso, en España, de
la regla que establecía que los bienes muebles se regían por la ley de la nacionalidad del propietario (criterio de
Mancini), que ignoró siempre el Tribunal Supremo hasta la reforma de 1974 que introdujo el criterio de la ley del lugar de
situación de la cosa (criterio que era el que había estado aplicando el Tribunal Supremo hasta entonces)
En todo caso, las fuentes de Derecho Internacional Privado forman parte del ordenamiento jurídico nacional, ya que los
tratados internacionales deben aprobarse y ser ratificados conforme a las normas constitucionales nacionales y, en su
caso, las normas de Derecho Internacional Privado Institucional deben ser integradas al mismo ordenamiento nacional
por los métodos que determine el Derecho Nacional. Respecto al caso de la Lex Mercatoria podemos afirmar que su
existencia depende del reconocimiento de la libertad contractual otorgada a los particulares.
4. 2 FUENTES INTERNACIONALES.
Tienen menor importancia que las fuentes nacionales y son las mismas fuentes que en el Derecho Internacional Público.
Destaca entre ellas, como fuente principal, el tratado internacional.
La costumbre y los principios generales del Derecho Internacional tienen escasa importancia en Derecho Internacional
Privado; incluso hay autores que llegan a negar su existencia.
La doctrina internacional y la jurisprudencia de los tribunales internacionales carece prácticamente de interés.
A) EL TRATADO INTERNACIONAL: Aparece como resultado de la voluntad de cooperación entre Estados. Éstos son
conscientes de la limitación de las fuentes internas de cara a la mejor regulación de las relaciones internacionales entre
particulares. El tratado surgirá como medio para mejorar esta reglamentación.
Los tratados internacionales aparecen como substitutivos de la ley internacional, ideal del que resultaría la mejor
regulación de las relaciones internacionales. Así, se elaboran convenios internacionales tendientes a introducir, por
ejemplo, normas de conflicto comunes.
Savigny y Mancini ya creían que el tratado era el cauce adecuado para lograr la eficacia del Derecho Internacional
Privado. Llegaron a vislumbrar la posibilidad de unificar el Derecho Internacional Privado por medio de los tratados
internacionales. Antes que Mancini, Manuel Silvela, Ministro de Estado de España, propuso en 1869 al Ministro de
Estado francés la celebración en París de una conferencia en la que se abordase la unificación del Derecho Internacional
Privado.
En 1893 se reunió por primera vez en La Haya la Conferencia para la Unificación del Derecho Internacional Privado, en
la que sólo tomaron parte Estados europeos del ámbito continental. Las sucesivas conferencias fueron ampliando el
ámbito de los Estados participantes, y en la actualidad están representados Estados de todas las familias jurídicas
(europeos continentales, anglosajones, americanos, islámicos, asiáticos, de la Europa del Este durante la Guerra Fría,
etc.).
Esta variedad tiene de positivo que amplía la base de la posible unificación, aunque como vertiente negativa destaca la
diversidad tan grande que existe entre las distintas familias, lo que hace que muchas veces no haya aplicación práctica
de los acuerdos.
Hoy en día, la Conferencia de La Haya es una organización internacional de carácter permanente.
Los esfuerzos destinados a la unificación del Derecho Internacional Privado también se han desarrollado en ámbitos
ajenos y distintos a la Conferencia de La Haya. Se les ha denominado codificación internacional del Derecho
Internacional Privado, en expresión desafortunada (por cuanto la codificación en Derecho Internacional Público recoge
en tratados escritos normas que ya estaban vigentes como costumbre, v. g., la Convención de Viena sobre Derecho de
los tratados). Esta codificación internacional, en Derecho Internacional Privado, hace referencia a convenios que no
recogen nada preexistente, sino que aportan normas nuevas que adoptan los Estados en común para la unificación del
Derecho Internacional Privado y que no existían.
Esta labor de codificación se desarrolla en primer lugar en la ONU, a través de la Comisión de Derecho Internacional,
que se ocupa fundamentalmente del Derecho Internacional Público, aunque con incidencia en el Derecho Internacional
Privado. También en la ONU trabaja la UNCITRAL, comisión de las NU para el Derecho Mercantil, que trabaja para la
unificación del Derecho mercantil material.
Asimismo, se convocan conferencias internacionales con objetivos de unificación concretos y que han tenido, por
ejemplo, como resultado un convenio para la aplicación de laudos arbitrales extranjeros que ha sido adoptado en
España.
Otros esfuerzos con un ámbito territorial menor han tenido como objeto la armonización del Derecho Internacional
Privado en América, en el seno de la CIDIP, Conferencia Interamericana para la unificación del Derecho Internacional
Privado, en la que se han aprobado una serie de convenios que también están abiertos a la incorporación de Estados no
americanos .
En Europa se ha trabajado en la misma dirección en el Consejo de Europa. En un ámbito más limitado, opera la
Comisión Internacional del Estado
Civil, que trata de mejorar la cooperación internacional en materia de registro civil.
Por otra parte, en la UE encontramos logros muy importantes:
- Convenio de Bruselas (1968), sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias y resoluciones en
materia civil y mercantil.
- Convenio de Roma (1980), sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales.
La trascendencia de estos dos convenios está en que el Convenio de Bruselas tiene garantizada su interpretación
uniforme, al igual que la tendrá el Convenio de Roma en un futuro, ya que lo aplica el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Tribunal de Luxemburgo).
Límites del tratado en Derecho Internacional Privado: Los tratados internacionales no cumplen todos los fines que se
proponen. Tendrán límites a su objetivo de unificación, los siguientes:
I. La unificación que lleva a cabo el tratado es siempre sectorial, parcial. Y lo es por:
i. Las materias que se ven afectadas. La tendencia es a la unificación de materias cada vez más concretas, porque en
ellas la unificación es más sencilla y tiene mayores posibilidades de éxito. Incluso se llegan a regular materias
demasiado concretas (v.g., existe un convenio sobre ley aplicable al nombre y apellidos de las personas físicas).
ii. El número de Estados que toman parte en el convenio. En ningún convenio son parte todos los Estados de la
comunidad internacional. Se da el caso de que, en ocasiones, hay Estados que participan en la elaboración de
convenios para la unificación del Derecho Internacional Privado pero que no llegan a firmarlos,
o firmados no llegan a ratificarlos. A mayor abundamiento, podemos afirmar que la unificación es tanto más fácil cuanto
menos sean los Estados que la intentan y a medida en que la afinidad jurídica entre éstos sea mayor.
II. El convenio internacional está sujeto a los vaivenes de la política exterior de los Estados. El Ejecutivo, titular del treaty-
making power , desarrollará una política convencional, mediante la cual decide adherirse o no a convenciones de
Derecho Internacional Privado. En realidad, los convenios de Derecho Internacional Privado se refieren a materias de
Derecho Privado y no deberían verse sometidos a variaciones de tinte político.
III. Interpretación judicial discrepante: una vez el tratado ha sido ratificado, la norma internacional unificada o armonizada
tiende a ser interpretada y aplicada como una norma más, y por lo tanto según los criterios particulares imperantes en
cada Estado. Para solventar esta dificultad, se propuso la creación de un órgano judicial internacional que resolviese las
dudas de interpretación que surgieren de la aplicación de normas internacionales a través de las cuales se unificase el
Derecho Internacional Privado. Durante la época de la Sociedad de Naciones se quiso que el Tribunal Permanente de
Justicia Internacional (TPJI) llevara a cabo esta interpretación.
Donde sí se ha conseguido esta interpretación uniforme es en la Unión Europea y con respecto al Convenio de Bruselas
de 1968, el cual interpreta y aplica el Tribunal de Luxemburgo, cuyas decisiones se imponen a jueces y tribunales de los
Estados miembros.
B) LA COSTUMBRE Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL: El papel de estas fuentes es
muy reducido y muy discutido en Derecho Internacional Privado. Algunos autores llegan a negar su existencia, mientras
que otros admiten únicamente la existencia de costumbre, aunque rodeando dicha admisión de toda clase de
matizaciones (las costumbres son escasas, su eficacia obligatoria es discutible, etc.)
De cualquier modo, sean o no costumbres, existen reglas de Derecho Internacional Privado universalmente aceptadas
(al menos en lo que constituye su esencia), cuales son:
1. La forma de los actos y negocios jurídicos se rige por la ley del lugar de celebración (locus regit actum). Esta regla se
encuentra en el Derecho Internacional Privado de todos los Estados, aunque ya no es imperativa , dado que se
acompaña de otras reglas que pueden ser de aplicación antes que ella.
2. Los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de situación (lex rei sitae). No en todos los ordenamientos existe el
mismo concepto de inmueble.
3. Los contratos internacionales se rigen por la ley elegida por las partes (principio de autonomía de la voluntad), aunque
hay Estados que imponen requisitos y condiciones.
4. En materia procesal se aplicará la lex fori. Existen diferencias entre los distintos ordenamientos en cuanto a lo que se
considera procesal o sustantivo.
C) JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Carece prácticamente de interés en Derecho Internacional Privado, puesto
que no existe un tribunal internacional con competencias en la materia permanentes y completas y al que tengan acceso
los particulares.
Así, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ, Tribunal de la Haya) sólo conocerá de materias de Derecho Internacional
Privado cuando las lleven ante él los Estados parte del conflicto que dirime.
El TIJ se ha pronunciado en contadas ocasiones sobre distintas materias de Derecho Internacional Privado en
expropiaciones a extranjeros), aunque sólo en una ocasión en un caso de conflicto de leyes (incluyendo la jurisprudencia
del TPJI),
4. 3 FUENTES ESPECIALES.
Fuentes del derecho, hay varias concepciones: como fuente de conocimiento y como producción de mecanismos
técnicos-jurídicos de reglamentación, es decir, como se incorpora una norma jurídica a un ordenamiento jurídico, o como
una norma jurídica pasa a formar parte de un orden jurídico y es esta 2ª acepción, la que nosotros hacemos referencia.
Dº.i.p: disciplina que sigue un método distinto al estudiado hasta ahora, porque en el dº.i.p existe una pluralidad o
diversidad de normas jurídicas:
1) Dº.i.p autónomo: Como conjunto de normas que se generan en un Estado determinado.
2) Dº.i.p convencional: Normas fruto de los acuerdos entre 2 o más Estados.
3) Dº.i.p institucional: Conjunto de normas que se han generado en el seno de un proceso de integración supranacional o
regional (UE).
4) Dº.i.p transnacional: Que se ha creado por los mismos particulares en el ámbito del comercio internacional, son
prácticas y uso convencionales en el comercio, hay autores que consideran que estas prácticas arbitrales tienen carácter
obligatorio, y otros que no, porque no pertenecen a ningún ordenamiento jurídico.
4. 3.1 CONGRESOS.
Las relaciones internacionales en este período se caracterizan por integrarse en un esquema homogéneo de equilibrio
de poder multipolar, con epicentro en Europa, donde las potencias compiten entre sí limitadas por estrictas reglas de
juego, a partir de las cuales se lanzan a la conquista y colonización de la periferia.
Para regular estas relaciones, Europa crea un sistema jurídico: el derecho internacional clásico, el cual es impuesto
también a los demás estados no europeos, ya sea por gravitación de poder o a través de dominio colonial. Estos
primeros tratados son redactados en su mayoría por Francisco de Vitoria, considerado por muchos como el padre del
Derecho de gentes y profesor de la llamada Escuela de Salamanca.
Los Tratados de Westfalia (1648), suscritos por la mayor parte de las potencias europeas, ponen término a la Guerra de
los Treinta Años. Se trata de acuerdos que en un principio tuvieron un carácter más político que jurídico, y que
constituyeron el punto de partida hacia un nuevo sistema político y jurídico internacional.
Los Tratados de Westfalia sirvieron para el desarrollo del derecho internacional público, y constituyen la base de la
sociedad internacional moderna, integrada por múltiples estados que disponen del atributo de soberanía y se reconocen
como jurídicamente iguales.
Durante el siglo XVII la política de los estados fomenta la práctica de reunir congresos internacionales. El derecho de los
tratados adquiere un nuevo impulso renovador, negociándose en congresos, aunque todavía no se concluyan acuerdos
multilaterales. También se cobran importancia elementos jurídicos tales como el dogma de la santidad de los acuerdos y
el de la inviolabilidad de los tratados (pacta sunt servanda), aunque se admite la cláusula rebus sic stantibus.
La Primera Guerra Mundial demostró la fragilidad del sistema de seguridad en el que se confiaba para evitarla, y las
violaciones de los acuerdos evidenciaron que el equilibrio ya no era un regulado óptimo.
A su término, se intenta realizar un reordenamiento de los centros de poder, afianzando las organizaciones
internacionales, afirmando el derecho y estableciendo un sistema de seguridad colectiva que procure la paz por otras
vías distintas a aquellas que fracasaron.
Se crea la Sociedad de Naciones sobre la idea de la cooperación internacional, dando facultades a sus órganos para
prevenir y evitar la guerra, e instaurando el primer sistema de solución pacífica de controversias: la Corte Permanente de
Justicia Internacional.
A pesar de los intentos por restaurar el sistema de equilibrio internacional, no se logran los objetivos y se produce la
Segunda Guerra Mundial.
4. 3.2 CONFERENCIAS.
La Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado o (COHADIP), es una organización internacional con sede
en la ciudad de La Haya (Países Bajos) que tiene por objeto buscar la homologación de las normas de derecho
internacional privado a nivel mundial, ha elaborado una treintena de convenciones internacionales donde una veintena
están actualmente en vigencia, y de ellas una gran parte corresponde exclusivamente a conflictos de legislación, por
ejemplo en materias de ley aplicable a las obligaciones alimentarias, a los accidentes de tránsito en carreteras, a la
responsabilidad de hechos y resultados, a los regímenes matrimoniales o sobre las sucesiones.
Actualmente son 66 los estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
4.3.3 CODIFICACIÓN.
La codificación del Derecho Internacional es la manifestación, en el orden jurídico internacional, del fenómeno general de
la codificación que existe en la triple operación de recopilación de las reglas existentes, modificación de las mismas y
elaboración de reglas nuevas, en una unidad sistemática. La codificación internacional tiene una manifestación en el
plano universal o cuasi-universal y otra en los diferentes ámbitos regionales.
En el plano universal, la codificación tiene tres fases: 1.ª En la primera -que abarca fundamentalmente el siglo XIX- los
hitos más destacados son el Tratado de Viena de 1815, la Declaración de París de 1856 y los Tratados y Convenciones
sobre el Derecho de la guerra, que comienzan en 1864 y siguen hasta ya entrado el siglo XX (y posteriormente). 2.ª La
segunda comprende la obra codificadora de la Sociedad de las Naciones que empieza con la propia Sociedad, crea un
Comité de Expertos para la Codificación progresiva del Derecho Internacional en 1924 y se implica en la Conferencia
para esta codificación en 1930, aunque, al margen de ello, se consiguieron algunos textos codificados en materias
concretas; y 3.ª La tercera fase se extiende a toda la obra codificadora de las Naciones Unidas y a todas las
Convenciones internacionales alcanzadas desde el final de la Segunda Contienda, en muy diferentes campos, con
fundamento en el artículo 13,1.a de la Carta de Naciones Unidas que considera como tarea de la Asamblea general, la
de impulsar el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación.
1. ¿Qué es fuente?
En general, fuente es el principio u origen de una cosa, el lugar donde nace o se produce algo. Es el principio, el
fundamento, el origen, la causa o la explicación de una cosa. Cuando hablamos del origen de la norma jurídica, nos
referimos a los hechos que le dan nacimiento, a las manifestaciones de la voluntad humana o a los usos o prácticas
sociales que la generan, nos referimos, desde luego, al origen del propio objetivo. El ordenamiento jurídico interno.
Los principios generales del Derecho: Constituyen otra fuente indirecta porque en realidad no crean Derecho
Internacional sino que consagran principios de Derechos ya establecidos, y cuya consagración como norma del mismo
es producto de la aceptación que a su vez le ha dado la conciencia jurídica de la comunidad internacional en que
vivimos.
Son fuentes del Derecho internacional únicamente cuando en presencia de una laguna legislativa el juez tiene que
aplicar los principios generales y reconocidos, originarios de otros Derechos, como por ejemplo el de la legítima defensa,
consagrado por el Derecho nacional y tantos otros que día a día se van incorporando al Derecho Interno por su
condición misma de Derecho sometido a constante evolución.
Los Documentos Internacionales: Son verdaderas fuentes cuando estos documentos internacionales contienen principios
o normas realmente nuevos, cuya aceptación por la comunidad internacional los convertirá en principios y normas del
Derecho Internacional.
