ACTA DE CONSTITUCION Y APROBACION DE ESTATUTO

EN LA DE DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

SIENDO A HORAS 10:30 A.M. DEL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO 2019, SE REUNIERON LAS
PERSONAS QUE AL FINAL SUSCRIBEN; CON LA FINALIDAD DE TRATAR LA SIGUIENTE
AGENDA:
A) CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CON DIRECTORIO
B) ELEGIR A LOS REPRESENTANTES DEL DIRECTORIO
C) APROBAR EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
D) DESIGNAR UN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.
SEGUIDAMENTE SE TRATO EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, PRESIDE LA ASAMBLEA DON
LEON LEIVA RICHARD WILLIAMS Y ACTÚA COMO SECRETARIO DON ELIANA TEJADA
ALVAREZ. LUEGO DE AMPLIAS DELIBERACIONES SE APROBO:
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CUYA DENOMINACIÓN ES: SQUAD
BUSSINES S.A.C. A CONTINUACIÓN SE TRATO EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, PARA
LA ELECCION DE LA CONFORMACION DEL DIRECTORIO, EL MISMO QUE LUEGO DE UN
AMPLIO DEBATE, QUEDO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
PRESIDENTE: LEON LEIVA RICHARD WILLIAMS, DNI Nº 75867738.
DIRECTOR : ESTELA VASQUEZ FABRIZIO, DNI Nº 74024599
DIRECTOR : TEJADA ALVAREZ ELIANA, DNI Nº 70385147.
DIRECTOR : MALCA CORREA, YOSSELYN, DNI Nº 70652990.

SE FACULTA AL SEÑOR LEON LEIVA RICHARD WILLIAMS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE

A FIN DE QUE PUEDA SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE
LA SOCIEDAD EN NOTARIA Y POR ENDE SU INSCRIPCION LOS REGISTROS PUBLICOS EN
LA CIUDAD DE TRUJILLO, A CONTINUACIÓN SE TRATO EL SIGUIENTE PUNTO DE LA
AGENDA, SOBRE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EL MISMO QUE LUEGO
DE HABER SIDO LEIDO ARTICULO POR ARTICULO, SE APROBO POR UNANIMIDAD, LO QUE
SE TRANSCRIBIRÁ LITERALMENTE DESPUÉS DE LAS FIRMAS EN LA PRESENTA ACTA.- NO
HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR CULMINADO LA ASAMBLEA. SIENDO A
HORAS 12:00 P.M., FIRMANDO AL PIE TODOS LOS PRESENTES.- SIGUEN FIRMAS DE:

--------------------------- -----------------------------
LEON LEIVA RICHARD WILLIAMS ESTELA VASQUEZ FABRIZIO
DNI Nº 75867738 DNI Nº 74024599

----------------------------- -----------------------------
TEJADA ALVAREZ ELIANA MALCA CORREA, YOSSELYN
DNI Nº 70385147 DNI Nº 70652990
 ESTATUTO DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DENOMINADA
“SQUAD BUSSINES S.A.C.”

TITULO I
DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO

ARTICULO 1.-: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “SQUAD BUSSINES S.A.C.SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA”

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE

PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO
DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

SU DOMICILIO ES AV. LOS COLIBRÍES – URB COVICORTI, PROVINCIA DE TRUJILLO

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PUDIENDO ESTABLECER SUCURSAL U OFICINA EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

 VENTA DE COMPUTADORAS AL POR MAYOR Y MENOR. ===========================
 REPARACION Y ENSAMBLAJE. ================================================
 INSTALACION DE PROGRAMAS. ===============================================
 VENTA DE ARTICULOS PARA COMPUTADORAS (IMPRESORAS, AUDIFONOS, TECLADO,
MOUSE, CAMARA WEB, SCANERS, ETC. ========================

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL

MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO,
PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN
RESTRICCION ALGUNA.

TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

ARTICULO 3.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 16, 800 00 (DICECISESI MIL OCHOCIENTOS Y
00/100 EN SOLES) REPRESENTADO POR 16,800 ACCIONES DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN
SOL) CADA UNA; INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LAS
SIGUIENTE MANERA. ========================================================

LEON LEIVA RICHARD WILLIAMS, SUSCRIBE 7,500 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
4,300 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS, EQUIVALENTE AL
44.70 %.
ESTELA VASQUEZ FABRIZIO, SUSCRIBE 4,850 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 4,850
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS. EQUIVALENTE AL
28.90%
TEJADA ALVAREZ ELIANA, SUSCRIBE 2,300 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 2,300
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS. EQUIVALENTE AL
13.60%
MALCA CORREA, YOSSELYN, SUSCRIBE 2,150 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 2,150
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS. EQUIVALENTE AL
12.80%
 EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS
BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION
SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO,
ES EL QUE SE INDICA:

APORTE
APORTE NO
NOMBRE DEL VALOR DINERARIO-
DINERARIO- TOTAL PORCENTAJE
SOCIO ASIGANDO DEPOSITO EN
DESCRIPCION DE
CUENTA
ACCCIONES
LEON LEIVA
CAMARAS DE
RICHARD 4,300 3,200 7,500 44.70%
SEGURIDAD
WILLIAMS
ESTELA
JUEGO DE
VASQUEZ 2,800 2,550 4,850 28.90%
MESES Y SILLAS
FABRIZIO
TEJADA ESTANTE DE
ALVAREZ VIDRIO Y 1,500 800 2,300 13.60%
ELIANA ESPEJO LARGO
MALCA
ESTANTE DE
CORREA, 1,000 1,150 2,150 12.80%
MADERA
YOSSELYN

ARTICULO 4.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE POR LAS DEUDAS

SOCIALES. ==============================================================

ARTÍCULO 5.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS
COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD, DE
CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACION
SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA
POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS
DERECHOS DE ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD

ARTICULO 6.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE

SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA
SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN
CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES,
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE
ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL.
EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE
COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O
ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL
PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA
OPERACION SERAN LOS QUE LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL
ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR, EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE
LAS ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRA VENTA O A TITULO
GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICION SERA FIJADO
POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES
EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN
LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO
SESENTA DIAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE
TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O LOS DEMAS ACCIONISTAS HUBIERAN
COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
ARTICULO 7.- PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO
ANTERIOR SE REQUERIRA EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD EL MISMO QUE
SERA EXPRESADO MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO ME-
NOS DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN EL CASO DE NEGATIVA DE LA TRANSFERENCIA, LA SOCIEDAD COMUNICARA POR
ESCRITO AL ACCIONISTA, EN ESTE CASO LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR
LAS ACCIONES POR EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADAS. -------------------------
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS
NO EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA
ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORIA, NO INFERIOR
A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO
ARTÍCULO 8.- CUANDO PROCEDA LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES DE UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SE DEBE NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE
LA RESPECTIVA RESOLUCION JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACION.
======================================
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA LA SOCIEDAD
TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO
PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR ELLAS.

ARTICULO 9.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES

QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO.
ARTICULO 10- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REU-
NIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O AS-
CENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO
ARTICULO 11. - LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARÁ LA CREACIÓN DE ACCIONES
CUANDO CORRESPONDA.IGUALMENTE SE ANOTARÁ EN DICHA MATRÍCULA LA EMISIÓN
DE ACCIONES, SEA QUE ESTEN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES
O DEFINITIVOS
EN LA MATRICULA SE ANOTA TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y
DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES
SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES, LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y LOS
CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN
SOBRE LAS ACCIONES OQ UE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
INHERENTES A ELLA.
LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A
DICHO EFECTO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO. =============================

TITULO III
DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 12.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y
C) LA GERENCIA.

TITULO IV
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO 13- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA

SOCIEDAD. LA CUAL SE CONVOCA CON CARACTER OBLIGATORIO Y NO OBLIGARIO. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE

CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE

ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QU E NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO 14.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL

CUANDO LO ORDENE LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUI, O LO SOLICITE UN NUMERO
DE ACCIONITAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTICULO 15.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: SE REUNE

OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO. COMPETE A ELLA:
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR.
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
3) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
ARTÍCULO 16.- A LA JUNTA NO OBLIGATORIA LE COMPETE LAS SIGUIENTES
ATRIBUCIONES:
1. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.
2. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
3. ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EN CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
4. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.
5. ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION, Y
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.
6. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTER
CION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.
7. EMITIR OBLIGACIONES.
ARTICULO 17-. LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE ESQUELA QUE
CONTENGA LA INDICACION DEL DIA, LA HORA Y EL LUGAR DE LA REUNION, ASI COMO
LOS ASUNTOS A TRATAR
LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCION DEBE DE ENTREGARSE CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DIAS TRATANDOSE DE LOS DEMAS CASOS PODRA
HACERSE CONSTAR EN LA ESQUELA LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION DEBE
CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MENOS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.
LA

ESQUELA SERA DIRIGIRSE AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL

ACCIONISTA A ESTE EFECTO.
ARTICULO 18.- LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE
CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y
ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN
ELLA SE PROPONGA TRATAR.
ARTICULO 19.- QUORUM SIMPLE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA QUEDA VALIDA-
MENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA
REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO.
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR
ARTICULO 20.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA ADOPTE VALIDAMENTE
ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3,
4, 5, 7, DEL ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO DE ESTOS ESTATUTOS, ES NECESARIA EN
PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
ARTICULO 21- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN
LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO
PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE
ACCIONES QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS, LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIO-
NES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
ARTICULO 22 LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL, Y
COMO SECRETARIO ACTUARA UN SOCIO DESIGNADO PARA EL EFECTO
TITULO V
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I: LA GERENCIA
ARTICULO 23.- LA GERENCIA ESTARA COMPUESTA DE UN GERENTE GENERAL, QUIEN ES
NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL, EL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO Y PODRA
SER REVOCADO SU NOMBRAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO POR TRATARSE DE UN
CARGO DE CONFIANZA. NO SERA NECESARIO SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO
GERENTE GENERAL. -------------------------------------------------------------------------------------
EL CARGO DE GERENTE GENERAL, SERA DESEMPEÑADO POR DON ESTELA VASQUEZ
FABRIZIO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N° 74024599, ADMINISTRADOR, DOMICILIO EN LA CALLE LOS TILOS N°190,
URBANIZACION CALIFOPRNIA, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRER, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD
ARTICULO 24.- LA GERENCIA TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: -------------
1.- TENDRA LA PERSONERIA Y REPRESENTACION JURIDICA Y LEGAL DE LA COMPAÑIA
EN TODO ASUNTO O NEGOCIO DE CARACTER COMERCIAL, AGRARIO, DE ADUANAS,
ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, MUNICIPAL, JUDICIAL, LABORAL, PENAL, CIVIL Y ARBI-
TRAL, PROCESAL, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ES-
PECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL VIGENTE,
ARTICULOS QUE SE INSERTARAN EN LA ESCRITURA QUE ORIGINE LA PRESENTE.
2.- REPRESENTAR PROCESALMENTE A LA EMPRESA EN JUICIOS, CIVILES O PROCE-
DIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTI-
CULOS 74 Y 75 DEL C.P.C., INCLUYENDO A TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE
DERECHOS SUSTANTIVOS Y TAMBIEN PARA INTERPONER DEMANDAS, RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRE-
TENSION, OTORGAR CONTRACAUTELA MEDIANTE CAUCION JURATORIA, ALLANARSE A
LA PRETENSION, PRESTAR DECLARACION DE PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS, CO-
BRAR, Y RETIRAR DEPOSITOS O CONSIGNACIONES JUDICIALES, CONCILIAR, TRANSIGIR,
SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, PRESENTAR RECURSOS DE
REPOSICION, APELACION, NULIDAD, CASACION, REVISION, QUEJA, CONSTI-
TUCIONALIDAD, QUEDANDO INCLUIDAS LAS ATRIBUCIONES CUYOS ACTOS REQUIERAN
DE PODER ESPECIAL EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL, EL CODIGO PROCESAL PENAL, EL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMI-
NISTRATIVOS, EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU RE-
GLAMENTO; EL CODIGO TRIBUTARIO, LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, LA LEY DEL
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, LA LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS Y SUS
REGLAMENTO Y A LAS DEMAS QUE REGULEN LOS IMPUESTO INDIRECTOS Y DIRECTOS,
LA LEY DE ADUANAS Y SU REGLAMENTO, LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. ------------------------------------------------------------------
3.- OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR Y/O REVOCAR, Y CANCELAR PODERES A LOS
FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN NIN-
GUNA LIMITACION. ----------------------------------------------------------------------------------------
4.- INTERVENIR A NOMBRE DE LA EMPRESA EN CONCURSOS DE PRECIOS O LICITA-
CIONES PUBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN LI-
CITACIONES, REMATES, Y ADJUDICACIONES, ASI COMO EN CONVENIOS EXTRAJU-
DICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS.- SOLICITAR RE-
GISTROS DE MARCAS Y PATENTES. ---------------------------------------------------------------
5.- SOMETER ASUNTOS Y CONTROVERSIAS A PROCESOS ARBITRALES, TANTO NACIO-
NALES COMO EXTRANJEROS. ------------------------------------------------------------------------
