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MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:
• Corrupción.
• Multa.
• Cohecho activo transnacional. • Inhabilitación.
• Cohecho activo genérico. • Cancelación de licencias, concesiones,
• Cohecho activo específico. derechos u otras autorizaciones
• Lavado de activos. administrativas o municipales.
• Financiamiento del terrorismo. • Clausura.
• Colusión simple y agravada. • Disolución.
• Decomiso.
• Tráfico de influencia.
IMPACTO REPUTACIONAL:
• Inclusión en el Registro de Personas Jurídicas
Sancionadas a cargo del Poder Judicial.
CRITERIOS:
PERSONAS JURÍDICAS: para aplicación de las medidas
• Gravedad del hecho punible.
•Entidades de derecho privado. • Capacidad económica de la persona jurídica.
•Asociaciones, fundaciones, ONGs y • Extensión del daño o peligro causado.
• Beneficio económico obtenido.
comités no inscritos. • Móvil para la comisión del delito.
•Sociedades irregulares. • Puesto que ocupa la persona natural u órgano
que incumplió el deber de control.
DELITOS COMETIDOS: •Entes administradores de patrimonio
En su nombre, por cuenta autónomo.
•Empresas del Estado. FACTORES:
de ellas y en su beneficio
(directo o indirecto). •Sociedades de economía mixta. • Atenuantes.
• Agravantes.
• Eximente.
Modelo de Prevención:
Eximente (adoptado e implementado antes de la comisión del delito)/
Atenuante (adoptado e implementado después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral)
ENCARGADO de IDENTIFICACIÓN,
PREVENCIÓN EVALUACIÓN Y
Designación de un
Encargado de Prevención
MITIGACIÓN de
por parte del máximo RIESGOS
1
órgano de administración.
2
que generan o incrementan
riesgos de comisión del delito.
Modelo de
EVALUACIÓN y
MONITOREO
5 Prevención
CONTINUO de Delitos IMPLEMENTACIÓN
3 de PROCEDIMIENTOS
DE DENUNCIA
4
DIFUSIÓN y
CAPACITACIÓN
PERIÓDICA del MODELO
DE PREVENCIÓN