La opinión de los Jurisconsultos y de las asociaciones especializadas: Son fuentes de carácter indirecto, por cuanto hay
que recurrir a ellas para llevar convicción jurídica a los estudios de los diversos casos que se plantean generalmente son
opiniones desinteresadas y la cultura jurídica de los jueces internacionales es la mejor guía para su aplicación.
Los Tratados: Un tratado es un acuerdo entere sujetos del Derecho de Gentes destinado a producir determinados
efectos jurídicos. En el orden interno son la ley y el contrato; puede ser considerado en una sección genérica o en un
sentido estricto.
En sentido lato es todo acuerdo concluido entre miembros de la comunidad internacional. En un sentido estricto se
define por el procedimiento utilizado para formalizarlo o concluirlo, es decir, por su forma y no por su contenido.
8. ¿Qué es la jurisprudencia?
• Los Principios generales del Derecho y la Jurisprudencia, que complementan y sirven para interpretar las normas que
han de ser aplicadas, por lo que son fuentes que en la práctica tienen mucha importancia.
10.- ¿ Qué se dice de las tesis aisladas de pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Para comprender la realización de esta institución jurídica en México es necesario, distinguir varios aspectos
fundamentales. Primero, precisar qué es la Jurisprudencia en su acepción contemporánea, enseguida determinar los
tribunales facultados para formarla así como su valor o fuerza legal en nuestro sistema judicial, y por último, distinguir las
formas o mecanismos existentes para crear Jurisprudencia en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido:
“JURISPRUDENCIA.- La jurisprudencia no es una ley, sino la interpretación de ella, judicialmente adoptada.”
En nuestra sistema constitucional y legal, la jurisprudencia que establece el poder Judicial de la Federación en los
términos y condiciones previstos por los artículos 94, párrafo séptimo de la Constitución Política, y los preceptos 192 a
197 b de la Ley de amparo y, el 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reconocen como materia de
ella la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, con apego a la cual se aplica el derecho en
las sentencias de los jueces.
Conforme al derecho positivo mexicano, la jurisprudencia, no es ley en sentido estricto, no crea un tipo nuevo, lo que
hace es interpretar uno ya existente y como toda labor de interpretación, está solamente determinada al contenido
material de una norma, diciendo cuál fue desde un principio la voluntad de la ley, nada se agrega a la norma interpretada
simplemente se fija el contenido que tuvo desde un principio.
O sea, la interpretación que los Tribunales han de dar a las leyes, debe ser siempre restrictiva, es decir, que os
Tribunales no deben proyectar los principios de las leyes más allá del campo estrictamente abarcado por ellas.
Así, la jurisprudencia es la aplicación de los principios jurídicos para la interpretación de la ley, los cuales se encuentran
contenidos en las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas que la
componen y por los tribunales colegiados de circuito en materia de su competencia, y lo resuelto en ellas serán
sustentadas por cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario que sean aprobadas por 14 ministros mínimo, si
se trata de resoluciones del Tribunal Pleno, por cuatro si se trata de salas y por unanimidad de votos si es de un
Tribunal Colegiado, las cuales tienen el carácter de obligatorios y sólo pueden ser en forma y términos señalados por la
Ley de Amparo.
La jurisprudencia emerge de la fuente viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes, en
función de su aplicación de los casos concretos sometidos a la consideración de su aplicación de la Suprema corte de
Justicia en Pleno o en Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito conforme a sus respectivas competencias, y
precisamente porque la jurisprudencia es fuente de derecho, de ahí dimana su obligatoriedad en términos del precedente
antes invocado.
Los Principios generales del Derecho: Son aquellas ideas y fundamentos que, sin estar escritos, constituyen la base del
ordenamiento jurídico e inspiran la elaboración de las leyes.
En el Código Civil se dice: >Los principios generales del Derecho actúan en una doble vertiente; por un lado, actúan
cuando no existe ley o costumbre aplicables, por otro, permiten un recto entendimiento de las normas mediante
elementos de ética, equidad, lógica y sentido de la realidad y de la justicia.
La Jurisprudencia: Se denomina Jurisprudencia a los criterios que de modo reiterado manifiesta el Tribunal Supremo en
sus sentencias. El Código Civil establece que. Para que exista Jurisprudencia no basta con una única sentencia sino que
son necesarias reiteradas resoluciones de idéntica índole dictadas por el Tribunal Supremo.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo sirve como pauta de interpretación en las actuaciones de los jueces y tribunales
inferiores que, en sus sentencias, se cuidarán de no contradecir las sentencias del más alto tribunal, ya que, de no
hacerlo así, el particular insatisfecho podría interponer recursos alegando la infracción de la doctrina interpretativa del
mencionado tribunal.
Los Tratados internacionales: Los Tratados son acuerdos regidos por el Derecho Internacional, también se pueden
denominar Convenios, Acuerdos, Convenciones, Protocolos,etc.
Los Tratados tienen rango de ley y quedan sometidos a la Constitución; la aprobación de cualquier Tratado que
contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa modificación constitucional.
La División de Poderes: El Estado de derecho que nace con la Revolución francesa parte de una estricta separación
entre las funciones de creación y aplicación de las normas, surgiendo de esta forma los tres poderes -legislativo,
ejecutivo y judicial- que van
a desarrollar las funciones legislativa, ejecutiva y judicial respectivamente.
Una nación, es un grupo de personas que comparten una cultura, puede ejercer dicha cultura en cualquier espacio
emigración) sufra algunos cambios en su estructura cultural, modificando el comportamiento de sus integrantes; tal
cambio puede generarse al encontrarse con otros grupos culturales y asimilando algunas de sus costumbres, inclusive
asimilando el grupo a su propia nación. Este cambio cultural afecta directamente la esencia de la nación, pudiendo
generar una nueva nacionalidad distinta e independiente a la original; tal efecto ha estado presente en toda interacción
social del hombre relacionada con el desplazamiento geográfico de una nación, inclúyanse exploración, guerras,
invasiones o colonizaciones, todas ellas han generado transformaciones culturales que derivan en la fundación de
nuevas naciones. Entiéndase que esta transformación solo puede ocurrir si un grupo numeroso con una identidad
nacional se desplaza o reubica; un ente individual, inclusive investido e identificado con una nacionalidad no podría
imponer tal efecto, ya que su estado solitario no posee un motor de fuerza social para lograr el cambio; por el contrario,
esta misma relación espacio geográfico / nación, podrían lograr un efecto inverso y asimilar al individuo a la colectividad
y sentimiento nacional que domina la región.
La más elemental definición de un Estado combina sus elementos esenciales, que son una población, asentada en un
territorio, organizada políticamente. Es decir, para que exista un estado no sólo es necesario existencia de un territorio
con un sistema de organización política, sino que por sobre todo que exista un pueblo asentado en el mismo, integrado
por personas que gozan de derechos y tienen obligaciones.
Por ello entre los elementos fundamentales de la organización política del Estado, está el estatuto de las personas, el
cual se refiere, por una parte a los nacionales, quienes además pueden ser ciudadanos al corresponderle el ejercicio de
los derechos políticos, y por la otra, a los extranjeros; clasificación que deriva de la existencia o no del vínculo jurídico
esencial que tienen las personas con el Estado y que es el que origina la nacionalidad.
Nacionalidad: Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación.
2. Condición o carácter peculiar de las personas o individuos de una nación.
Es indispensable decir que “Toda persona tiene nacionalidad (no adquiere)” porque no se puede hablar de una
adquisición si la tienen desde el momento de su nacimiento, mejor dicho, desde que es persona. Nadie puede estar
exento de tener una nacionalidad, independientemente de que el país al que pertenezca se la otorgue o no.
El artículo 30º de nuestra Constitución señala cuales son los requisitos por los que un individuo adquiere la nacionalidad
mexicana, como señalaré a continuación:
La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A).- Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la república,
sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido
en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional.
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por
naturalización, o de madre mexicana por naturalización.
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
Por su parte, en el artículo 37º se establece que: Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
Esto aplica también a aquellas personas que hayan adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera; permitiendo
así tener la doble nacionalidad, como se estableció en la reforma realizada a la Declaración de la Nacionalidad Mexicana
el 20 de Marzo de 1998.
Esta reforma a la Declaración de la Nacionalidad Mexicana, surgió gracias a lo contemplado en el Plan Nacional de
Desarrollo de los años 1995 a 2000, donde se plantearon las reformas bajo la iniciativa llamada “Nación Mexicana” que
mas tarde se reflejarían en los cambios a los artículos 30º, 32º Y 37º
De acuerdo con esto, todas las personas que anteriormente a la fecha en que se realizó la reforma, perdieron alguna
nacionalidad, por no renunciar a la nacionalidad mexicana, o viceversa, podrán volver a solicitar la nacionalidad perdida,
siempre y cuando se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En el único caso en el que se debe perder una doble o múltiple nacionalidad, es en el de el ejercicio de algún
5. 5 ATRIBUCIÓN DE LA NACIONALIDAD.
La actual Ley de Nacionalidad reconoce dos tipos de atribución de nacionalidad: la nacionalidad mexicana por
nacimiento; la nacionalidad mexicana por naturalización y debemos añadir que hay un supuesto más, que es la de
aquellos que tengan más de una nacionalidad.
El criterio de atribución originaria o por nacimiento no sufrió cambios destacables; quizás merecería la pena destacar que
en cuanto a las personas morales, la Ley de Nacionalidad establece: "son personas morales de nacionalidad mexicana
las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal".
Por lo que respecta a la atribución de nacionalidad a las cosas, con la reforma se mejoró el sistema de ficción que, hasta
la fecha, venía imperando. El concepto de nacionalidad de embarcaciones y aeronaves ha sido sustituido por el de
abanderamiento.
En la atribución derivada o por carta de naturaleza, destacamos que con la reforma, una vez naturalizado el extranjero,
adquiere la nacionalidad del país que lo naturalizó; sin embargo, no siempre adquiere todos los derechos y obligaciones
que tiene un nacional por nacimiento en el Estado que le concedió la nacionalidad, son los supuestos que ya apuntamos
de "nacionalidad de segunda".
Por otra parte, con la nueva redacción de la Ley de Nacionalidad, no cabe duda que la nacionalidad, en el caso de
matrimonios celebrados entre extranjeros, se obtiene cuando se expide la carta de naturalización, conservándola aún
después de disuelto el matrimonio, salvo en el caso de nulidad del matrimonio, imputable al naturalizado.2 Cuestiones
éstas que posteriormente volveremos a comentar.
5. 5.9 ESTUDIO, ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LA LEY DE NACIONALIDAD DE 1988 Y LEYES REFORMADAS PARA
SU DEBIDA APLICACIÓN.
INSTRUCCIONES: Conteste correctamente las siguientes preguntas:
12. ¿De qué hablan los artículos 30, 33, 37 y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos?
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A).- Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
II. Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de padre mexicano o de madre mexicana y
III. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
B).- Son mexicanos por naturalización:
I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos y tengan o establezcan
su domicilio dentro del territorio nacional.
Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las
garantías que otorga el título I, capítulo primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la
facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo
extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
Artículo 37. A) La nacionalidad mexicana se pierde:
I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera.
II. Por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero.
III. Por residir, siendo mexicano por naturalización, durante cinco años continuos en el país de su origen.
IV. Por hacerse pasar en cualquier instrumento público, siendo mexicano por naturalización, como extranjero o por
obtener y usar un pasaporte extranjero.
B) La ciudadanía mexicana se pierde:
I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios que no impliquen sumisión a un gobierno extranjero.
II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su
Comisión Permanente.
III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente.
IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión
Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente.
V. Por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un Gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o
ante un Tribunal Internacional.
VI. En los demás casos que fijan las leyes.
Artículo 73. El congreso tiene facultad:
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización,
emigración e inmigración y salubridad general de la República;
a) Los mexicanos por nacimiento que pierden o hubieren perdido su nacionalidad, de acuerdo al Art. 44 de la anterior
Ley de Nacionalidad y Naturalización podrán recuperarla con el mismo carácter siempre que satisfagan los siguientes
requisitos:
Residir y tener su domicilio en territorio Nacional
Manifestar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores su voluntad para recuperarla.
b) No está regulada la recuperación de la nacionalidad por naturalización, de tal modo que la recuperaran siempre que
cumplan con los requisitos que señala la mencionada Ley.
Artículo 19.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá:
Presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana;
Formular las renuncias y protesta a que se refiere el artículo 17 de este ordenamiento;
La Secretaría no podrá exigir que se formulen tales renuncias y protestas sino hasta que se haya tomado la decisión de
otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de naturalización se otorgará una vez que se compruebe que éstas se han
verificado.
Probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional; y
IV. Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta Ley.
Para el correcto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en el reglamento
de esta Ley.
TEMA VI
LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO DE LA NACIONALIDAD
CAPÍTULO III DE LA
NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN
Artículo 19.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá:
I. Presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana;
II. Formular las renuncias y protesta a que se refiere el artículo 17 de este ordenamiento;
La Secretaría no podrá exigir que se formulen tales renuncias y protestas sino hasta que se haya tomado la decisión de
otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de naturalización se otorgará una vez que se compruebe que éstas se han
verificado.
III. Probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional; y
IV. Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta Ley.
Para el correcto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en el reglamento
de esta Ley.
Artículo 20.- El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional
cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las
fracciones siguientes:
I. Bastará una residencia de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado:
a) Sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento;
b) Tenga hijos mexicanos por nacimiento;
c) Sea originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica, o
d) A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia
cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la Nación. En casos excepcionales,
a juicio del Titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional
a que se refiere esta fracción.
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, deberán acreditar que han
residido y vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional, durante los dos años
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional, cuando el cónyuge mexicano radique en
el extranjero por encargo o comisión del Gobierno Mexicano.
En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los
cónyuges con posterioridad al matrimonio, permitirá al otro obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna los requisitos
que exige esta fracción, y
III. Bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud, en el caso de adoptados, así como de menores
descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos.
Si los que ejercen la patria potestad no hubieren solicitado la naturalización de sus adoptados o de los menores, éstos
podrán hacerlo dentro del año siguiente contado a partir de su mayoría de edad, en los términos de esta fracción.
La Carta de Naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su expedición.
Artículo 21.- Las ausencias temporales del país no interrumpirán
la residencia, salvo que éstas se presenten durante los dos años anteriores a la presentación de la solicitud y excedan
en total seis meses. La residencia a que se refiere la fracción III del artículo anterior, deberá ser ininterrumpida.
Artículo 22.- Quien adquiera la nacionalidad mexicana conforme a los supuestos del artículo 20, fracción II de esta Ley,
la conservará aun después de disuelto el vínculo matrimonial, salvo en el caso de nulidad del matrimonio, imputable al
naturalizado.
Artículo 23.- En todos los casos de naturalización, la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de
Gobernación.
Artículo 24.- El procedimiento para la obtención de la carta de naturalización se suspenderá cuando al solicitante se le
haya decretado auto de formal prisión o de sujeción a proceso en México, o sus equivalentes en el extranjero.
Artículo 25.- No se expedirá carta de naturalización cuando el solicitante se encuentre en cualquiera de los siguientes
supuestos:
I. No cumplir con los requisitos que establece esta Ley;
II. Estar extinguiendo una sentencia privativa de la libertad por delito doloso en México o en el extranjero, y
III. Cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y motivar su decisión.
Artículo 26.- La Secretaría declarará, previa audiencia del interesado, la nulidad de la carta de naturalización cuando se
hubiere expedido sin cumplir con los requisitos o con violación a esta Ley.
La declaratoria de nulidad fijará la fecha a partir de la cual dicha carta será nula. En todo caso se dejarán a salvo las
situaciones jurídicas creadas durante la vigencia de la carta a favor de terceros de buena fe.
CAPÍTULO V DE LAS
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 33.- Las infracciones administrativas previstas en la presente Ley, se sancionarán con lo siguiente:
I. Se impondrá multa de trescientos a quinientos salarios, a quien ingrese o salga de territorio nacional en contravención
a lo dispuesto por el artículo 12 de esta Ley;
II. Se impondrá multa de cuatrocientos a ochocientos salarios:
a) A quien realice las renuncias y protesta en forma fraudulenta o cometa actos que pongan de manifiesto su
incumplimiento;
b) A quien intente obtener cualesquiera de las pruebas de nacionalidad mexicana que corresponde expedir a la
Secretaría con violación de las prevenciones de esta Ley o su reglamento, o presentando ante dicha Secretaría
información, testigos, documentos o certificados falsos.
Si se llegare a obtener la prueba de nacionalidad, se duplicará la sanción, y
c) A quien haga uso de una prueba de nacionalidad falsificada o alterada;
III. Se impondrá multa de quinientos a dos mil salarios, a quien contraiga matrimonio con el único objeto de obtener la
nacionalidad mexicana. Igual sanción se impondrá al cónyuge mexicano que, conociendo dicho propósito, celebre el
matrimonio.