6.- PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA SUSCRIBIENDO LOS
DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.- TAMBIEN ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR
ADVANCE ACCOUNTS, LETRAS HIPOTECARIAS, CREDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDA-
MIENTO FINANCIERO, AVALES Y CARTAS FIANZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE, LEASING, JOINT VENTURY, FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING,
CREDICART, ETC, ASI COMO LA DOCUMENTACION CREDITICIA O ADMINISTRATIVA QUE
SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE
LA EMPRESA; ASI COMO ESTA FACULTADO PARA CONSTITUIR SOCIEDADES,
ASOCIACIONES, COMITES, PODRA SUSTITUIR Y DELEGAR EL PODER QUE SE LE OTORGA
POR ESTE DOCUMENTOS A TERCEROS, REVOCARLO Y RESTITUIRLO CUANDO LO ESTI-
MEN CONVENIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------
7.- PODRA, COMPRAR, VENDER, DONAR, ACEPTAR EN DONACION, PRENDAR,
CONSTITUIR GARANTIAS MOBILIARIAS, OTORGAR FIANZAS SOLIDARIAS PARA GA-
RANTIZAR OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE TERCEROS, SOLICITAR CARTAS FIAN-
ZAS, CONSTITUIR PRENDAS DINERARIAS, HIPOTECAR, RENUNCIAR A HIPOTECAS
LEGALES QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE A FAVOR DE LA EMPRESA, LEVANTAR PREN-
DAS, HIPOTECAS, CANCELAR GARANTIAS MOBILIARIAS, Y LEVANTAR TODO TIPO DE
GRAVAMENES, ANTICRESAR, GRAVAR, PERMUTAR, OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y
SOLIDARIA, ARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES, AFIANZAR Y/O AVALAR OBLIGACIONES, PODRA INTERVENIR EN
LICITACIONES O CONCURSOS PUBLICOS DE PRECIOS, SALVO LO PREVISTO EN
ARTICULO 115, INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. -----------------------
8.- PODRA ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CTAS. CTES. PODRA CELEBRAR CONTRATOS
DE CREDITO CTA. CTE. CREDITOS DOCUMENTARIOS. OTROS CREDITOS, SOLICITAR Y
CELEBRAR CREDITOS EN GENERAL, PRESTAMOS Y MUTUOS SOLICITAR FIANZAS. ABRIR,
RETIRAR CTAS. DE AHORRO. ABRIR CTAS. A PLAZOS Y RETIRAR IMPOSICIONES. COM-
PRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES. DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRAR-
LOS. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS. HIPOTECAR. PREN-
DAR. OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA. AVALAR. ENDOSAR POLIZAS DE
SEGUROS. CEDER CREDITOS. AFECTAR DEPOSITOS EN CTA. CTES. ENDOSAR WA-
RRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS. -------------------------------
LETRAS: PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y AFECTAR, RENOVAR Y
AVALAR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALES Y PAGARES: PARA VALES Y PAGARES, EMITIR, ENDOSARLOS Y DESCONTARLOS,
AVALARLOS, SUSCRIBIRLOS, GIRAR, RENOVAR Y ACEPTARLOS. ----------------------
CHEQUES: PARA COBRAR CHEQUES. PARA GIRAR CHEQUES. --------------------------
PARA GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO. PARA ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCE-
ROS SOLO PARA ABONO EN CTA. -------------------------------------------------------------------
COBROS: PARA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.-----------------
CAJA DE SEGURIDAD.- ABRIR CERRAR.-----------------------------------------------------------
CONTRATAR, ENDOSAR Y RENOVAR SEGUROS. ----------------------------------------------
RENOVAR CERTIFICADOS BANCARIOS O VALORES EN GENERAL. ---------------------
9.- REGISTRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE
FÁBRICA Y COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA CLA-
SE DE REGISTROS. ---------------------------------------------------------------------------------------
10.- CELEBRAR CONTRATOS DE PRENDA COMUN O INDUSTRIAL, AFIANZAR OBLIGA-
CIONES O PRESTAR AVAL. -----------------------------------------------------------------------------
11.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. --------
12.- ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD. --------------------------------
13.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA, EPISTOLAR Y
CONTROLAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA. -------------------------------------------
14.- LOS PODERES: DELEGAR, SUSTITUIR, REVOCAR, GOZANDO ADEMAS DE LAS FA-
CULTADES QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE CONFIERE. --------------------
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR LAS FACULTADES ANTERIORMENTE DES-
CRITAS A SOLA FIRMA. ---------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 25.- EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD Y TERCEROS,
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN CON EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES Y OBLIGACIONES, POR EL DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y/O NEGLIGENCIA
GRAVE. ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR: --------------------------------------
1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD,
LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y
REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO COMERCIANTE. -----------------------
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL IN-
TERNO DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS
DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS
OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS
Y SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE; -------------------------------------------------------
3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA GENERAL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------
5.- LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE
LA SOCIEDAD. -----------------------------------------------------------------------------------------------
7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO
DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. --------------------
8.- DAR CUMPLIMIENTO A LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA LA LEY A LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 130 Y 224; Y, --------------------------------------------------
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 26.- LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA LOS GERENTES NO ENERVAN LA
RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLE
CIVIL DEL GERENTE GENERAL PRESCRIBE A LOS DOS AÑOS
 ARTÍCULO 27.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN DIRECTORIO INTEGRADO POR
CUATRO MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERÍODO DE
DURACIÓN SERÁ DE TRES (3) AÑOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS.

