¿Que es el lavado de

activos?

El lavado o bloqueo de
activos es un conjunto de
¿Se puede lavar activos en operaciones tendientes a ¿Que persigue el lavador
una sola operacion? ocultar o dizfrasar el de activos?
origen ilicito de recursos
mal habidos.

Se desarrolla mediante la
Formar rastros de papeles
ejecucion de numerosas
y transacciones
operaciones con el ¿Que estapas componen el ¿Que caracteriza el lavado Dar apariencia de legalidad Mezclar dineros ilegales
complicadas que
propocito de borrar las lavado de activos? de activos? a negocios mal habidos con transcciones legitimas.
confundan el origen ilicito
manchas de las
de los recursos.
operaciones ilicitas.

¿Cuando se penalizo en ¿Cuales son las actividades ¿Que consecuencias

Produccion o recoleccion Es un delito de cuello Porque debemos enfrentar
Colombia el lavado de ilicitas que enriquecen el genera el bloqueo de
del efectivo blanco el bloqueo de activos
activos? lavado de activos? activos para el pais?

Trasformacion,
Estatuto anticorruccion Es un conjunto de Apoyar al estado en la
La extorcion estratificacion o Reevaluacion del peso
190 del 1995 operaciones complejas. lucha de la legalidad
colocacion.

El sector financiero debe

Es un fenomeno de
Inversion, integracion o Competencia desleal para ejercer su papel
el secuestro dimenciones
goce de capitales ilicitos. la economia legal preponderante en la lucha
internacionales
por la legalidad.

Se sirve de la
El dinero sucio puede ser
El narcotrafico vulnerabilidad del sistema
llegalizado
financiero

Los delitos contra la

administracion publica
entre otros...