Artículo 34.- En los casos no previstos en el artículo anterior, se impondrá multa de hasta mil salarios a quien cometa
cualquier infracción administrativa a la presente Ley o a su reglamento.
Artículo 35.- Para los efectos de este capítulo, por salario se entiende el salario mínimo diario general vigente en el
Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 36.- Las multas previstas
en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría, previa audiencia al interesado, deje sin efectos el
documento que se hubiere expedido, así como de las sanciones penales que en su caso procedan.
Artículo 37.- Para la imposición de las sanciones, la Secretaría deberá tomar en cuenta la gravedad de la infracción, los
daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del
infractor.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 20 de marzo de 1998.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Nacionalidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 1993 y
se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
TERCERO.- Las cartas y declaratorias de naturalización, los certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento, así
como los de recuperación de nacionalidad, expedidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley, seguirán surtiendo sus efectos jurídicos.
CUARTO.- Para beneficiarse de lo dispuesto por el artículo 37, apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el interesado deberá:
I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajadas o Consulados Mexicanos, en
cualquier tiempo;
Reforma 02-12-2004
II. Acreditar su derecho a la nacionalidad mexicana, conforme lo establece esta Ley; y
III. Acreditar plenamente su identidad ante la autoridad.
QUINTO.- Los nacidos y concebidos con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto por
el que se reforman los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estarán sujetos
a lo dispuesto por los artículos Segundo y Tercero Transitorios del citado Decreto.
Para los efectos del párrafo anterior, se presumirán concebidos los nacidos vivos y viables dentro de los trescientos días
posteriores a la entrada en vigor de esta Ley.
Publicada en el Diario Oficial el 23 de enero de 1988
ARTICULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancias general en la República. Su objeto
es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el
territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y
social.
ARTICULO 2.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dictará, promoverá y coordinará en
su caso, las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales.
ARTICULO 3.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante
las dependencias componentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:
I.- Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura,
dinámica y distribución de la población;
II.- Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el
sector
público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a
los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y
estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos, humanos y
naturales del país;
IV.- Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación
profesional y técnica, y de protección a la infancia, y obtener la participación de la colectividad en la solución de los
problemas que la afectan:
VI.- Sujetar la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzgue pertinentes, y procurar la mejor asimilación de
éstos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio;
VIII.- Procurar la planificación de los centros de población urbanos, para asegurar una eficaz prestación de los servicios
públicos que se requieran;
IX.- Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares fronterizos que se encuentren
escasamente poblados;
X.- Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar la distribución
geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en programas especiales de asentamiento de dicha
población;
XI.- Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados;
XII.- Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal así como las de los
organismos privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra algún desastre; y
XIII.- Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.
ARTICULO 4.- Para los efectos del artículo anterior, corresponde a las dependencias del Poder Ejecutivo, y a las demás
entidades del Sector Público, según las atribuciones que les confiera las leyes, la aplicación y ejecución de los
procedimientos necesarios para la realización de cada uno de los fines de la política, demográfica nacional; pero la
definición de normas, las iniciativas de conjunto y la coordinación de programas de dichas dependencias en materia de
demográfica, competen exclusivamente a la Secretaría de Gobernación.
ARTICULO 5.- Se crea el Consejo Nacional de Población que tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con
objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulan dentro del sector
gubernamental y vincular los colectivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos.
ARTICULO 6.- El Consejo Nacional de Población Estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobernación
que será el titular del ramo y que fungirá como presidente del mismo, y un representante de cada una de las Secretarías
de Educación Pública, Salubridad
y Asistencia, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social y de la Presidencia. y uno del
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que serán los titulares de los mismos o los Subsecretarios y
Secretario General que ellos designen, Por cada representante propietario se designará un suplente que deberá tener el
mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior.
Cuando se trate de asuntos de la competencia de otras dependencias u organismos del sector público, el Presidente del
Consejo podrá solicitar de sus titulares que acudan a la sesión o sesiones correspondientes o nombren un representante
para desahogar aquellos.
El Consejo podrá contar con el auxilio de consultarías técnicas e integrar las unidades interdisciplinarias del
asesoramiento que estime pertinentes, con especialistas en problemas de desarrollo y demografía.
CAPITULO II Migración
ARTICULO 7.- Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la Secretaría de Gobernación corresponde:
I.- Organizar y coordinar los distintos servicios migratorios;
II.- Vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismos;
III.- Aplicar esta Ley y su Reglamento; y
IV.- Las demás facultades que le confiera esta Ley y su Reglamento así como otras disposiciones legales o
reglamentarias.
I.- Interior; y
II.- Exterior.
ARTICULO 9.- El servicio interior estará a cargo de las oficinas establecidas para la Secretaría de Gobernación en el
país
y el exterior por los Delegados de la Secretaría, por los miembros del Servicio Exterior Mexicano y las demás
instituciones que determine la Secretaría de Gobernación con carácter de auxiliares.
ARTICULO 10.- Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito de
personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salubridad y Asistencia, Relaciones Exteriores, Agricultura y Ganadería
y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las demás dependencias y organismos que juzgue conveniente.
Las dependencias y organismos que se mencionan, están obligados a proporcionar los elementos necesarios para
prestar los servicios que sean de sus respectivas competencias.
ARTICULO 11.- El tránsito internacional de personas por puertos, aeropuertos y fronteras, sólo podrá efectuarse por los
lugares destinados para ello y dentro del horario establecido, con la intervención de las autoridades migratorias.
ARTICULO 12.- La Secretaría de Gobernación podrá cerrar temporalmente los puertos aéreos, marítimos y fronteras, al
tránsito internacional, por causas de interés público.
ARTICULO 13.- Los nacionales y extranjeros para entrar o salir del país, deberán llenar los requisitos exigidos por la
presente Ley, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables.
ARTICULO 14.- La Secretaría de Gobernación vigilará en relación con el servicio migratorio, el cumplimiento de las
disposiciones relativas a estadística nacional. Las personas a que se refieren los artículos 18 y 19 deberán proporcionar
para este efecto, los datos necesarios al internarse al país.
ARTICULO 15.- Los mexicanos para ingresar al país comprobarán su nacionalidad, satisfarán el examen médico cuando
se estime necesario y proporcionarán los informes estadísticos que se les requieran. En caso de tener un mal
contagioso, las autoridades de Migración expedirán los trámites cuando dichos nacionales deban ser internados para ser
atendidos en el lugar que las autoridades sanitarias determinen.
ARTICULO 16.- El servicio de migración tiene prioridad con excepción del de sanidad, para inspeccionar la entrada o
salida de personas en cualquier forma que lo hagan, ya sea en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o
terrestres, en las costas, puertos, fronteras y aeropuertos de la República.
ARTICULO 17.- Todo lo relativo a la vigilancia e inspección de personas en tránsito por aire, tierra y mar, cuando tenga
carácter internacional queda a cargo del servicio de migración, con excepción de las funciones de sanidad.
ARTICULO 18.- Quedan exceptuados de la inspección de que trata el artículo 16, los representante de gobiernos
extranjeros que se internen en el país en comisión oficial con sus familias y empleados, así como las personas que
conforme a las leyes, tratados o prácticas internacionales estén exentos de la jurisdicción territorial, siempre que exista
reciprocidad.
ARTICULO 19.- A los funcionarios de gobiernos extranjeros que en comisión oficial se internen en el país se les darán
las facilidades
necesarias, de acuerdo con la costumbre internacional y las reglas de reciprocidad.
ARTICULO 20.- La Secretaría de Gobernación reglamentaria de acuerdo con las particularidades de cada región, las
visitas de extranjeros a Población marítimas, fronterizas y aeropuertos con tránsito internacional. Lo mismo se observará
respecto del tránsito diario entre Población fronterizas y las colindancias del extranjero, respetando en todo caso los
tratados o convenios internacionales sobre la materia.
ARTICULO 21.- Las empresas de transportes terrestres, marítimos o aéreos, tiene la obligación de cerciorarse por medio
de sus funcionarios y empleados de que los extranjeros que transporten para internarse en el país se encuentren
debidamente documentados.
ARTICULO 22.- Ningún pasajero o tripulante de transporte marítimo podrá desembarcar antes de que las autoridades de
Migración efectúen la inspección correspondiente.
ARTICULO 23.- Los tripulantes extranjeros de transportes aéreos, terrestres o marítimos, solo podrán permanecer en
territorio nacional el tiempo autorizado. Los gastos que origine su expulsión o salida del país, serán cubiertos por los
propietarios o representantes de dichos transportes, ya sean empresas, sociedades de cualquier índole o personas
individuales.
ARTICULO 24.- Los pilotos de aerotransportes, capitanes de buques y conductores de autotransportes, deberán
presentar a las autoridades de Migración, en el momento de efectuar la inspección de entrada o salida, lista de los
pasajeros y tripulantes, así como todos los datos necesarios para su identificación.
ARTICULO 25.- No se autorizará el desembarco de extranjeros que no reúnan los requisitos fijados por esta Ley y su
Reglamento, salvo lo dispuesto por el artículo 42 fracción IX, de esta Ley.
ARTICULO 26.- Los extranjeros que encontrándose en tránsito desembarquen con autorización del servicio de Migración
en algún puerto nacional y permanezcan en tierra sin autorización legal por causas ajenas a su voluntad después de la
salida del buque o aeronave en que hacen la travesía, deberán presentarse inmediatamente a la oficina de Migración
correspondiente. En este caso dicha oficina tomará las medidas conducentes a su inmediata salida.
ARTICULO 27.- Los extranjeros cuya internación sea rechazada pro el servicio de migración, por no poseer
documentación migratoria o por no estar ésta en regla, así como los polizones, deberán salir del país por cuenta de la
empresa de transportes que propició su internación sin perjuicio de las sanciones que les correspondan de acuerdo con
esta Ley.
ARTICULO 28.- Ningún transporte marítimo podrá salir de puertos nacionales antes de que se realice la inspección de
salida por las autoridades de Migración y de haberse recibido de éstas la autorización para efectuar el viaje, salvo casos
de fuerza mayor de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Marina y de las autoridades competentes.
ARTICULO 29.- El Reglamento respectivo determinará las normas a que quedará sujeta la vigilancia de tripulantes
extranjeros en transportes marítimos de cualquier nacionalidad surtos en puertos nacionales; igualmente fijará los
requisitos
para permitir la visita o internación al país de los mismos tripulantes.
ARTICULO 30.- No se permitirá la visita a ningún transporte marítimo en transito internacional, sin la autorización previa
de las autoridades de Migración y las Sanitarias.
ARTICULO 31.- Las empresas de transportes responderán pecuniariamente de las violaciones que a la presente Ley y
su Reglamento, cometan sus empleados, agentes o representantes, sin perjuicio de la responsabilidad directa en que
incurran las personas mencionadas.
ARTICULO 32.- La Secretaría de Gobernación fijará, previos los estudios demográficos correspondientes, el número de
extranjeros cuya internación podrá permitirse al país, ya sea por actividades o por zonas de residencia, y sujetará a las
modalidades que juzgue pertinentes, la inmigración de extranjeros, según sean sus posibilidades de contribuir al
progreso nacional.
ARTICULO 33.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, los permisos de internación se otorgarán
preferentemente a los científicos y técnicos dedicados o que se hayan dedicado a la investigación o a la enseñanza en
disciplinas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por mexicanos, así como a los inversionistas a que se refiere el
artículo 48, fracción II, de esta Ley, A los turistas se les proporcionarán facilidades para internarse en el país.
ARTICULO 34.- La Secretaría de Gobernación podrá fijar a los extranjeros que se internen en el país las condiciones
que estime convenientes respectivo a las actividades a que habrán de dedicarse y al lugar o lugares de su residencia.
Cuidará asimismo de que los inmigrantes sean elementos útiles para el país y de que cuenten con los ingresos
necesarios para su subsistencia y en su caso, la de las personas que estén bajo su dependencia económica.
ARTICULO 35.- Los extranjeros que sufran persecuciones políticas serán admitidos provisionalmente por las autoridades
de Migración con la obligación de permanecer en el puerto de entrada mientras la Secretaría de Gobernación resuelve
cada caso.
ARTICULO 36.- La Secretaría de Gobernación tomará medidas necesarias para ofrecer condiciones que faciliten el
arraigo y asimilación en México de investigadores, científicos y técnicos extranjeros.
ARTICULO 37.- La Secretaría de Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o
característica migratoria por cualesquiera de los siguientes motivos, cuando:
ARTICULO 38.- Es facultad de la Secretaría de Gobernación, suspender o prohibir la admisión de extranjeros, cuando
así lo determine el interés nacional.
ARTICULO 39.- Cuando los extranjeros contraigan matrimonio con mexicanos o tengan hijos nacidos en el país, la
Secretaría de Gobernación podrá autorizar su internación o permanencia legal en el mismo.
Si llegare a disolverse el vínculo matrimonial o dejare de cumplirse con las obligaciones que impone la Legislación civil
en materia de alimentos, se perderá la calidad migratoria que la Secretaría haya otorgado y se le señalará al interesado
un plazo para que abandone el país, excepto si ha adquirido la calidad de inmigrado.
ARTICULO 40.- Los mexicanos que por cualquier causa hayan perdido su nacionalidad, para entrar al país o para seguir
residiendo en él, deberán cumplir con lo que la Ley establece para los extranjeros.
ARTICULO 41.- Los extranjeros podrán internarse legalmente en el país de acuerdo con las siguientes calidades:
a).- No Inmigrante.
b).- Inmigrante.
ARTICULO 42.- No Inmigrante en el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país
temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características:
I.- TURISTA.- Con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni
lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables.
II.- TRANSMIGRANTE.- En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días.
III.- VISITANTE.- Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea licita y honesta, con
autorización para permanecer en el país hasta por seis meses, prorrogables por una sola vez por igual temporalidad,
excepto si durante su estancia vive de sus recursos traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de
cualquier ingreso proveniente del exterior, o para actividades científicas, técnicas, artística, deportivas o similares, en que
podrán concederse dos prórrogas más.
IV.- CONSEJERO.- Para asistir a asambleas o sesiones de consejo de administración de empresas o para prestarles
asesoría y realizar temporalmente funciones propias de sus facultades. Esta autorización será hasta por seis meses,
improrrogable, con permiso de entradas y salidas múltiples y la estancia dentro del país en cada ocasión sólo podrá ser
hasta de treinta días improrrogables.
V.- AISLADO POLITICO.- Para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas en su país de origen, autorizado
por el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada caso
concurra. Si el asilado político viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables,
perderá su característica migratoria, y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue conveniente para
continuar su legal estancia en el país. Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá todo derecho a
regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Dependencia.
VI.- ESTUDIANTE.- Para iniciar, completar o perfeccionar estudios en planteles educativos o instituciones oficiales o
particulares incorporados o con autorización oficial, con prórrogas anuales y con autorización para permanecer en el país
sólo el tiempo que duren sus estudios y el que sea necesario para obtener la documentación final escolar respectiva,
pudiendo ausentarse del país, cada año, hasta por 120 días en total.
VII.- VISITANTE DISTINGUIDO.- En casos especiales, de manera excepcional podrán otorgarse permisos de cortesía
para internarse y residir en el país, hasta por seis meses, a investigadores, científicos o humanistas de prestigio
internacional, periodistas o a otras personas prominentes. La Secretaría de Gobernación podrá renovar estos permisos
cuando lo estime pertinente.
VIII.- VISITANTES LOCALES.- Las autoridades de Migración podrán autorizar a los extranjeros a que visiten puertos
marítimos o ciudades fronterizas sin que su permanencia exceda de tres días.
IX.- VISITATE PROVISIONAL.- La Secretaría de Gobernación podrá autorizar como excepción hasta por 30 días, el
desembarco provisional de extranjeras que lleguen a puertos de mar o aeropuertos con servicio internacional, cuya
documentación carezca de algún requisito secundario. En estos casos deberán constituir depósito o fianza que garantice
su regreso al país de procedencia, de su nacionalidad o de su origen, si no cumplen el requisito en el plazo concedido.
ARTICULO 43.- La admisión al país de un extranjero lo obliga a cumplir estrictamente con las condiciones que se le fijen
en el permiso de internación y las disposiciones que establecen las leyes respectivas.
ARTICULO 44.- Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicarse en él, en
tanto adquiere la calidad de Inmigrado.
ARTICULO 45.- Los inmigrantes se aceptarán hasta por cinco años y tienen obligación de comprobar a satisfacción de la
Secretaría de Gobernación, que están cumpliendo con las condiciones que les fueron señaladas al autorizar su
internación y con las demás disposiciones migratorias aplicables a fin de que sea refrendada anualmente, si procede, su
documentación migratoria.