EL CARGO DE DIRECTOR SÓLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES

PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL
CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES SERÁN ELEGIDOS CON
REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, DE ACUERDO A LA “LEY”.

EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR:

PRESIDENTE: LEON LEIVA RICHARD WILLIAMS, DNI Nº 75867738.
DIRECTOR: ESTELA VASQUEZ FABRIZIO, DNI Nº 74024599
DIRECTOR: TEJADA ALVAREZ ELIANA, DNI Nº 70385147.
DIRECTOR: MALCA CORREA, YOSSELYN, DNI Nº 70652990

ARTÍCULO 28.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO,

RENUNCIA, REMOCIÓN O POR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES
DE IMPEDIMENTO SEÑALADAS POR LA “LEY”. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO
DIRECTORIO PODRÁ ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NÚMERO
POR EL PERÍODO QUE AÚN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA
VACANCIA DE DIRECTORES EN NÚMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VÁLIDAMENTE
EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HÁBILES ASUMIRÁN PROVISIONALMENTE LA
ADMINISTRACIÓN Y CONVOCARÁN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE
CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA
CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES,
CORRESPONDERÁ AL GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS
REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES,
CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO
SUMARISIMO.

ARTÍCULO 29.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SERÁ

CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167º DE LA “LEY”. EL QUÓRUM PARA LA REUNIONES DEL
DIRECTORIO SERÁ DE LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NÚMERO DE
DIRECTORES ES IMPAR, EL QUÓRUM ES EL NÚMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL
DE LA MITAD DE AQUÉL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS
DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES
PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIÓN.

ARTÍCULO 30.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES

DE GESTIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA “LEY”
O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO 31.- DELEGACIÓN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADES

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174º DE LA “LEY”.

ARTÍCULO 32.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SE RIGE

POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 177º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”.

