Listado de Recaudos https://www.mercantilbanco.com/mercprod/content/recaudos/empresas...

Instrumentos de Movilidad

1 de 4 14/7/2019 6:23 p. m.
Listado de Recaudos https://www.mercantilbanco.com/mercprod/content/recaudos/empresas...

Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargarla, haga clic

aquí (../../../content
/pdfs/M602_Lista_de_chequeo_de_entrega_de_recaudos_PJ.pdf)

Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica (Haga clic aquí para
descargarla) (../../../content/pdfs/Planilla_de_Informacion_del
Cliente_PJ.docx) Debe contener toda la información solicitada. Para ver el
instructivo de llenado, haga clic aquí (../../../content
/pdfs/Instructivo_Planilla_de_Identificacion_PJ.pdf)

Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de

la empresa

Documento de Identificación del (los) Representante (s) Legal (es) y

accionistas de la Empresa.
• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el
país: cédula de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula
de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras no residentes en el país:
Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)
Se solicitará el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del accionista en
caso de ser persona jurídica.

Dos (2) Referencias Bancarias, Contrato de Arrendamiento o

Documento de Propiedad
• Las Referencias Bancarias tendrán una validez de treinta días (30)
contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea
fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas
las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos.
• Si no posee Referencias Bancarias, debe presentar un Recibo de
Servicio a Nombre de la empresa. De no poseer Recibo de Servicio a
nombre de la empresa debe presentar el Contrato de Arrendamiento
o Documento de Propiedad del inmueble

Original y Fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la

Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes

Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R.

Carta de Instrucciones de Movilización, elaborada por el (los)

solicitante(s) para la Cuenta en Moneda Nacional, la cual será
consignada por el cliente.

2 de 4 14/7/2019 6:23 p. m.
Listado de Recaudos https://www.mercantilbanco.com/mercprod/content/recaudos/empresas...

Composición Accionaria y Junta Directiva.

• Clientes Nuevos. Para descargar la planilla, haga clic aquí (../..
/../content
/pdfs/M_125_Composicion_Accionaria_08082018.docx).
• Clientes Existentes - Actualización de datos. Para descargarla,
haga clic aquí (../../../content
/pdfs/M_138_Composicion_Accionaria_08082018.docx).
• Clientes Nuevos o Existentes con empresas con más de 5
accionistas. En caso de requerirlo, para descargarla, haga clic aquí
(../../../content
/pdfs/M_139_Composicion_Accionaria_08082018.docx).
Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de
ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio,
sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general.

Descargue y conozca las condiciones generales que rigen la

contratación de este producto, haga clic aquí
(https://www.mercantilbanco.com/mercprod/content
/pdfs/contrato_unico.pdf).

Para cada firma autorizada de la empresa, se deberán entregar los

siguientes recaudos:

Planilla de Información del Cliente Persona Natural (Haga clic aquí para
descargarla) (../../../content
/pdfs/Planilla_de_Informacion_del_Cliente_PN.docx) Debe contener toda
la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí
(../../../content/pdfs/Instructivo_Planilla_de_Identificacion_PN.pdf)

Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I.

laminada o pasaporte).
• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el
país: cédula de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula
de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras no residentes en el país:
Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)
En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado,
deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:
• Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I.
laminada o pasaporte) del cónyuge
• Original y Copia del Acta de Matrimonio
En caso de que el estado civil no esté actualizado en el Documento de
Identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de
Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)

vigente

Original y Copia de un Recibo de Servicio Público a nombre del

solicitante u Original de la Constancia de Residencia Vigente
Si el solicitante no posee el Recibo de Servicio a su nombre
deberá consignar Constancia de Residencia. La constancia de
residencia debe ser en original expedida por la máxima autoridad de
la municipalidad donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales,
juntas parroquiales, alcaldías, registros civiles o el Consejo Nacional
Electoral (C.N.E.). Esta constancia debe contener nombre (s) y
apellido (s) completo (s), número del documento de identidad,
dirección de habitación completa del solicitante de la cuenta; con
relación al ente emisor, Nombre (Membrete), firma y sello del
Organismo o Institución que emite el documento. Ambos
recaudos tendrán una vigencia de treinta (30) días a partir de su
fecha de emisión o la establecida por la constancia presentada.

3 de 4 14/7/2019 6:23 p. m.
Listado de Recaudos https://www.mercantilbanco.com/mercprod/content/recaudos/empresas...

Imprimir Recaudos

4 de 4 14/7/2019 6:23 p. m.