ARTICULO 46.- En caso de que durante la temporalidad concedida dejare de satisfacerse la condición a que está
supeditada la estancia en el país de un Inmigrante, este deberá comunicarlo a la Secretaría de Gobernación dentro de
los quince días siguientes, a fin de que se procedan a la cancelación de su documentación migratoria y se le señale
plazo para abandonar el país o se le conceda término para su regularización, a juicio de la propia Secretaría.
ARTICULO 47.- El Inmigrante que permanezca fuera del país dieciocho meses en forma continua, o con intermitencias,
perderá tal calidad, en la inteligencia de que durante los dos primeros años de su internación no podrá ausentarse de la
República por más de noventa días cada año, salvo lo que determine en casos excepcionales la Secretaría de
Gobernación.
La propia Secretaría podrá autorizar la salida, del país por la temporalidad y veces que juzgue convenientes, sin la
aplicación de lo dispuesto en éste artículo y el 56, a los inmigrantes que hayan solicitado su calidad de Inmigrado,
mientras esta no se resuelva.
I.- RENTISTA.- Para vivir de sus recursos traídos del extranjero; de los intereses que le produzca la inversión de su
capital en certificados, títulos y bonos del Estado o de las instituciones nacionales del crédito u otras que determine la
Secretaría de Gobernación o de cualquier ingreso permanente que proceda del exterior. La Secretaría de Gobernación
podrá autorizar a los rentistas para que presten servicios como profesores, científicos investigadores, científicos o
técnicos, cuando estime que dichas actividades resulten benéficas para el país;
II.- INVERSIONISTAS.- Para invertir su capital en la industria, de conformidad con las leyes nacionales, y siempre que la
inversión contribuya al desarrollo económico y social del país.
III.- PROFESIONAL.- Para ejercer una profesión sólo en casos excepcionales y previo registro del título ante la
Secretaría de Educación Pública.
IV.- CARGOS DE CONFIANZA.- Para asumir cargos de dirección u otros de absoluta confianza en empresas o
instituciones establecidas en República, siempre que a juicio de la Secretaría de Gobernación no haya cumplido de
cargos y que al servicio de que se trate amerita la internación.
V.- CIENTIFICO.- Para dirigir o realizar investigaciones científicas para difundir sus conocimientos científicos, preparar
investigadores o realizar trabajos docentes, cuando estas actividades sean realizadas en interés del desarrollo nacional
a juicio de la Secretaría de Gobernación, tomando en consideración la infirmación general que al respecto le
proporcionen las instituciones que estime conveniente consultar.
VI.- TECNICO.- Para realizar investigación aplicada dentro de la producción o desempeñar funciones técnicas o
especializadas que no puedan ser prestadas a juicio de la Secretaría de Gobernación, por residente en el país.
VII.- FAMILIARES.- Para vivir bajo la dependencia económica del cónyuge o de un pariente consanguíneo, inmigrante,
inmigrado o mexicano en línea recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo.
Los hijos y hermanos de los solicitantes sólo podrán admitirse dentro de esta característica cuando sean menores de
edad, salvo que tengan impedimento debidamente comprobado para trabajar o estén estudiando en forma estable.
ARTICULO 49.- La internación y permanencia en el país de científicos o técnicos extranjeros, se condicionará a que
cada uno de estos instruya en su especialidad a un mínimo de tres mexicanos.
ARTICULO 50.- Todos los extranjeros que realicen en México investigaciones o estudios técnicos científicos, entregarán
a la Secretaría de Gobernación un ejemplar de dichos trabajos, aun cuando éstos se terminen, perfeccionen o impriman
en el extranjero.
ARTICULO 51.- La Secretaría de Gobernación en condiciones excepcionales, podrán dictar medidas para otorgar
máximas facilidades en la admisión temporal de extranjeros.
ARTICULO 52.- Inmigrado en el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país.
ARTICULO 53.- Los Inmigrantes con residencia legal en el país durante cinco años, podrán adquirir la calidad migratoria
de Inmigrados, siempre que hayan observado las
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos y que sus actividades hayan sido honestas y positivas para la comunidad.
En tanto no se resuelva la solicitud de la calidad de Inmigrado, a juicio de la Secretaría de Gobernación, el interesado
seguirá conservando la inmigrante.
Al Inmigrante que vencida su temporalidad de cinco años no solicite en los plazos que señale el Reglamento su calidad
de Inmigrado o no se le conceda ésta, se le cancelará su documentación migratoria, debiendo salir del país en el plazo
que le señale para el efecto la Secretaría de Gobernación. En estos casos el extranjero podrá solicitar nuevas calidades
migratorias de acuerdo con la Ley.
ARTICULO 54.- Para obtener la calidad de Inmigrado se requiere declaración expresa de la Secretaría de Gobernación.
ARTICULO 55.- El Inmigrado podrá dedicarse a cualquier actividad licita, con las limitaciones que imponga la Secretaría
de Gobernación, de acuerdo con el Reglamento y con las demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 56.- El Inmigrado podrá salir del país y entrar al mismo libremente; pero si permaneciere en el extranjero
dos años consecutivos, perderá su calidad migratoria, lo mismo que si en un lapso de diez años estuviere ausente más
de cinco. Los períodos de diez años se compondrán a partir de la fecha de la declaratoria de Inmigrado, en la forma y
términos que establezca el Reglamento.
ARTICULO 57.- Los diplomáticos y agentes consulares extranjeros acreditados en el país, así como otros funcionarios
que se encuentren en la República por razones de representación oficial de sus gobiernos,
no adquirirán derechos de residencia por mera razón de tiempo. Si al cesar sus representaciones desean seguir
radicando en la República, deberán llenar los requisitos ordinarios, quedando facultada la Secretaría de Gobernación
para dar a dichos extranjeros, por razones de reciprocidad, las facilidades que en los países extranjeros
correspondientes se otorguen en esta materia a los que hubieren sido representantes mexicanos.
ARTICULO 58.- Ningún extranjero podrá tener dos calidades o características migratorias simultáneamente.
ARTICULO 59.- No se cambiará calidad ni característica migratoria en el caso comprendido en la fracción II, del artículo
42, En los demás, queda a juicio de la Secretaría de Gobernación hacerlo cuando se llenen los requisitos que esta Ley
fija para la nueva calidad o característica migratoria que se pretenda adquirir y previo pago de los impuestos que
determinen las leyes fiscales.
ARTICULO 60.- Para que un extranjero pueda ejercer otras actividades, además de aquellas que le hayan sido
expresamente autorizadas, requiere permiso de la Secretaría de Gobernación.
ARTICULO 61.- Quienes tengan a su servicio o bajo su dependencia económica a extranjeros, están obligados a
informar a la Secretaría de Gobernación en un término de quince días, sobre cualquier circunstancia que altere o pueda
modificar las condiciones migratorias a las que éstos se encuentren sujetos. Además, quedarán obligadas a sufragar los
gastos que origine la expulsión del extranjero cuando la Secretaría de Gobernación la ordene.
I. Presentar certificado oficial de buena salud física y mental, expedido por las autoridades del país de donde procedan,
en los casos que fije la Secretaría de Gobernación;
II. Ser aprobados en el examen que efectúen las autoridades sanitarias;
II. Proporcionar a las autoridades de Migración, bajo protesta de decir verdad, los informes que les sean solicitados;
IV.- Identificarse por medio de documentos idóneos y auténticos y, en su caso, acreditar su calidad migratoria;
V. Presentar certificado oficial de sus antecedentes, expedido por la autoridad del lugar donde hayan residido
habitualmente, en los casos que fije la Secretaría de Gobernación; y
VI.- Llenar los requisitos que señalen en sus permisos de internación.
ARTICULO 63.- Los extranjeros que se internen al país en calidad de Inmigrantes y los No Inmigrantes a que se refieren
las Fracciones III.- por lo que respecta a técnicos y científicos- V y VI del artículo 42 de esta Ley, están obligados a
inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su internación.
ARTICULO 64.- Los extranjeros, en el momento de registrarse, comprobarán su legal internación y permanencia y las
actividades a que se dediquen; y cumplirán los demás requisitos que señalen esta Ley y sus reglamentos.
ARTICULO 65.- Los extranjeros registrados, están obligados a informar al Registro Nacional de Extranjeros, de sus
cambios de calidad o característica migratoria, nacionalidad, estado civil, domicilio
y actividades a que se dediquen, dentro de los treinta días posteriores al cambio.
ARTICULO 66.- Los extranjeros, por si o mediante apoderado, sólo podrán celebrar actos relativos a la adquisición de
bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, acciones o partes sociales de empresas dedicadas en cualquier
forma al comercio o tendencia de dichos bienes, previo permiso de la Secretaría de Gobernación, sin perjuicio de las
autoridades que deban recabar conforme a otras disposiciones legales.
ARTICULO 67.- Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos,
los que substituyan a éstos o hagan sus veces, los contadores públicos y corredores de comercio, están obligados a
exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal
estancia en el país y que sus condiciones y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o
en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación y asentar en el instrumento respectivo tal
comprobación. Excepcionalmente, en caso de urgencia, no se exigirá la comprobación mencionada en el otorgamiento
de poderes o testamentos. En todos los casos, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince
días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.
ARTICULO 68.- Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto del estado civil en que intervenga
algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país,
Tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de
Gobernación.
En todos los casos deberán asentarse las comprobaciones a que se refiere este artículo y darse aviso a la Secretaría de
Gobernación del acto celebrado.
ARTICULO 69.- Ninguna autoridad judicial o administrativa dará trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los
extranjeros, si no se acompaña la certificación que expida la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país
y de que sus condiciones y calidad migratoria les permite realizar tal acto.
ARTICULO 70.- En relación con la materia de que esta Ley se ocupa, los extranjeros pagarán los impuestos y derechos
que determinen las disposiciones legales correspondientes.
ARTICULO 71.- La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugres de la República que
estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los
extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como a aquellos que deben ser expulsados.
ARTICULO 72.- Las autoridades judiciales del país están obligadas a poner en conocimiento de la Secretaría de
Gobernación la filiación de los extranjeros que se encuentren sujetos a proceso, en el momento de abrirse éste,
indicando además el delito de que sean presuntos responsables y la sentencia que se dicte.
Los jueces u oficiales del Registro Civil y los jueces en materia civil o de lo familiar, comunicarán a la Secretaría de
Gobernación, los cambios del estado
civil de los extranjeros dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que quede firma el acto, sentencia o resolución
de que se trate.
ARTICULO 73.- Las autoridades que por ley tengan a su mando fuerzas públicas federales, locales o municipales,
prestarán su colaboración a las autoridades de migración cuando éstas lo soliciten, para hacer cumplir las disposiciones
de esta Ley.
ARTICULO 74.- Nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su legal estancia en el país
y sin haber obtenido la autorización específica para prestar este determinado servicio.
ARTICULO 75.- Cuando una empresa, un extranjero o los representantes legales de éstos no cumplan con los requisitos
que fije la Secretaría de Gobernación en el plazo que la misma determine en cualquier trámite migratorio, se les tendrá
por desistidos de la gestión.
CAPITULO IV Emigración
I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales y dictar medidas para regularla; y
II. Dictar medidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendientes a la protección de los
emigrantes mexicanos.
ARTICULO 77.- Son emigrantes los mexicanos y los extranjeros que salgan del país con el propósito de residir en el
extranjero.
ARTICULO 78.- Las personas que pretendan emigrar del país, están obligadas a satisfacer, además de los requisitos
generales de migración, los siguientes:
I. Identificarse y presentar a la autoridad de Migración correspondiente, las informaciones personales o para fines
estadísticos que les requieran;
II. Ser mayores de edad, o si no lo son están sujetos a interdicción. ir acompañados por las personas que ejerzan sobre
ellos la patria potestad o la tutela en su caso, o acreditar el permiso concedido al efecto por dichas personas o por
autoridad competente;
III. La comprobación, si se trata de mexicanos, de que puedan cumplir todos los requisitos que para entrar al país a
donde se dirijan exijan las leyes del mismo, según el carácter con que pretendan hacerlo;
IV. Solicitar de la oficina respectiva la documentación correspondiente y presentarla a las autoridades migratorias del
lugar por donde se pretenda salir y no estar sujeto a proceso o ser prófugo de la justicia, ni estar arraigado por cualquier
causa en virtud de resolución judicial, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 109 de esta Ley; y
ARTICULO 79.- Cuando se trate de trabajadores mexicanos, será necesario que comprueben ir contratados por
temporalidades obligatorias para el patrón o contratista y con salarios suficientes para satisfacer sus necesidades.
El personal de Migración exigirá las condiciones de trabajo por escrito. aprobadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje
dentro de cuya jurisdicción se celebraron y visadas por el Cónsul del país donde deba presentarse los servicios.
ARTICULO 80.- El traslado en forma colectiva de los trabajadores mexicanos, deberá ser vigilado por personal de la
Secretaría
de Gobernación, a cargo de hacer cumplir las leyes y reglamentos respectivos.
CAPITULO V Repatriación
ARTICULO 81.- Se consideran como repatriados los emigrantes nacionales que vuelvan al país después de residir por lo
menos dos años en el extranjero.
ARTICULO 82.- La Secretaría de Gobernación estimulará la repatriación de los mexicanos, y promoverá su radicación en
los lugares donde puedan ser útiles, de acuerdo con sus conocimientos y capacidad.
La misma categoría podrá ser otorgada por la Secretaría de Gobernación a los nacionales que por virtud de situaciones
excepcionales, requieran el auxilio de las autoridades de dicha dependencia, para ser reinternados al país.
ARTICULO 83.- La Secretaría de Gobernación cooperará con el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y con
los demás organismos federales, locales y municipales que correspondan, para distribuir en los centros de población
existentes y en los que se creen, a los contingentes de repatriados que en forma colectiva se internen al país.
ARTICULO 84.- La Secretaría de Gobernación propondrá a las dependencias oficiales y empresas particulares las
medidas que estime pertinentes a fin de que se proporcione a los repatriados el mayor número de facilidades para el
buen éxito de las labores a que se dediquen.
ARTICULO 85.- La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro e identificación personal de todos los
individuos residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.
ARTICULO 86.- El Registro de Población e Identificación Personal tiene como finalidad conocer los recursos humanos
con que cuenta el país para elaborar los programas de la administración pública en materia demográfica.
ARTICULO 87.- El registro de la población comprende:
I. A los nacionales, y
ARTICULO 88.- La Secretaría de Gobernación establecerá los métodos y procedimientos técnicos del registro, y
organizará las unidades administrativas del Registro de Población e Identificación Personal que sean necesarias en el
país.
I. Recabar todos los datos relativos a la identificación de los habitantes de la República, mexicanos y extranjeros, para
los efectos de la fracción V de este artículo;
II. Clasificar los datos de los habitantes del país, de acuerdo con su nacionalidad, edad, sexo, ocupación, estado civil y
lugar de residencia;
IV. Coordinar los métodos de identificación y registro actualmente en uso en las distintas dependencias de la
administración pública, con el propósito de constituir un solo sistema elaborado científicamente; y
V. Crear un documento que se denominará Cédula de Identificación Personal y que tendrá el carácter de instrumento
público, probatorio de los datos que contenga en relación con el titular.
ARTICULO 90.- Las autoridades de la Federación, de los Estados, de los Territorios, de los Municipios y los funcionarios
y empleados del Servicio Exterior Mexicano, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a
ésta corresponden en el Registro de Población e Identificación Personal, lo mismo que en todas las demás materias
reguladas por esta Ley y sus reglamentos.
ARTICULO 91.- Una vez hecho el registro dentro del plazo fijado por la Secretaría de Gobernación, el registro y la cédula
de identidad que se expiden, tendrán la vigencia que señale el Reglamento de esta Ley.
ARTICULO 92.- El registro de los nacionales residentes dentro y fuera del país ex gratuito y obligatorio; el de los
extranjeros es también obligatorio en los casos que señala esta Ley y quedará sujeto al pago de la cuota
correspondiente.
ARTICULO 93.- Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta
por treinta días o destitución en caso grave. cuando:
II. Dolosamente o por grave negligencia entorpezcan el trámite normal de los asuntos migratorios;
III. Por si o por intermediarios intervengan en la gestión de los asuntos a que se refiere esta Ley o patrocinen o
aconsejen la manera de evadir las disposiciones y trámites migratorios a los interesados;
IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan
indebidamente dicha cédula una vez expedida; y
V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria, sin autorización de
la Secretaría de Gobernación.
ARTICULO 94.- Las autoridades federales, estatales o municipales que incurran en violaciones a la presente Ley o a las
disposiciones que la reglamenten. que no constituyan delitos, serán sancionados con multa hasta de cinco mil pesos y
destitución en caso de reincidencia.
ARTICULO 95.- Al que auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo para violar las disposiciones de esta Ley y su
Reglamento en materia que no constituya delito, será castigado con multa hasta de un mil pesos o arresto hasta por
treinta y seis horas. Si el infractor no pagare la multa impuesta, se permutara ésta por el arresto correspondiente, que no
excederá en ningún caso de quince días.