.
 TITULO VI
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL
SOCIAL

ARTICULO 33.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL Y

SE OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA. PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO
SE REQUIERE: ----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRE-
CISION, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA. ----------
2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS AR-
TICULOS VIGESIMO SEXTO Y VIGESIMO SETIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.-----
ARTICULO 34.- CUALQUIER MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS QUE IMPORTE NUEVAS
OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA
QUIENES NO PRESTAN SU APROBACION EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO
PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY SEÑALA. ------
ARTICULO 35.- EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL PUEDE ORIGINARSE POR. ----
1. NUEVOS APORTES; ------------------------------------------------------------------------------------
2. LA CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA
CONVERSION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES. ---------------------------------------------
3. LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL,
EXCEDENTES DE REVALUACION; Y, ----------------------------------------------------------------
4. EN LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY. --------------------------------------------
ARTICULO 36.- PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES O POR LA
CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO PREVIO QUE LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, CUALQUIERA SEA LA CLASE A LA QUE
PERTENEZCAN, ESTEN TOTALMENTE PAGADAS. ---------------------------------------------
NO SERA EXIGIBLE ESTE REQUISITO CUANDO EXISTAN DIVIDENDOS PASIVOS A CARGO
DE ACCIONISTAS MOROSOS CONTRA QUIENES ESTE EN PROCESO LA SOCIEDAD Y EN
LOS OTROS CASOS QUE PREVEE ESTA LEY. ---------------------------------------------------
ARTICULO 37.- EN EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES, LOS ACCIONISTAS
TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR, A PRORRATA DE SU PAR-
TICIPACION ACCIONARIA, LAS ACCIONES QUE SE CREEN. ESTE DERECHO ES TRANS-
FERIBLE EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ----
ARTICULO 38.- LA REDUCCION DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE
ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. SE REALIZA
MEDIANTE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO; ------------
2.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICI-
PACION EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD. ---------------------------------------
3.- LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS. ---------------------------------------------
4.- EL REESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL
PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS. -------------
5.- OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCION DEL
CAPITAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 39.- EL ACUERDO DE REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN
QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO
A LOS CUALES SE EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO.
LA REDUCCION DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU
PARTICIPACION EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO O POR
SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE
ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ----------------------------------------
EL ACUERDO DE REDUCCION DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON INTERVALOS DE
CINCO DIAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 40.- LA REDUCCION DEL CAPITAL TENDRA CARACTER OBLIGATORIO CUANDO
LAS PERDIDAS HAYAN DISMINUIDO EL CAPITAL EN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO Y
HUBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO
SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICION, SE REALICEN NUEVOS
APORTES O LOS ACCIONISTAS ASUMAN LA PERDIDA, EN CUANTIA QUE COMPENSE EL
DESMEDRO.
TITULO VII
DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.
ARTICULO 41.- FINALIZADO EL EJERCICIO ECONOMICO EL GERENTE GENERAL DEBE
FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN
DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR
CON CLARIDAD Y PRECISIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO
EN SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. =======
ARTICULO VIGÈCIMO SEXTO.- LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A
DISPOSICION DE LOS SOCIOS CON LA ANTELACION NECESARIA, PARA SER SOMETIDOS
CONFORMA A LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
================================================

ARTICULO 42.- PARA LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS SE OBSERVARAN LAS

REGLAS SIGUIENTES: ===============================
1)TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN
TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O
PAGADAS. =======================================================
2)SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA LA RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA POR EL PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE
VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO. ============================================

ARTICULO 43.- FINALIZADO EL EJERCICIO ECONOMICO EL GERENTE GENERAL DEBE

FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN
DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR
CON CLARIDAD Y PRECISIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO
EN SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. ======

ARTÍCULO 44.- LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE

LOS SOCIOS CON LA ANTELACION NECESARIA, PARA SER SOMETIDOS CONFORMA A
LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. =======================

ARTÍCULO 45.- PARA LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS SE OBSERVARAN LAS

REGLAS SIGUIENTES: =======================================================

1) TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN

TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O
PAGADAS. =============================================================

2) SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA LA RESPONSABILIDAD

SOLIDARIA POR EL PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE
VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO. ========================================

TITULO VIII
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO 46- LA SOCIEDAD PROCEDERA A LA LIQUIDACION EN LOS CASOS PREVISTOS
POR LA LEY, O CUANDO LO RESULVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA
PARA TAL EFECTO. LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURIDICA
MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACION Y HASTA QUE SE INSCRIBAN LA
EXTINCION EN EL REGISTRO.
TITULO IX
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 47 EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN
ESTE ESTATUTO SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 48.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".

ARTICULO 49 - DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION,

LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".