Curso

Fundamentos Económicos

Trimestre 3er - Año 2025

Nombre Completo de
Solomeo Paredes
Alumno (a):
Carnet Número: 696969696969

No.: Fecha: Medio de Digital

3 31 07 2025 Información:
El Periódico

Tema principal: OCDE ubica a Guatemala otra vez en la lista negra

No. Análisis de la Noticia Respuesta

1 ¿Qué? Guatemala es considerado como un país no cumplidor de los
estándares de transparencia e intercambio de información en
materia de lavado de dinero y otros activos, de acuerdo con la
evaluación publicada ayer por una entidad de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

2 ¿Quién? Propuesta hecha por o por Organización para la

quiénes: Cooperación y el Desarrollo
Económicos
Beneficiario (os): Guatemala, intereses en
materia tributaria y fiscal
3 ¿Cuándo? 31 de julio del 2019.
4 ¿Dónde? El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de
Información para fines tributarios
5 ¿Cómo? El Foro Global recomienda a Guatemala que elimine las
limitaciones legales sobre el acceso a la información bancaria que
impiden el intercambio efectivo de datos en materia fiscal
6 ¿Por qué? El informe coloca al país en una situación grave que afecta el
prestigio del país y aumenta el riesgo de sanciones
7 ¿Para qué? para fortalecer la supervisión en identificar a los beneficiarios finales

Observaciones generales: La ley contra el lavado de dinero y otros activos de manera teórica
explica, sanciona y tipifica como delito dicha acción, dada situación se encuentra “regulada”
dentro de nuestra economía, pero es diferente en la práctica, ya que dichas leyes no se adaptan al
contorno socioeconómico de nuestro país, la entidad encargada de fiscalizar tendría que tener la
facultad de poder supervisar los ingresos de ciertos usuarios los cuales serían el blanco fácil para
dicha acción ilícita.

Referencia: https://elperiodico.com.gt/inversion/2019/07/31/ocde-ubica-a-guatemala-otra-vez-
en-la-lista-negra/