ARTICULO 96.- Al que en materia migratoria suscriba cualquier documento o promoción con firma que no sea la suya,
se le impondrá multa hasta de dos mil pesos o arresto hasta por treinta y seis horas, sin perjuicio de las penas en que
incurra cuando ello constituya un delito. Si el infractor no pagare la multa impuesta, se permutará ésta por el arresto
correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.
ARTICULO 97.- Se impondrá multa hasta de cinco mil pesos al extranjero que no haya cumplido la orden de la
Secretaría de Gobernación para salir del territorio nacional dentro del plazo que para el efecto se le fijó, por haber sido
cancelada su calidad migratoria.
ARTICULO 98.- Se impondrá pena hasta de diez años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al extranjero que
habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual
sanción se aplicará al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga
nuevo permiso de internación.
ARTICULO 99.- Se impondrá pena hasta de seis años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que
habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país, por incumplimiento o violación de las disposiciones
administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo.
ARTICULO 100.- Se impondrá multa hasta de tres mil pesos y pena hasta de dieciocho meses de prisión, al extranjero
que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a esta Ley o al permiso de internación que la
Secretaría de Gobernación le haya otorgado.
ARTICULO 101.- Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, al extranjero que, por
la realización de actividades ilícitas o deshonestas, viola los supuestos s que está condicionada su estancia en el país.
ARTICULO 102.- Se impondrá pena hasta de cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que
dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la Secretaría de
Gobernación le haya otorgado.
ARTICULO 103.- Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa de trescientos a cinco mil pesos, al extranjero
que se interne ilegalmente al país.
ARTICULO 104.- Al extranjero que para entrar al país o que ya intentado, proporcione a las autoridades datos falsos con
relación a su situación migratoria, se le impondrán las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo siguiente.
ARTICULO 105.- Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 106, 107 y 118 de esta Ley, se le cancelará la calidad migratoria y será expulsado del país sin perjuicio de que se le
apliquen las penas establecidas en dichos preceptos.
ARTICULO 106.- El que haya sido expulsado, solamente podrá ser readmitido por acuerdo expreso del Secretario, del
Subsecretario o del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación.
ARTICULO 107.- Se impondrá pena hasta de cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al mexicano que
contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste pueda radicar en el país, acogiéndose a los
beneficios que la Ley establece para estos casos. Igual sanción se aplicará al extranjero contrayente.
ARTICULO 108.- Son de orden público, para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que
dicte la Secretaría de Gobernación para el aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares
habilitados para ello, cuando tengan por objeto su expulsión del país.
ARTICULO 109.- Los arraigos de extranjeros decretados por las autoridades judiciales o administrativas, no impedirán
que se ejecuten las órdenes de expulsión que la Secretaría de Gobernación dicte contra los mismos.
ARTICULO 110.- Se impondrá multa hasta de tres mil pesos a las empresas de transportes marítimos, cuando permitan
que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que las autoridades migratorias den el permiso correspondiente.
ARTICULO 111.- El desembarco de personas de transportes procedentes del extranjero, efectuado en sitios y horas que
no sean señalados, se castigará con multa hasta de diez mil pesos, que se impondrá a las personas responsables, a la
empresa correspondiente, a sus representantes o a sus consignatarios, salvo casos de fuerza mayor.
ARTICULO 112.- Las empresas navieras o aéreas que trasporten al país extranjeros sin documentación migratoria
vigente, serán sancionadas con multa hasta de cinco mil pesos sin perjuicio de que el extranjero de que se trate, sea
rechazado y de que la empresa lo regrese, pos su cuenta, al lugar de procedencia.
ARTICULO 113.- Cuando los capitanes de los transportes marítimos, o quienes hagan sus veces, desobedezcan una
orden de conducir pasajeros extranjeros que hayan sido rechazados, ellos, la empresa propietaria, sus representantes o
sus consignatarios, serán castigados con multa hasta de cinco mil pesos. A las empresas aeronáuticas se les impondrá
la misma multa. En ambos casos se levantará un acta en la que se harán constar todas las circunstancias del caso.
ARTICULO 114.- Se impondrá multa hasta de mil pesos, al que sin el permiso de la autoridad migratoria, autorice u
ordene la partida de un transporte que haya de salir del Territorio Nacional.
ARTICULO 115.- Se impondrá multa hasta de un mil pesos o arresto hasta por treinta y seis horas a que no cumplen con
la obligación señalada por el artículo 26 de esta Ley. Si el infractor no pagare la multa impuesta, se permutará
esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.
ARTICULO 116.- La infracción al artículo 28 de esta Ley, será castigada con multa hasta de cinco mil pesos y, en casos
de reincidencia, se dará a conocer a los Cónsules Mexicanos el nombre y la matrícula del barco infractor, a efecto de que
no se le extiendan nuevos despachos para puertos mexicanos.
ARTICULO 117.- La persona que visite un transporte marítimo extranjero, sin permiso de las autoridades migratorias,
será castigada con multa hasta de quinientos pesos o arresto hasta por tres días.
La misma sanción se impondrá a la persona que autorice sin facultades para ello, la visita a que se refiere el párrafo
anterior.
ARTICULO 118.- Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y multa de diez mil a cincuenta mil pesos a la persona
que por cuenta propia o ajena pretenda llevar o lleve nacionales mexicanos para trabajar en el extranjero, sin
autorización previa de la Secretaría de Gobernación.
Igual pena se impondrá al que sin permiso legal de autoridad competente, por cuenta propia o ajena, pretenda introducir
o introduzca ilegalmente a uno o varios extranjeros a territorio mexicanos o a otro país.
ARTICULO 119.- Al funcionario judicial o administrativo que de trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los
extranjeros sin que se acompañe la certificación expedida por la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el
país y de que sus condiciones y calidad migratoria les permite realizar tal acto, o con aplicación de otras leyes distintas
de las señaladas
en el artículo 50 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, se le impondrá la destitución de empleo y prisión hasta de
seis meses o multa hasta de diez mil pesos o ambas, a juicio del juez, quedando desde luego separado de sus funciones
al dictarse el auto de sujeción a proceso.
ARTICULO 120.- Toda infracción a la presente Ley o a sus reglamentos en materia migratoria, fuera de los casos
señalados en este capítulo y de los que constituyan delitos de acuerdo con otras leyes, se sancionarán administrativas
con multa hasta de diez mil pesos, según la gravedad de las violaciones cometidas a juicio de la Secretaría de
Gobernación o con arresto hasta por quince días, si el infractor no pagare la multa.
ARTICULO 121.- Las sanciones administrativas a que esta Ley se refiere, se impondrán por acuerdo del Secretario,
Subsecretario o del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, así como por los Directores Generales Subdirectores
Generales, Jefes y Subjefes del Departamento de la propia Secretaría, que tengan a su cargo o bajo sus órdenes
servicios relacionados con las materias de la presente Ley.
ARTICULO 122.- Para que una sanción administrativa sea revisable deberá solicitarse dentro de los quince días
siguientes a la fecha de notificación de la multa impuesta.
ARTICULO 123.- El ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal, en los casos de delito a que esta
Ley se refiere, estará sujeto a la querella que en cada caso formule la Secretaría de Gobernación.
Una vez expedida la constancia de inscripción y sus renovaciones, el Registro se reserva la facultad de solicitar
aclaraciones con respecto a la información presentada.
Cualquier modificación a la información presentada en los términos de este artículo deberá ser notificada al Registro
conforme a lo que establezca su reglamento.
ARTÍCULO 34.- En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades
mercantiles, de sociedades y asociaciones civiles y en general, en todos los actos y hechos jurídicos donde intervengan
por sí o representadas, las personas obligadas a inscribirse en el Registro en los términos del artículo 32 de esta Ley, los
fedatarios públicos exigirán a dichas personas o sus representantes, que les acrediten su inscripción ante el citado
Registro, o en caso de estar la inscripción en trámite, que le acrediten la solicitud correspondiente. De no acreditarlo, el
fedatario podrá autorizar el instrumento público de que se trate, e informará de tal omisión al Registro, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de autorización del instrumento.
ARTÍCULO 35.- Los sujetos obligados a inscribirse en el Registro, deberán renovar anualmente su constancia de
inscripción, para lo cual bastará presentar un cuestionario económico-financiero en los términos que fije el reglamento
respectivo.
ARTÍCULO 36.- Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a la Secretaría, los
informes y las certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con esta Ley y sus
disposiciones reglamentarias.
TÍTULO OCTAVO DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 37.- Cuando se trate de actos efectuados en contravención a las disposiciones de esta Ley, la Secretaría
podrá revocar las autorizaciones otorgadas.
Los actos, convenios o pactos sociales y estatutarios declarados nulos por la Secretaría, por ser contrarios a lo
establecido en esta Ley, no surtirán efectos legales entre las partes ni se podrán hacer valer ante terceros.
ARTÍCULO 38.- Las infracciones a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, se sancionarán de
acuerdo a lo siguiente:
I.- En caso de que la inversión extranjera lleve a cabo actividades, adquisiciones o cualquier otro acto que para su
realización requiera resolución favorable de la Comisión, sin que ésta se haya obtenido previamente, se impondrá multa
de mil a cinco mil salarios;
II.- En caso de que personas morales extranjeras realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana,
sin haber obtenido previamente la autorización de la Secretaría, se impondrá multa de quinientos a mil salarios;
III.- En caso de realizar actos en contravención a lo establecido en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias en
materia de inversión neutra, se impondrán multas de cien a trescientos salarios;
IV.- En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta respecto de
las obligaciones de inscripción, reporte o aviso al Registro por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de
treinta a cien salarios;
V.- En caso de simulación de actos con el propósito de permitir el goce o la disposición de bienes inmuebles en la zona
restringida a personas físicas o morales extranjeras o a sociedades mexicanas que no tengan cláusula de exclusión de
extranjeros, en contravención a lo dispuesto por los Títulos Segundo y Tercero de esta Ley, se sancionará al infractor
con multa hasta por el importe de la operación; y
VI.- En caso de las demás infracciones a esta ley o a sus disposiciones reglamentarias, se impondrá multa de cien a mil
salarios.
Para efectos del presente artículo, por salario se entiende el salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal
al momento de determinarse la infracción.
Para la determinación e imposición de las sanciones se deberá oír previamente al interesado y, en el caso de sanciones
pecuniarias, tomar en consideración la naturaleza y la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, el
tiempo transcurrido entre la fecha en que se debió cumplir la obligación y su cumplimiento o regularización, y el valor
total de la operación.
Corresponderá a la Secretaría la imposición de las sanciones, excepto por lo que hace a la infracción a la que se refiere
la fracción V de este artículo y las demás relacionadas con los Títulos Segundo y Tercero de esta Ley, que serán
aplicadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La imposición de las sanciones a que se refiere el presente Título, será sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
que en su caso corresponda. (DR)IJ
ARTÍCULO 39.- Los fedatarios públicos relacionarán, insertarán o agregarán al archivo
oficial o apéndice de los instrumentos en que intervengan, los oficios en que consten las autorizaciones que deban
expedirse en los términos de esta Ley. Cuando autoricen instrumentos en los que no se relacionen tales autorizaciones
se harán acreedores a las sanciones que determinen las leyes del notariado correspondientes y la Ley Federal de
Correduría Pública.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se abroga:
I.- La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de marzo de 1973;
II.- La Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21
de enero de 1926; y
III.- El Decreto que establece la necesidad transitoria de obtener permiso para adquisición de bienes a extranjeros y para
la constitución o modificación de sociedades mexicanas que tengan o tuvieren socios extranjeros, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de julio de 1944.
TERCERO.- Se derogan:
I.- Los artículos 46 y 47 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de enero de 1972; y
II.- Todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter general que se opongan a esta Ley.
CUARTO.- En tanto se expiden los Reglamentos de esta Ley, el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 16 de mayo de 1989, seguirá vigente en todo lo que no se oponga a la misma.
QUINTO.- Los inversionistas extranjeros y las sociedades con inversión extranjera, que a la fecha de publicación de esta
Ley tengan concertados programas, requisitos y compromisos ante la Comisión, su Secretario Ejecutivo o la Dirección
General de Inversión Extranjera de la Secretaría, podrán someter a consideración de la citada Dirección General la
exención de su cumplimiento, para lo cual esa unidad administrativa deberá responder sobre lo conducente en un plazo
que no excederá de 45 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Aquellos
inversionistas extranjeros que no se acojan a la posibilidad de la exención referida, deberán cumplir con los compromisos
definidos, previamente, ante la Comisión, personas y entidades públicas señaladas.
SEXTO.- Están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de
extranjeros las actividades de transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga entre puntos del
territorio de México y el servicio de administración de centrales camioneras de pasajeros y servicios auxiliares.
Sin embargo, en las actividades mencionadas la inversión extranjera podrá participar de conformidad con las
disposiciones siguientes:
I.- A partir del 18 de diciembre de 1995, hasta el 49% del capital social de sociedades mexicanas;
II.- A partir del 1o. de enero del año 2001, hasta el 51% del capital social de sociedades mexicanas; y
III.- A partir del 1o. de enero del año 2004, hasta el 100% del capital social de sociedades mexicanas sin necesidad de
obtener la resolución favorable de la Comisión. (DR)IJ
SÉPTIMO.- La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% del capital social de sociedades mexicanas dedicadas a
las actividades de fabricación y ensamble de partes, equipo y accesorios para la industria automotriz, sin perjuicio de lo
dispuesto por el Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz. A partir del primero de enero de
1999, la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% en el capital social de sociedades mexicanas, sin necesidad
de recabar la resolución favorable de la Comisión.
OCTAVO.- La inversión extranjera podrá participar hasta el 49% del capital social de las sociedades mexicanas
dedicadas a las actividades de prestación de los servicios de videotexto y conmutación en paquete. A partir del 1 de julio
de 1995 la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% en las sociedades dedicadas a los servicios mencionados,
sin necesidad de obtener la resolución favorable de la Comisión.
NOVENO.- Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe en un porcentaje
mayor al 49% del capital social de sociedades que realicen las actividades de edificación, construcción e instalación de
obras. A partir del primero de enero de 1999, la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% en el capital social de
sociedades mexicanas dedicadas a las mismas, sin necesidad de recabar la resolución favorable de la Comisión.
DÉCIMO.- Para los efectos de
lo dispuesto en el artículo 9, y en tanto la Comisión fije el monto del valor total de los activos a que se hace referencia e n
el citado artículo, se determina la cantidad de ochenta y cinco millones de nuevos pesos.
DÉCIMO PRIMERO.- A los inversionistas extranjeros y las sociedades mexicanas con cláusula de admisión de
extranjeros que tenga fideicomitidos a su favor bienes inmuebles en zona restringida a la entrada en vigor de esta Ley,
se les aplicará lo dispuesto en el Capítulo II del Título Segundo de la misma, en todo aquello que les beneficie.
TEMA VI
INSTRUCCIONES: Conteste correctamente las siguientes preguntas:
Uno de los rasgos característicos de esa evolución del Estado, ha sido la apropiación del proceso de creación y
aplicación del Derecho: el Estado, no sólo se esforzó en actuar como legislador supremo y único, sino que, al mismo
tiempo, hizo todo lo posible para convertirse en el máximo garante de la eficacia de sus propias leyes. Además,
simultáneamente, sometió a regularización legal el ejercicio de sus poderes y convirtió a las leyes estatales en el
instrumento básico de ordenación de la actividad política, reglamentando, mediante las normas jurídicas, el ejercicio de
las funciones y oficios públicos.
Así, llego a consolidarse a lo largo del s. XIX un amplio movimiento doctrinal que apostó por definir al Derecho en
términos de Estado y al Estado en términos de Derecho, que condujo hasta la consagración definitiva de una categoría o
principio cultural: el Estado de Derecho.
11. ¿de qué habla el artículo quinto transitorio de la Ley de inversión Extranjera?
QUINTO.- Los inversionistas extranjeros y las sociedades con inversión extranjera, que a la fecha de publicación de esta
Ley tengan concertados programas, requisitos y compromisos ante la Comisión, su Secretario Ejecutivo o la Dirección
General de Inversión Extranjera de la Secretaría, podrán someter a consideración de la citada Dirección General la
exención de su cumplimiento, para lo cual esa unidad administrativa deberá responder sobre lo conducente en un plazo
que no excederá de 45 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Aquellos
inversionistas extranjeros que no se acojan a la posibilidad de la exención referida, deberán cumplir con los compromisos
definidos, previamente, ante la Comisión, personas y entidades públicas señaladas.
5. ¿Qué piensa Niboyet sobre la condición jurídica de los extranjeros en el Derecho Interno y el Derecho Internacional?
“... la condición jurídica de extranjeros estará integrada por los diversos derechos y obligaciones imputables en un
Estado a las personas físicas o morales que no tienen el carácter de nacionales”
Por tanto, la condición jurídica de los extranjeros involucra derechos y obligaciones relacionados con las personas físicas
o morales que carecen de la nacionalidad del Estado en el cual se establecen.
Jean Paul Niboyet, ya que hace referencia tanto a las personas físicas como a las morales y es más explícita que las
otras. Se puede concluir que la condición jurídica de los extranjeros está determinada por los derechos y obligaciones
que tienen las personas físicas y morales extranjera.
TEMA VIII
LOS EXTRANJEROS COMO PERSONAS FÍSICAS
8. 1 INGRESO DE LOS EXTRANJEROS.
8. 2 PERMANENCIA.
8. 3 ACTIVIDADES.
8. 4 ANÁLISIS DE LA LEY DE POBLACIÓN.
8. 4.1 CALIDADES MIGRATORIAS.
8. 4.2 CARACTERÍSTICAS MIGRATORIAS.
8. 4.3 MODALIDADES MIGRATORIAS EN EL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.
18. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican en la Ley General de Población sobre el trabajo?
Artículo 113.- Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por
treinta días o destitución en caso grave, cuando:
I. Sin estar autorizados, den a conocer asuntos de carácter confidencial;
II. Dolosamente o por grave negligencia entorpezcan el trámite normal de los asuntos migratorios;
III. Por sí o por intermediarios intervengan en la gestión de los asuntos a que se refiere esta Ley o patrocinen o
aconsejen la manera de evadir las disposiciones y trámites migratorios a los interesados;
IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan
indebidamente dicha Cédula una vez expedida; y
V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria,
sin autorización de la Secretaría de Gobernación.
9. 1 DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN.
9. 2 EXTRADICIÓN.
9. 3 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES.
9 4 ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 33 CONSTITUCIONAL, DE LA LEY DE EXTRADICIÓN
INTERNACIONAL Y DE UN TRATADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES.
INSTRUCCIONES: Conteste correctamente las siguientes preguntas:
2. ¿Qué es la deportación?
Para Carlos Arellano García la deportación “... es obligar a un extranjero a salir del país cuando no reúne o deja de reunir
los requisitos sanitarios y migratorios necesarios para su internación y permanencia en el país”.
Para el jurista Xavier San Martín Torres la deportación implica la idea de abandono del territorio nacional, hecho por los
extranjeros en cumplimiento de un acuerdo del gobierno del país que los rechaza.
3. ¿En qué articulo habla de la salida inmediata de los polizontes extranjeros que lleguen al país de la Ley General de
Población?
ARTICULO 27.- LOS EXTRANJEROS CUYA INTERNACION SEA RECHAZADA POR EL SERVICIO DE MIGRACION,
POR NO POSEER DOCUMENTACION MIGRATORIA O POR NO ESTAR ESTA EN REGLA, ASI COMO LOS
POLIZONES, DEBERAN SALIR DEL PAIS POR CUENTA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES QUE PROPICIO SU
INTERNACION SIN PERJUICIO DE LAS
SANCIONES QUE LES CORRESPONDAN DE ACUERDO CON ESTA LEY.
4. ¿Cuáles son los casos para la pena corporal de prisión en los extranjeros?
Artículo 18 Constitucional: Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta
será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren purgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a
la república para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en este artículo,
y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden federal, podrán ser trasladados al país de su
origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto.
Artículo 133: Es la base fundamental para la existencia de los tratados. Dice: Esta constitución, las leyes del Congreso
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren
por el Presidente de la República, con aprobación del senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada Estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las constituciones o leyes de los Estados.
Tratado entre México - USA Sobre la Ejecución de Sentencias Penales México ha suscrito seis tratados sobre Ejecución
de Sentencias Penales que ratificados por los respectivos gobiernos de:
• Canadá
• Estados Unidos de América
• Panamá
• Belice
• Bolivia
• España
• Además están en proceso con Costa Rica, Guatemala y Colombia
Establece que se requiere de tres voluntades: la del Estado trasladante, la de la persona sentenciada y la del Estado
Receptor.
Cuando el Estado Receptor rechaza el ingreso de un nacional suyo que se encuentra descontando una pena privativa de
la libertad en otro país con el que se ha suscrito un tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales, es violatorio del
artículo 13, numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que establece que " todo individuo tiene
derecho a abandonar cualquier país, incluso el propio, y de regresar al propio país.
No autoriza su celebración en los casos de extradición de presos políticos ni para aquellos delincuentes de orden común
que hayan cometido el delito en condición de esclavos.
El artículo II, numeral 4, impide que se otorgue en el traslado a quienes hayan incurrido en violaciones a las leyes de
migración, por las autoridades de los Estados Unidos.
Obstaculizará el traslado de enfermos mentales sujeto a medidas de control por tiempo indeterminado, o con respecto al
tratamiento especial para menores. Sin embargo, no existe impedimento para realizar sus traslados de acuerdo con el
artículo VIII del tratado.
En materia de vigencia del tratado en su artículo X establece que la duración del mismo será de tres años y continuará
en vigor por otros tres y así sucesivamente.
mientras que una de las partes no manifieste su intención de terminar el tratado.
Las autoridades encargadas de la aplicación del tratado son el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en
cooperación con la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México. En México la
Procuraduría General de la República es la autoridad Ejecutiva competente.
5. ¿Qué es la expulsión?
El maestro Manuel J. Sierra considera que la expulsión de extranjeros es un derecho que surge como una consecuencia
del derecho de los estados para admitir o no en su territorio a los extranjeros..
El mismo autor habla del derecho del Estado para expulsar a los extranjeros perniciosos y de que se tomen toda clase
de precauciones que garanticen la justicia del acto.
El jurista brasileño Haroldo Texeiro Valladao dice que la expulsión es correlativo con el derecho del estado de fiscalizar e
impedir la entrada de los extranjeros; existe el derecho de expulsarlos del territorio nacional.
9. ¿Qué es la extradición?
La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un
Estado es detenida en otro y devuelta para ser enjuiciada o que cumpla la pena ya impuesta.
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los
principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación
por los jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para
el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de
equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta
Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta
Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la
comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades,
salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las
comunidades podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el
propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos
en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales
respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y
autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la
obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar
las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la
participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones
presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas
educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la
materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas
existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional,
aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas
de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante
acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así
como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la
protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de
decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción
y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las
comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de
la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que
permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y
privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad
productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional
como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las
condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de
familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales
y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los
presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en
el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad
equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.
8. ¿Qué es inversión?
En economía, la inversión es un término con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital y el
postergamiento del consumo. El término aparece en gestión empresarial, finanzas y en macroeconomía.
10. ¿Cuáles son las formas para la riqueza no nacional que se coloca en el país donde se realiza la inversión?
Es la atracción que se produce entre los países en vías de crecimiento, de capitales necesarios para su mejor desarrollo.
La inversión extranjera se realiza por medio de:
Personas morales extranjeras
Personas físicas extranjeras
Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurídica
Empresas nacionales en las que participe capital extranjero de manera mayoritaria.
La inversión extranjera se divide en dos grandes ramas: Directa e Indirecta.
La directa se efectúa por particulares para el establecimiento, mantenimiento o desarrollo de toda clase de negocios
también particulares, en un país extranjero. Esta se subdivide en: Única cuando el capital del negocio sea
exclusivamente extranjero y Mixta cuando se combina el capital extranjero con el nacional.
La indirecta es captada y utilizada por el Estado para realizar obras infraestructurales o aplicarla a empresas estatales de
carácter industrial.
TEMA XI
LOS EXTRANJEROS Y EL TRATO NACIONAL
En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado y ratificado por México, Canadá
y Estados Unidos, se contienen disposiciones cuya tendencia es proporcionar trato nacional a extranjeros, tanto
personas físicas como morales. Esto se corrobora con la simple lectura de lo dispuesto en los artículos 102 y 301 del
TLCAN, en los que se hace referencia a ese trato nacional.
Conforme a lo dispuesto por tales preceptos del TLCAN, el resultado es que múltiples renglones económicos, siguen la
directriz de obligar a México a dar trato, como si fueran mexicanos, a persona físicas y morales canadienses y
norteamericanas. Respecto de personas físicas, derivamos que debemos dar trato como si fueran nacionales a treinta
millones de canadienses y a trescientos millones de norteamericanos, dentro del territorio mexicano, que está habitado y
pertenece a más de cien millones de mexicanos. Esto no debe ser porque todavía hay fronteras, las que no sólo marcan
los límites geográficos, sino el espacio geográfico en donde se regula una vida distinta para sus habitantes, en lo político,
económico, jurídico y cultural.
Las disposiciones que en el TLCAN obligan a dar trato nacional a extranjeros son violatorias de lo que dispone el artículo
73 constitucional, en su fracción XVI, cuyo texto determina: "El Congreso tiene facultad: ... XVI. Para dictar leyes sobre...
condición jurídica de los extranjeros...". Según este precepto constitucional, corresponde al Congreso de la Unión la
atribución de legislar sobre la condición jurídica a extranjeros y tal condición está conformada por los derechos y
obligaciones de personas físicas o morales no nacionales que se hallen en nuestro país. Esta facultad reservada al
Congreso de la Unión es de elevada importancia. Sobre ese particular, establecía el prestigiado internacionalista francés
J.P. Niboyet, desde los años veintes del pasado siglo XX: "A cada país le corresponde determinar los derechos y
obligaciones de los extranjeros en su territorio. Si esto no fuera así, se afectaría la soberanía en lo que tiene de más
sagrado".
El Ejecutivo de la Unión, por una parte, al celebrar el TLCAN y, el Senado, por otra parte, al aprobar ese tratado, pasaron
por alto la referida facultad que corresponde al Congreso de la Unión y establecieron trato nacional a canadienses y
norteamericanos, en todo lo ampliamente económico que contiene dicho tratado y, así, cercenaron la posibilidad de
legislar en acatamiento a la Constitución sobre condición jurídica a extranjeros, respecto de lo establecido en el tratado.
En consecuencia, nuestro país no tiene facultades, en todo lo que comprende al tratado, para legislar sobre la condición
jurídica de norteamericanos y canadienses. Así, el territorio mexicano ya no es susceptible de beneficiar únicamente a
los mexicanos. La esfera jurídica de canadienses y norteamericanos, en México, está apoyada por el TLCAN y el
Congreso de la Unión está limitado por todas las restricciones que se desprendan del TLCAN.
Al establecer trato nacional a canadienses y norteamericanos, en el TLCAN, nuestro país borró, de una sola plumada,
toda su amarga experiencia precedente, derivada de reclamaciones de Estados Unidos y países europeos, cuyo objetivo
era proteger a sus nacionales en el extranjero.
Según lo dispuesto por el TLCAN, respecto de trato nacional a canadienses y norteamericanos, no sólo no se suprime el
derecho de esos extranjeros a ser protegidos por su país, sino que se dan más motivos para que se ejerza la
interposición diplomática que es un medio de presión favorable a los extranjeros, mismos que siempre han pretendido
gozar de una situación de privilegio, como si se tratase de personas superiores.
2) el Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea, por una
parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, y
3) la Declaración conjunta entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y los Estados Unidos Mexicanos.
Los plenipotenciarios de:
EL REINO DE BÉLGICA,
EL REINO DE DINAMARCA,
LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
LA REPÚBLICA HELÉNICA,
EL REINO DE ESPAÑA,
LA REPÚBLICA FRANCESA,
IRLANDA,
LA REPÚBLICA ITALIANA,
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,
LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,
LA REPÚBLICA PORTUGUESA,
LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,
EL REINO DE SUECIA,
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,
Partes contratantes del Tratado constitutivo de
la COMUNIDAD EUROPEA, denominados en lo sucesivo «los Estados miembros»,
y LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo «la Comunidad», por una parte,
y los plenipotenciarios de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, denominados en lo sucesivo «México», por otra,
reunidos en Bruselas el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete para la firma del Acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
los Estados Unidos Mexicanos, por otra, denominado en lo sucesivo «el Acuerdo», han adoptado los textos siguientes:
- El Acuerdo y su anexo.
Los plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad y los plenipotenciarios de México han adoptado los
textos de las Declaraciones conjuntas enumeradas a continuación y anexas a la presente Acta final:
Declaración conjunta de la Unión Europea y México sobre diálogo político (artículo 3 del Acuerdo)
Declaración conjunta sobre el diálogo a nivel parlamentario
Declaración conjunta interpretativa sobre el artículo 4
Declaración conjunta sobre el apartado 3 del artículo 24
Declaración conjunta sobre el artículo 35.
Los plenipotenciarios de México han tomado nota de las Declaraciones de la Comunidad Europea y/o sus Estados
miembros mencionadas a continuación y anexas a la presente Acta final:
Declaración relativa al artículo 11 del Acuerdo
Declaración relativa al artículo 12 del Acuerdo.
Los plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad han tomado nota de la Declaración de México
mencionada a continuación y anexa a la presente
Acta final:
Declaración respecto del título I del Acuerdo.
DECLARACIONES CONJUNTAS
Declaración conjunta de la Unión Europea y México sobre diálogo político (artículo 3)
La Unión Europea, por una parte, y México, por otra,
-Conscientes de los plazos históricos, políticos, económicos y culturales que los unen, y de los profundos vínculos de
amistad que existen entre sus pueblos;
- Considerando su voluntad de reforzar las libertades políticas y económicas que constituyen la base de las sociedades
de los países miembros de la Unión Europea y de México;
- Reafirmando el valor de la dignidad humana y de la promoción y protección de los derechos como fundamento de las
sociedades democráticas, así como el papel esencial de las instituciones democráticas basadas en el Estado de
Derecho;
- Deseosos de afianzar la paz y la seguridad internacional de conformidad con los principios establecidos en la carta de
las Naciones Unidas;
- Compartiendo su interés por la integración regional como instrumento de promoción de un desarrollo sostenible y
armonioso de sus pueblos, basado en principios de progreso social y de solidaridad entre sus miembros;
-Tomando como base las relaciones privilegiadas instituidas por el Acuerdo marco de cooperación firmado entre la
Comunidad y México en 1991;
- Recordando los principios establecidos en la Declaración conjunta solemne firmada en París el 2 de mayo de 1995
entre la Comisión y el Consejo, por una parte, y México, por otra, han decidido desarrollar sus relaciones recíprocas
dotándolas de una perspectiva a largo plazo.
OBJETIVOS
La Unión
Europea y México consideran que el establecimiento de un diálogo político reforzado constituye un elemento
fundamental del acercamiento económico y político previsto y contribuye de manera determinante a promover los
principios enunciados en el preámbulo de la presente Declaración.
Dicho diálogo se basará en la adhesión común de las Partes a la democracia y al respeto de los derechos humanos, así
como su voluntad de mantener la paz e instaurar un orden internacional equitativo y estable, de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas.
Tendrá por objetivos establecer entre la Unión Europea y México lazos duraderos de solidaridad que contribuyan a la
estabilidad y prosperidad de sus regiones respectivas, actuar en favor del proceso de integración regional y fomentar un
clima de comprensión y tolerancia entre los pueblos y las culturas respectivas.
El diálogo abordará todos los temas de interés común y estará orientado a abrir la vía de nuevas formas de cooperación
en favor de los objetivos comunes, incluso mediante iniciativas conjuntas en el plano internacional, y, más
concretamente, en los ámbitos de la paz, la seguridad y el desarrollo regional.
MECANISMOS DEL DIÁLOGO
El diálogo político entre las Partes se efectuará mediante contactos, intercambios de información y consultas entre los
diferentes organismos de México y de la Unión Europea, incluida la Comisión Europea.
Se llevará a cabo, en particular:
- a nivel presidencial,
- a nivel ministerial,
- a nivel de altos funcionarios,
- y mediante el aprovechamiento al máximo de los canales diplomáticos.
Por
lo que se refiere a las reuniones presidenciales, se celebrarán encuentros periódicos entre las más altas autoridades de
ambas Partes, cuyas modalidades serán definidas por las Partes.
Se celebrarán periódicamente encuentros entre los ministros de Asuntos Exteriores, cuyas modalidades serán definidas
por las Partes.
Declaración conjunta sobre el diálogo a nivel parlamentario: Las Partes señalan la conveniencia de institucionalizar un
diálogo político a nivel parlamentario que se efectuaría mediante contactos entre el Parlamento Europeo y el Congreso
de la Unión de México (Cámara de Diputados y Senado de la República).
Declaración conjunta interpretativa sobre el artículo 4: Los compromisos que emanen del artículo 4 del presente Acuerdo
no surtirán efecto hasta que se adopte la decisión a la que se refiere el artículo 5, de conformidad con el artículo 7 de
dicho Acuerdo.
Declaración conjunta sobre el apartado 3 del artículo 24: Ambas partes confirman sus obligaciones multilaterales en lo
que se refiere a los servicios de transportes marítimos, a las que se han comprometido como miembros de la OMC,
teniendo en cuenta así mismo de sus respectivas obligaciones bajo el «Code of Liberalization of Current Invisible
Options» de la OCDE.
Declaración conjunta sobre el artículo 35: Ambas partes se comprometen a otorgar su apoyo institucional, en el ámbito
multilateral, para la adopción, entrada en vigor y aplicación del Código internacional de conducta para la pesca
responsable.
DECLARACIONES UNILATERALES
Declaración de la Comunidad sobre el artículo 11: La Comunidad declara
que, hasta que el Consejo conjunto adopte las normas de aplicación sobre competencia a que se refiere el apartado 2
del artículo 11, evaluará cualquier práctica contraria a las disposiciones de dicho artículo basándose en los criterios
derivados de las normas que figuran en los artículos 85, 86 y 92 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de
las que figuran en los artículos 65 y 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y las
normas de las Comunidades sobre ayudas estatales, incluido el Derecho derivado.
Declaración de la Comunidad y sus Estados miembros sobre la propiedad intelectual, industrial y comercial a que se
hace referencia en el artículo 12 : La Comunidad y sus Estados miembros entienden que entre las convenciones
multilaterales relevantes sobre propiedad intelectual a las que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 12, se
incluyen por lo menos las siguientes:
• Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París, 1971, modificado en 1979);
• Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusión (Roma, 1961);
• Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (Acta de Estocolmo, 1967, modificado en
1979);
• Tratado de cooperación en materia de patentes (Washington, 1970, modificado en 1979 y modificado en 1984);
• Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Acta de Estocolmo, 1967 y modificado en 1979);
• Protocolo del Arreglo
de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Madrid, 1989);
• Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas (Acta de
Ginebra, 1977, modificado en 1979);
• Tratado de Budapest sobre reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento
en materia de patentes (1977, modificado en 1980);
• Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV), (Acta de Ginebra, 1991);
• Tratado sobre el Derecho de Marcas (Ginebra, 1994).
Declaración de México respecto del título I
La política exterior de México se fundamenta en los principios que consagra su Constitución:
La autodeterminación de los pueblos.
La no intervención.
La solución pacífica de controversias.
La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
La igualdad jurídica de los Estados.
La cooperación internacional para el desarrollo.
La lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Por su experiencia histórica y el supremo mandato de su Constitución política, México expresa su plena convicción de
que sólo la observancia plena del Derecho internacional es fundamento de la paz y del desarrollo. Manifiesta, asimismo,
que los principios de convivencia de la comunidad internacional, como se expresan en la Carta de las Naciones Unidas,
los principios enunciados en la Declaración universal de los derechos humanos y los principios democráticos, son
guía permanente de su participación constructiva en el quehacer internacional y son el marco de referencia
en su relación con la Comunidad y sus Estados miembros, regida por el presente Acuerdo, o en su relación con cualquier
otro país o grupo de países.
Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
DECLARACIÓN CONJUNTA ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
Con vistas a cubrir de manera adecuada los asuntos a los que se refieren los títulos III y IV del Acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación firmado el 8 de diciembre de 1997 en un marco global, la Comunidad
Europea y sus Estados miembros y los Estados Unidos Mexicanos se comprometen a lo siguiente:
1. Iniciar y, de ser posible concluir, negociaciones relativas a las medidas para la liberalización del comercio de servicios,
de los movimientos de capital y pagos, así como de las medidas relativas a la propiedad intelectual, previstas en los
artículos 6, 8, 9 y 12 de dicho Acuerdo, de manera paralela con las negociaciones sobre las medidas y el calendario para
la liberalización del comercio de bienes prevista tanto en el artículo 5 de ese Acuerdo como en el artículo 3 del Acuerdo
interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos
Mexicanos firmado el 8 de diciembre de 1997.
2. Procurar asegurarse de que, sin perjuicio del cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos, los resultados
de las negociaciones sobre la liberalización del comercio de servicios, de los movimientos de capital y pagos, así como
de las medidas relativas a la propiedad intelectual, anteriormente previstas, puedan entrar en vigor lo antes posible, para
que se logre el objetivo que comparten las Partes de una liberalización global del comercio que incluya tanto a los bienes
como a los servicios, según los términos del artículo 7 del Acuerdo de asociación económica, concertación política y
cooperación.
INSTRUCCIONES: Conteste correctamente las siguientes preguntas:
4. ¿En qué año México firmo el acuerdo con la Comunidad Europea y sus estados miembros?
Fue en Bruselas Bélgica el 8 de diciembre de 1997 .
5. ¿Diga los principales postulados del Tratado de Libre Comercio respecto al Derecho Internacional Privado?
La legislación del comercio exterior, lo señala el texto de la mencionada ley, tiene objetivos claros y perfectamente
definidos, que son:
Regular y promover el comercio exterior
Incrementar la competitividad de la economía nacional
Propiciar el uso eficaz de los recursos productivos del país
Integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional
Contribuir a la elevación del bienestar de la población.
TEMA XII
CONFLICTOS DE LEYES SUSTANTIVAS
Cuando una ley modifica o deroga otra anterior, no hay conflicto alguno: la única ley vigente es la última. Sólo puede
existir un conflicto de leyes de tiempo cuando la constitución estableciera normas de derecho transitorio, en este caso la
ley anterior no podría ser derogada sino en la medida que lo permitiera el texto constitucional, que le estaría prestando
vigor, no obstante haber sido sustituida por una ley nueva. Son contadas las constituciones que contienen normas de
derecho transitorio.
Conflictos de Leyes en el espacio: es el conflicto entre las leyes que se hayan simultáneamente en vigor en dos lugares
distintos.
Conflictos de Leyes personales: es el conflicto entre las leyes de los diversos grupos en que las
colonias y países de protectorado continúan sometidos al régimen de personalidad del derecho, ej, Los musulmanes y
los Israelitas.
Cuando surge un conflicto entre diferentes legislaciones, es necesario determinar que norma jurídica tiene vigencia
cuando normas jurídicas de más de un Estado pretenden regir una relación concreta para resolver el conflicto.
Los elementos esenciales de toda relación jurídica son las personas (físicas y morales), las cosas y los hechos o actos
jurídicos, tomando en cuenta este punto un conflicto puede estar conectado a diversos Estados a la vez, entre las
razones que se pueden citar están:
A.- Porque las Personas son de determinada nacionalidad o tienen fijado su domicilio, o su residencia en determinado
país.
B.- Porque la cosa esta situada en determinado lugar; Materialmente si se trata de bienes inmuebles o Jurídicamente, el
lugar de registro si se trata de la propiedad industrial o intelectual.
C.- Porque un hecho se produce en cierto lugar como es el caso de un accidente o la muerte de una persona o un acto
tiene su fuente de inspiración en la voluntad o producirá sus efectos en determinado país, tal es el caso de los contratos.
D.- Porque ese acto requiere una manifestación de la relación jurídica de conformidad con formalidades especificas
dictadas por el lugar donde se produce o de la autoridad donde se realizan las consecuencias del supuesto que le dio
origen.
Esta variedad de elementos "La Nacionalidad", "El Domicilio", "La Residencia", "El Lugar", "La Voluntad", " La sede del
tribunal juzgador", son los que determinan los vínculos que esta ultima puede tener con los diversos ordenamientos
jurídicos. A estos elementos se les denomina Elementos de Conexión o Puntos de Conexión.
En Virtud de esto, entonces podemos decir que los conflictos de leyes surgen cuando existen puntos de conexión que
vinculan una relación jurídica determinada con las normas jurídicas de dos o más Estados.
Las reglas para la solución de conflictos de leyes deben constar de dos partes: La Primera, que contiene el presupuesto
que le sirve de fundamento y la segunda, que señala la ley a la cual estará conectada o referida.
De ese modo vemos como se establece una serie de reglas de conflictos, o categorías fundamentales como son las
siguientes:
1. El Código Internacional Privado establece que los estatutos que se aplican a las personas en razón de su domicilio o
de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, son denominadas personales o de orden público
interno.
2. El Estado y la capacidad de las personas " estatuto personal", se rigen por la ley nacional o por la ley del domicilio.
3. Los Bienes "estatuto real", son sometidos a la ley de su situación.
También son de reglas de orden público internacional las obligaciones que impiden establecer pactos, cláusulas y
condiciones contrarias a las leyes, la moral y el orden público.
En cuanto a las obligaciones generadas por los contratos, s e aplicará la ley territorial al error, la violencia, la intimidación
y el dolo, en relación con el consentimiento. Es también territorial toda regla que prohíbe que sean objeto
de los contratos, servicios contrarios a las leyes y a las buenas costumbres y cosas que estén fuera del comercio.
En los contratos se aplicará en primer término la ley personal común a los contratantes y en su defecto la del lugar de la
celebración.
4. Los Contractos se rigen por la ley escogida por las partes, por la ley donde se celebro el contrato o por la ley donde se
ejecuta o produce sus efectos.
5. Los Hechos Jurídicos son regidos por la ley del lugar en donde se producen "ley local".
6. Las forma de los actos son regido por la ley del lugar en donde se ejecutan.
7. El procedimiento es regido por la ley del tribunal que conoce el caso.
2) Los tratados internacionales son escasos, comprenden a un número reducido de países y los temas que abarcan son
limitados.
3) Prevalecen cuantitativa y cualitativamente las normas del derecho internacional privado que han de localizarse en el
derecho interno de cada estado.
2) El sector que adopta el sistema de la extraterritorialidad absoluta, singularizado por estimar que las leyes están
destinadas a regir a las personas y por ello ha de seguirla a todas partes y en todos los casos.
3) El tercer sector se determina por la aplicación territorial de unas normas y la extraterritorial de otras. Se pretende un
equilibrio entre la territorialidad y la extraterritorialidad.
TEMA XIII
TÉCNICAS JURÍDICAS
El fallo más importante sobre calificaciones es el resuelto en 1963 por la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca
conocido como el caso Sulim Melman. Se libra una orden de pago en Montevideo sobre un Banco en Nueva York. Esta
orden se endosa luego en la Argentina
por el Establecimiento Vitivinícola Sulim Melman S.A. a un segundo endosante quien a su vez también en Argentina lo
endosa al actor, quien por último lo endosa igualmente en la República en procura al Banco Argentino de comercio. A
éste se notifica que la orden fue protestada por falta de pago en Nueva York según la ley local, sin embargo el Banco
Argentino de Comercio, o al menos el actor, no notifican el protesto a los anteriores endosantes. Según el derecho
argentino vigente en la época se había extinguido la acción de regreso contra el endosante Sulim Melman porque no se
le había cursado el aviso que exigía el art. 663 del C.de Comercio. El actor al tropezar en el ejercicio de su acción
regresiva contra la demandada con la negativa de ésta pide la apertura de la quiebra por cesación de pagos.
Si la orden de pago constituyese una letra de cambio, cada declaración cambiaria se regiría conforme al principio de la
autonomía, por el derecho del país en el cual la declaración haya sido emitida (art. 23 y 23 del Tratado de Montevideo de
1940) Por lo tanto la validez de la emisión de la orden de pago se regiría por el derecho uruguayo, mientras que sobre la
validez y los efectos de los endosos imperaría el derecho argentino. Como ambos actos han tenido lugar en países
ratificantes del Tratado, el mismo resultaría sin duda alguna aplicable. Todo cambiaría si creyéramos que la orden de
pago constituyese un cheque. En este supuesto, parece que habríamos de acudir a la ley del Estado en que el cheque
debe pagarse. Como tal sería la de Nueva YorK, el Tratado de Montevideo sería a todas luces inaplicable.
Queda pues por saber si la orden de pago librada en Montevideo sobre un Banco en Nueva York es una letra de cambio
o si es un cheque. Empero a fin de poder contestar a esta cuestión hay que saber con anterioridad cuál es el derecho
comercial que nos suministrará las definiciones de los términos "letra de cambio" y "cheque" empleados en las normas
indirectas. He aquí el celebérrimo problema de las calificaciones. Ahora resulta que la ley uruguaya sobre cheques y
cuentas corrientes bancarias de 1919 calificaría la orden como letra a la vista, por tratarse de un cheque girado desde el
país sobre el exterior. Según el derecho argentino, en cambio, la orden de pago parece configurarse como cheque, por
tratarse de una orden de pago librada en el extranjero contra un banco ubicado en otro país. En el momento crítico no se
admitía como librado desde o sobre la Argentina, era aún entonces válido librándose desde el Uruguay sobre Nueva
York. Según el derecho del Estado de Nueva York el tenedor conservaba el derecho contra los endosantes entre ellos
Sulin Melman pues había formalizado el protesto en Nueva York conforme a las leyes de ese Estado.
La sentencia califica la orden según el derecho comercial uruguayo como letra. LLega así al principio de la autonomía y
aplica en fin de cuentas a los endosos el derecho argentino.
Soluciones: para resolver el problema de las calificaciones.
Según la LEX FORI: postura sostenida por Kahn y Bartin
1. El juez que va a resolver debe calificar según su propia ley.
Ejemplo:
El juez argentino definirá la ley del
último domicilio del causante que regirá la sucesión conforme a lo que entiende por domicilio en el derecho argentino,
aún cuando a la sucesión se aplique derecho inglés.
2.-El juez aplica su norma de derecho internacional privado que puede remitir a un derecho extranjero. Es decir si mi
norma de derecho internacional privado remite a un derecho extranjero, yo debo decidir cuál es el ámbito de aplicación
del derecho extranjero.
Ejemplo:
Si a la sucesión se aplica la ley del último domicilio del causante, el juez argentino debe decidir según su propia ley lo
que se entiende por sucesión y por domicilio.
Según la LEX CAUSAE: postura sostenida por Wolff y Despagnet.
1. El juez debe aplicar cada ley con su calificación.
Ejemplo:
Suponiendo que en Argentina deba juzgarse un contrato de venta de acciones del Banco de Francia. Si se califica
conforme a la ley del foro, se declara que las acciones son valores mobiliarios, es decir, bienes muebles que las
personas pueden llevar consigo, y por lo tanto están sujetas al domicilio de su poseedor. En cambio si se conceptúa
según la ley causae se debe averiguar con antelación cuál es el derecho competente. De ser el argentino, el contrato de
cesión de acciones se juzga por la ley argentina, pues se ejecuta en el país, pero esta disposición no es compartida por
el Banco de Francia, que no acepta dicha transferencia, porque su ley orgánica que otorga el carácter de bien inmueble
a las acciones las somete a la ley francesa. Llegamos así a una falsa solución, en virtud de calificar en forma errónea. Si
contribuimos al esclarecimiento
del vocablo con la ley causae, la remisión es correcta, ya que el carácter del inmueble que tiene el título señala la ley del
sitio, es decir la del lugar donde se registra la transmisión. En el supuesto de no definir anticipadamente la naturaleza del
bien, ignoraremos el derecho que corresponderá aplicar al acto de cesión. Nos hallamos así frente a una petición de
principio que la ley causae no puede resolver.
A esta postura se la crítica. Niboyet sostiene que se cae en un círculo vicioso pues si la calificación es necesaria para
determinar la ley aplicable, cómo partir de la calificación establecida por la ley extranjera si aún se ignora cuál será ésta.
Goldsmidt propone como solución que el punto de conexión debe ser calificado por la lex fori y el caso por la lex causae.
Según Teorias Autarquicas: postura sostenida por Rabel, Lea Meriggi y De Castro.
1. Rabel sostiene que la solución consiste en emancipar la calificación de leyes determinadas y ubicarlas dentro del
derecho comparado. La calificación tiene por objeto los hechos designados en el tipo legal de la norma indirecta, y
calificar significa verificar si esos hechos están contenidos en una categoría abstracta determinada mediante el auxilio
del método comparativo. Así se logra la definición del concepto mediante la comparación.
2. Lea Meriggi sostiene que deben elaborarse un catálogo de calificaciones tipo fundadas sobre las concepciones
universales de nuestra comunidad jurídica, deduciéndolas por un método de abstracción. Así calificar significa crear la
definición tipo que responda a la concepción universal
de un fenómeno jurídico determinado
3. De Castro es el autor de un sistema abstracto de calificación de la situación de hecho.
Adaptacion: Es la otra cara de la calificación. Hay un problema de adaptación cuando a distintas partes de un caso se
aplican derechos diferentes con soluciones contradictorias, como consecuencia de la superposición de normas.
Ejemplo:
un inglés fallece domiciliado en la Argentina y deja una sucesión mobiliaria a la que se aplicará la ley argentina. El
domicilio conyugal al tiempo de su matrimonio estaba en Inglaterra y la ley inglesa determina el régimen matrimonial. El
derecho inglés establece el régimen de separación de bienes y no otorga a la mujer derecho alguno sobre las ganancias
realizadas por el marido durante la vida en común, compensando esto con su derecho sucesorio, en el que reconoce a la
viuda una vocación hereditaria. La ley argentina otorga a la viuda la mitad de los bienes en la liquidación de la sociedad
conyugal y le rehúsa vocación sucesoria sobre esos bienes en presencia de parientes cercanos. En este ejemplo la
viuda no recibe nada en la liquidación de bienes del matrimonio (derecho inglés) ni en la sucesión (derecho argentino) lo
que es contrario a los fines de ambos derechos.
Solución:
La contradicción puede resolverse dando preeminencia a una de los dos normas de derecho internacional privado del
juez. No se puede aplicar simultáneamente una ley a la sucesión y otra al régimen de bienes.
3. ¿Quien fue el primer jurista en observar la existencia de los conflictos de calificación y cuándo?
HANS KELSEN fue el primer jurista que fundamentó la validez del Derecho en la jerarquía del ordenamiento jurídico, al
cual considera como un sistema cerrado de normas que pueden representarse mediante una pirámide invertida.
5. De el concepto de calificación.
Calificar equivale a definir y consiste en instituir la verdadera acepción de los vocablos contenidos en el supuesto legal y
los puntos de conexión.
En realidad, el orden público tiene para el mundo derecho múltiples manifestaciones, según sea el área jurídica en que
se analice. En términos muy generales puede decirse que integra el orden público todo aquello que viene impuesto por
la autoridad a las personas, y que actúa como límite a su libertad. De este modo, en Derecho privado, el orden público
actúa como un límite a la autonomía de la voluntad en virtud del cual resultan nulos los actos o contratos cuyo contenido
sea contrario a los intereses colectivos de una comunidad, manifestados en principios y reglas de Derecho. Según su
contenido se habla de orden público económico, laboral, etc. En cambio, en Derecho público, el orden público está
representado por la tranquilidad y paz social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico. La
mantención de este orden público habilita a la Administración pública, a través de la ley, para imponer órdenes,
prohibiciones y sanciones. Desde el punto de vista del Derecho administrativo, la noción de «orden público» constituye
un «título de intervención». En un sentido similar, a causa de los procesos de expansión del derecho penal que se vive
en algunos países iberoamericanos, el orden público es objeto de protección a través de sanciones en el ámbito del
«derecho penal». De este modo, los «atentados al orden público», entendido como un determinado estado de cosas en
los espacios públicos, puede incluso constituir delito y llevar aparejado el cumplimiento de una pena.
6. ¿Qué es un exhorto?
Se denomina exhorto, en Derecho Procesal, a una solicitud en el marco de un procedimiento judicial por la cual un Juez
o un Tribunal, en uso de sus funciones, se dirige hacia otro Juez o Tribunal de su misma jerarquía, a efectos que el Juez
destinatario ejecute un acto procesal necesario para el litigio a cargo del Juez remitente.
La Competencia General, señala que son competentes los Tribunales de un país determinado para conocer un proceso.
La Competencia Especial, indica cual de los Tribunales de un país debe conocer de un juicio.
La aplicación de los principios que determinan la Competencia, puede dar lugar a conflictos positivos y negativos. Un
conflicto es positivo cuando los tribunales de mas de una país se considere competente. Es negativo, cuando los
Tribunales de los países, que aparentemente deben conocer del asunto, se declaren incompetentes.
Si hay un elemento, en común entre Juridicción y Competencia, es que respetan la soberanía de los Estados.
Sus orígenes se sitúan en la segunda mitad del siglo XIX. El internacionalismo imperante llevó a un amplio sector de la
doctrina a la creencia de que la unificación del Derecho Internacional privado era realizable. La pretensión inicial de este
movimiento era lograr una codificación completa en lo que se refiere a las materias reguladas
y de carácter universal desde el punto de vista de los Estados participantes. En este marco, y tras algunas iniciativas que
no llegaron a cuajar -como las de MANUEL SILVELA o MANCINI-, el jurista holandés ASSER planteó al Gobierno de su
país en 1891 la necesidad de reunir en La Haya una Conferencia con la intención de llevar a cabo la codificación
internacional del Derecho de los conflictos de leyes. Asumiendo esta iniciativa, el Gobierno de los Países Bajos envió
una Memoria a varios Gobiernos de Europa, en la cual proponía un proyecto de programa que abarcaba tanto los
principios generales relativos al estado y capacidad de las personas, los bienes y derechos reales y la forma de los
actos, como diversas cuestiones de Derecho de familia y sucesiones. Éstos son los orígenes de la Conferencia de La
Haya.
En la vida de la Conferencia suelen distinguirse tres etapas: de 1893 a 1904, de 1925 a 1928 y, la última, desde 1951
hasta nuestros días. La primera reunión se celebró en La Haya del 12 al 27 de septiembre de 1893 y en ella estuvieron
representados Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, Rumania, Rusia y Suiza. Una segunda Conferencia se reunió del 25 de junio al 13 de julio de 1894 y a ésta
siguieron la tercera en 1900 y la cuarta en 1904. Resultado de estas conferencias son varios convenios en los que
prevalece el recurso a la ley nacional como conexión en materia de familia. Tras la Primera Guerra Mundial se
celebraron dos reuniones (en 1925 y en 1928) cuyos trabajos no se reflejaron en textos positivos. La Conferencia de La
Haya, se ha llegado a decir, fue un fénix que renació tras las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, pues, en 1951,
vuelven a reunirse los representantes de los Estados en La Haya y es entonces cuando la Conferencia se dota de un
Estatuto -que entró en vigor el 15 de julio de 1955- que la convierte en organización internacional y garantiza la
continuidad de las sesiones.
La unificación se realiza a través de convenios internacionales que se elaboran en las diferentes sesiones de la
Conferencia. Estas sesiones se celebran ordinariamente cada cuatro años, aunque, en caso de necesidad, pueden
celebrarse sesiones extraordinarias.
En cuanto al funcionamiento interno de la Conferencia, la Comisión de Estado holandesa -instituida por Real Decreto de
20 de febrero de 1897- examina las propuestas de los Gobiernos, Organizaciones internacionales, o de la propia
Conferencia en sesión plenaria, determina libremente el curso que deben seguir y, previa consulta a los Miembros, fija la
fecha y el orden del día de las sesiones. La Oficina Permanente (con sede en La Haya) elabora un estudio preliminar y
un informe para exponer el problema a los órganos nacionales de los Estados miembros. Recibidas las propuestas de
estos órganos nacionales, se elabora un Anteproyecto de Convenio, que es comentado por un relator nombrado al
efecto. El Anteproyecto, junto a las nuevas observaciones de los Gobiernos, constituye el punto de partida para las
discusiones de la sesión plenaria. Fruto final de las deliberaciones es un proyecto de convenio, comentado en un nuevo
informe, que se recoge en el Acta final de cada sesión y que se abre a la firma de los Estados.
Más de treinta convenios se han gestado en el seno de la Conferencia constituyendo un cuerpo importante de Derecho
Internacional privado convencional, si bien han sufrido una suerte desigual ya que, mientras algunos han recibido un
número satisfactorio de ratificaciones, otros se han convertido en letra muerta.
La tendencia hacia la especialización del Derecho Internacional privado convencional ha sido un factor constante desde
la primera Sesión de la Conferencia de La Haya y que se ha consagrado, sobre todo, a partir de 1954. Aunque el núcleo
principal de materias tratadas ha sido el de la determinación del Derecho aplicable en temas de Derecho Civil y,
concretamente, de estatuto personal, no se han excluido las cuestiones de competencia de jueces y autoridades ni de
reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras.
La técnica de reglamentación empleada ha ido también evolucionando. Junto a las normas de conflicto tradicionales se
han incluido en algunos convenios normas materiales especiales y reglas acerca de las normas de aplicación inmediata
del foro o del sistema extranjero estrechamente vinculado con el supuesto. Además, en relación con la técnica
conflictual, se observa una tendencia al abandono del formalismo tradicional y hacia la flexibilidad en la determinación de
la ley aplicable, otorgando al Juez mayor protagonismo en el proceso de aplicación de las normas.
Los Estados europeos iniciaron la obra de la Conferencia de La Haya arrastrados por el «vértigo
de la ley nacional» entonces dominante, pero la orientación inicial a favor de la ley nacional ha ido dejando paso a la ley
del domicilio y de la residencia habitual, evolución a la que no resulta ajena la presencia de países anglosajones.
La Conferencia de La Haya ha contribuido al desarrollo del Derecho Internacional privado, no sólo a través de los
convenios internacionales que se han elaborado en su seno, sino también a través de la aplicación extensiva de los
mismos y de la influencia ejercida sobre la doctrina, la legislación y la jurisprudencia. Concretamente para España, la
amplia aceptación en los años ochenta de los convenios de la Conferencia de La Haya ha constituido un importante
factor de modernización del sistema de Derecho Internacional privado, tanto desde el punto de vista de las técnicas de
reglamentación utilizadas como desde las líneas de evolución de la disciplina.
4. ¿Explique la relación que tiene el Código de Procedimientos Civiles del D.F. con el Derecho Internacional Privado?
Es la misma vinculación que con el Código Federal de Procedimientos Civiles.
5. ¿El Código Federal de Procedimientos Civiles como se vincula con el Derecho Internacional Privado?
En nuestro país solamente se reconocen dos estados civiles ambos vinculan al individuo con la familia: Soltero y
Casado.
El estatuto personal es una noción que surge en el Código Napoleónico de 1802, reconocido en el derecho internacional,
su objeto es vincular al individuo con la norma aplicable para resolver conflictos relativos a su persona, el matrimonio y el
estado civil son instituciones contempladas por dicho estatuto, el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del
Distrito Federal (CPCDF) establece cuales son las acciones derivadas del estado civil y relativas a las cuestiones del
nacimiento, defunción, matrimonio y su nulidad, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y
ausencia; quedan fuera de las acciones del estado civil el concubinato, el amasiato, la soltería, los alimentos, la
convivencia con menores y su sustracción de la familia.
En nuestro país el estado civil es parte del estatuto personal y las relaciones de familia quedan contempladas en éste
como el estado familiar.
El estado familiar tiene diferentes grados y sólo uno está reconocido por el derecho mexicano, así, se menciona el
estado de casados, el estado de viudez, de amantes o de adulterio.
El principio general para el estado familiar es aplicar a la resolución de los conflictos las normas del foro, es decir, del
domicilio de la familia, salvo en algunas excepciones.
De acuerdo al artículo 51 del Código Civil del Distrito Federal (CCDF) por ejemplo, se considera válido el matrimonio que
adquieran los mexicanos fuera de la República, siendo suficiente que se presenten las constancias relativas y que las
mismas se registren en la Oficina Registradora del Distrito Federal o de alguno de los Estados.
En nuestro Código Civil del Distrito Federal (CCDF) se regula a ésta institución como una forma de convenio a futuro, sin
embargo dicho convenio no genera obligaciones a futuro, pues el acto matrimonial sólo adquiere validez al celebrarse
con las debidas solemnidades de ley.
Aunque existan naciones que contemplen el pago de daños y perjuicios contra el futuro cónyuge que incumpla los
esponsales como en el caso de Nicaragua y Honduras, el juez en México, podría alegar el carácter público del derecho
familiar en nuestro país y dejar sin efectos en nuestro ámbito territorial de validez dicha sentencia en virtud de que somos
un estado soberano, aunque dicha sentencia si podrá cumplirse en dichas naciones.
En materia internacional entonces se considera como autoridad competente para celebrar un matrimonio a aquella que
señalen las leyes civiles del lugar en que se encuentren las partes, y el reconocimiento en otros países es una forma de
extraterritorialidad de la ley.
En nuestro país para que los extranjeros puedan contraer matrimonio se requiere primero que se tramite una
autorización ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El objeto de la autorización es que el acto se registre en la Clave Única de Registro de Población (CURP) del extranjero.
Si se omitiera realizar el registro, los efectos serán administrativos pero no civiles, pues el matrimonio se tendrá por
legalmente establecido y se presumirá como valido, pero el extranjero se podrá hacer acreedor de requerimientos y
apercibimientos administrativos.
En materia diplomática se reconoce que un matrimonio podrá ser celebrado ante los cónsules de países extranjeros sin
autorización.
Para que un matrimonio extranjero sea reconocido en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha
sostenido que es suficiente con que este haya sido celebrado ante las autoridades legalmente competentes, cumpliendo
con los requisitos de capacidad, voluntad y solemnidad, haciéndose constar en los documentos con las contraseñas que
en aquel país sean válidas legalmente para que el matrimonio también sea válido legalmente en nuestro país, bastando
sólo su registro para que surta efectos.
La capacidad es uno de los principales requisitos para contraer matrimonio.
En México la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años en los varones y de 14 años en las mujeres.
De acuerdo a la Convención sobre el Consentimiento para Contraer Matrimonio la ley aplicable en el exterior para que
una persona pueda contraer nupcias es aquella que rija en el lugar donde se celebra el matrimonio. Esta convención se
encuentra asignada por nuestro país.
No obstante lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dispone que la autoridad que celebre el
matrimonio puede otorgar una dispensa con el propósito de que los contrayentes puedan realizar el contrato, siempre
que el juez que realice el acto considere que existe una causa justificada y que la misma justifique los intereses de las
partes.
La Convención de las Naciones Unidas (ONU) de la que México es parte otorga competencia a los jueces para que
puedan realizar el matrimonio aplicando reglas de naciones extranjeras.
Existen en el sistema internacional reconocidos cuatro tipos diferentes de registro del matrimonio y son: el Acta de
Matrimonio, la Cédula o Constancia Religiosa, el Registro de Matrimonio contraído en el Extranjero y el Registro
Consular.
a) En nuestro país se maneja el Acta Matrimonial, la cual es expedida por un juez del Registro Civil que registra la
celebración y da fe de la misma.
En el ámbito internacional se le otorga reconocimiento a éste tipo de registro de matrimonio.
Existen en el sistema internacional reconocidos cuatro tipos diferentes de registro del matrimonio y son: el Acta de
Matrimonio, la Cédula o Constancia Religiosa, el Registro de Matrimonio contraído en el Extranjero y el Registro
Consular.
a) En nuestro país se maneja el Acta Matrimonial, la cual es expedida por un juez del Registro Civil que registra la
celebración y da fe de la misma.
En el ámbito internacional se le otorga reconocimiento a éste tipo de registro de matrimonio.
b) Respecto a la Cédula Religiosa se requiere que la ley interna del país de origen otorgue al religioso que celebro el
matrimonio facultades de registrador público, para que a su vez se pueda dar a dicho documento validez en el ámbito
internacional.
Si no se otorgan facultades al religioso de registrador el matrimonio no podrá ser reconocido ni registrado.
En esta misma circunstancia se encuentran los matrimonios consulares que requieren de que la ley interna les otorgue la
facultad de registradores de tal manera que el matrimonio quede circunstanciado en los archivos del Consulado. Los
matrimonios consulares no requieren ser registrados en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) o al menos no lo exige
así la ley.
c) Cuando se trata del Registro del Matrimonio celebrado en el Extranjero, en México se le dará reconocimiento de la
siguiente manera:
1.- Si uno de los contrayentes es mexicano, para que el matrimonio sea válido, tiene que registrarse ante la Secretaría
de Gobernación (SEGOB) y en el Registro Civil del lugar donde la pareja establezca
su domicilio.
2.- Si la pareja es extranjera, el registro ante la SEGOB se exige a los 9 meses de la llegada de los extranjeros al país
pues se presume que desean establecer aquí su residencia, o bien, antes si en definitiva establecen aquí su domicilio
conyugal.
Si el matrimonio no se registra en ambos casos se establecen multas para los contrayentes.
El Código Civil del Distrito Federal (CCDF) en su artículo 161 establece la obligación de los cónyuges de registrar el
matrimonio:
“Los mexicanos que se casen en el extranjero, se presentarán ante el Registro Civil para la inscripción de su acta de
matrimonio dentro de los primeros tres meses de su radicación en el Distrito Federal.”
En caso de que el matrimonio sea celebrado en México entre un mexicano y un extranjero, el matrimonio debe
registrarse en el Registro Civil Nacional de Extranjeros de acuerdo al artículo 68 de la Ley General de Población.
d) El Registro Consular es válido y surte todos sus efectos en tanto el estado receptor no contemple normas que nieguen
la validez de dicho tipo de matrimonio.
6. ¿Mencione las principales convenciones en materia de colaboración procesal celebradas por México?
8. ¿La conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya, ¿Qué puntos sobresalientes tiene con respecto a
México?